甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-021
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届董事会第十三次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次临时会议于2016年8月20日以书面形式发出通知，于2016年8月25日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
(一)审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2016年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2016-023）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于撤销分公司的议案。
为提升公司运营效率和管理质量，公司拟撤销甘肃省敦煌种业股份有限公司酒泉市棉花公司(以下简称“酒泉市棉花公司”)。
1、酒泉市棉花公司工商注册基本情况。
酒泉市棉花公司成立于2007年8月8日，经营范围为:棉花的收购、销售；农产品（不含原粮）的收购、加工。
2、撤销分公司的原因和对公司的影响。
为提升公司管理质量和运营效率，公司决定撤销酒泉市棉花公司。酒泉市棉花公司撤销之后的债权、债务全部由分公司“甘肃省敦煌种业股份有限公司棉花销售分公司”承继，因此撤销酒泉市棉花公司不会对公司整体业务发展和盈利产生不利影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过了关于投资设立敦煌种业农产品贸易公司的议案。
为了搭建公司特色农产品贸易平台，充分利用地方特色农副产品资源，激活棉花、油脂企业有效资产，培育新的利润增长点，公司拟投资设立敦煌种业农产品贸易公司。
1、投资基本情况
（1）公司性质：有限责任公司
（2）公司名称：甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司（以工商局核定名称为准）
（3）公司注册地点：酒泉市
（4）公司经营范围：棉花、棉籽、短绒、棉壳、棉纱的收购、销售；农作物、农副产品、土特产品、化肥、地膜、粕类、牧草、玉米、食用油脂、葵花籽、葫芦籽、辣椒、孜然、洋葱、枣、枸杞、干果系列的批发、零售；货物的仓储服务；货物运输服务；货物的进出口业务。
（5）注册资本1000万元。其中敦煌种业出资人民币800万元，占注册资本的80%，农产品贸易公司管理团队出资人民币200元，占注册资本的20%。
（6）公司组织架构
法人代表、监事、公司经理由敦煌种业委派，董事由股东大会选举产生。
2、投资合作方的基本情况
拟投资设立的控股子公司以敦煌种业棉花销售分公司管理团队为基础，敦煌种业出资人民币800万元，棉花销售分公司管理层团队出资200万元，其中实缴100万元，剩余100万元出资以股权激励的方式由新设公司盈利后的激励奖金补齐。
3、设立控股子公司的目的及对公司的影响
设立控股子公司的目的: 一是积极调整产业布局，依托优势资源，通过大贸易平台，加快培育新兴产业；二是探索管理体制机制改革，增强公司发展活力。
设立贸易子公司，培育和搭建大贸易平台，拓展公司产业领域，充分利用当地地方特色农副产品资源，以及公司现有贸易、仓储等资源，探索构建贸易、仓储、物流服务体系，在寻找盘活棉花、油脂产业的闲置资产方面都具有非常重要的战略意义。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过了关于拟购买子公司资产的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟购买子公司资产的公告》。（临2016-024）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过了关于控股子公司之间换股合并的议案。
为了提高公司食品产业整体资产使用效率，有效提升敦煌种业在食品产业方面的整体竞争力，公司拟以控股子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司(以下简称“敦种百佳”)为主体换股吸收合并公司另一控股子公司甘肃敦煌种业西域番茄制品有限公司(以下简称“敦种番茄”)含其全资子公司酒泉市吉翱番茄制品有限公司（以下简称“吉翱番茄”）。
1、吸收合并双方的基本情况
敦种百佳、敦种番茄均为公司的控股子公司，吉翱番茄为敦种番茄的全资子公司，均位于甘肃省酒泉市肃州区。
（1） 吸收合并方：敦种百佳
成立时间：2008年4月25日
营业执照注册号：620900000000826
注册资本：3,000.00万元
法定代表人：周秀华
住所：酒泉市肃州区工业园区（南园）
企业类型：有限责任公司
股东结构：公司持有75.00%股权，山东百佳食品有限公司持有25.00%股权。
经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进出口业务；农作物种植（不含种子）。
截至2016年6月30日, 敦种百佳总资产12495.35万元，净资产2378.57万元，2016年1-6月营业收入4677.14万元，净利润-328.54万元。
（2）被合并方：敦种番茄
成立时间：2007年4月9日
营业执照注册号：620900000001714
注册资本：2,516.00万元
法定代表人：李大明
住所：酒泉市肃州区上坝工业园
企业类型：有限责任公司
股东结构：公司持有55.64%股权，甘肃西域阳光食品有限公司持有44.36%股权。
主营业务：番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购。
截至2016年6月30日, 敦种番茄总资产4413.31万元，净资产1000.36万元，2016年 1-6月营业收入306.71万元，净利润-259.53万元。
——吉翱番茄
成立时间：2006年4月4日
营业执照注册号：620900000000043
注册资本：1,500.00万元
法定代表人：李大明
住所：酒泉市肃州区上坝镇营尔滩312国道2913公里处
企业类型：一人有限公司（法人）
股东结构：敦种番茄公司持有100.00%股权
经营范围：番茄酱及其他番茄、果蔬制品的种植、加工、包装销售、进出口业务。
截至2016年6月30日, 吉翱番茄总资产1083.56万元，净资产1083.36万元，2016年 1-6月营业收入 0万元，净利润 74.38万元。
2、换股合并的方式、范围及相关安排
(1) 拟以敦种百佳为主体换股吸收合并敦种番茄（含其全资子公司），吸收合并完成后，敦种百佳、敦种番茄继续存在，吉翱番茄法人主体资格依法予以注销，敦种百佳作为经营主体对换股吸收的全部资产和业务进行管理。
(2)合并基准日为：2016年6月 30日。
(3)换股方式：以2015年末经审计资产情况测算，经涉及三方股东协商，以敦种百佳为主体，敦种番茄折股并入敦种百佳，合并后，敦种百佳的实收资本增加，各股东持股比例约定为：敦煌种业持股比例占68.65%；山东百佳持股比例为16.78%；西域番茄持股比例占14.57%。
(4)合并基准日至本次换股吸收合并的工商登记日期间产生的损益均由敦种百佳承担或享有。
(5)换股吸收合并完成后，敦种番茄（含其全资子公司吉翱番茄）的所有资产、负债，包括但不限于固定资产、流动资产、银行贷款、应付款项，应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任等并表纳入敦种百佳；敦种番茄成为敦种百佳全资子公司，敦种百佳股权结构发生如下变化。
