凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-68

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年8月19日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。

2、会议于2016年8月24日在凯迪大厦708会议室召开。

3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于拟成立“松原凯迪绿色能源开发有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察松原市生物质资源的基础上，拟在吉林松原市注册成立全资子公司（以下简称子公司），子公司名称暂定为“松原凯迪绿色能源开发有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。由该子公司结合松原市现有资源和投资环境，拟开发生物质能源项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链。注册资本为1亿元。由公司全额出资，100%控股。公司出资金额未到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。

表决结果：同意9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

(二)审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

详见于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年8月24日

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于控股股东及其他关联方占用公司资金

和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和中国证监会[2012]42号公告的精神，作为凯迪生态的独立董事，我们对公司截止 2016 年 6 月 30 日的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，现发表如下专项说明和独立意见：

（一）报告期内，公司不存在大股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况。

（二）截止报告期末，公司不存在对控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述文件的规定。

独立董事：厉培明 徐长生 张兆国

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年8月24日