上海医药集团股份有限公司

公司代码：601607 公司简称：上海医药

债券代码：136178 债券名称：16上药01

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况、未来发展规划及债券相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）管理层讨论分析

1. 概述

2016年上半年，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，在供给侧改革，持续较大的经济下行压力背景下，GDP增长6.7%。工信部报告显示，1-4月，规模以上医药工业增加值同比增长9.6%，增速较上年同期减少1.1个百分点，与GDP增速相比优势在收窄。医药卫生体制改革不断深化，中国医疗产品供应链面临质量标准的全面提升：1）药品、医疗器械审评审批标准全面提升，创新药、市场亟需产品有望获得加速审批；2）仿制药一致性评价推动已上市药品质量快速提升；3）“两票制”逐步落地、“营改增”新政实行，医药流通行业迎来集中度进一步提升的第二次浪潮。长期来看，持续老龄化、药品需求的增长以及技术进步等因素将使医药行业继续保持稳健增长态势，预计下半年医药行业仍将维持上半年增速。

报告期内，公司紧紧围绕新三年战略目标以及年度预算部署，积极应对市场变化，围绕重点工作，进一步深化精益制造、增强服务创新，提升集团核心竞争力，较好地完成了上半年度经营目标，为全面完成年度目标奠定了良好的基础。同时，公司还顺利完成了新一届董事会、监事会换届选举。

报告期内，公司实现营业收入596.95亿元（币种为人民币，下同），同比增长17.16%。实现归属于上市公司股东净利润17.32亿元，同比增长12.94%。扣除两项费用后的营业利润率为3.96%，同比减少0.13个百分点。实现每股收益0.6443元，同比增长12.94%，扣除非经常性损益每股收益0.5956元，同比增长10.03%。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额8.05亿元，同比增长66.82%。截至2016年6月30日，公司所有者权益为350.77亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为308.19亿元，资产总额为790.35亿元。

2. 公司主要荣誉

报告期内，公司荣获多项荣誉：

●在《财富Fortune》（中文版）发布的“2016年财富中国500强”中荣列第55位，较上年上升6位；

●在国家工信部委托中国医药工业信息中心评选的“2015 年度中国医药工业百强榜单”中荣列第六位、入选2016年中国医药研发产品线最佳工业企业；

●入选中国上市公司发展研究院、中国知名品牌研究院、中国排行榜网发起评选的“2016中国上市公司最具核心竞争力100强”、“中国上市公司最具行业品牌影响力企业”；

●入选中国上市公司诚信高峰论坛评选的2016最具投资价值上市公司、中国上市公司诚信企业百佳、中国十大医药制造上市公司；

●在中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会评选的2015中国企业诚信500强中位居第155位、中国制造业企业信用100强第80位、中国上市公司信用100强第42名；

●入选中国腾讯网、香港财经媒体财华社集团发布的2015年度“香港上市公司100强”；

3. 医药研发与制造

(1). 医药研发

报告期内，公司仍然保持较高的研发投入，研发费用投入合计2.88亿元，占公司工业销售收入的4.50%。报告期内，公司新申请发明专利58件，获得发明专利授权26件，截至报告期末，公司累计拥有发明专利共计286件。报告期内，公司研发上市的新产品销售收入8.56亿元，约占公司工业销售收入的13.35%。公司多替泊芬、SPH3127、SPH1188、TNFa受体Fc融合蛋白、重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液五项主要研发项目，按照计划顺利推进之中。

报告期内，公司获批药品临床批文22个（明细见下表1）；申报药品临床批文3个（明细见下表2）。公司还与四川大学签订了肺纤维化药物研发合同，启动了与四川大学的全面合作。

表1 获批药品临床批文明细

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表2 申报药品临床批文明细

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报告期内，公司积极开展仿制药质量一致性评价工作，按照市场容量、毛利率等因素对重点品种进行了优先级排序，确定了第一批立项品种，同时启动了药学评价工作。前期已获得评价一致的品种已向CFDA提交了补充申请。

