开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-052

开滦能源化工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议通知。会议于2016年8月25日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事9名，实到董事8人。公司董事吴克斌生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议公司关于2016年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

《开滦能源化工股份有限公司2016年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议公司关于发行超短期融资券的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据国内外经济形势和国家货币政策变化，公司考虑资金现状和使用安排，为确保公司资金持续正常运营，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券。具体方案和授权事宜如下：

1.发行方案

（1）发行金额：拟注册发行超短期融资券的规模不超过 20 亿元人民币。

（2）发行期限：发行期限不超过 270 天（含 270 天）。

（3）发行利率：根据发行期间中国银行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。

（4）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（5）募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

（6）本次决议的效力：经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

2.授权事宜

为保证本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会授权总经理，在2016年第二次临时股东大会审议通过后负责本次超短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（2）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

（6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

（三）审议公司关于为子公司追加融资担保的议案；

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2016年8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-054”。

（四）审议公司关于为子公司追加委托贷款的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2016年8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-055”。

（五）审议公司关于增加2016年度日常关联交易额度的议案；

表决结果：关联董事张文学先生、郝常安先生对该议案回避表决。7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司审议《公司关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。公司及子公司与开滦集团控股子公司之间发生的售后融资租赁和煤炭销售关联交易，保障了公司及子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见2016年8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-056”。

（六）审议公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2016年8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-057”。

以上第（二）、（三）、（四）等三项议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事关于公司关于增加2016年度日常关联交易额度的独立意见

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-053

开滦能源化工股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第八次会议通知。会议于2016年8月25日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于2016年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2016年半年度报告发表如下审核意见：

1.公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司2016年1-6月份的经营管理成果和财务状况；

3.在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为，2016年度1-6月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司关于发行超短期融资券的议案；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）公司关于为子公司追加融资担保的议案；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（四）公司关于为子公司追加委托贷款的议案；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（五）公司关于增加2016年度日常关联交易额度的议案；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（六）公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

以上第二、三、四等三项议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-054

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司追加融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2016年度对子公司追加的担保预计

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展和资金状况，2016年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《公司关于为子公司追加融资担保的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据所属子公司的融资需求，在公司2015年度股东大会审议通过的《公司关于授权办理对外担保的议案》基础上，公司拟对所属子公司追加不超过28,000万元的融资担保。

具体追加融资担保明细如下：

■

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在2016年第二次临时股东大会批准之日至2016年度股东大会召开之日期间，办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

二、被担保对象情况

截至2016年6月30日，各被担保对象基本情况如下：

■

三、贷款担保对公司的影响

公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-055

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司追加委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2016年度对子公司追加的委托贷款预计

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展和资金状况，2016年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《公司关于为子公司追加委托贷款的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据所属子公司的运营实际，在公司2015年度股东大会审议通过的《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》基础上，公司拟对所属子公司追加不超过38,500万元的委托贷款。

具体追加委托贷款明细如下：

■

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在2016年第二次临时股东大会批准之日至2016年度股东大会召开之日期间办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

二、委托贷款对象情况

截至2016年6月30日，各委托贷款对象基本情况如下：

■

三、委托贷款对公司的影响

公司拟对外提供委托贷款均为对所属子公司及参股公司提供的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-056

开滦能源化工股份有限公司

关于增加2016年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次增加日常关联交易额度不需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年8月25日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应参加会议的董事9人，实到董事8人。公司董事吴克斌生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。

2.独立董事意见

公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司审议《公司关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。公司及子公司与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）控股子公司之间发生的售后融资租赁和煤炭销售关联交易，保障了公司及子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.审计委员会意见

公司及子公司与开滦集团控股子公司之间发生售后融资租赁和煤炭销售关联交易，严格执行证券监管部门的的定价原则。同时，双方本着公平、公正、公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了合同或协议，合同或协议条款明确、具体，没有损害公司及全体股东的合法权益。

4.该关联交易议案不需提交公司度股东大会审议批准。

（二）公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于预计2016年日常关联交易的议案》，对公司与开滦集团2016年拟发生的关联交易进行了预计。具体内容详见2016年3月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-015”。

（三）本次增加2016年度日常关联交易预计额度情况

1.公司全资子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）预计与开滦国际融资租赁有限公司发生融资租赁（回租）业务。即承租人（唐山中浩）以融资为目的，以售后回租为形式，将其拥有所有权的硝酸吸收塔等物件转让给出租人所有。出租人向承租人购买其自有物件的所有权，并将其作为租赁物出租给承租人使用。上述融资租赁（回租）业务预计交易金额为25,000万元，预计融资费用784万元，合计25,784万元。

2.公司与唐山开滦东方发电有限责任公司（以下简称“东方发电公司”）预计发生煤炭销售业务，即公司向东方发电公司供应洗末煤12万吨，上述煤炭销售业务预计金额为3,300万元。

3.本次日常关联交易增加前后比较

单位：万元

■

4.本次增加关联交易额度的主要原因

（1）售后融资租赁：唐山中浩公司为落实资金来源，保证生产经营资金需求。

（2）煤炭销售：因实际生产经营需要，公司需向关联方东方发电公司销售煤炭，确保公司煤炭顺畅销售。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

