贵州益佰制药股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600594 公司简称：益佰制药
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
近年来，随着国家医疗体制改革逐步深入，国家和地方层面不断出台新政策。招标政策改革、公立医院改革、医保控费及支付体系改革等逐步推进，新政策对医药行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的影响。
报告期，公司管理层在董事会制定的年度经营目标指导下，巩固事业部制的营销管理架构，加强管理执行力和有效性。同时，积极推进核心竞争力方面的战略突破。报告期内公司实现营业收入172,604.24万元，同比增加13,625.37万元，增长8.57%。归属于母公司所有者的净利润为17,239.89万元，同比增加11,249.64万元，增长187.80%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为17,706.60万元，同比增加12,338.14万元，增长229.83%。
1、主营业务分析
(1). 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售额稳步增长及新增医疗服务收入所致 ；
营业成本变动原因说明:主要系产品销售规模增长及新增医疗服务成本所致 ；
销售费用变动原因说明:主要系上年对市场开发促销较大投入所致 ；
管理费用变动原因说明:主要系公司规模扩大及新增合并单位所致 ；
财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致 ；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增长回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期投资支付中盛海天及长安制药股权款所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款中超短期融资减少所致；
研发支出变动原因说明:主要系公司在产品、技术研发项目的投入较上年同期增加。
(2). 其他
1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
3)经营计划进展说明
无
4)其他
①、资产负债表项目变动说明：
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②、利润表项目变动情况
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③、现金流量表项目变动情况
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2、行业、产品或地区经营情况分析
(1). 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3、核心竞争力分析
公司专注于肿瘤、心脑血管、妇科和呼吸类等药品的生产与销售。围绕公司发展战略，在产品聚焦、营销团队、营销模式和品牌影响等方面，形成了公司自有的核心竞争力。
1、产品聚焦的优势
公司产品分为处方药和非处方药，主要涵盖抗肿瘤类、心血管类和镇咳类三大领域。恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种，公司的主要产品布局于这三个市场，尤其以抗肿瘤药为核心。目前，公司拥有 212 个品种的药品生产批准文号，其中 164 个品种进入国家医保目录（甲类品种30 个，乙类品种 54 个）、16 个品种为原研产品、7 个品种被列入《国家基本药物目录》，2 个产品为国家中药保护品种。产品涉及中成药、化药和生物药，组内产品契合度高。中药肿瘤用药聚积以艾迪、康赛迪和艾愈 3 大产品,生化抗肿瘤用药聚积铬泊、科博肽以及其他产品，慢病用药组以心血管产品为主，聚积以杏丁、瑞替普酶、理气活血、心脉通、金骨莲等多个产品。妇（男）科用药线聚积以妇炎消、葆宫止血、泌淋胶囊（颗粒）、疏肝益阳等众多产品，镇咳类用药聚积克咳家族系列等产品。
2、营销的优势
公司一直坚持学术推广营销策略。公司的学术推广，已经得到肿瘤和心血管领域的专家、医生和专业团体的高度的认同，形成了较高的品牌。在肿瘤界，"提高患者生存质量"的概念和"艾迪注射液、康赛迪胶囊"已经产生高度关联；公司营销团队有明确的专业划分，稳定的业务骨干，业务代表专业知识强，非常了解医生的用药需求。学术推广的营销模式和专业化的营销团队，有利于公司产品的推广和销售。目前公司核心产品覆盖全国 1,100 余家主要的三级医院，2,000 多家二级医院，600 多家一级医院和5,000 多家其他医院。
3、品牌的优势
公司把品牌建设作为发展战略的重要组成部分。目前公司总发明专利授权111件，申请保护集中在抗肿瘤、心血管、止咳、妇科和保健品领域，申请保护类型为工艺、质控、处方、用途和产品等。 "益佰"、"做足益佰"、"克刻"已在 39 个国家和地区办理国际注册。公司主要产品克咳胶囊为国家二级中药保护品种。艾迪注射液为秘密级国家秘密技术、国家中药二级保护品种，为国家高等级医学教材中药抗肿瘤首选用药。银杏达莫注射液为国内心血管领域银杏达莫制剂第一品牌，拥有三项国家专利的原研产品。公司连续 9 年荣获中国制药工业百强名单。公司的品牌及在肿瘤、心血管、止咳用药领域的良好声誉，进一步巩固行业主导和领先地位。
4、规模的优势
公司拥有国内规模较大的中药材提取生产线；拥有小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、片剂、合剂、滴丸、栓剂等二十多条通过国家 GMP 认证先进的生产线，配备有国际先进水平的自动灯检机、超高效液相色谱-质谱联用仪、近红外快速检测仪等尖端设备，具备较强的生产能力。
4、投资状况分析
(1). 对外股权投资总体分析
截止2016年6月30日，母公司长期股权投资余额为282,675.59万元，较期初增加70,797.90万元，增加33.41%。报告期内，公司通过非同一控制下的企业合并取得子公司淮南朝阳医院管理有限公司53.00%的股权，取得贵州德曜医疗投资管理有限公司51.00%的股权；通过投资设立方式取得子公司哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司51.25%的股权，取得安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司55.00%的股权；同时，协议收购原子公司贵州益佰医药有限责任公司少数股东权益0.975%，对其持股比例增至99.975%。详细情况如下：
