北方光电股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600184 公司简称：光电股份
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：2016年5月，公司实施了2015年度利润分配方案，影响当期权益减少30,525,649.56元。报告期归属于母公司净利润同比下降50%，主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货（原材料）跌价准备，影响公司投资收益减少977万元。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位：股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2016年上半年，受产品结构、周期等因素影响，公司营业收入同比分别减少46%。防务业务方面：2016年上半年，防务产品实现主营业务收入2.9亿元，同比减少60.64%，下半年，防务公司将进一步实施成本控制、提质增效，通过定期检查、公示、考核等手段严格控制成本，并通过科技成果转化、精益提升、管理创新等激励手段，鼓励公司全员积极进行研发、工艺技术改革、管理创新，提高企业经营质量。光电材料与器件方面：2016年上半年，光学材料行业依旧面临着产能过剩、需求调整的书面，市场份额竞争、价格竞争激烈。为应对严峻的市场形势，新华光公司按照既定的经营方针，认真落实全价值链体系化精益管理战略，通过市场布局、结构调整、降本增效等措施的实施，总体保持持续稳定发展，上半年，光学材料与器件产品实现主营业务收入2亿元，同比增长12%。下半年，新华光公司将进一步丰富产品线，拓宽产品领域，推进产业链延伸业务，稳步向前发展。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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3.1.2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2016年上半年，公司实现利润总额957万元，同比降低44.6%，主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货（原材料）跌价准备，影响公司投资收益减少977万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无重大资产重组事项实施情况；报告期内，公司依据募集资金用途分别向防务公司、新华光公司增资977,297,587.20元和175,000,000.00元。
(3)经营计划进展说明
公司年初预计的2016年全年经营目标不变，仍为：实现主营业务收入24.05 亿元，其中，军品20.15亿元，民品3.9亿元。
报告期内，公司按照全年计划组织落实各项工作，实现主营业务收入4.98亿元，主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在下半年履约交付，且其营业收入占比较大。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
分行业：报告期内，公司主营业务收入同比降低46.51%，主要原因是上年同期按合同履约交付了产值较大的防务产品。受上半年公司交付产品结构和销量变动，产品综合毛利同比增加6.41个百分点。
分产品：报告期内，公司实现主营业务收入4.88亿元，同比减少4.25亿元，主要原因是占公司总收入比重较大的防务产品营业收入同比减少4.44亿元；由于本期未交付自主生产部分较少、转移价值较大，销售毛利较低的防务产品，影响防务产品销售毛利率同比增加9.01个百分点。光学玻璃产品受销售价格下降影响，产品销售毛利率同比减少3.97个百分点。
3.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司国内产品主营业务收入同比减少47.95%，主要是防务产品当期交付同比减少影响；公司出口收入是光学玻璃产品出口形成，当期出口收入同比增加13.8%。
3.2.3核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
3.3投资状况分析
3.3.1对外股权投资总体分析
截止2016年6月末，公司对外股权投资包含对外长期股权投资及按成本法核算的可供出售金融资产的股权投资。报告期末，公司联营企业、合营企业和参股企业的投资净额9,967万元，比年初减少1,249万元，具体投资明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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截止2016年6月末，公司可供出售金融资产净额313万元，投资企业凤凰（上海）公司正在进行清算。
公司长期股权投资9,967万元比年初减少1,249万元，两家投资企业当期经营亏损影响。
截止2016年6月末，公司对子公司投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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报告期末，公司纳入合并范围子公司4家，与上年合并范围一致。报告期内，公司依据募集资金用途分别向防务公司、新华光公司增资977,297,587.20元和175,000,000.00元。
3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款情况。
3.3.3募集资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
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3.3.4主要子公司、参股公司分析
报告期内，公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营，除华光小原公司和导引公司之外，其他子公司属于盈利状态。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
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3.3.5非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
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四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度利润方案已获2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过并于2016年5月实施完毕。公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本508,760,826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计派发现金股利30,525,649.56元。
4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
五、涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长： 叶明华
北方光电股份有限公司
2016年8月26日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-29
北方光电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2016年8月19日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2016年8月25日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2016年半年度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁框架协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的临2016-30号《公司与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁框架协议>的关联交易公告》
3、审议通过《2016年下半年银行授信计划》
按照公司生产经营资金需求，计划申请银行综合授信额度6.5亿元，其中，全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司1.5亿元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见公司于同日披露的临2016-31号《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
内容详见公司于同日披露的临2016-32号《关于修订公司<章程>的公告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