敦种百佳股权变动表：
■
(6)换股吸收合并完成后，敦种番茄及吉翱番茄在职员工由敦种百佳负责统一安置。
(7)合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
(8)合并各方将签订《换股合并协议》并履行关于合并的审批程序。
(9)合并各方将积极合作，共同完成将敦种番茄及吉翱番茄的所有资产交付敦种百佳管理及其他的事宜，并办理资产移交、并表处理等手续，相关资产的权属变更和工商变更、备案登记手续。
3、吸收合并的目的及对本公司的影响
(1)敦种百佳和敦种番茄业务上均为敦煌种业食品加工业务，分别建立了各自的技术研发、生产管理、市场营销、财务管理等职能机构，加大了企业运行成本，降低了敦煌种业食品加工企业运营效率。
(2)敦种番茄产品单一，加工期短，销售价格长期低迷，价格不具有市场竞争力，加工设备和工厂资源利用率不足，敦种百佳为稳定原料供应、提升产品质量和经营利润，尚需增加鲜品生产能力，合并后敦种番茄可以提升鲜品加工能力，同时也利于将番茄酱国际市场开拓与其他调味品国内国际业务有效整合。敦种百佳在食品加工业务上实现干、鲜品分离，同时提高了整体资产使用效率，能有效提升敦煌种业在食品产业方面的整体竞争力。
本次控股子公司之间的合并不会对本公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过了关于拟变更公司名称的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（临2016-025）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临2016-026）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(九）审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于子召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016- 027）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-022
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第十一次临时会议于2016年8月20日以书面形式发出通知，于2016年8月25日以通讯方式召开，会议应表决监事4名，实际参与表决监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2016年半年度）。
3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于撤销分公司的议案。
4、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于投资设立敦煌种业农产品贸易公司的议案。
5、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议关于拟收购子公司资产议案，需提交股东大会审议通过。
6、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议关于控股子公司之间换股合并的议案。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一六年八月二十七日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-023
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1865号批准，公司于2015年10月非公开发行人民币普通股A股8,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，募集资金总额480,000,000.00元，实际收到募集资金468,400,000.00万元（已扣除承销保荐费），扣除全部发行费用后，募集资金净额为465,295,257.30元。该项募集资金已于2015年10月15日全部到位，业经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]62030008号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1）2011年非公开发行
单位：万元
■
截至2016年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金38,731.32万元，尚未使用募集资金余额2,266.63万元；公司2016年6月30日募集资金专户余额合计为2,505.31万元，与尚未使用的募集资金余额的差异238.68万元，系因累计利息收入净额236.63万元、期末尚未划转的前期垫支保荐费用2.05万元所致。
2）2015年非公开发行
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。公司于2015年10月30日将募集资金46,529.42万元转入基本账户建行酒泉分行营业室。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。
1、根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
（续）
■
* 实际募集资金净额为40,997.95万元，与上表所列金额相差2.05万元，系因前期垫支的保荐及发行费用共1,162.05万元，目前已支付1,160万元，剩余2.05万元尚未划转，留存于募集资金专户。
2、根据《募集资金管理制度》，本公司对2015年非公开发行募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司酒泉分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年10月16日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
无
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
7、结余募集资金使用情况
截至2016年6月30日公司结余募集资金总额为320万元，系番茄深加工项目变更后剩余的募集资金尚未使用。
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截止2016年6月30日募集资金的存放与使用情况。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
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证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-024
甘肃省敦煌种业股份有限公司
拟购买子公司资产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟购买控股子公司敦种先锋拟出售宁夏工厂（含未安置人员）全部资产。
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议