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1)证券投资情况
□适用√不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
(2). 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1)委托理财情况
□适用√不适用
2)委托贷款情况
□适用√不适用
3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(3). 募集资金使用情况
1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
2015 年6月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目投入的议案》。公司拟将募投项目“南诏药业 GMP 改扩建项目”剩余募集资金10,500万元（含利息收入）补充投入“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”，变更后“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”总投入为 67,457万元；公司拟将“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。该事项也经 2015 年7 月8 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
(4). 主要子公司、参股公司分析
①、灌南县人民医院。注册资本 5,000.00万元，经营范围：医药预防、保健康复、科研教学、内、 外、妇、儿、五官、中医诊疗等护理。根据 2004 年12月灌南县经济体制改革委员会《关于同意 灌南县人民医院实施股份制改制的批复》，灌南医院应进行股份制改制。截至2012年12月31日，灌南医院已完成清产核资、职工安置方案，但尚未完成工商变更登记，灌南医院现仍持有《事业单位法人证书》，《医疗机构执业许可证》载明灌南医院为二级综合医院，所有制形式为股份制，并核定为非营利性医疗机构。由于其非营利性，灌南县人民医院在改制为公司制法人前存在无法向本公司进行分红的风险。2016年上半年，该公司总资产20,052.82万元，净资产14,892.26万元，2016年上半年实现净利润1,585.40万元。
②、贵州益佰投资管理有限公司。注册资本2,000.00 万元，经营范围：投资业务（除法律法规禁 止的外）、投资咨询管理。2016年上半年，该公司总资产30,030.12万元，净资产11,644.41万元，2016年上半年实现净利润1,022.53万元。
③、贵州益佰药物研究有限公司。注册资本3,000.00万元，经营范围：新药的研究及其技术和产 品的转让，专利技术转让，技术咨询及服务。2016年上半年，该公司总资产2,907.10万元，净资产2,907.10万元，2016年上半年实现净利润-2.47万元。
④、北京市中西男科医药有限公司。注册资本 260.00 万元，经营范围：销售、生产威脑口服液、便通药袋、痛经药袋、暖胃药袋；男科医药技术及保健产品的技术开发、咨询、服务。2016年上半年，该公司总资产71.93万元，净资产54.19万元，2016年上半年实现净利润-10.92万元。
⑤、云南南诏药业有限公司。注册资本 1,800.00万元，经营范围：按许可证核准的范围从事生化药品和中西药制剂的生产销售。2016年上半年,该公司总资产2,778.83万元，净资产-3,358.74万元，2016年上半年实现净利润-559.31万元。
⑥、贵州民族药业股份有限公司。注册资本 4,815.00 万元，经营范围：生产销售：糖浆剂、颗粒 剂、胶囊剂。2016年上半年，该公司总资产5,501.93万元，净资产-4,432.58万元，2016年上半年实现净利润-326.74万元。
⑦、贵州苗医药实业有限公司。注册资本 1,000.00 万元，经营范围：医药原料、成药生产（销售） 企业的投资；医疗器械生产经营企业的投资；生物技术及相关性产品的开发；药品技术服务及技术转让；本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品除外）。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；投资管理 咨询、医院投资；房地产投资；建筑材料；农林种植、中药材种植。2016年上半年，该公司总资产62,467.83万元，净资58,033.07万元，2016年上半年实现净利润1,010.35万元。
⑧、海南光辉科技有限公司。注册资本 200.00万元，经营范围：科技项目开发与转让、技术咨询 服务。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2016年上半年，该公司总资产2,110.49元，净资产2,045.48万元，2016年上半年实现净利润0.11万元。
⑨、贵州益佰大健康医药股份有限公司。注册资本 2,000.00 万元，经营范围：保健食品生产加工 销售；食品生产加工销售；化妆品生产加工销售；消毒产品生产加工销售。（以上项目凭前置许 可经营）。2016年上半年，该公司总资产7,605.18万元，净资产980.43万元，2016年上半年实现净利润17.00万元。
⑩、天津中盛海天制药有限公司。注册资本 5,000.00 万元，经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、 中药材前处理和提取；医药技术开发、咨询和转让。（以上范围涉及行业审批的以许可证的经营范围及有效期为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。2016年上半年，该公司总资产30,331.00万元，净资产19,965.42万元，2016年上半年实现净利润2,377.43万元。
■、海南长安国际制药有限公司。注册资本 8,163.00 万元，经营范围：原料及制剂的生产和销售 （凭许可证生产、经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2016年上半年，该公司总资产20,582.83万元，净资产14,065.06万元，2016年上半年实现净利润2,278.19万元。
■、西安精湛医药科技有限公司。注册资本 100.00 万元，经营范围：一般经营项目：医药技术的 技术开发、技术服务、技术转让。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。2015年年底，该公司总资产3,493.56万元，净资产2,674.84万元，2016年上半年实现净利润0万元。
