江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-107

江苏爱康科技股份有限公司

第二届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年8月13日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及摘要》；

《2016年半年度报告》、《独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）；《2016年半年度报告摘要》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名邹承慧先生、易美怀女士、徐国辉先生、袁源女士、史强先生、ZHANG JING（张静）女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘丹萍女士、丁韶华先生、何前女士为第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。候选人简历见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

本公司声明：第三届董事会中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第三届董事、监事津贴的议案》；

同意董事会薪酬与考核委员会根据公司的发展经营情况及参考同行业上市公司的薪资标准拟定的第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：

1、鉴于公司独立董事的重要作用，第三届董事会独立董事的津贴标准为：每人每年人民币12万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴；

2、在公司任职的董事、监事按照同公司签署的劳动合同及绩效考核协议领取其职务薪酬，不再发放董事、监事津贴；

3、不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董监事不在公司领取薪酬和津贴。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》；

同意公司2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本1,122,715,400股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增30股，本次利润分配不进行现金分红。《关于2016 年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》；

基于正常生产经营的需要，公司拟调整2016年度日常关联交易金额的预测，增加向江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）出租土地、房屋等的关联交易；增加向苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）提供电站运维、评级检测服务等的关联交易；增加向苏州爱康绿色家园低碳技术研究院有限公司（以下简称“绿色家园”）出租房屋、办公室设施等的关联交易。具体预测情况如下：

■

邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING（张静）女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。《关于关联交易预测的公告》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意于2016年9月12日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项，会议通知另行发出。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五十五次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件、董事候选人简历

邹承慧先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历，毕业于湖南大学（本科），长江商学院（EMBA），目前为长江商学院DBA在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任公司董事长兼总经理，全面管理公司事务。

邹承慧先生为爱康科技实际控制人，截止本推荐书出具日，直接或间接持有爱康科技股份324,833,910股，占公司总股份数的28.93%。邹承慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

易美怀女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于武汉理工大学（原武汉交通科技大学），上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA），上海财经大学EMBA在读。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任爱康科技董事、副总经理兼财务总监，负责公司财务工作。

易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，易美怀女士间接持有爱康科技股票1,050,000股。易美怀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国辉先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于华东政法学院，上海交通大学高级金融学院EMBA在读。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现在江苏爱康实业集团有限公司担任副总裁，在张家港保税科技股份有限公司担任独立董事，在本公司担任董事。

徐国辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本推荐书出具日，徐国辉先生间接持有爱康科技股票525,000股。徐国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

袁源女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于上海财经大学，上海交通大学高级金融学院EMBA在读。1991年至1994年曾于江阴市交通局办公室任职；1994年至2000年曾于江阴华盛期货有限公司任总经理；2000年至2009年曾于申达集团有限公司任资金总监；2009年至2013年于本公司先后担任资金总监、副总经理职务。2013年至今于江苏爱康实业集团有限公司担任副总裁、本公司董事。

袁源女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本推荐书出具日，袁源女士直接或间接持有爱康科技股票380,840股。袁源女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

史强先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，中欧工商学院EMBA在读。2006年加入公司以来，曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监兼江阴爱康光伏焊带有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理，负责太阳能电池边框、铝型材、焊带等制造业务。

史强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本推荐书出具日，史强先生未直接或间接持有爱康科技股票。史强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

ZHANG JING（张静）女士：1982年出生，加拿大国籍。毕业于University of Manitoba，精算一级荣誉学士学位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后担任研究分析员、经济咨询师。2011年9月至2016年3月于江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。2016年4月至今担任公司董事会办公室主任，2016年6月起担任公司董事会秘书，负责证券部及战略业务投资并购工作。于江苏爱康科技股份有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、无锡慧谷供应链管理有限公司担任董事。2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

ZHANG JING（张静）女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，ZHANG JING（张静）女士未直接或间接持有公司股票。ZHANG JING（张静）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于公司董事会秘书和高级管理人员的任职资格的条件。

刘丹萍女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（已退休）、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员。刘丹萍女士长期从事经济及金融等专业的研究和教学工作，曾历任多家上市公司独立董事，具有较强的专业知识和丰富的经验。现任本公司独立董事。

刘丹萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘丹萍女士未直接或间接持有爱康科技股票。刘丹萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

丁韶华先生：1971年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问，上交所第16期上市公司独立董事资格（04971）。兼任江苏常熟农商行监事、江苏昆山农商行独立董事、苏州蜗牛股份独立董事、江苏凯米科技董事。曾经荣获“首届江苏省十大杰出青年律师（2005）”、“中国法律年度大奖（2007）”、“江苏省优秀律师（2010）”。现任本公司独立董事。

丁韶华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁韶华先生未直接或间接持有爱康科技股票。丁韶华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

何前女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于上海交通大学上海高级金融学院；长江商学院高级管理人员硕士。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

何前女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何前女士未直接或间接持有爱康科技股票。何前女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-108

江苏爱康科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年8月13日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）；《2016年半年度报告摘要》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、同意选举李光华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；

2、同意选举丁惠华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人；

他们将同公司职工代表大会选举的职工代表监事赵剑先生组成公司第三届监事会。监事候选人简历见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届董事、监事津贴的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会拟定的第三届董事、监事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司良好的生产经营情况，及2016年3月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的情况，也基于对公司未来发展的预期和信心，为回报投资者的坚守与市场的认同，2016半年度利润分配预案以2016年6月30日公司总股本1,122,715,400股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增30股，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》；

经审核，监事会认为：公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日

附件：非职工代表监事候选人简历

李光华先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于四川大学，上海复旦大学EMBA。2009 年加入本公司，现担任本公司监事。

李光华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李光华先生直接或间接持有爱康科技380,000股股票。李光华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