内容详见公司于同日披露的临2016-33号《关于聘请2016年度审计机构的公告》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
7、、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日披露的临2016-34号《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-30
北方光电股份有限公司
关于与中兵融资租赁有限责任公司签订
《融资租赁框架协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本公司拟与中兵融资租赁有限责任公司（简称“中兵租赁”）签订《融资租赁框架协议》。
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低投资风险，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司拟与中兵租赁建立长期性的融资租赁业务合作关系。在满足中兵租赁融资租赁业务基本条件下，中兵租赁拟为公司及公司下属子公司提供融资额度不超过人民币伍亿元，协议有效期拟定三年，在有效期内融资额度可循环使用。
中兵租赁为本公司股东中兵投资管理有限责任公司的控股子公司，且中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与中兵租赁签署《融资租赁框架协议》构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中兵租赁未发生关联交易。
二、关联方介绍
企业名称：中兵融资租赁有限责任公司
地 址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李子福
注册资本：50000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
财务状况：2015年末，中兵租赁经审计的总资产为20,198.74万元、净资产为20,044.63万元；2015年度，营业收入0元、净利润为36.43万元。2016年6月30日，中兵租赁未经审计的总资产为124,049.92万元、净资产为50,903.63万元；2016年上半年，营业收入1,493.34万元、净利润为860.78万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
甲方：本公司；乙方：中兵租赁
1、合作内容：
（1）乙方将综合考虑甲方及旗下企业的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理、税务筹划方面的优势，为甲方及旗下企业提供个性化的融资租赁解决方案，提高甲方资产流动性，优化资产结构。
（2）乙方提供的融资租赁业务的融资额度为不超过人民币[伍]亿元。本协议期限内，融资额度可循环使用。合作期限届满、在合作期限内提前达到既定合作规模，双方可另行签订补充协议。
（3）乙方向甲方及旗下企业提供的融资租赁服务，承诺遵守以下原则：提供融资租赁服务综合费率不高于同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
（4）乙方在征得甲方同意的前提下，在本协议框架内，可以联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现甲方对某一特定融资项目的资金需求。
（5）本协议所称甲方旗下企业是指，甲方全资子公司、控股公司、参股公司。
2、合作模式和要求
（1）甲方及旗下企业申请融资租赁业务的基本条件是：资产负债率不得超过80％；公司经营情况较为稳定。
（2）乙方将根据申请融资租赁业务企业的具体情况，确定适合的担保方式，具体以项目操作时签订的文件为准。
（3）在合作模式确定的情况下，乙方将简化评审程序以加快融资速度。
3、协议期限：本协议有效期为[三]年，自双方签字盖章之日起计算。
4、生效条件：自双方签字、加盖公章并经甲方股东大会批准之日起生效。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与中兵租赁签订《融资租赁框架协议》，有利于拓宽公司融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。
五、关联交易履行的审议程序
2016年8月25日，公司第五届董事会第十二次会议，对《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁框架协议>的议案》进行了审议，经以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。
本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。
独立董事认为：公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，满足公司生产设备等的需要，又能充分利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第十二次会议审议关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司签订《融资租赁框架协议》，并将相关议案提交公司股东大会审议。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-31
北方光电股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月30日，本公司共募集资金122,310.00万元，扣除各项发行费用1,476.60万元后，募集资金净额为120,833.40万元。上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第1153号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2015年12月31日募集资金专户对账单余额为120,906.89万元，2016年1-6月公司募集资金已使用108,315.17万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）752.28万元，截至2016年6月30日，募集资金专户对账单余额为13,270.51万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法已于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016 年6 月30 日止，本公司募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2016年1月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金40,500万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，报告期内实施完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：2016年半年度募集资金使用情况对照表
附件：
2016年半年度募集资金使用情况对照表
人民币：万元
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证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-32
北方光电股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开公司第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体内容如下：
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特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-33
北方光电股份有限公司
关于聘请2016年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费用为45万元。
独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司审计工作，同意公司2016年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2016-34
北方光电股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日下午2点30分
召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案3已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2016年9月9日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2016年9月9日（星期五）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：籍俊花、黄强
特此公告。
附件：授权委托书
北方光电股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
