江苏亚星锚链股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，全球经济复苏乏力，航运市场运力过剩，船舶及船舶配套业整体处于低迷的局面没有得到明显改善。报告期内，公司实现营业收入6.07亿元，同比下降24.99%，实现归属于上市公司股东的净利润4184.85万元，同比下降17.20%。截止报告期末，公司手持订单13.99亿元，其中船用锚链及附件11.33亿元，系泊链及附件2.66亿元。

2016年1-6月生产船用锚链55988吨，比去年同期减少11780吨，同比减幅17.38%；生产系泊链13256吨，比去年同期减少6626吨，同比减幅33.33%。本报告期内销售船用锚链及附件63965吨，比去年同期减少2411吨，同比减幅3.63%；销售系泊链15903吨，比去年同期减少8183吨，同比减幅33.97%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是受船舶行业和海工市场的影响，销售同比下滑。

营业成本变动原因说明:营业收入下降，营业成本也随之下降。

销售费用变动原因说明:营业收入下降，销售费用也随之下降。

管理费用变动原因说明:主要是报告期内研发费用和咨询费用同比减少。

财务费用变动原因说明:主要是由于汇率变动，报告期内汇兑收益同比去年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内采购材料款项同比减少，导致经营性活动现金流量净额同比增幅较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行理财产品同比去年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内分红款与去年同期不同。

研发支出变动原因说明:主要是研发材料投入同比减少。

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2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件，公司的利润来源未发生重大变动。

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(2) 经营计划进展说明

2016年计划完成营业收入15亿元，2016年上半年完成销售收入6.07亿元，完成了年度经营计划的40.47%，公司下半年将围绕市场，抓订单、保业绩、降本增效，提升管理水平，力争实现全年目标。

(3) 其他

主要销售客户

单位：元

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主要供应商

单位：元

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

国内外销售比例与2015年年末相比，基本未发生变动。由于市场的原因，报告期国内销售收入和国外销售收入与上年同期相比均有所下降。

(三) 核心竞争力分析

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014 年度国家科学技术进步特等奖。

5、设备优势。公司大规格高强度R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ187 的普环及Φ240 的末端环，公司在超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可，海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用   

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围：

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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

江苏亚星锚链股份有限公司

董事长：陶安祥

2016年8月26日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-018

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月24日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-021。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-020。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行续借3亿元人民币的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-022。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-019

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月24日在公司三楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事人数为3人，实际参与表决人数为3人，实际出席会议的监事占应到监董事总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以举手表决的方式，审计通过了以下议案：

1、 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》

经对公司2016年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司2016年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意 ，0票弃权， 0票反对。

2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：公司首发募投项目年“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”已达成建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述募投项目予以结项，并将“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”节余资金用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对。

3、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对。

4、审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行续借3亿元人民币的议案》。

表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-020

江苏亚星锚链股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的要求，本公司将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

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[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。

[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2016年6月30日，本公司募集资金使用情况：

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本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。

本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本公司于2014年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点无异议。2014年6月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2016年6月30日，本公司募集资金专户专储情况如下：

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[注3]：上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2011年1月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况 

截止2016年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14 万平方米）。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2016年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月3日公司第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》：为建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二○一六年八月二十六日

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：万元

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■证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2016-021

江苏亚星锚链股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”节余募集资金2,112.65元用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”，现将有关情况公告如下：

一、 募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

二、募投项目及资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截止2016年8月23日，“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”资金使用情况如下：

单位：万元

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上表中尚未支付的募集资金包括：已签订合同的工程款的尾款及质保金182.07万元，铺底流动资金3,246.40万元，共计3,428.47万元；投入募集资金金额中已支付部分34,526.39万元中含银行手续费2万元。

截止2016年8月23日，年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目节余募集资金为人民币2,112.65万元（其中包括人民币4.01万元利息收入），占该项目募集资金承诺投资额5.26%。

三、募集资金节余的主要原因

募集资金产生节余的主要原因：公司在项目建设过程中，一是受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有所下降；二是从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效地控制成本。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”已建设完工，尚未支付的尾款及质保金支付周期较长，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将结项募投项目“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”的节余募集资金2,112.65万元，用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会和监事会决议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，本次部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司首发募投项目年“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”已达成建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述募投项目予以结项，并将“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”节余资金用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，我们一直同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目。

（四）保荐机构意见

1、公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

2、公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；

3、公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，其使用是合理的。

保荐机构对公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目无异议。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

报备文件：

（一）第三届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的独立意见

（三）第三届监事会第十次会议决议

（四）国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的核查意见

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-022

江苏亚星锚链股份有限公司

关于向中国进出口银行

续借3亿元人民币的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向中国进出口银行续借3亿元人民币的议案》，同意公司向中国进出口银行南京分行续借3亿元人民币，现将具体情况公告如下：

我公司与中国进出口银行于2014年9月26日签订编号为2040001022014111933的《借款合同》，向中国进出口银行借款人民币3亿元，借款期限24个月。该笔借款于2016年9月26日到期。经第三届董事会第七次会议决议，同意公司向中国进出口银行续借3亿元人民币。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

二0一六年八月二十六日