上海新南洋股份有限公司
关于2016年上半年
获得政府补助的公告
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2016-045
上海新南洋股份有限公司
关于2016年上半年
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2016年1月至6月,公司全资及控股子公司共收到政府补助8,256,509.05元，具体如下表：单位：元
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，与收益相关的政府补 助8,256,509.05万元，全部计入营业外收入。 具体会计处理仍须以年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2016年8月24日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-046
上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。公司于2016年8月12日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场和通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。会议由刘玉文董事长主持，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
一、审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司《2016年中期利润分配预案》。
2016年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润38,362,509.21元，母公司实现净利润33,209,387.14元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润24,867,246.47元，根据《公司章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，按10%提取法定盈余公积2,486,724.65元，本期实际可供股东分配的利润为22,380,521.82元。
公司综合考虑上半年实际盈利情况，并兼顾股东回报以及未来经营发展等因素，拟以2016年6月30日总股本259,076,526股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利20,726,122.08元,剩余未分配利润结转至下年度。
本次现金分红比例，约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%。
本期不进行资本公积金转增股本。
本预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2016－047）。 本议案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）》（公告编号：临 2016－048）。
关联董事刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳对本议案回避表决。
表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016－049）。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2016年8月24日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-047
上海新南洋股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年8月23日以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司拟对《上海新南洋股份有限公司章程》中第七十八条关于公司股东行使表决权方面的内容进行修订。具体修订如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2016年8月24日
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2016-049
上海新南洋股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月9日14 点 00分
召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月9日
至2016年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经公司八届十九次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于2016年8月25日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2016 年9月7日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄 29 号 403 室（邮编：200050）
联系人：欧阳小姐 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持 股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代 表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2016 年9月7日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会
2016年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月9日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-050
上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。公司于2016年8月12日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场及通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。
一、审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
经监事会审核认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本半年度报告的内容和格式符合中国证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2016－047）。 本议案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）》（公告编号：临 2016－048）。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
监事会
2016年8月24日