丁惠华女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国地质大学本科在读。丁惠华女士自2001年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。丁惠华女士曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务。2010年加入本公司，现担任本公司内审负责人、本公司监事。

丁惠华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁惠华女士未直接或间接持有爱康科技股票。丁惠华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-110

江苏爱康科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司于2016年8月18日召开了第四届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举赵剑先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

赵剑先生将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司2016年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会一致。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日

附件：职工代表监事简历

赵剑先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于湖南大学法学专业（本科），复旦大学工商管理专业（硕士）。2006年加入公司以来，曾先后担任采购员、采购部经理等职务。现任苏州爱康金属科技有限公司总经理、本公司监事。

赵剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵剑先生未直接或间接持有爱康科技股票。赵剑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-111

江苏爱康科技股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月24日，江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》。公司曾于2016年4月22日披露《关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2016-52）。本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

4、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2016年是公司成立十周年，十年来公司的成长从来没有离开过资本的支持，产业和资本的完美融合铸就了爱康蓬勃发展的今天。在第三个五年的开局之年，公司完成了非公开发行股票募资38.3亿元，这为公司提供了充足的资本公积金余额，为公司完成从新能源电力供应商到新能源服务专家的转型升级提供了有力的资金支持。在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，公司正在搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，业务发展趋势较好，未来发展前景良好。

在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，控股股东及一致行动人提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况：

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2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。

截止目前，公司董事会未收到提议人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,122,715,400股增加至4,490,861,600股，根据公司2016半年度报告，原2016年半年度基本每股收益0.05元/股，按新股本摊薄计算为0.01元/股；原2016年半年度归属母公司股东的每股净资产为5.44元/股，按新股本摊薄计算为1.36元/股。

2、本次利润分配预案前后 6 个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

3、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧承诺在股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。

2、公司董事会在2016年4月22日接到控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生《关于公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，在较短时间内进行了讨论并及时进行了预披露，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生签署的《关于2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。

2、公司第二届董事会第五十五次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第五十五次会议的相关独立意见。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-112

江苏爱康科技股份有限公司

关于关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第四十六次会议、2016年5月14日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》（具体内容详见2016年4月22日公司刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年日常关联交易预测的公告》，公告编号：2016-46）。

公司是国内领先的光伏发电运营商，在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局，公司拟在合理价格内向苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）提供电站代理运维、评级检测服务；为提高公司光伏电站土地的使用效率，公司拟增加向江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）出租土地、房屋等关联交易；拟增加向苏州爱康绿色家园低碳技术研究院有限公司（以下简称“绿色家园”）出租房屋的关联交易。

公司于2016年8月24日召开的第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》。爱康农业、能源工程、绿色家园为本公司实际控制人邹承慧先生直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANG JING女士为能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING女士为本交易事项的关联董事，对相关议案依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别与金额

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（三）当年年初至披露日与该（前述）关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

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二、关联方基本情况

（一）江阴爱康农业科技有限公司

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（二）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

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（三）苏州爱康绿色家园低碳技术研究院有限公司

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注：能源工程2015年度财务数据已经审计，上述关联方其他相关财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

爱康农业专业提供农副产品，在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系。本公司子公司苏州中康电力开发有限公司下属的光伏电站项目公司，在全国拥有大量土地资源，出租给爱康农业开展农业种植等业务，可以有效利用公司土地资源，具有经济性；

能源工程主要从事工程设备采购、安装、工程管理、光伏电站总包、BT等业务，其建成并网的电站将出售给电站投资机构。在电站并网后，能源工程有电站运维、评级、检测需求。本公司是国内领先的光伏发电运营商，在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局，在合理价格内向能源工程提供相关电站后市场服务符合公司经营发展规划。相关电站在最终出售给投资商后，代理运维等服务将不再构成关联交易。

公司子公司苏州爱康金属科技有限公司自有厂房、仓库、办公场所有部分闲置，将其出租给关联方绿色家园使用，能有效地提高固定资产利用率。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。

五、相关审核意见：

（一）独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事在董事会审议《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易预测议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、调整2016年度公司关联交易预计总额符合实际需要。公司发生的关联交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易计划属正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

综上所述,我们认为公司本次调整关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营。我们已认可，没有异议。

（二）监事会意见：

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

（三）保荐机构意见：

经核查，保荐机构西南证券认为：爱康科技调整2016年度日常关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

六、备查文件：

1、第二届董事会第五十五次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次临时会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第五十五次会议的相关独立意见。

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司调整2016年度预计关联交易事项的核查意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-113

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:00

（2）网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

8、本次会议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》采用累积投票制。

二、会议审议事项

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案

1.2关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案

1.3关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案

1.4关于选举袁源为第三届董事会董事的议案

1.5关于选举史强为第三届董事会董事的议案

1.6关于选举ZHANG JING（张静）为第三届董事会董事的议案

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

2.1关于选举丁韶华为第三届董事会独立董事的议案

2.2关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案

2.3关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

3.1关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

3.2关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

4、关于第三届董事、监事津贴的议案

5、关于2016年半年度利润分配预案的议案

6、关于调整2016年度日常关联交易预测的议案

以上议案经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，同日披露于巨潮资讯网。 本次会议采取中小投资者单独计票。

议案1、2、3采用累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2016年9月8日、9月9日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 ，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张静

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五十五次会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，4.00元代表议案4,5.00元代表议案5，以此类推。

议案1、2、3选举董事、监事相关议案采用累积投票制逐项表决，如议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表：

■

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；

股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，对于不采用累积投票制的议案（议案4、5、6）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

对于采用累积投票制的议案（议案1、2、3），在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

议案1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月12日召开的2016年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

议案4、议案5、议案6实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。)

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：