■、上海益佰医院管理有限公司。注册资本10,000.00万元，经营范围：医院投资管理、资产管理、实业投资，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，医疗器械销售。2016年上半年，该公司总资产9,734.44万元，净资产9,692.64万元，2016年上半年实现净利润-232.12万元。
■、淮南朝阳医院管理有限公司。注册资本9,335.11万元，经营范围：投资咨询，医疗技术咨询，技术转让，医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。2016年1月15日，公司与自然人宋士和先生、上海和徽投资中心、淮南朝阳医院、淮南朝阳医院管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币 26,000.00万元的对价取得医院管理公司 32.50%的股权，并以人民币 35,000万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由 6,500.00万元将变为 9,343.75万元，公司持有医院管理公司53%的股权，该事项经公司董事会审议通过。该公司为本报告期新纳入合并范围的公司。2016年上半年，该公司总资产62,726.40万元，净资产44,103.73万元，2016年上半年实现净利润498.08万元。
■、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司。注册资本8,000.00万元，经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资；医疗技术开发及技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。2016年4月28日，公司与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司签署了《合作框架协议》，公司认缴出资 4,100.00万元与世纪大恒共同设立控股子公司哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司，公司持股比例51.25%，该事项经公司总经理办公会审议通过。截止本报告期末，相关注册登记手续已经完成，该公司为本报告期新纳入合并范围的公司。2016年上半年，该公司总资产7,991.36万元，净资产7,991.36万元，2016年上半年实现净利润-8.64万元。
■、贵州德曜医疗投资管理有限公司。注册资本3,000.00万元，经营范围：医疗项目投资，医疗技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康咨询服务，企业管理服务，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，网络工程设计，销售：办公设备。2016年5月30日，公司与自然人杨奇文、贵州德曜医疗投资管理有限公司、贵州紫冠医疗投资管理有限公司以及毕节肿瘤医院多方签署了《投资合作协议》。公司出资1,530.00万元认缴德曜医疗51%股权以投资毕节市肿瘤医院有限公司，该事项经公司总经理办公会审议通过。2016年6月21日，公司完成对德曜医疗的注资，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。2016年上半年，该公司总资产5,462.09万元，净资产2,902.03万元，2016年上半年实现净利润-70.93万元。
■、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司。注册资本7,000.00万元，经营范围：医疗管理；医疗投资；医疗技术研发及服务；技术转让；互联网医疗服务；远程医疗软件、一类、二类、三类医疗器械的研究、开发和销售；医疗设备技术开发；为医院提供后勤管理服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务；数字自动化控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；自动化设备、医疗设备的租赁及租赁设备的回收、上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年6月6日，公司与与安徽益诺医疗管理有限公司签署了《合作协议》。公司认缴出资 3,850 万元与益诺医疗设立控股子公司安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司，公司持股55%，该事项经公司总经理办公会审议通过。安徽肿瘤医投已于2016年6月8日在合肥市政务区注册设立，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。2016年上半年，该公司总资产7,000.00万元，净资产7,000.00万元，2016年上半年实现净利润0万元。
■、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司。注册资本1,500万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。2016年5月4日，公司以人民币1,500.00万元投资设立全资子公司贵州益佰健康医药投资咨询有限公司。公司将所持有贵州益佰医药有限责任公司75.00%的股权转让给健康医药，报告期内已完成工商变更登记手续，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。（注：股权转让前，公司协议收购少数股东持有益佰医药0.975%的股权，对其持股比例增至99.975%；股权转让后，益佰医药由公司的控股子公司变更为孙公司）。2016年上半年，该公司总资产10,557.34万元，净资产649.92万元，2016年上半年实现净利润-1,295.36万元。
(5). 非募集资金项目情况
□适用√不适用
(二)利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年4月26 日公司召开的第五届董事会第二十二次会议和2016年6月14日召开的2015年度股东大会审议通过公司2015年年度利润分配方案, 以2015年12月31日的总股本 791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金 15,838,548.00元，剩余未分配利润结转下一年度。截至本报告期末，该方案未实施完毕。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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(三)其他披露事项