公司旗下上海三维生物技术有限公司的“治疗恶性肿瘤药物重组人5型腺病毒注射液（安柯瑞）的研发和产业化”项目获得了上海市人民政府颁发的上海市科学技术二等奖。公司下属上海上药杏灵科技药业股份有限公司的“银杏酮酯成分分析”项目获得了瑞士联邦政府、日内瓦州政府、日内瓦市政府和世界知识产权组织联合颁发的日内瓦国际发明展金奖（详见公司公告临2016-024）。

(2). 医药制造

报告期内，公司医药工业销售收入64.11亿元，同比增长5.34%；毛利率51.74%，同比增加2.55个百分点；扣除两项费用后的营业利润率为13.13%，同比基本持平。

报告期内，公司化学和生化药品板块实现销售收入29.83亿元，同比增长5.52%；中药板块（中成药、中药饮片）实现销售收入22.33亿元，同比增长8.36%；生物医药板块实现销售收入2.07亿元，同比增长4.07%；其他工业产品（原料药、保健品、医疗器械等）实现销售收入9.88亿元，同比下降1.15%。

报告期内，公司继续实施重点产品聚焦战略，60个重点品种销售收入34.80亿元，同比增长9.26%，占工业比重54.28%，同比上升约0.7个百分点，重点品种毛利率69.01%，同比上升1.73个百分点。重点产品中有39个品种高于或等于艾美仕公司（IMS）同类品种的增长。预计全年销售收入超过1亿元的大品种24个均为重点品种，具体为：

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截至目前，公司下属41家药品生产企业已全部通过GMP（2010年版）认证，共取得98张GMP（2010年版）证书，其中涉及无菌生产共计26张证书，涉及非无菌生产共计72张证书。经过GMP改造与认证，公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，确保能够生产出符合国家质量标准的药品。

4. 医药服务

(1). 医药分销

报告期内，公司医药分销业务实现销售收入533.74亿元，同比增长18.97%，其中存量业务的增长是主要驱动；毛利率6.02%，同比增加0.08个百分点；两项费用率3.23%，同比增加0.12个百分点；扣除两项费用后的营业利润率2.79%，同比减少0.04个百分点。

报告期内，为了维护分销业务的毛利率水平，公司持续扩大和丰富产品线，优化产品结构，推进精益六西格玛管理，加强费用控制，并进一步拓展医院供应链创新服务，目前公司共托管医院药房99家。

报告期内，公司分销各区域中，华东区域销售占比为68.01%，华北区域销售占比为26.25%，华南区域销售占比为4.89%。公司继续保持合理的分销业务结构，医院纯销的占比为59.28%。

截至报告期末，公司分销业务所覆盖的医疗机构为21,079家，其中医院20,679家（三级医院1,291家），疾病预防控制中心（CDC）400家。

(2). 医药零售与电商

报告期内，公司药品零售业务销售收入24.90亿元，同比增长7.64%；毛利率15.64%，同比减少0.15个百分点。扣除两项费用后的营业利润率1.46%，同比减少0.18个百分点。截至报告期末，本公司下属品牌连锁零售药房1,796家，其中直营店1,157家。合办药房39家。

报告期内，公司进一步推进处方药电商业务，上药云健康完成A+轮融资，引入软银中国资本旗下的上海悦璞投资中心（有限合伙）（“上海悦璞”）和上海慈善基金会旗下的上海盛太投资管理有限公司（“盛太投资”）作为财务投资者。同时公司积极推动零售与电商战略布局落地深化，丰富益药品牌下的服务产品。

在患者层面，推出了“益药·会员”项目下的金融产品，解决患者高价自费药的资金压力痛点；在药店层面，推出了统一化的“益药·药房”，立足药店，打造了“一站式”处方药零售解决方案。联手京东共同打造面向零售药店、中小医疗机构的批发平台，并于6月正式上线；在医院层面，推出了“益药宝”项目，提供了“互联网+”药品供应链全程解决方案，截至报告期末，上药云健康已与仁济医院、丁香园诊所、上海沃德医疗中心、杨浦中心医院等多家机构开展合作，为消费者提供药品销售和配送到家的增值服务。