一、交易概述
公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司（以下简称“敦种先锋”或“合资公司”）宁夏工厂投建于2009年，2011年投入使用。总投资20697.22万元，全部为固定资产和土地，截止2015年12月31日，已提折旧和摊销7,970.5万元，净值12,726.73万元。由于敦种先锋2011年制种面积扩大到10.9万亩，此后因市场调整，制种面积逐步下降，目前基本稳定在4至7万亩，酒泉工厂的加工能力3.5万吨，最大可以满足8至9万亩制种面积时的生产加工，已经能保证敦种先锋的生产需求，预计未来敦种先锋宁夏工厂将无法安排生产。经过双方股东沟通，同意敦种先锋处置宁夏工厂（含剩余人员安置）全部资产，并成立了由双方股东公司和敦种先锋财务人员组成的工作小组做准备工作。鉴于敦种先锋宁夏工厂加工设备较为先进，公司在自有知识产权品种生产加工上尚有进一步扩大产能的需求和计划，公司拟购买敦种先锋宁夏工厂全部资产，剩余未安置人员由公司安置。经财务团队测算，宁夏工厂7月末资产净值11,767.33万元，停止生产期间每年需支付费用1,012.39万元，且拟收购方为敦种先锋股东单位，综合考虑多方面因素，建议宁夏工厂处置价不低于3,500万元，经敦种先锋董事会审议及公司股东大会审议通过后由公司收购。
本次交易不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
鉴于公司拟购买敦种先锋拟处置宁夏工厂（含未安置人员）全部资产，敦种先锋本次交易对方为本公司，本公司为敦种先锋控股股东，公司拟以不高于4,000万元价格收购，交易价格将远低于经审计账面净值，不存在损害本公司股东利益的情形。
三、交易标的基本情况
本次公司拟收购控股子公司敦种先锋拟出售的宁夏工厂坐落于宁夏贺兰县农产品物流中心，土地面积126,139平方米，厂房设备成新率较高，目前前工段处于闲置状态，后工段仍在正常运行。
公司拟购买全部资产权属清晰，不存在抵押、质押，本公司与敦种先锋后续将在敦种先锋董事会审议及公司股东大会审议通过后签署相关协议，完成资产交易过户和相应人员安置。
四、交易协议的主要内容
交易相关协议尚未签署。
五、 涉及收购资产的其他安排
本次拟收购涉及敦种先锋宁夏工厂留守人员安置，公司完成交易后将依据个人意愿予以聘用或妥善安置。交易事项尚需敦种先锋董事会审议通过，并经敦煌种业股东大会审议通过后方可实施标的资产的交易过户。
在完成资产交易后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行相应信息披露义务。
六、收购资产的目的和对公司的影响
1、本次交易既有利于子公司敦种先锋盘活闲置资产，又有利于增加公司种子生产加工线，提升公司种子产业生产加工能力，优化整个上市公司的资产配置。
2、因本次公司拟以不超过4,000万元价格收购，敦种先锋拟以不低于3500万元出售资产，交易价格尚未最终协议确定，交易本身预计获得的损益暂不明确（如以3,500万元的价格收购成功，扣除税费后，预计敦种先锋获得的收益总额约3,200万元左右，敦种先锋总体将形成账面损失8,500万元左右，则对公司利润影响将达到-4,300万元左右），总体上将对公司2016年度利润形成较大负面影响。经后续审批程序审议确定，若公司实现了收购，公司将根据上述事项的进展及时披露后续交易事项进展情况公告。
七、备查文件
公司董事会六届第十三次临时会议决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-025
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司名称变更的说明
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为甘肃省敦煌种业（集团）股份有限公司 (具体名称以工商行政管理部门核准登记为准)。该事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、公司名称变更原因说明
公司申请办理集团证过程中，工商管理部门要求在公司全称中加“集团”二字方可办理，根据《企业集团登记管理暂行规定》等相关规定，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“甘肃省敦煌种业股份有限公司”变更为“甘肃省敦煌种业（集团）股份有限公司”(以工商行政管理部门核准登记为准)；
2、公司英文名称拟由“Gansu Dunhuang Seed Co. LTD.”变更为“Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd.”。
三、其他事项说明
1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准。
2、本次公司名称变更后，公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化,同时也不涉及公司证券简称变化。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-026
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，根据以上议案，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
原公司章程“第四条：公司注册名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司（本章程中简称‘公司’）；
英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co. LTD.”
修订为：“第四条：公司注册名称：甘肃省敦煌种业（集团）股份有限公司（本章程中简称‘公司’）；
英文名称：Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd.”。
本议案尚需提交股东大会审议通过并授权公司经营层办理相关工商变更登记及与公司名称变更有关的其他事宜。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2016-027
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 14点 30分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年8月 25日召开的六届董事会第十三次临时会议、六届监事会第十一次临时会议审议通过，会议决议公告于 2016年8月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
（二） 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
（三） 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
（四） 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
（五）登记时间：2016年9月9日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的六届董事会第十三次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
