有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-041

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知和材料于2016年8月15日以书面方式发出。会议于2016年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名, 公司独立董事高永岗先生因工作原因未能出席，特授权委托独立董事邱洪生先生代为表决，并在相关文件上签字。会议由公司董事长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会专业委员会委员进行调整。任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过当选之日起至2018年4月13日止。调整后各专业委员会成员如下：

■

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司2016年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（五）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（六）审议通过《关于公司向宁波银行申请信用综合授信的议案》。

同意公司向宁波银行中关村支行申请信用综合授信，授信额度不超过人民币1亿元，授信期限不超过一年。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（七）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司，并授权上官永恒先生办理后续注销等事宜。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过9亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（九）审议通过《关于子公司董事监事调整的议案》。

同意公司对子公司董事监事的调整方案。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-042

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知和材料于2016年8月15日以书面方式发出。会议于2016年8月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名,公司监事黄倬先生因工作原因未能出席，特授权委托公司监事仇江涛先生代为表决，并在相关文件上签字。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司董事会秘书上官永恒先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2016年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2016年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的存放及使用合法合规，不存在损害公司股东的情形，符合公司和股东利益。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》

监事会认为：

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的方案可行，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2016年8月26日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-043

有研新材料股份有限公司

关于2016年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2013年4月非公开发行募集资金

2013年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“本公司”或“公司”）向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元/股，发行募集资金总额人民币587,199,992.82元，扣除各项发行费用合计15,150,000元后，实际募集资金净额人民币572,049,992.82元，已于2013年4月11日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2013]第710455号）。

本次募集资金计划全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。经公司董事会批准，公司使用闲置募集资金20,600万元暂时补充流动资金，并将募集资金专户中的28,000万元转入一般账户，以定期存单方式存放。

经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。

本报告期内公司将募集资金中的19,943.90万元转入子公司有研亿金募集资金专用账户。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充有研亿金流动资金，并将部分闲置募集资金转为结构性存款,以定期存单方式存放。

（二）2014年1月重大资产重组配套募集资金

2014年1月，经中国证监会《关于核准有研新材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号）核准，公司以竞价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票30,992,074股，每股面值人民币1.00元，发行价格11.61元/股。本次非公开发行募集资金总额为359,817,979.14元，扣除发行费21,900,000元后，实际募集资金净额人民币337,917,979.14元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2014]第710010号）。

根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014年3月，经公司第五届董事会第五十五次会议审议，公司以募集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新材料有限公司和有研光电新材料有限责任公司增资。

2015年12月，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意公司实施2014年非公开发行部分募集资金使用计划，将其余的募集资金10,015.38万元用于新技术和新产品开发。计划使用部分募集资金投资相关新技术新产品开发的项目支出按年实际发生额，经会计师事务所审计确认后，拨付到各子公司。所有拨付资金作为本公司的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。

2015年12月，公司将募集资金4,944.27万元拨付给子公司有研亿金新材料有限公司、有研光电新材料有限责任公司、有研稀土新材料股份有限公司。

截至2016年6月30日，本次募集资金余额为5,071.11万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2016年6月30日止，本公司募集资金的存储情况列示如下：

■

（三）《三方监管协议》及履行情况

本公司、保荐人中信证券建投证券股份有限公司、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行，分别就两次募集资金签署了《募集资金三方监管协议》。公司募投项目变更后，有研亿金、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐人中信建投证券股份有限公司也及时签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2013年4月非公开发行募集资金

本次募集资金计划全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。

本次发行募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）》。

2、2014年1月重大资产重组配套募集资金

2014年3月12日，经公司第五届董事会第五十五次会议审议，同意公司以募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司增资9,776.42万元、有研光电新材料有限责任公司增资14,000万元。

2015年12月22日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意公司实施2014年非公开发行部分募集资金使用计划，将其余的募集资金10,015.38万元用于新技术和新产品开发。计划使用部分募集资金投资相关新技术新产品开发的项目支出按年实际发生额，经会计师事务所审计确认后，拨付到各子公司。所有拨付资金作为本公司的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。

2015年12月25日，公司以该部分募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司拨付2,104.80万元、有研光电新材料有限责任公司拨付342.86万元、有研稀土新材料股份有限公司拨付2,496.61万元。

本次发行募集资金使用情况详见本报告附表2《募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）》

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2013年4月非公开发行募集资金

2014年6月6日本公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过将不超过20,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2014年6月12日本公司使用闲置募集资金20,600万元补充流动资金。截至本报告期末，公司已按时将此次暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2016年2月29日经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，同意将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、2014年1月重大资产重组配套募集资金

无

（五）募集资金使用的其他情况

1、2013年4月非公开发行募集资金

2013年6月6日，本公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

2015年11月24日，本公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。

2015年11月25日，公司根据募投项目进展情况将募集资金专户中的31,000万元转为以定期存单方式存放。

2015年12月27日，59,000万元定期存款到期，本息合计596,381,444.34元转入募集资金专户。2015年12月28日，有研新材将募集资金专户中的59,000万元转入一般账户，以3个月定期存款及7天通知存款存放，上述款项到期后已全部转入募集资金专户。

2016年3月4日，本公司将闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下循环使用。截至2016年6月30日止，定期存款未到期，尚未归还至募集资金账户。具体情况如下：

■

2016年度募集资金专户收到活期存款利息147,931.29元，手续费支出230.70元。

2、2014年1月重大资产重组配套募集资金

本报告期募集资金专户收到活期存款利息80,322.45元，手续费支出100.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、2013年4月非公开发行募集资金

2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。

经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90万元用于子公司有研亿金新材料有限公司高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。

