欧浦智网股份有限公司第四届
董事会2016年第五次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-051

欧浦智网股份有限公司第四届

董事会2016年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第五次会议通知于2016年8月15日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2016年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2016年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈礼豪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈礼豪先生简历详见附件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任陈礼豪先生为公司总经理的公告》及独董意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《关于聘任陈礼豪先生为公司总经理的公告》同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（四）审议通过《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》

同意提名李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李磊先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

（六）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司未来1年内向广州立根小额再贷款股份有限公司、广州金融资产交易中心、山东金融资产交易中心、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行或其他符合国家相关规定的融资服务机构申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签订之日起1年内。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

（七）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

上述第四、五、六项议案需提交公司股东大会审批。

三、备查文件

1、第四届董事会2016年第五次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

附件：简历

陈礼豪先生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执行董事，新余市英顺投资有限公司董事长，佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司董事长，广东欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、总经理，欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。

陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份345,901,084股，实际控制的新余市英顺投资有限公司直接持有公司股份31,574,436股，合计控制公司股份377,475,520股(占公司股份总数57.19%)，系公司的实际控制人。第四届董事会董事田洁贞女士系其配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李磊先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州大学计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司电商运营与科技管理部总经理。

李磊先生直接持有公司股份2,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-052

欧浦智网股份有限公司第四届监事会2016年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2016年第二次会议通知于2016年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会2016年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2016年8月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-054

欧浦智网股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007号”验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。截至2016年6月30日，专户余额为2,974,070.12元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告的附表一：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852元。其中：钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。

2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。2014年6月5日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户。

公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000万元归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，本着有效利用募集资金的原则，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

附表一：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■■

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-055

欧浦智网股份有限公司关于聘任

陈礼豪先生为公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈礼豪先生因公司战略安排于2014年2月辞去公司总经理职务。现因公司经营发展的需要，公司于2016年8月25日召开第四届董事会2016年第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，再次聘任陈礼豪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，陈礼豪先生辞去总经理职务后，基于对公司未来稳定持续发展前景的信心，于2015年8月以自筹资金认购平安期货有限公司成立的安盈【16】号资产管理计划，并委托平安期货有限公司（代“安盈【16】号”）通过与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由长城证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入公司股票101.44万股。2016年7月，因上述资产管理计划到期清算，长城证券通过大宗交易的方式卖出公司股票202.88万股（因公司2015年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致）。除上述股票买卖行为外，陈礼豪先生不存在其他买卖公司股票的行为。

截至本公告日，陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份345,901,084股，实际控制的新余市英顺投资有限公司直接持有公司股份31,574,436股，合计控制公司股份377,475,520股(占公司股份总数57.19%)。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-056

欧浦智网股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）因业务发展需要，未来1年内拟向广州立根小额再贷款股份有限公司、广州金融资产交易中心、山东金融资产交易中心、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行或其他符合国家相关规定的融资服务机构申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签订之日起1年内。

本次担保事项已经公司2016年8月25日召开的第四届董事会2016年第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

成立时间：2010年11月19日

住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币3亿元

经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与公司的关系：欧浦小贷为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：

截至2015年12月31日，欧浦小贷资产总额为人民币496,600,372.07元，负债总额人民币113,083,624.20元，净资产为人民币383,516,747.87元；2015年实现营业收入为人民币61,844,099.58元，净利润为人民币29,480,437.92元。（以上财务数据已经审计）

截至2016年6月30日，欧浦小贷资产总额为人民币565,229,137.85元，负债总额人民币157,743,906.64元，净资产为人民币407,485,231.21元；2016年1-6月实现营业收入为人民币42,967,454.66元，净利润为人民币23,968,483.34元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保合同签订之日起1年内

担保金额：不超过人民币4亿元

上述担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、公司董事会认为，公司为欧浦小贷提供担保是为了满足其业务发展需要，能扩大欧浦小贷的经营规模，有利于欧浦小贷业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。

2、欧浦小贷是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币108,650万元，占公司最近一期经审计净资产的81.48%。公司对控股子公司提供担保的总额（含本次担保）为93,150万元，占公司最近一期经审计净资产的69.86%。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第四届董事会2016年第五次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-057

欧浦智网股份有限公司关于召开

2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年9月12日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年8月25日召开第四届董事会2016年第五次会议，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30

网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15:00-2016年9月12日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年9月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）2016年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

3、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会2016年第五次会议审议通过，第1项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2016年9月8日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年9月8日17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第四次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会2016年第五次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

2016 年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。