5. 对外投资、营运改善和内部整合

(1). 对外投资

积极拓展新业务领域，公司通过旗下上海市药材有限公司与日本津村共同设立合资公司，发挥及借鉴日本津村汉方药成功的经验，推广中药配方颗粒和中药提取物等产品的研发、生产制造业务，尤其在高起点的中药配方颗粒领域快速切入市场、形成质量与品种的优势。此外公司通过推进与医院合作模式建立血透中心，打通服务、设备、耗材、药品等产业链，产生增值效应。

积极推进商业及零售并购，公司上半年的商业并购项目正在围绕省级平台布局的战略规划有序推进。公司上半年完成了收购江西上饶医药有限公司，北京鹤安长泰大药房。

公司积极参与设立投资基金，包括上海联一投资中心（有限合伙）（“联一基金”）及上海瑞健资本（有限合伙），充分运用资本市场以实现并购方式的多样化及专业化。

(2). 优化现金池建设

报告期内，优化现金池的建设，公司内部融资规模进一步扩大至31亿元，直接降低了报告期内财务费用0.56亿元。

(3). 实施集中采购

报告期内，公司继续推进大宗药材的集中采购。同时，公司在2015年的基础上继续推进实验室仪器的集中采购，平均降幅达15%；完成了实验室试剂的新一轮年度框架协议，价格在2015年的基础上再下调了2%。

(4). 开展精益六西格玛管理

报告期内，公司持续深入实施精益管理，在工业制造、商业销售以及产品研发各业务板块已基本实现全面覆盖，进一步加强了精益管理的广度和深度，各项运营指标均有不同程度的改善。报告期内，上海医药又发布新一轮精益发展规划，提出了新的精益工程目标。

(5). 深化经营体系建设

报告期内，公司依托各省当地控股商业企业，以工业企业为基础的市场准入网络从4区8办扩张到4区10办，新增了江西省和吉林省两个市场准入办事处，有力拓展了市场准入体系的覆盖范围，创造了良好的市场环境，提升产品中标率，拉动工业销售增长。同时，公司持续推进营销一、二、三部体系建设。

（二）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:本报告期内销售收入规模增长

营业成本变动原因说明:本报告期内销售规模增长

销售费用变动原因说明:本报告期内销售规模增长

管理费用变动原因说明:本报告期内销售规模扩大使管理成本增加

财务费用变动原因说明:本报告期内利息费用减少

资产减值损失变动原因说明:本报告期内计提应收款坏账增加

公允价值变动损益变动原因说明:本报告期内交易性金融资产公允价值下降

营业外收入变动原因说明:本报告期内资产处置利得增加

营业外支出变动原因说明:本报告期内拆迁相关支出等增加

所得税费用变动原因说明：本报告期内应交所得税费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内货款回笼增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内取得股利增加及并购支出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内股东股利支付时间延后所致

研发支出变动原因说明:本报告期内研发投入增加

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见下文“募集资金总体使用情况”。

(3) 经营计划进展说明

公司将继续坚持“精益化制造、降本增效质量至上，互联网思维、模式创新服务为荣，适应新常态、面向市场快速响应，续航新三年、聚力发展再创新高”的经营工作总方针。下半年，工业方面全面开展仿制药质量一致性评价，落实加快中药全产业链规划落地，继续推进工业营销体系和研发体系优化，深入推进重点产品“一品一策”，持续推进生产制造板块的优化提升，精益六西格玛管理覆盖工业所有子公司；商业方面加快推进零售电商资源整合和战略模式落地，推广做大供应链延伸服务，拓展网络布局，提高市场份额；电商业务方面积极推进大健康新业务战略，探索医疗服务布局，推进公司国际化发展，依托海外公司优质产品线完善保健品行业产品组合，构建良好的资源互补和协同优势，确保完成新三年的首年开局目标。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明：

