湖北凯龙化工集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-054

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，在国家经济建设总体放缓、能源结构调整的大背景下，民爆行业主要经济指标及产值产量均呈现负增长态势，但降幅与2015年同期相比均有所收窄，行业在安全投入、新产品研制投入方面都有所增长，行业的运行情况总体上保持稳定和可持续发展的态势。报告期内化工行业在供给侧影响下，化肥板块正在进行深度调整，由于硝酸铵产能过剩，市场需求不足，硝酸铵价格持续走低。

面对适应经济新常态的市场经济环境，公司董事会审时度势、正确研判、科学决策，积极主动适应经济发展新常态，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，大力实施创新驱动发展战略，不断优化细化内控管理制度，加大市场开拓力度，多措并举，克服各种困难，化解多种不利，基本实现了预期发展目标，有效地维护了公司和股东的利益。

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司致力于向下游爆破服务领域拓展，报告期内，公司控股收购了两家省外爆破公司及一家配套的运输公司，形成公司新的经济增长点。同时为保证工业炸药主要原材料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵，目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售，2016年上半年复合肥的销售量得到大幅度增加。

报告期内，公司实现营业收入43,780.02万元，同比增长6.61%；归属于上市公司的股东的净利润5,614.75万元，同比增长17.61%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事长：邵兴祥

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－052

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年8月19日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年8月25日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

《公司2016年半年度报告全文》具体内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

公司独立董事对2016年半年度报告相关事项发表了独立意见，内容详见2016年8月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年8月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－053

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2016年8月19日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2016年8月25日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告全文》具体内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2016年8月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－056

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会关于2016年半年度

募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凯龙股份”）董事会编制了截至2016年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：

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2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金专户存储：

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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：

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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：

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本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定并修订了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理办法，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。

根据2016年1月7日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元人民币，其中以募集资金对先期投入的自筹资金23,718.87万元进行了置换（以自筹资金预先投入6.25万吨硝酸铵扩能改造项目金额为22,728万元，以自筹资金预先投入工程爆破服务建设项目金额为990.87万元）。

根据2016年5月11日公司2015年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司于2016年6月13日使用暂时闲置的1.54亿元募集资金在交通银行荆门分行营业部购买了保本型理财产品。相关文件详见公司2016年4月19日、2016年6月20日公告，编号为2016－026、2016－038。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年6月30日止，公司有5个募集资金存放专项账户和1个理财账户。

募集资金存放专项账户资金存放如下

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注：公司募集资金专户余额33,261,387.69元中包含募集资金净额31,674,107.24元、尚未支付及尚未置换的发行费用741,544.82元以及累计利息收入（减手续费）845,735.63元。

理财账户募集资金存放如下：

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（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。

证券代码：002783    证券简称： 凯龙股份    公告编号： 2016-057

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输

有限公司51%股权完成

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年7月6日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司部分股权的议案》，决定以现金方式收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司两家公司股东所持有的各自公司51%的股权，交易金额合计为3,060万元。具体内容详见2016年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司部分股权的公告》（2016-041号）。

公司与上述两家公司及股东于2016年8月18日签订了《股权转让协议》。近日，上述两家公司已完成名称及股权等相关事项的工商变更，并已分别取得了遵义市桐梓县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已成为上述两家公司的控股股东。变更后的两家公司登记信息如下：

一、贵州凯龙万和爆破工程有限公司

统一社会信用代码：91520322072033928E

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇娄山北路马鞍山一期工程A区2栋1层

法定代表人：胡金砚

注册资本：3000 万人民币元

成立日期：2013年7月4日

营业期限：2013年7月4日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(爆破作业设计施工；爆破施工材料及设备销售（不含爆炸品）；工程爆破技术与安全技术咨询；爆破震动与民房安全技术咨询；土石方挖掘；机械设备租赁；五金物资、建筑材料销售。)

二、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司

统一社会信用代码：915203220856793303

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇马鞍山一期工程A区2栋1层

法定代表人：李大权

注册资本：100 万人民币元

成立日期：2013年12月19日

营业期限：2013年12月19日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(经营性道路危险货物运输（1类1项、1类5项）（以上经营项目除国家限制外，涉及许可的凭许可经营）。)

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年8月25日