永辉超市股份有限公司
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
截止报告期末，公司实现营业总收入245.17亿元，同比增长17.68%；归属于上市公司股东的合并净利润6.70亿元，同比增长27.19%。
1、拓展及战略规划
公司2016年1-6月不含会员店业态（下同）新开门店24家，新签约门店40家；已开业门店经营面积386.05万平方米，较去年同期增加52.20万平方米，单店平均面积9555.63平方米；已签约未开业门店达185家，储备面积187.80万平方米。
2、门店营运情况
营业收入同店同比（两年期）开业门店资料
单位：万元
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说明：上表坪效数据为基于门店经营面积测算的月均坪效。
3、生鲜事业部
报告期内，生鲜事业部通过供应链整合、产地资源共享、全国性战略伙伴合作机制，强化直采商品占比，持续提升生鲜竞争力；后续将建立供应商竞赛规则，进一步挖掘产地资源，寻找更具优势的供应渠道，发展扶植专业供应商。事业部根据业态设定的品类箱值和中分类箱值，通过设定系统品项配置表优化SKU，强化共性商品，减少品项缺失，淘汰低效商品；在商品推广上顺应消费趋势，引进差异化商品，提高中高端商品、小众商品及自有品牌的销售占比；建立优势农产品绿色直供渠道，通过供应链共性分析，制定共性商品操作机制，通过系统配合提高商品性价比及规模优势。
生鲜长半径项目根据商品特性覆盖第一业务集群主要大区及为战略合作伙伴提供支持。该项目针对大宗贸易商品，积极去除双层代办操作方式，确保价格优势；寻找最佳原产地，与知名品牌生产商形成双品牌农业定制合作；打造高品质生鲜OEM农产品品牌，着重挖掘商品附加值，培育养明星商品，及第权威第三方品质标准升级和认证。
4、食品用品事业部
报告期内，食品用品事业部持续提升供应链效率和品类管理创新能力，着力于品牌直供、自有品牌发展、酒类项目整合、商品结构优化等业务重点。以采销一体化为基础实施商品结构计划，集中采购销售占比首超50%，进一步提升全国共性商品比例和供应链整合获利能力，上半年总毛利率提升0.5%；借助跨品类组合促销、品牌商品联合促销，自有品牌重点单品销售业绩显著；酒类全面优化品类结构，推进重点厂商战略合作及发挥标杆门店的示范作用，整合效益明显，上半年进口葡萄酒增长59%、白酒增长39%。
下半年事业部仍将统一全国营采思路，整合实体门店与电商渠道资源，继续实施重点商品营销策略，着重夯实零售业务基础，全力完成预定的年度经营目标。
5、服装事业部
服装事业部上半年完成新供应商引进谈判，根据三档标准选择具有研发能力直供供应商，与厂商共享经营数据，共同制定商品企划，开发季度战略商品；通过试点及改良，进一步拓展单品汇项目（上半年新开业门店11家），结合合伙人机制和赛马机制以盈利模型合理测算新店绩效，以单品营销、主题营销形式开展有效营销，并以移动营销模式推广单品汇会员；通过合理化门店人员结构和经营面积等方式，管理门店费用，同时持续优化门店布局和库存（库存优化率64%）。
事业部下半年拟调整核算规则，在全国实施阿米巴核算体系，门店激励方案调整为合伙人+全职员工，以提升门店服务和执行效率；从9月份开始全面落位品牌厂商合作制，零库存管理，供应链、服装平台、集群门店三方利润共享；原有事业部改制为商行运行模式，形成服务、整合、输出功能的转变，以商品线、经营数据分析、预警监控、反馈信息互动，以服务供应链与帮扶门店为宗旨；单品汇项目将全面完善整体定位，升级门店VI及SI，形成多品牌运作模式，下半年将持续开店17家。
6、信息中心
报告期内，信息中心在稳定ERP核心系统基础上，以业务升级为重心，发展大数据与业务场景的结合应用，推动公司数据化、平台化管理，强化信息服务和应用。信息中心以数据及模型支持供应链梳理及品类结构优化，以平台系统支持门店及物流体系的扩张建设(重点冷链物流2家)，以技术输出支持战略伙伴间的系统数据共享和业务融合；以应用开发支持业务发展如永辉微店、京东到家合作、会员店、海淘、B2B等模块，形成内外结合、线上线下交互的统一数据交换平台；升级门店收银前台为能同步实施互联网各种营销模式的新平台，实现门店互联网终端化。
下半年信息中心将在现有数据应用基础上，推进企业内部管理流程化、标准化、透明化，扩大数据与业务结合点，深化业务融合度，持续为业务升级提供有效支撑。推动大数据在精准营销在全国范围应用及建立统一的供应商数据服务平台，在供应链各环节实现移动端系统交流及数据共享，提升流程效率；将扩大大数据对品类优化的支持，提供基础数据对接以管控品类SKU贡献度及预测补货准确性等业务要素。
7、新业态发展