上表中毛利率=（营业收入-营业成）/营业收入*100%

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（四）资产、负债及资金的情况分析

单位：元 币种：人民币

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1、 资本结构情况

于2016年6月30日，本公司资产负债率（总负债/总资产）为55.62%（2015年12月31日：54.52%），较年初增加1.1个百分点。利息保障倍数（息税前利润/利息支出）为8.83倍（2015年1-6月：7.41倍）。本公司资本比例（债务净额/总资本）为24.20%。

2、 公司的资金流动性及财政资源

报告期内，本公司资金流动性及财政资源良好。于2016年6月30日，本公司贷款余额为人民币91.99亿元，其中，美元贷款折合人民币0亿元，港元贷款折合人民币0亿元，按固定利率的贷款余额约为人民币55.64亿元。于2016年6月30日，本公司应收账款及应收票据净额为人民币294.42亿元（2015年12月31日：人民币253.48亿元），较年初增加16.15%。增加的原因主要是主营业务规模扩大所致。于2016年6月30日，本公司应付账款及应付票据余额为人民币260.88亿元（2015年12月31日：人民币244.37亿元），较年初增加6.76%。增加的原因主要是主营业务规模扩大所致。

3、 公司资产抵押情况

于2016年6月30日，本公司以12,020,334.54平方米土地使用权(原价为61,172,178.10元、账面价值为45,840,270.49元)以及账面价值229,459,053.17元(原价为337,532,606.75元)的房屋及建筑物和机器设备作为330,850,000.00元的短期借款和30,672,726.00元的长期借款和5,000,000.00元的一年内到期长期借款的抵押物。

于2016年6月30日，银行质押借款407,250,000.00元系由账面价值482,683,333.33元的应收账款作为质押。

4、 或有负债的详情

① 报告期内，本公司重大未决诉讼与仲裁详见“第五节 重要事项”。

② 报告期内，本公司为其他单位提供的债务担保、为关联方提供的担保所形成的或有负债及其财务影响如下：

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上述担保对公司无重大影响。

5、 汇率波动风险及任何相关对冲

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在外汇风险。

（五）核心竞争力分析

1、 产业链优势

公司工商业规模领先，业务覆盖医药研发与制造、分销与零售，拥有产业链核心资源的聚合优势，有利于推进创新业务发展和产业协同与运营整合，形成的独特产业链组合，能为医疗机构、患者、供应商等提供更为便捷的一揽子解决方案。

(1). 研发优势

公司以创新为长期坚持的方向，致力于为重大疾病和慢性病提供安全有效的治疗药物。建立了以中央研究院为技术核心的总院分院研发体系，拥有1个国家级企业技术中心以及10个省市级企业技术中心，采用开放式研究模式，与中国科学院、中国药科大学、沈阳药科大学、中国人民解放军第二军医大学、四川大学、日本田边三菱制药株式会社、上海复旦张江生物医药股份有限公司等机构建立紧密合作关系，多个创新药物处于申报临床或临床研究阶段。

(2). 制造优势

公司拥有剂型门类齐全的生产线，坚持开展全面的精益管理，通过建设生产信息化管理MES系统，对药品生产制造的各个环节精益优化，注重技术创新和产业化能力提升，保持领先的质量和成本优势，多个原料药通过了WHO、FDA、欧盟以及其他发达国家的质量认证。

(3). 渠道优势

公司拥有全国化的商业网络布局和高效、敏捷、智慧的现代化供应链服务渠道，在集成总包销售服务、第三方物流服务、供应链延伸服务、药库信息化管理和临床支持服务等创新业务模式方面处于国内领先水平。