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
3、其他披露事项
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司 2016年上半年纳入合并范围的子公司共 18家，包括：贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、贵州苗医药实业有限公司、贵州益佰大健康医药股份有限公司、上海益佰医院管理有限公司、灌南县人民医院、北京市中西男科医药有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、海南光辉科技有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司、淮南朝阳医院管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司、贵州德曜医疗投资管理有限公司。详情请见附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期公司合并范围新增5家，分别是淮南朝阳医院管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（该新设立全资子公司收购公司原控股子公司贵州益佰医药有限责任公司75%的股权，致其变更为孙公司）和贵州德曜医疗投资管理有限公司。详情请本附注“八、合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-044
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权
●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票
●董事会无议案未获通过
一、董事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会年第二十四次会议通知于2016年8月15日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年8月25日上午在公司四楼会议室以现场会议形式召开。会议应到董事8人，实到7人，1人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事长窦玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
同意8票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。
经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：窦啟玲、甘宁、郎洪平、窦雅琪、汪志伟、翟江涛。
公司第六届董事会独立董事候选人为：王新华、邓海根、彭文宗。
公司第五届董事会独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：一、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；二、经审阅公司第六届董事会候选人的个人履历等资料，认为公司第六届董事会候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验。公司第六届董事会候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，符合《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的任职条件。三、同意公司董事会向股东大会提名窦啟玲、甘宁、郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江涛为公司第六届董事会非独立董事；王新华、邓海根、彭文宗为公司第六届董事会独立董事。
《独立董事提名人和候选人声明公告》、《关于董事会换届选举的独立意见》请参见2016年8月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
同意8票，弃权0 票，反对0 票，结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司2016年第一次临时股东大会会议通知请参见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0 票，反对0 票，结果：通过
三、上网公告附件
1、公司第六届独立董事提名人和候选人声明公告；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告！
附：第六届董事会候选人简历
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年 8月 27日
附件：公司第六届董事会候选人简历
非独立董事候选人：
1、窦啟玲：女，1960年3月出生，工商管理硕士，公司创始人之一。现任公司董事长、法定代表人。1995年6月至2006年12月、2009年2月至今担任本公司董事长，法定代表人。2007年7月至2014年12月31日，担任公司总经理。
2、甘宁：男，1953年10月出生，公司创始人之一。现任公司董事。1995 年至今在贵州益佰制药股份有限公司工作,2007年9月至2010年8月担任贵州黔德投资股份有限公司董事长。
3、郎洪平：男，1965年9月出生，上海中欧工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1987 年贵阳医学院毕业以后从事7年外科医生工作，主治医生职称，1994-1996 年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996年加盟公司，2003年起至2006年12月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013年6月至今任公司董事，2013年6月至2015年1月担任公司常务副总经理。2015年1月至今，担任公司总经理。同时，担任贵州安达科技能源股份有限公司独立董事。
4、窦雅琪：女，1984年1月出生，学士学位，2007 年毕业于California State University, Fullerton（加州州立大学Fullerton分校)会计专业,2008 年 5 月担任公司董事至今。曾任公司投资部项目经理，从事公司投资项目管理工作；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。 2011年4月至今，担任公司副总经理。