报告期内，公司第二业务集群共运营（含改标）Bravo门店 82家，会员店21家；下半年计划新开Bravo门店26家，会员店12家。该集群以合伙人自主创业模式激发经营热情，以商行制进行供应链资源服务支持，以数据驱动业务推广和营销，同时践行赛马机制；线上渠道辅以京东到家平台，结合大型营销活动、特色主题营销及支付宝、微信等联合移动营销稳步发展；线上业务主要以上海会员体验店运营模式研发为主，改版二代会员体验店并试点拓展覆盖区域类型。会员数量持续稳定上升，辐射半径加大，成为与顾客群链接新纽带。
下半年该集群将对线下会员体验店按二代店标准模板复制创新，启动北京区域扩张；增加各业务线上渠道及业务模块，完成10000支商品选品；推行模块化经营，坚持精品路线，加工业态和食品用品业态结合，领先培育消费市场。同时将上线APP，对线下会员进行开发和发展，结合京东到家渠道，实现线上线下互动，精准营销；各支持商行提升商品精细化管理水平，布局各地物流网络、控费增效、对标国际水准，通过协同效应完成全年既定经营目标。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日，公司拥有62家子（孙）公司，合并范围较上年新增3家子（孙）公司，详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-47
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年8月24日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3会议室召开。应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数11人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要的议案
上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2016年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于《永辉超市股份有限公司2016年上半年预算执行情况报告》的议案
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
三、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
四、 关于关闭大连佳兆店、福州湖前店及重庆两路店的议案
同意关闭大连佳兆店、福州湖前店及重庆两路店三家门店，具体情况如下：
1、大连佳兆店
由于该店面积偏小且周边客流不足，同意该店提前终止营业并注销，损失预计在693.38万元左右。
2、福州湖前店
由于该店租赁于2016年7月30日到期且面积偏小，同意对该店终止营业并注销，损失预计在80.89万元左右。
3、重庆两路店
由于该店租赁于2016年6月9日到期且培育潜力不大，同意该店终止营业并注销，损失预计在106万元左右。
五、 关于成立流程优化管理委员会的议案
根据公司董事会五年战略规划纲要精神，同意成立公司流程优化管理委员会进行公司流程管理，同时责成各业务集群、有关部门及经营性子公司相应设立流程优化管理小组负责流程优化及管理。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
六、 关于设立北京、深圳永辉云创商业管理有限公司的议案
为在北京、深圳区域快速拓展会员店业务，同意由上海永辉云创商业管理有限公司各出资人民币1000万元在北京、深圳全资设立两家其子公司，名称暂定为 “北京永辉云创商业管理有限公司” （下称“北京云创”）、“深圳永辉云创商业管理有限公司”（实际名称以工商核批为准）。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-48
永辉超市股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五会议于2016年8月24日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、 关于《永辉超市股份有限公司2016年半年度报告》的议案
本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2016年半年度报告》，从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2016年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2016年上半年整体经营运行情况，符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