2、 品牌优势

公司携历史的优秀文化积淀，以安全、信赖、创新等为主要诉求，坚持主品牌牵引策略。旗下拥有一批历史悠久、内涵丰富的著名产品品牌与“上海医药”主品牌有效协同。

3、 信息化优势

公司以数字化上药为目标，顺应国家两化深度融合要求，积极开展智能化建设。启动了以主数据为代表的十大共享平台的两化融合体系建设。

4、 财务优势

公司财务结构稳健、资产负债率控制良好，充沛的营运资金有力支持了公司业务的可持续发展。

5、 团队优势

公司以“创新、诚信、合作、包容、责任”为核心价值观，公司管理层及子公司经营团队具有企业家精神，思维开放度高、学习能力强、专业素养好、创新意愿足、合作精神佳。公司倡导学习型雁式团队文化，打造了一套雏雁、菁雁、鸿雁、领雁的多层次人才培养体系，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优良、忠于事业、符合公司发展战略的人才队伍。

（六）雇员、薪酬政策及培训计划

截至2016年6月30日，上海医药从业人员39,844人，其中，研发人员818人。

本公司重视人才的吸引、激励和培养，健全各类员工职业发展体系，实施员工能力持续提升计划。除了组织开展高、中级管理人员、后备管理人员和一线经理的领导力培训学习项目外，还根据公司业务发展需求，对专业技术人员、营销人员和生产人员提供专业技术课程和职业技能培训，以求不断提升员工的能力与业绩。

根据中国适用法律，公司与每位职工签订了劳动合同，劳动合同包含合同期限、劳动报酬、工作时间、休息休假、员工福利、社会保险、健康安全、保密义务和终止情形等条款。

本公司关注薪酬激励的内部公平性和外部竞争性，实施以市场为导向、绩效考核为基础的薪酬体系，职工的薪酬由基本工资、津贴和奖金组成，并通过工资集体协商建立了员工收入增长机制。公司为职工建立养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险，上述社会保险严格按照中国国家和省市的规定缴纳保费。公司也根据中国的适用法规为职工建立住房公积金。

（七）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种：人民币

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被投资的主要公司情况

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(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

本报告期公司进行国债回购交易，共取得收益人民币2,480,838.40元

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

2011年本公司向境外投资者首次发行H股，并于2011年5月20日在香港联交所上市交易。本公司发行H股募集资金净额（扣除发行费用后）为港币1,549,230万元。截止2015年末，H股募集资金已使用完毕，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司H股募集资金使用情况出具了普华永道中天特审字（2016）第0980号《上海医药集团股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元，币种：人民币

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5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经2016年6月28日召开的本公司2015年年度股东大会审议通过，本公司2015年年度利润分配方案为：以2015年12月31日股本总数2,688,910,538股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），派发现金红利总额为人民币887,340,477.54元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.84%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为人民币11,073,642,000.08元。2015年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案于2016年7月19日（A股）、2016年8月26日（H股）实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

3.3 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

四 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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公司债券面向合格投资者发行，本报告期内未发生利息兑付、未发生重大事项。

五 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期内，无重大合并范围变化。

5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

上海医药集团股份有限公司

2016年8月25日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-054

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月25日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名(周杰执行董事和尹锦滔独立董事以通讯方式出席本次会议)，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周杰先生和刘大伟先生共同主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，其中第五、六、七项议案因董事长周杰先生于董事会上递交了辞职报告，其对该三项议案不再进行表决。

1、《上海医药集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

为规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为，根据上海证券交易所2016年5月30日发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》有关要求，本公司决定对《上海医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，新增“第六章 信息披露的暂缓与豁免”。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名，董事会决定聘任李永忠先生、沈波先生、顾浩亮先生、刘大伟先生为公司副总裁（简历详见附件1）。独立董事发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（详见公司公告临2016-056号）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、《上海医药集团股份有限公司关于选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案》

董事会同意提名周军先生为公司第六届董事会非执行董事候选人,任期至第六届董事会届满时止。独立董事发表独立意见表示同意。（简历详见附件2）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

6、《上海医药集团股份有限公司关于推举左敏先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》（详见公司公告临2016-055号）

周杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等一并职务，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，在新任董事长选举产生前，公司董事共同推举公司执行董事兼总裁左敏先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

7、《上海医药集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2016年度第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书/联席公司秘书根据实际情况确定2016年第一次临时股东大会具体时间与地点。相关会议安排将在2016年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日

