大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—053
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年8月24日 上午9:00 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年8月23日 15:00 至 2016年8月24日15:00。
2、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长田益群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共74名，代表股份110,753,435股，占公司有表决权股份总数的31.0756%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共6人，代表股份107,516,562股，占公司有表决权股份总数的30.1674%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共68人，代表股份3,236,873股，占公司有表决权股份总数的0.9082％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意109,418,462股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.7946%；
反对783,248股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7072%；
弃权551,725股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4982%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意9,341,652股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.4346%；
反对783,248股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7072%；
弃权551,725股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4982%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，会议审议通过该议案。
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：
同意109,402,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.7803%；
反对797,048股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7197%；
弃权553,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5001%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意9,325,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.4203%；
反对797,048股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7197%；
弃权553,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5001%。
会议审议通过该议案。
3、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举熊强先生、李剑先生、邱华凯先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：
非独立董事候选人表决情况：
■
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
■
会议审议通过该议案。
4、审议《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》
该议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举高志朝先生、范思宁先生为公司第七届监事会非职工监事。
表决结果：
非职工监事候选人表决情况：
■
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
■
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真是、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年8月24日
附件1：
大连友谊（集团）股份有限公司非独立董事简历
熊强先生简历如下：
熊强，男，1976年出生，本科学历。2001年至2014年任武汉市万科房地产有限公司助理总经理；2014年至今任武汉凯生经贸发展有限公司董事长。熊强先生未直接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,不存在八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
李剑先生简历如下：
李剑，男，1976年出生，研究生学历。2002年至2011年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010年至2011年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011年至今任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官。李剑先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,不存在八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
邱华凯先生简历如下：
邱华凯，男，1973年出生，研究生学历。1996年至2001年任职于上海铁路局；2001年至2007年任职于世华财讯；2007年至2010年任武汉信用风险管理有限公司发展部经理，投资部总经理，董秘；2010年至今任武汉信用投资集团股份有限公司副总裁。邱华凯先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,不存在八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
附件2：
大连友谊（集团）股份有限公司非职工监事简历
高志朝先生简历如下：
高志朝，男，1970年出生，大学本科学历。1989年至1998年任 职于武汉市东西湖区文化局；1998年至2000年任职于武汉节投租赁有限公司；2000年至今任武汉信用风险管理有限公司副总经理、党委书记。高志朝先生未直接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,不存在八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
范思宁先生简历如下：
范思宁，男，1957年出生，会计师，大专学历。1976年至1992年任武汉光明电筒厂财务部经理；1992年至2001年任武汉防锈纸厂总会计师；2001年至今任武汉信用风险管理有限公司总会计师，武汉开发投资有限公司总会计师、监事会主席。范思宁先生未直接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,不存在八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—054
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年8月24日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会6名。董事李剑先生因公务未能出席本次会议，委托董事邱华凯先生代为行使表决权。
4、会议由副董事长杜善津先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司全体董事一致推举熊强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会善意通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第七届董事会专门委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会：召集人熊强先生，成员李剑先生、邱华凯先生、张启銮先生、李秉祥先生、于红兰女士。
2、提名委员会：召集人李秉祥先生，成员张启銮先生、于红兰女士、熊强先生、杜善津先生。
3、审计委员会：召集人张启銮先生，成员李秉祥先生、于红兰女士、熊强先生、李剑先生。
4、薪酬与考核委员会：召集人于红兰女士，成员张启銮先生、李秉祥先生、杜善津先生、邱华凯先生。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—055
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2016年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2016年8月24日以现场表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事范思宁先生主持，公司监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2016年8月24日
