山河智能装备股份有限公司

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-067

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，在复杂的经济环境下，中央加快推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”等有力举措，加快经济转型。经济数据显示，上半年中国经济形势呈“企稳回升”趋势。但是影响行业经济运行的不确定因素仍然存在,公司工程机械设备市场竞争日趋激烈。在严峻的市场形势下，公司积极应对市场变化，在不断提升传统业务的基础上继续拓展与完善工程施工、节能挖掘机等业务板块。

公司根据董事会战略部署，统筹推进各项工作。报告期内，公司向中国证监会申报非公开发行股票。同时完成了收购Avmax Group Inc.的第一次交割工作，山河智能持有 Avmax Group Inc.49%的股权。为推动我国民用航空行业发展，稳步实现公司发展战略，提升公司的市场竞争力，优化公司资本结构和业务结构，为公司的健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

经过公司全体员工的努力，2016年上半年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入843,168,155.83元，同比增长11.73%；实现利润总额25739830.99元，实现归属母公司股东的净利润17,640,539.40万元，同比增长477.66%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-064

山河智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2016年8月14日以通讯送达的方式发出，于2016年8月24日14：30在公司技术中心B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《章程修正案》；

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《公司章程》；

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2016年半年度报告及报告摘要》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

同意公司董事会提名何清华先生、何毅先生、陈刚先生、夏志宏先生、王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为第六届董事会董事候选人，其中王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2016年第五次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

公司董事会的构成之中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

上述董事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》；

同意公司董事会拟定的第六届董事会独立董事年度津贴标准：5万元/年（含税），出席现场会议补贴：1000元/次。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司计提2016年半年度资产减值准备的议案》；

同意公司2016年半年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计4,981.15万元，核销资产728.70万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》；

【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2016年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

何清华先生，生于1946年3月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长。目前主要担任的其他职务包括：长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票109，308，760股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

何毅先生，生于1973年12月，国籍：美国。2005年11月毕业于威斯康星大学，获得有机化学博士学位。2005年11月至2010年9月任美国3M公司（3M Company）材料实验室资深化学专家，2010年9月至今任美国3M公司（3M Company）电子市场材料部产品开发专家，现任本公司董事。何毅先生系本公司实际控制人何清华先生之子，其未持有公司股票，亦不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

陈刚先生，生于1970年10月，工程师，MBA学位。历任南京第二机床厂技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总经理。2013年9月加盟山河智能，历任本公司总经理助理、安徽山河矿业装备股份有限公司总经理，现任本公司总经理，陈刚先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

夏志宏先生，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王乐平先生，出生于1956年5月，中国国籍，无境外永久居留权。现任长沙中大畅想管理咨询有限公司董事长。历任湖南株洲生物化工厂厂长、深圳吉亨生物化工有限公司董事长、深圳经济发展集团公司副总裁、玉林柴油机厂化工厂厂长。王乐平先生已取得独立董事资格证书。王乐平先生未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

陈爱文先生，生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。历任湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员，湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监，中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长。现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表、华天酒店集团股份有限公司独立董事、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。陈爱文先生已取得独立董事资格证书。陈爱文先生未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

周兰女士，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学管理学博士，湖南大学工商管理学院副教授、硕士生导师。2000年10月至2006年10月任湖南大学讲师，2006年10月至今任湖南大学会计学副教授、硕士生导师。中国会计学会会员、湖南长沙岳麓区人大代表、民建湖南省委省直工委委员、民建湖南大学基层委员会副主委、湖南省科技厅特聘财务专家。现任湖南步步高商业连锁股份有限公司独立董事，湖南天雁机械有限责任公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司的独立董事。周兰女士已取得独立董事资格证书。周兰女士未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-065

山河智能装备股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月24日15:30在公司技术中心B205会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年半年度报告及报告摘要》；

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告及报告摘要》》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

同意提名陈欠根先生、李卫国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）,与职工代表监事共同组成第六届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提2016年半年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并核销资产。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十六日

附件：股东代表监事候选人简历

陈欠根先生，生于1958年12月，中国国籍，无境外永久居留权，教授。现任中南大学工程装备设计与控制系教师、山河智能装备股份有限公司专家委员会副主任。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书。陈欠根先生持有公司股票257,894股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

李卫国先生，生于1961年8月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司审计法务中心主任。历任山河智能装备股份有限公司任行政部长、人力资源中心副主任。李卫国先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-066

山河智能装备股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2016年第五次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：

现场会议开始时间：2016年9月12日（星期一）15：00；

网络投票时间：2016年9月11日——2016年9月12日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15：00——9月12日15：00期间的任意时间。

2、召开地点：湖南省 长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅；

3、 召集人：公司董事会；

4、 召开方式：现场投票与网络投票相结合；

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日：2016年9月6日

7、出席对象：

(1)、2016年9月6日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

1、审议《章程修正案》（本议案对中小投资者的表决单独计票）；

2、审议《公司章程》（本议案对中小投资者的表决单独计票）；

3、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》（本议案对中小投资者的表决单独计票）；

4、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》（本议案对中小投资者的表决单独计票）；

5、审议《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》（本议案对中小投资者的表决单独计票）；

以上议案经第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年9月8日8：00－11：30， 13：30－17：00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月8日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362097。

（2）投票简称：“山河投票”。

（3）投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

②选择公司会议进入投票界面；

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第五次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票以第五次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年9月12日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第五次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联系地址：湖南省 长沙经济技术开发区漓湘中路16号

邮政编码：410100

联系电话：0731-83572669 传真：0731-83572606

联系人：王剑、易广梅

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月12日召开的山河智能装备股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-068

山河智能装备股份有限公司

关于公司2016年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年8月24日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》。公司2016年半年度需计提资产减值准备总额为4,981.15万元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司本次计提资产减值准备具体情况如下：

■

公司本次核销资产具体情况如下：

■

（一）计提坏账准备

1、计提原因、依据及方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，予以核销。

公司将金额为人民币100万元以上（含100万元）的应收账款和金额为人民币100万元以上（含100万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，公司将其单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据各项组合计提坏账准备的比例，计算本期应计提的坏账准备。

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

■

2、本期计提金额

公司 2016 年1-6月应收账款、其他应收款，计提坏账准备4,786.28万元，主要为按应收款项的性质、预期可收回金额情况以及按应收款项的账龄结构计提坏账准备。

（1）应收账款坏账计提

单位：万元

■

单位：万元

■

报告期单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位：万元

■

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

单位：万元

■

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位：万元

■

（2）其他应收款坏账计提：

单位：万元

■

单位：万元

■

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

■

（二）计提存货跌价准备

1、计提原因、依据及方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、本期计提金额

■

（三）核销资产

公司本期核销应收账款金额为728.70万元。核销原因为：债务人持续逾期未履行其偿债义务且债务人已注销或失去联系，无法收回相应的应收款项。

二、计提减值对公司经营成果的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备共计4,981.15万元，上述计提资产减值准备计入公司2016年1-6月损益，共计减少公司2016年1-6月归属于母公司所有者的净利润4,351.80万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2016年1-6月计提资产减值准备共计4,981.15万元，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、山河智能装备股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、山河智能装备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、山河智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日