中航黑豹股份有限公司

公司代码：600760 公司简称：*ST黑豹

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司合并销售各类产品5244辆（台套），实现营业收入5.22亿元，利润总额-0.67亿元。专用车业务：报告期内，下属专用车业务销售各型专用车5,244辆，较上年同期下降38.40%，降幅较大的产品为自卸车、罐式车和半挂车。液压零部件业务，共销售绞盘888套，较上年同期下降39.26%。

3.1主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

营业成本变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

销售费用变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

管理费用变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

财务费用变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司安徽开乐支付委托贷款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款规模变动等所致。

研发支出变动原因说明:主要系黑豹本部本期注资北汽黑豹等所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

无

3.2行业、产品或地区经营情况分析

1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

无

3.3核心竞争力分析

公司致力于发展专用车及相关产业，产业的核心竞争力是建立在中航工业整体资源优势基础上的技术垂直整合能力和产业链竞争能力。主要体现为：一是依托中航工业的整体资源进行竞争；二是以技术的垂直整合形成的核心能力进行竞争；三是以科学合理的产业布局和产业链形成的能力进行竞争。

公司一方面积极利用自身整体优势参与竞争，发挥核心竞争力优势，另一方面也通过一系列举措不断增强和提升产品核心竞争能力。在产业布局方面，充分考虑到产品和市场的互补性，并通过资源共享、集中采购、合作生产、经验交流等资源整合手段发挥产业整体优势，提升产业竞争能力。

3.4投资状况分析

1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司合并范围内共有二级子公司4家，分别为金城液压、安徽开乐、柳州乘龙、上航特；三级子公司6家，分别为阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司、安徽天驰机械制造有限公司、安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司、阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限责任公司、合肥开乐特种车辆有限公司、中航（上海）汽车技术有限公司。报告期内，公司对外投资的主要情况包括：

（1）2016年2月3日，公司与北京汽车制造厂有限公司、威海瑞海建设发展有限公司签订《北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资扩股协议书》三方共同对北汽黑豹（威海）汽车有限公司进行增资。公司以部分资产及相关负债出资，出资净资产评估价值为26,918.17万元。该事项已经公司2016年2月3日召开的第七届董事会第十四次会议和2016年2月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。目前，北汽黑豹（威海）汽车有限公司已经完成了相关工商变更登记，注册资本由1,000万元变更为64,299.16万元，公司持股比例42.63%，为公司参股子公司，不纳入合并报表范围。

（2）2016年5月26日，公司召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售安徽天驰机械制造有限公司89%股权的议案》，具体内容详见公司2016年5月28日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的《中航黑豹股份有限公司关于出售安徽天驰机械制造有限公司89%股权的公告》。2016年7月，安徽天驰机械制造有限公司完成相关工商变更登记，不再纳入公司合并报表范围。

（3）本公司对阜阳市开乐汽车运输有限公司的股权比例为30%，期末账面价值300,000.00元，因阜阳市开乐汽车运输有限公司规模较小，无实质业务，本公司对其无重大影响，故将其作为可供出售权益工具核算。

(1) 证券投资情况

□适用√不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用√不适用

2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用√不适用

(2) 委托贷款情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

委托贷款情况说明

公司子公司安徽开乐于2016年2月25日委托徽商银行向阜阳经济技术开发有限责任公司提供委托贷款5,000.00万元，期限至2016年12月25日，年利率6%。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用√不适用

3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

(4) 其他

无

4 主要子公司、参股公司分析

（1）全资子公司南京金城液压工程有限公司，注册资本1,600万元，公司拥有100%的股权，主要从事交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等。报告期内，拥有总资产7,101万元，净资产3,255万元，实现营业收入2,359万元，营业利润383万元，净利润383万元。

（2）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司，注册资本13,265万元，公司拥有51%的股权，主要生产改装"开乐"牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务 。报告期内，拥有总资产110,251万元，净资产20,570万元，实现营业收入40,453万元，营业利润-4,292万元，净利润-4,070万元。

（3）控股子公司柳州乘龙专用车有限公司，注册资本10,204万元，公司拥有51%的股权，主要从事汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售；汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口。报告期内，拥有总资产27,607万元，净资产-6,272万元，实现营业收入5,000万元，营业利润-1,105万元，净利润-809万元。

（4）控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司，注册资本8,707万元，本公司拥有66.61%的股权，主要从事改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务。报告期内，拥有总资产11,441万元，净资产-185万元，实现营业收入4,458万元，营业利润-644万元，净利润-641万元。

5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

非募集资金项目情况说明

无

3.5利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

3.6其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(三) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团报告期合并财务报表纳入合并范围包括安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）、柳州乘龙专用车有限公司（以下简称“柳州乘龙”）、上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称“上航特”）、南京金城液压工程有限公司（以下简称“南京液压”）等共4家二级子公司和6家三级子公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

中航黑豹股份有限公司

董事长：李晓义

2016年8月26日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-033

中航黑豹股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2016年8月19日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事8名，亲自出席8名。

（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2016年半年度报告全文及摘要》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见公司2016年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年半年度报告全文及摘要。

2、《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司拟撤回其对合肥开乐特种车辆有限公司的投资, 对应股权评估价值为5133.83万元。

公司董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由7名非关联董事进行了表决。

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，并对该关联交易发表了独立意见。

公司审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权）。

2016年，公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）、安徽阜阳市安置房开发有限公司（通过银行委托贷款）借款合计97,383万元，主要用于补充流动资金。

公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由4名非关联董事进行了表决。

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，并对该关联交易发表了独立意见。

公司审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

公司将于2016年9月23日在山东省威海市文登区世纪大道89号召开2016年第三次临时股东大会。

三、上网公告附件

1、独立董事对第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-034

中航黑豹股份有限公司

关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险简述：本次撤资有利于降低公司成本费用，盘活公司资产，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、关联交易概述