附件1：新聘任高级管理人员简历

李永忠先生，1970年2月出生。中欧国际工商学院EMBA硕士。药师。现为本公司执行董事并担任本公司附属公司上海医药分销控股有限公司任总经理、董事职务，并在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上海市医药股份有限公司新药分公司副经理，医药分销事业部副总经理、总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，上海医药集团股份有限公司副总裁等职。

沈波先生，1973年3月出生。上海建材学院会计学学士，香港中文大学专业会计学硕士。已通过中国注册会计师考试。现为本公司执行董事兼财务总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。自2015年8月起至今担任天大药业有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00455）非执行董事，自2012年6月起至今担任上海复旦张江生物股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市，股票代码01349）非执行董事。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药（集团）有限公司财务部总经理等职。

顾浩亮先生，1962年2月出生。上海财经大学工业会计专业学士，法国雷思商学院工商管理专业博士。高级会计师。现为本公司附属公司上海上药信谊药厂有限公司总经理、本公司附属公司上海上药新亚药业有限公司董事长、本公司营销中心副主任，并在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部财务总监、上海信谊天一药业有限公司总经理、上海鸿联电器有限公司副总经理、上菱天安电冰箱有限公司副总经理、恒泰纺织品有限公司副总经理、上海航天局802研究所财务处处长等职。

刘大伟先生，1980年8月出生。上海财经大学税务专业经济学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。会计师。现为本公司董事会秘书、联席公司秘书及战略运营部总经理，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任本公司投资发展部副总经理，上海医药分销控股有限公司财务总监、财务总部总经理，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600849，为本公司前身）财务总部总经理、部长助理、财务管理主任等职。

附件2：周军先生简历

周军先生，1969年3月出生。南京大学文学士学位，复旦大学国际金融专业经济学硕士学位。经济师职称。周军先生在证券、收购合并、金融投资、房地产、项目策划及企业管理等方面有逾20年专业工作经验。分别自2016年8月、2009年4月起担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00363）副董事长兼行政总裁、执行董事，自2014年6月起担任上海市慈善基金会下属上海盛太投资管理有限公司董事长，自2012年7月起担任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00576；伦敦港股编号ZHEH；美国预托证券编号ZHEXY）独立非执行董事，分别自2012年5月、2009年3月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事、副总裁，自2012年5月起担任上海实业环境控股有限公司（新加坡交易所上市公司，股票代码BHK）执行主席，自2010年11月起担任上实管理（上海）有限公司董事长，自2010年7月起担任上海实业城市开发集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00563）执行董事，自2009年11月起担任上海申渝公路建设发展有限公司董事长，自2009年7月起担任上海星河数码投资有限公司董事长，自2009年4月起担任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事长，自2009年4月起担任上海路桥发展有限公司董事长，自2009年3月起担任上实基建控股有限公司董事长。同时，周军先生还是中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员。曾任上实置业集团（上海）有限公司副总经理、上海实业控股有限公司副行政总裁、上海联合实业股份有限公司副总经理、上海星河数码投资有限公司董事总经理、上海实业（集团）有限公司投资策划部总经理等职。

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-055

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于董事长辞职

暨推举董事代行董事长职责

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于2016年8月25日收到公司董事长周杰先生的辞职报告。周杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等一并职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，周杰先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。周杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。周杰先生已确认其与本公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，现经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司执行董事兼总裁左敏先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

本公司董事会对周杰先生在任职期间为本公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-056

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于2016年8月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《中国证券监督管理委员会公告[2014]47号—上市公司章程指引（2014年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，以及公司目前实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

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■

上述《公司章程》条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-057

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于全资子公司获得药品GMP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海中西三维药业有限公司（以下简称“上药中西”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号SH20160032。