2、2014年1月重大资产重组配套募集资金

无

（二）变更募集资金投资项目的原因

1、2013年4月非公开发行募集资金

公司将硅材料板块整体出售给有研总院，为了避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。

上述募集资金投资项目终止实施后，公司结合自身发展规划和实际经营需要，公司使用募集资金中的19,943.90万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”符合公司长期发展战略，有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施，提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平，扩大8-12英寸集成电路用靶材生产能力，从而进一步放大公司优势产业能效，提高公司竞争力和盈利水平。

公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。

2、2014年1月重大资产重组配套募集资金

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》及《监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并积极履行了相关义务，公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，不存在募集资金管理违法违规的情况。

特此公告。

附表1、募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）

附表2、募集资金使用情况对照表（2014年1月重大资产重组配套募集资金）

附表3、变更募集资金投资项目情况表（2013年4月非公开发行募集资金）

有研新材料股份有限公司董事会

2016年3月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）

编制单位：有研新材料股份有限公司      2016年半年度       单位：人民币万元

■

附表2：

募集资金使用情况对照表（2014年1月重大资产重组配套募集资金）

编制单位：有研新材料股份有限公司      2016年半年度       单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表（2013年4月非公开发行募集资金）

编制单位：有研新材料股份有限公司    2016年半年度        金额单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—044

有研新材材料股份有限公司

关于将部分闲置募集资金暂时用于

补充子公司流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、会议召开情况

1、董事会会议情况

公司第六届董事会第二十九次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，公司独立董事高永岗先生因工作原因未能出席，特授权委托公司独立董事邱洪生先生代为表决，并在相关文件上签字。本次会议符合《公司法》及《有研新材材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。

2、监事会会议情况

公司第六届监事会第十四次会议于2016年8月25日在公司召开，会议应到监事3名，实到监事2名,公司监事黄倬先生因工作原因未能出席，特授权委托公司监事仇江涛先生代为表决，并在相关文件上签字。本次会议符合《公司法》及《有研新材材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。

二、部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东北京有色金属研究总院非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。

经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将本次募集资金中的19,943.90万元用于有研亿金高端金属靶材产业化建设项目（具体内容详见公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

用于“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金于2016年2月3日到达有研亿金募集资金专用账户。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理。同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、本次以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率，降低运营成本，公司子公司有研亿金拟在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，根据募集资金的使用进度，将部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金。

有研亿金拟将闲置募集资金中不超过3,000万元用于补充流动资金，该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充子公司流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

三、以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金对公司的影响

公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充子公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。

（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。

（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

（5）同意公司根据实际情况，以不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。

2、监事会意见

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的方案可行，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划符合有研新材生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。

综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金无异议。

五、备查文件

1、有研新材第六届董事会第二十九次会议决议

2、有研新材独立董事关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的独立意见

3、有研新材第六届监事会第十四次会议决议

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

有研新材材料股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—045

有研新材材料股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东北京有色金属研究总院非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。

经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将本次募集资金中的19,943.90万元用于有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”（具体内容详见公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

用于“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金于2016年2月3日到达有研亿金募集资金专用账户。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理；同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理方案

目前公司用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金19,943.90万元已到有研亿金专用募集资金账户。鉴于该项目处于建设初期，大量建设资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率和收益水平，在保证募投项目资金使用的前提下，公司子公司有研亿金拟在上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）采用人民币单位结构性存款和智能存款的方式对部分闲置募集资金进行现金管理。

1、将部分闲置募集资金转为结构性存款的方案

公司子公司有研亿金计划以不超过11,000万元暂时闲置的募集资金购买浦发银行“利多多对公结构性存款产品合同”三月期结构性存款，其产品性质为保本固定收益，其年利率不超过3%（实际按购买日利率计息）。具体执行以保证项目进度资金需求为目的，按闲置资金实际情况适当调整。

2、智能存款现金管理计划

浦发银行“利多多智能存款（B方案）”，具有存款属性，保证本金和收益，使用灵活。作为结构性存款的有益补充。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

2、监事会意见

公司将部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划符合有研新材生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。

综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、有研新材第六届董事会第二十九次会议决议

2、有研新材独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

3、有研新材第六届监事会第十四次会议决议

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

有研新材材料股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016-046

有研新材料股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2016年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过9亿元的自由资金进行投资理财。具体内容如下：

一、概述

1、投资理财目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。

2、投资额度

本次拟进行投资理财使用不超过9亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资理财方式及理财品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、银行或证券公司出具保本承诺的非保本理财(此部分额度控制在总额度的30%以下，交易对方限定为国内A股上市或海外主板上市的银行及券商)、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

4、投资期限

董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

6、实施方式

董事会授权公司财务部负责具体实施。

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

三、投资理财的风险控制

公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第六届董事会第二十九次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过9亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过9亿元的自有资金进行理财投资。

五、审议程序

上述额度内的投资理财事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016-047

有研新材料股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2016年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司（以下简称“国晶微电子”）。具体内容如下：

一、子公司基本情况

公司于2004年在香港设立了全资子公司国晶微电子，其基本情况如下：

名称：国晶微电子控股有限公司

法定代表人：李红卫

注册资本：1,000港元

实收资本：1,000港元

公司类型：有限责任公司

经营范围：半导体及相关材料的研究、开发、生产和销售；半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发，技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等。

经营期限：2004年11月15日至2019年11月14日

国晶微电子主要财务指标如下：

单位：万元

■

二、 注销子公司的原因

公司为开拓半导体国际市场，于2004年在香港设立全资子公司国晶微电子。国晶微电子自成立至今未开展实际运营，公司根据生产经营实际情况，经审慎研究，决定申请注销国晶微电子。

三、本次注销子公司对公司的影响

国晶微电子未开展实际运营，注销后不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年8月26日