山西美锦能源股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-061

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

■

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，主要是进入二季度，伴随钢铁市场复苏，煤焦市场持续好转，价量齐升。公司紧紧抓住市场向好的机遇，根据市场变化及时调整生产经营策略，精心组织满负荷生产，实现扭亏为盈。2016年上半年完成营业收入2,354,271,091.08元，比上年同期减少18.80%，销量比上年同期有所增加，营业总成本2,235,116,064.16元，比上年同期减少27.53%，实现营业利润119,046,367.43元,比上年同期增加164.16%，实现归属于上市公司股东净利润98,028,205.72元，比上年同期增加170.17%。

报告期内，国家实施供给侧结构性改革，给优势企业带来机遇。煤、焦市场走出多年低迷的困境，出现大幅上涨，公司敏锐地判断出这是一波大的行情，迅速行动，精心组织，落实责任，加强考核，产供销密切配合，充分发挥大客户、大批量、大运力等优势，保证长周期稳定供货，保证产品质量稳定，满足客户需求。公司加强资金管理、成本控制和货款回笼，坚持实施全面预算管理，合作研发优化配煤配方，降低煤焦成本。发挥铁路运输优势，降低铁路运费，加大安全环保投入，保证安全环保设施正常运行并达标。

公司在报告期内完成因重大资产重组配套募集资金而发行新股321,875,000股的登记上市工作。同时，公司配合控股股东积极履行重大资产重组时所作出的承诺，公司已全额收到美锦集团合计向公司支付的标的资产过渡期损益补偿款790,628,304.99元，并已将控股股东需补偿的股份数量为27,227,250股转为保管状态。根据承诺内容由美锦集团将未办理完手续的房产购回并由标的企业无偿使用。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016-060

山西美锦能源股份有限公司

七届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届十九次董事会会议通知于2016年8月12日以通讯形式发出，会议于2016年8月24日以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2016年半年度报告及其摘要》的议案；

相关内容详见《2016年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于全资子公司珠海美锦嘉创资本投资有限公司取消注册资本增资》的议案；

公司第七届十七次董事会决定对全资子公司珠海美锦嘉创资本投资有限公司增资19500万元，由于相关政策的变化，现决定取消对其19500万元注册资本的增资，关于珠海美锦嘉创资本投资有限公司的情况详见公告2016-046。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于设立澳大利亚全资子公司》的议案；

相关内容详见公告2016-062。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于启用公司新LOGO》的议案；

相关内容详见公告2016-063。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

》

公司决定于2016年9月21日（星期三）下午2:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2016年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的七届十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2016年8月24日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-062

山西美锦能源股份有限公司

关于设立澳大利亚全资子公司的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和产业布局，公司拟以货币资金出资16000万澳元（约合12320万美元），在澳大利亚设立Australia Meijin Energy Pty. Ltd.(澳大利亚美锦能源有限公司)（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司第七届十九次董事会会议审议通过了《山西美锦能源股份有限公司关于设立澳大利亚全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：Australia Meijin Energy Pty. Ltd.（暂定名，以最终注册为准）

（二）注册地：澳大利亚新南威尔士州

（三）经营范围：在澳大利亚开展以新能源、清洁能源、石油、天然气、矿产资源、有色金属、贵金属等为主的能源产业投资，项目包括：新能源、清洁能源、石油、天然气、矿产资源、有色金属、贵金属等的资源勘探、开发、综合利用，新装备、新技术的研发与产业化落地等。

（四）注册资本：16000万澳元（约合12320万美元）

（五）出资方式：由公司用自有资金出资，以上信息以主管机关最终核准内容为准。

本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外投资的目的

本次对外投资设立澳大利亚全资子公司，符合国家“一带一路”的战略精神，契合澳大利亚政府的“北部大开发”的发展思路，满足上市公司业务多元化、平台多样化、视野国际化的发展战略。同时，为公司创造新的盈利增长点。

四、本次对外投资的风险分析和对公司的影响

1．由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。

2、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2016年8月24日

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016－063

山西美锦能源股份有限公司

关于启用公司新LOGO的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）经过2015年重大资产重组，为配合公司未来发展战略的实施，提高公司LOGO的识别性和传播效果，不断提升公司形象、影响力和知名度，公司决定从即日起启用新 LOGO。

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新LOGO由凝聚、绿色、创新、力量、信心等创意元素组合而成。象征着凝聚各方，开拓创新，艰苦奋斗，深耕绿色能源，努力转型升级，合力发展成为具有国际影响力的行业领跑者。

公司本次新LOGO的启用，将有助于打造全新企业形象，扩大公司知名度和客户认知度，提升公司行业影响力。本次新LOGO的启用不会对公司生产经营造成重大影响，公司相关宣传资料的内容将同步进行更改，敬请投资者关注。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2016年8月24日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-064

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本公司决定于2016年9月21日（星期三）下午2:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月21日（星期三）下午2:00；

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年9月21日（星期三）上午9:30?11:30，下午13:00?15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月20日（星期二）下午15:00至2016年9月21日（星期三）下午15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016年9月12日

7、会议出席对象：

（1）截止9月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

二、会议审议事项：

1、提交股东大会审议和表决的议案

（1）《关于修改公司章程的议案》；

（2）《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》；

2、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2016年8月5日、2016年8月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记方法：

（1）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间：2016年9月19日9：00-17：00

（3）登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

四、其他事项：

（1）会议联系方式：

联系电话：0351-4236095

传 真：0351-4236092

电子信箱：meijinenergy@126.com

邮政编码：030002

联 系 人：朱庆华、杜兆丽

（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2016年8月24日

附件1：

山西美锦能源股份有限公司

2016年第一次临时股东大会网络投票操作程序

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月21日上午9:30?11:30，下午13:00?15:00。

2、投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：360723；投票简称：“美锦投票”。在投票当日，“美锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360723；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

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（4）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

4、投票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）网络投票不能撤单。

5、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月20日下午15:00至2016年9月21日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2016年9月21日召开的2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。

■

委托人签名：

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016-065

山西美锦能源股份有限公司

七届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届十一次监事会会议通知于2016年8月12日以通讯形式发出，会议于2016年8月24日以现场形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2016年半年度报告及其摘要》的议案；

相关内容详见《2016年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于提名李友先生为公司第七届监事会监事候选人》的议案；

公司监事会主席姚俊花女士因工作变动辞去在公司担任的监事、监事会主席职务，公司对姚俊花女士在任职期间的辛勤工作表示感谢！

依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，根据大股东推荐，同意提名李友先生为公司第七届监事会监事候选人。本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、本公司七届十一次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司监事会

2016年8月24日

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016－066

山西美锦能源股份有限公司

关于调整监事会成员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2016年8月24日接到公司监事会主席姚俊花女士的辞职报告，因工作变动姚俊花女士辞去在公司担任的监事、监事会主席职务，根据相关法规及公司章程的规定，进行监事会成员调整。

为保证公司监事会的正常运行，经大股东推荐、监事会决定提名李友同志为公司第七届监事会监事候选人。

公司对姚俊花女士在任职期间的辛勤工作表示感谢！

李友先生的简历详见附件。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2016年8月24日

附件：李友先生简历：

李友先生，1972年生，大专学历，2007年获得美锦集团授予的“先进工作者”称号。历任美锦能源集团唐山办事处主任、北京办事处主任、山东办事处主任、江苏办事处主任、宣化办事处主任、山西美锦能源股份有限公司副总经理、董事；现任销售部部长，主管公司焦炭销售工作。李友先生与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。