5、汪志伟：男，1970年10月出生，工商管理硕士,注册会计师。曾在中国长江航运集团青山船厂工作，任财务处处长。2001年加盟公司，任公司财务部部长。2007年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。2011年2月至今，担任公司第四届、第五届董事会董事。
6、翟江涛，男，1978年11月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2005年7月至2008年10月，深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，2008年10月至2010年10月，航天科工（深圳）集团有限公司投资部投资经理，2010年10月加入深圳市高特佳投资集团有限公司，历任投资经理、业务合伙人、执行合伙人，目前兼任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，担任安徽绿亿种业有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。
独立董事候选人：
1、王新华，男，1955年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤｜岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处、副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）。2016年3月至今，担任久联发展独立董事。
2、邓海根：男，1941年8月出生，1965年中国人民解放军防化兵学院化学分析专业本科毕业，高级工程师，执业药师，曾任国家药品监督管理局培训中心兼职教授，现任上海华东理工大学GMP研究中心客座研究员、中国医药设备工程协会高级顾问。1966年至1971年中国人民解放军南京军区司令部防化学研究所任技术员。1972年至1977年无锡市公安局任刑事侦察技术组副主任，1978年至1982年无锡市医药研究所技术员。1983年至2001年9月华瑞制药有限公司任质量部经理。1984至1985年期间曾赴瑞典、法国，在卡比维切姆公司(Kabi Vitrum AB)和阿斯特拉公司（Astra AB）学习冻干剂、大输液和非无菌药品的生产和质量管理。2001年至2003年无锡杰西科技有限公司总经理，从事医药设计、制药企业管理现代化咨询等活动。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。
3、彭文宗：男，1972年出生，贵州大学法学学士，研究生学历，1995年-1998年在贵州大公律师事务所任专职律师，2001年至今为贵州驰宇律师事务所执行合伙人。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-045
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2016年8 月15日以书面方式向全体监事发出。会议于2016年8月25日上午在公司行政楼四楼会议室采用现场方式召开，由监事会召集人王岳华先生主持。会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届监事会。
经第五届监事会提名，公司第六届监事会非职工监事候选人为：王岳华、龚丹青；公司第六届监事会职工监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
附：公司第六届监事会候选人简历
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016 年 8 月 27 日
附件：公司第六届监事会候选人简历
1、王岳华：男，1976年11月出生，大专学历。2011年2月22日至今担任公司监事，并被选举为监事会召集人。1996 年 9 月至 2004 年 12 月，在湖南省临湘市水利水电局工作。2007 年 11 月进入贵州益佰制药股份有限公司，任公司基建部部长职务。
2、龚丹青：男，1968年11月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册评估师，现任公司监事。1989年至1995 年任湖北省建一公司会计、上海分公司财务经理等职。1996 年至2002年在湖北中正会计师事务所工作。2002 年加盟益佰制药，历任物流部部长，2007年至今任灌南县人民医院院长。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－046
贵州益佰制药股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年第三次职工代表大会采用记名投票方式审议通过《推选张林生先生担任第六届监事会职工监事的议案》，选举张林生先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016年8月27日
附：张林生先生简历
张林生：男， 1976年8月出生，上海交大EMBA。1999年加盟公司，历任公司区域经理、大区经理、部门经理和公司总裁办主任。2015年1月至今，担任公司第五届监事会职工监事。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-047
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 10点00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2016年8月27日
议案披露媒体：公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年9月9日下午17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2016 年9月7日—2016年9月9日上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。
4、联系电话：0851—84705177 传真：0851—84719910 邮编：550008
5、联系人：李刚 曾宪体
六、其他事项
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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