山东丰元化学股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-020

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕着董事会年初制定的计划和目标，以经济效益为中心，以提高质量、降低成本为重点，以技术创新为动力，以强化管理为保障，全面落实各项工作任务，保持了企业持续健康稳定发展。

2016年上半年,国内外经济复苏缓慢，宏观经济下行压力依然存在。公司为应对复杂多变的市场环境，适度调整经营策略，以客户需求为导向，注重市场调研，合理安排生产,保证市场需求。同时，在不影响正常生产的情况下，大力推进节能改造、设备升级，提升工艺技术和环保水平，逐步实现生产自动化和智能化。报告期内公司安全、环保、生产经营各项管理工作正常有序开展。

报告期内，公司实现销售收入130,602,601.60 元，同比增长-17.84%；实现利润总额19,384,303.71元，同比增长-23.58% ；归属于上市公司股东的净利润为14,549,894.82 元，同比增长-22.89%；由于市场行情影响造成草酸平均价格下降7.83%，导致营业收入一定程度的下降；1-6月工业草酸生产量为39150.58吨，同比增长15.00%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-018

山东丰元化学股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月16日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

《山东丰元化学股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》同时刊登在 2016年 8 月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于变更注册资本的议案》

公司于 2016 年7月首次公开发行：2,422.90万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由7,268.48万股增加至9,691.38万股，公司的注册资本由7,268.48万元增加至9,691.38万元。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》

具体章程修订案见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经本次会议审议，同意聘任王东海为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。王东海的简历详见附件。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对董事会议事规则进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对监事会议事规则进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对独立董事工作制度进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关 规定，同意结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《内部审计管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况制订《累积投票制度实施细则》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议。

14.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

公司已于 2016 年7月7日在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，同意结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《投资者关系管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过《关于制订<山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，同意结合公司实际情况制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19.审议通过《关于制订<山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20.审议通过《关于制订<山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《委托理财管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.审议通过《关于修订<山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则>的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金10,832.36万元置换预先投入募投项目的自筹资金10,832.36万元。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第3-00196号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司拟利用额度不超过人民币8000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该8000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24.审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

董事会定于2016年9月12日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2016第三次临时股东大会审议相关议案。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：王东海简历

王东海，男，1986年1月出生，本科学历，金融学学士，2013年9月取得深交所颁发董事会秘书资格证书；2009年7月至2011年12月，在平安证券青岛中山路营业部任客户经理；2012年1月至2014年2月，在青岛佳明测控科技股份有限公司任证券事务代表；2014年3月至今，在山东丰元化学股份有限公司任证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截止2016年8月26日，其未持有山东丰元化学股份有限公司股份。

联系方式：

办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区

联系电话：0632-6611106

传真号码：0632-6611219

电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-019

山东丰元化学股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月16日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由监事会主席张明春先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

《山东丰元化学股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司拟利用额度不超过人民币8000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该8000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-021

山东丰元化学股份有限公司关于以募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1307号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,422.90万股，每股发行价格为5.80元，募集资金总额为14,052.82万元，扣除公司需承担的发行费用3,220.46万元后，募集资金净额为10,832.36万元。大信会计事务所（特殊普通合伙）已于 2016年7月1日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2016]第3-00033号”的验资报告。

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金投资项目的情况为：

■

2016年8月10日，公司发出《关于变更部分募集资金用途的公告》。公司拟在三个募投项目内实施适当调整，按照轻重缓急原则，将“年产 7.5万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增 1,245.26 万元，调增额度分别来自“年产 2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”的募集资金使用额度调减1,140.67 万元和 104.59 万元。公司变更涉及的调增（其他两个项目相应调减）募集资金使用额度 1,245.26 万元，占募集资金总额的比例为 8.86%。各项目具体调整后的情况为：

■

公司于2016年8月9日的第三届董事会第十四次会议审议通过了上述变更部分募集资金用途事项，并于2016年8月25日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过并生效。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经第三届董事会第十五次会议审议，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，资金明细具体如下：

截至2016年7月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

■

二、募集资金置换先期投入的实施

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。公司使用募集资金10,832.36万元置换预先投入募集资金投资项目金额的自筹资金10,832.36万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、专项意见说明

1、公司独立董事意见：

独立董事认为：本次以募集资金置换预先已投入自筹资金，有助于提高募集

资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利

益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金是合理的、必要的。因此，同意公司本次以公开发行股票募集

资金置换预先已投入的自筹资金10,832.36万元。

2、公司监事会意见：

监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投

入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资

项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、会计师意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第3-00196号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》认为：贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2016年7月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

4、保荐机构意见：

保荐机构取得了会计师的专项审核报告、董事会会议纪要及决议文件、监事会和独立董事意见，核查了重要的前期自筹资金投入证明文件等材料。经核查，中泰证券认为，丰元股份本次以募集资金10,832.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,832.36万元事项，已经其第三届董事会第十五次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰证券同意丰元股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第十五次会议决议；

2.公司第三届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第3-00196号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；

5. 中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2016年8月27日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-022

山东丰元化学股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟利用额度不超过人民币8000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该8000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用自有闲置资金进行委托理财情况

（一）投资额度

公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，

资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过8000万元。

（二）投资品种和期限

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》规定，公司本次进行委托理财，选择受托方标准为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强。经甄选，公司拟选择购买中国银行股份有限公司作为合作机构，并拟签署理财产品总协议书，在此基础上再具体选择其中银保本理财产品作为本次委托理财的标的。该产品风险较低、流动性高；该产品保证本金安全且预期收益不能实现的概率较低。该投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。公司根据自身的需求，可以在开放日赎回本理财产品，风险可控。

（三）委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状

况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

（四）会议有效期

自董事会决议通过之日起十二个月内有效，有效期内，公司根据资金投资计

划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次委托理财事项后，公司将与其正式签署有关协议文件，明确金额、期限、投资品种及双方权利义务及法律责任。

在不超过8000万元额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购

买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。

公司与受托银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下

实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同

文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期

限，保障公司正常运营。

（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末

对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

（5） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资

金的使用情况。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

我们认真审阅分析了公司提供的有关资料，公司使用少量自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

2、监事会意见

监事会认为，公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币3000万元的少量自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

3、保荐机构意见

保荐机构核查了董事会会议纪要和决议文件、独立董事和监事会意见等资料，经核查保荐机构认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财事项已履行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过8,000 万元自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构同意丰元股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的计划。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司使用自有闲置资

金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2016年8月27日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-023

山东丰元化学股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：2016年8月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30时；

（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于变更注册资本的议案》

2. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》

3. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

4. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

5. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》

6. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

7. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

8. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

9. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

10. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

11. 《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

12. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

13. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

14. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

以上议案1至议案4，议案6至议案14已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案5已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

议案 1 和议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年9月11日16：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2016年9月11日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3.登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：刘艳、王东海

4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：刘艳、王东海

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1．第三届董事会第十五次会议决议。

附件一：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

山东丰元化学股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：“362805”

2.投票简称：“丰元投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表 反对，3股代表弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年9月12日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东丰元化学股份有限公司

股东大会股东登记表

■