一、GMP证书相关信息

企业名称：上海中西三维药业有限公司

地 址：上海市奉贤区星火开发区白云路3号

认证范围：原料药（甲硫酸新斯的明）

有效期至：2021年8月14日

二、该GMP涉及的生产情况

该《药品GMP证书》认证车间1个，为原料药车间，涉及品种为甲硫酸新斯的明。截至目前工程累计投入约人民币2,739万元。

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三、涉及产品的市场情况

甲硫酸新斯的明原料药为化学药品，用于生产治疗重症肌无力、术后功能性肠胀气及尿潴留等的药品。国家食品药品监督管理总局数据显示，除上药中西外，还有浙江仙琚制药股份有限公司拥有甲硫酸新斯的明原料药生产批件。上药中西甲硫酸新斯的明原料药2012年销售收入约人民币410.5万元，因生产基地搬迁，自2013年起未进行生产。公司尚无法获得同类原料药产品的生产和销售数据。

四、对上市公司影响及风险提示

本次上药中西通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-058

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于羧基麦芽糖铁

和舒更葡糖钠获得临床试验

批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属上海中西三维药业有限公司（以下简称“上药中西”）、上海上药中西制药有限公司（以下简称“中西制药”，原名“上海中西制药有限公司”）申报的药物“羧基麦芽糖铁原料药和注射液”以及“舒更葡糖钠原料药和注射液”取得了国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁发的药物临床试验批件。

一、临床试验批件的主要内容

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二、药物研发及注册情况

（一）舒更葡糖钠原料药和注射液

舒更葡糖钠是首个和唯一的选择性松弛结合剂，其作用机理为：包裹肌肉松弛药分子并使其无效。舒更葡糖钠原料药和注射液由河北智恒开发，2015年5月向国家药监局提交了临床试验申请并获受理。2015年5月中西制药与河北智恒签订舒更葡糖钠原料药和注射液的技术转让合同，中西制药获得舒更葡糖钠原料药和注射液的独家所有权。近日获得临床试验批件。

截止目前，已累计投入研发费用约240万元人民币。

（二）羧基麦芽糖铁原料药和注射液

羧基麦芽糖铁是一种静脉给药的铁补充剂，适用于口服铁补充剂无效或不能使用时的缺铁性贫血。2015年1月，中西制药与河北智恒签订羧基麦芽糖铁原料药和注射液的技术合作开发合同，约定其权益归中西制药独家所有，并由上药中西与河北智恒共同申报其原料药临床试验申请，由中西制药与河北智恒共同申报其注射液临床试验申请。2015年4月向国家药监局提交了临床试验申请并获受理。近日获得临床试验批件。

截止目前，已累计投入研发费用约416万元人民币。

公司即将展开临床研究工作，后续还须通过国家药监局的审评和批准并获得生产批件后方能进行产业化生产上市。

三、药物市场情况

（一）舒更葡糖钠原料药和注射液

舒更葡糖钠由荷兰Organon公司开发，2008年7月在欧洲获准上市，2010年4月在日本获准上市。根据汤森路透CORTELLIS数据（汤森路透CORTELLIS数据由汤森路透提供，汤森路透是全球领先的商务和专业智能信息提供商）显示，2015年全球销售额约为3.53亿美元。

目前舒更葡糖钠原料药和注射液均尚未在我国国内上市。国内已获得临床试验批件的还有江苏盛迪医药有限公司和江苏恒瑞医药股份有限公司。

（二）羧基麦芽糖铁原料药和注射液

羧基麦芽糖铁注射液由Vifor (International) Inc.开发，2007年7月在荷兰获准上市，此后在多个欧洲国家及其他国家获准上市。根据汤森路透CORTELLIS数据显示，2015年全球销售额约为4.15亿美元。

目前国内未见国家药监局批准的羧基麦芽糖铁原料药及注射液上市。国内已获得临床试验批件的还有江苏奥赛康药业股份有限公司和石家庄瑞瑟驰医药科技有限公司，另有2家企业处于临床申请审评期。

四、对上市公司影响及风险提示

本次公司申报的药物收到临床试验批件，不会对上海医药当期经营产生重大影响。

由于药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性和不可控因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日

[1] 河北智恒，即河北智恒医药科技股份有限公司，原名石家庄智恒医药科技有限公司。