广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：2016—021

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年8月24日以现场会议的方式召开，全体董事出席了会议，监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、 审议通过《2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、 审议通过《关于购置喷砂机及配套产线的议案》

同意购置预算约为653.47万元的喷砂机及配套产线。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 审议通过《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、 审议通过《关于处理万江一分厂固定资产的议案》

鉴于万江一分厂上胶机、层压机等主要设备（所涉设备资产原值为25,437,262.00元，净值为2,324,933.72元）自公司1985年建厂以来已使用近30年，设备所生产产品难以满足市场要求，且设备油耗高、保养费用大，同意对万江一分厂上胶机、层压机等主要设备及配套设备进行处置，除拆除部分零件作其他设备备件以及转移可用配套设备至其他分厂外，对上胶机、层压机等难以继续使用的设备进行报废、拍卖、变卖或其他处理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日

股票简称：生益科技  股票代码：600183 公告编号：2016—022

广东生益科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

注册资本：10,000万元人民币

投资总额：25,332万

一、 对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况

随着通信行业往高频段方向的演变，各种电子设备的电路高频化趋势对线路板提出了更高的要求。在无线宽带网络、通信产品、卫星通信、卫星导航、汽车电子等领域的发展都在推动电子设备向高频及高速化方向发展。最终这些电路都有赖于高频覆铜板才能得以实现。

由于高频覆铜板在国民经济中的重要性，在2015年度，高频覆铜板包括被列入工信部的工业强基的专项行动实施方案，该方案中专门有提到“关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向，提升材料保障能力。”

基于行业发展趋势和国家的整体战略要求，广东生益科技股份有限公司（以下称“公司”）作为国家电子电路基材行业的领军企业，拟设立公司生产特种覆铜板，介入特种覆铜板（高频）领域，项目投资总额为25,332万。

（二） 董事会审议情况

2016年8月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三） 本对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一） 投资标的基本情况

1、 注册资本：人民币10,000万元

2、 注册地址：江苏省苏州市（拟定）

3、 经营范围：设计、生产、销售特种覆铜板及粘结片

4、 出资额、出资比例及出资方式

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（拟新设立公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核准为准。在子公司完成工商注册登记后，公司将及时公告。）

三、 对外投资对上市公司的影响

公司通过此次投资设立全资子公司，有利于拓宽公司产品种类，满足多样化市场需求，完善公司产品的市场布局，增强公司的综合竞争能力。

四、 对外投资的风险分析

本次投资符合公司战略发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

五、其他说明

1、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

2、可行性分析报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日