合肥开乐特种车辆有限公司（以下简称“合肥开乐”）系安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）的控股子公司。近年来受投资建设、当地政府规划搬迁等因素的影响，截止目前，合肥开乐依旧处于建设阶段，一直无法正常开展生产经营活动。为降低成本费用，安徽开乐拟撤回其对合肥开乐的投资，对应股权评估价值为5133.83万元。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、名称：安徽开乐汽车股份有限公司

2、住所：安徽省阜阳市经济技术开发区105国道21号

3、法定代表人：蒋玉松

4、注册资本：1,670万元

5、企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

6、经营范围：专用汽车项目投资、房地产项目投资。(法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营)。

（二）关联关系介绍

安徽开乐汽车股份有限公司系安徽开乐、合肥开乐的股东，且为公司关联法人，公司本次撤资行为将导致安徽开乐汽车股份有限公司取得合肥开乐的控制权。依照《上海证券交易所股票上市规则》有关关联交易的规定，本着实质重于形式的原则认定本次交易为关联交易。

三、关联交易的相关情况

（一）合肥开乐基本情况

1、名称：合肥开乐特种车辆有限公司

2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦517室

3、法定代表人：秦少华

4、注册资本：9000万元

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经营期限：1997年7月25日至2080年10月1日

7、经营范围：专用汽车改装、销售（以上凡涉及行政许可制度的凭证经营）。

8、股权结构

■

（二）合肥开乐评估情况

1、本次评估的评估对象为合肥开乐的股东全部权益价值，评估范围是合肥开乐申报的于评估基准日经北京中证天通会计师事务所审定后的资产和负债，评估基准日为2016年4月30日，价值类型为市场价值。

2、本次评估选择资产基础法评估结果作为合肥开乐股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）合肥开乐的财务及审计情况

1、北京中证天通会计师事务所对合肥开乐2016年4月30日的财务报表进行了审计并发表了审计意见，认为合肥开乐财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥开乐2016年4月30日的财务状况以及2016年1至4月份的经营成果和现金流量。

2、合肥开乐近三年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

（四）撤资后合肥开乐相关情况

本次撤资实施后，安徽开乐将不再持有合肥开乐股权，合肥开乐不再纳入公司合并报表范围。

四、本次撤资的目的和对公司的影响

本次撤资有利于降低公司成本费用，盘活公司资产，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）关联董事回避表决

公司董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由7名非关联董事进行表决。

（二）独立董事事前认可情况

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

（三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。

（四）该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

1、独立董事对第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见。

2、合肥开乐特种车辆有限公司资产评估报告书。

3、合肥开乐特种车辆有限公司审计报告。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-035

中航黑豹股份有限公司

关于2016年向关联方借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险简述：本次借款主要用于补充流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

一、关联交易概述

2016年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）、安徽阜阳市安置房开发有限公司（通过银行委托贷款）借款合计97,383万元，主要用于补充流动资金。

二、关联方及关联关系介绍

（一）中航工业集团财务有限责任公司

1、关联方介绍

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宏

注册资本：25亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。

2、关联关系介绍

中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（二）金城集团有限公司

1、关联方介绍

企业名称：金城集团有限公司

住所：南京市白下区中山东路518号

企业类型：有限公司（国有独资）

法定代表人：李晓义

注册资本：55246.6万元人民币

经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造、销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁停车场服务。

2、关联关系介绍

金城集团有限公司为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（三）广西方盛实业股份有限公司

1、关联方介绍

企业名称：广西方盛实业股份有限公司

住所： 柳州市阳和工业新区阳惠路东2号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：张劲松

注册资本：6736.1万元人民币

经营范围：汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售；汽车销售；制冷空调销售安装及维修；一类汽车修理、总成修理、整车维护、维修竣工检验；宾馆餐饮、住宿、停车服务；餐饮管理服务；汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及材料、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、瓶装饮料、卷烟销售。

2、关联关系介绍

广西方盛实业股份有限公司持有公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司49%的股份，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，广西方盛实业股份有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（四）安徽阜阳市安置房开发有限公司

1、关联方介绍

企业名称：安徽阜阳市安置房开发有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区颍河东路108号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋玉松

注册资本：3270万元人民币

经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营），装饰装璜材料、建筑材料、陶瓷制品的批发、零售。

2、关联关系介绍

安徽阜阳市安置房开发有限公司是公司关联法人安徽开乐汽车股份有限公司的全资子公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安徽阜阳市安置房开发有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

单位：万元

■

借款用途：补充流动资金。

借款利率：不高于同期商业银行贷款利率。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）关联董事回避表决

公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由4名非关联董事进行表决。

（二）独立董事事前认可情况

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

（三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。

（四）该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

1、独立董事对第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-036

中航黑豹股份有限公司

关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月23日 10点00分

召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月23日

至2016年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年8月26日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，并于2016年8月27日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议登记时间：2016年9月22日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：金晓

电话：0631—8087751

传真：0631—8352228

邮编：264400

地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件：授权委托书

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月23日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-037

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2016年8月19日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。

（五）本次会议由公司监事会召集人董文强先生主持，董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、公司《2016年半年度报告全文及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见公司2016年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年半年度报告全文及摘要。

2、《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》。（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司拟撤回其对合肥开乐特种车辆有限公司的投资, 对应股权评估价值为5133.83万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

2016年，公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）、安徽阜阳市安置房开发有限公司（通过银行委托贷款）借款合计97,383万元，主要用于补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、监事会对公司2016年半年度报告的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》，对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一） 公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二） 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2016年8月26日