开滦国际融资租赁有限公司和东方发电公司均是开滦集团控股子公司。

1.开滦集团持有开滦国际融资租赁有限公司26%的股权，开滦（香港）有限公司持有开滦国际融资租赁有限公司25%的股权，且开滦（香港）有限公司是开滦集团的全资子公司。因此，开滦集团是开滦国际融资租赁有限公司的实际控制人。

2.开滦集团持有东方发电公司83.34%的股权，河北省国和汽车投资有限公司持有东方发电公司3.33%的股权，且河北省国和汽车投资有限公司是开滦集团的全资子公司。因此，开滦集团是东方发电公司的实际控制人。

（二）关联人基本情况

1.开滦国际融资租赁有限公司

成立日期：2015年4月2日

注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号（海丰物流园七号仓库3单元-109）

通信地址：河北省唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

注册资本：30,000万人民币

法定代表人：董养利

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

2.唐山开滦东方发电有限责任公司

成立日期：2006年3月8日

注册地址：唐山古冶区唐家庄

注册资本：30,000万人民币

法定代表人：权全

公司类型：其他有限责任公司

经营业务范围：火 力发电及余热供应、电力供应；灰渣销售、电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

三、关联交易定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，在上述预计的关联交易金额范围内，公司董事会授权公司及子公司经理层办理签署融资租赁合同和煤炭买卖（购销）合同。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-057

开滦能源化工股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月12日 14 点00 分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月12日

至2016年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2016年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

（二）登记时间：2016年9月8日上午8：00－12：00，下午14：30－18：30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系人：侯树忠、马文奎

联系电话：（0315）2812013、3027380

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-058

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司、唐山中润煤化工有限公司

●为唐山中浩化工有限公司提供的担保金额为15,000.00万元，为唐山中润煤化工有限公司提供的担保金额为10,000.00万元

●已为唐山中浩化工有限公司提供的担保余额为180,880.00万元，为唐山中润煤化工有限公司提供的担保余额为50,275.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年8月25日，公司和开滦国际融资租赁有限公司（签署编号为“KLZLHZ2016005-2”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下债务5,000.00万元提供担保。

2016年8月25日，公司和开滦国际融资租赁有限公司（签署编号为“KLZLHZ2016006-2”的《保证合同》，为唐山中浩公司主合同项下债务10,000.00万元提供担保。

2016年8月26日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2016013”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）10,000.00万元借款提供担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为452,182.12万元，负债总额286,352.50万元（其中：贷款总额242,760.00万元，流动负债总额83,002.50万元），净资产165,829.62万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；截至2016年6月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为477,246.28万元，负债总额311,339.92万元（其中：贷款总额260,880.00万元，流动负债总额124,876.00万元），净资产165,906.36万元，该公司正处于建设期，2016年1-6月无营业收入，利润总额18.92万元，净利润18.92万元。

（二）唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为383,262.16万元，负债总额228,173.61万元（其中：贷款总额112,000.00万元，流动负债总额228,016.62万元），净资产155,088.55万元，2015年度营业收入实现348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润-16,406. 01万元。截至2016年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为396,313.59万元，负债总额239,124.27万元（其中：贷款总额116,000.00万元，流动负债总额238,982.97万元），净资产157,189.32万元，2016年1-6月营业收入实现164,852.71万元，利润总额实现1,956.26万元，净利润1,959.74万元。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与开滦国际融资租赁有限公司签署的两笔《保证合同》

2016年8月25日，开滦国际融资租赁有限公司与唐山中浩公司签订两笔《融资租赁合同》，租赁期间分别是自2016年8 月25 日至2018年1 月18日止、自2016年8 月25 日至2017年8 月25日止。公司与开滦国际融资租赁有限公司签署了两笔的《保证合同》，为《融资租赁合同》提供担保。保证合同的保证期间为自本合同和主合同均生效（以最后生效的文件生效之日为准）之日起，直至债务人在主合同项下对债权人所负的全部债务责任和义务履行期限届满之日起的两年；主合同项下债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间至该债务提前到期日之日起两年。

（二）公司与开滦财务公司签署的《保证合同》

开滦财务公司为唐山中润公司提供的10,000.00万元借款，贷款期限自2016年8月26日至2017年8月25日止。公司为唐山中润公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司、唐山中润公司提供融资担保，有利于促进两家子公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过85,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保38,000.00万元，融资担保剩余额度47,000.00万元；公司向唐山中润公司提供不超过66,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保45,275.00万元，融资担保剩余额度20,725.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币305,342.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.57%，无逾期担保，且全部为公司全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保50,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保19,125.00万元，为子公司唐山中浩化公司提供担保180,880.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4,000.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同（KLZLHZ2016005-2）

（二）保证合同（KLZLHZ2016006-2）

（三）保证合同（BZHT2016013）

（四）公司第五届董事会第六次会议决议

（五）公司2015年度股东大会决议

（六）唐山中浩公司营业执照

（七）唐山中浩公司最近一期的财务报表

（八）唐山中润公司营业执照

（九）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日