北京三夫户外用品股份有限公司

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-048

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，积极推进各项工作。

1、产品方面：公司新引入了NATHAN、COMPRESSPORT等跑步品牌和瑞典北极熊儿童品牌，同时启动了公司自有品牌KIDSANFO儿童户外产品的研发项目，产品涵盖服装、鞋袜、背包、手套、内衣等全品类儿童户外产品，预计2016年9月秋冬季正式上市。

2、渠道方面：线下快速推进省会城市旗舰店的拓展，于2016年5月签约武汉汉街商圈740平米旗舰店；线上除三夫官网外，在天猫、京东商城、亚马逊、寺库网等多个电商平台开设综合旗舰店，并搭建网上跑步专营店，合作运营十多个户外品牌旗舰店、专卖店。公司网购销售实现同比增长98.06%。

3、赛事运营方面：公司与阿尔山市政府签订战略合作协议，并投资设立阿尔山市三夫户外运动管理有限公司，这是公司与政府、地方企业资源整合，整体推动区域户外产业发展的新尝试，也是公司向户外赛事组织和户外出行服务领域迈出的重要一步。报告期内公司在北京，上海，南京以及湖南等地共组织开展各种大小赛事30余场，参加人数超过15000人。

4、报告期内，公司共召开2次股东大会，5次董事会，5次监事会，2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》，授予55人48.064万股限制性股票，股份上市日期为2016年5月18日。

报告期内，公司实现营业收入人民币14,088.34万元，比上年同期增长4.20%；归属于上市公司股东的净利润为672.37万元，同比下降27.45%。截止报告期末，公司总资产为42,106.90万元，比上年同期下降1.71%；净资产为37,592.87万元，比上年同期增长4.36%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月8日，子公司运动管理与上海金钉子投资有限公司共同投资设立了阿尔山市三夫户外运动管理有限公司，阿尔山三夫自成立之日起纳入合并财务报表的合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京三夫户外用品股份有限公司

法定代表人：张恒

2016年8月27日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-046

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知，会议于2016年8月25日以现场方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长张恒先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2016年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》

根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次参与设立户外产业并购基金实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立户外产业并购基金相关事宜的全部事项，包括但不限于：

（1）在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况， 在股东大会决议范围内对本次参与设立户外产业并购基金及对外投资相关事宜的 具体方案做出相应调整。

（2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次参与设立户外产业并购基金及对外投资相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

（3）进行与本次参与设立户外产业并购基金及对外投资有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。

（4）办理与本次参与设立户外产业并购基金及对外投资有关的其他事宜。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月12日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-047

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议通知，会议于2016年8月25日以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经核查认为：公司2016年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核董事会出具的公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2016年半年度募集资金存放与使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》

《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-050

北京三夫户外用品股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年12月4日向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价为人民币9.42元，应募集资金总额为人民币160,140,000.00元，根据有关规定扣除发行费用28,415,900.00元后，实际募集资金金额为131,724,100.00元。该募集资金已于2015年12月4日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3948号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为131,744,206.50元（含募集资金存款利息收入20,136.50元，手续费支出30.00元），累计使用募集资金合计0.00元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,334,900.63元。

2016年上半年，公司实际使用募集资金80,334,900.00元，募集资金专用账户利息收入156,710.83元，手续费支出60.00元。其中，使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,334,900.00元；使用闲置募集资金60,000,000.00元购买理财产品。

截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金合计80,334,900.00元，其中使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,334,900.00元，使用闲置募集资金60,000,000.00元购买理财产品；募集资金累计产生利息收入176,847.33元，手续费支出90.00元。

截至2016年6月30日，公司募集资金专用账户余额51,565,957.33元，均为活期存款。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月25日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）和东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800005920496。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

公司于2016年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,334,900.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2016年上半年，公司使用闲置募集资金60,000,000.00元购买了理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第二届董事会第十六次会议及2016年第二次临时股东大会批准审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》，对募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更。本次变更募集资金使用金额合计11,299.10万元，公司将根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行决策程序和信息披露义务，具体公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

除上述情况外，截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无上述情况。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

附表： 募集资金使用情况对照表

截至2016年6月30日 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-051

北京三夫户外用品股份有限公司

关于签订设立户外产业并购基金

《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、 本次签署的《合作框架协议》，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

2、 本《合作框架协议》尚未经公司股东大会审议批准，后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

特此提请广大投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

1、北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或者“三夫户外”）拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）共同设立“XX三夫金鼎投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”）。基金将助力完善三夫户外全产业链布局，提高公司户外用品行业领域内的市场地位。

2、基金总规模为人民币3亿元，分期设立，其中基金首期规模人民币1亿元，公司拟使用自有资金认购募集规模的40%。

3、基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于户外全产业链的并购与投资；寻找优质的户外细分市场品牌商、总代理商、渠道商的并购机会；专注于户外延伸市场，例如户外活动、户外赛事策划执行，户外媒体等公司投资与并购；以及户外产品智能化、户外培训、康复等相关领域投资。

二、 交易对方基本情况

名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市东城区东四十条甲22号1幢A1007A

法定代表人：刘扬

注册资本：500 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册号：110105017547137

三、 协议的主要内容

1、合作模式

由公司和方圆金鼎联合发起设立户外产业并购基金。

2、本次基金的基本情况

该基金的组织形式为有限合伙企业，总规模人民币3亿元，分期设立。其中基金首期规模1亿元，公司出资认购募集规模的40%，公司作为基金的有限合伙人，方圆金鼎为基金的普通合伙人。

基金聘请方圆金鼎为基金管理人。基金期限为5年，其中投资期3年，退出期2年，若有需要，普通合伙人可决定延长本合伙企业的存续期限。

3、投资方向

依托公司户外产品零售体系，寻求行业新的增长机会。聚焦于户外全产业链的并购与投资；寻找优质的户外细分市场品牌商、总代理商、渠道商的并购机会；专注于户外延伸市场，例如户外活动、户外赛事策划执行，户外媒体等公司投资与并购；以及户外产品智能化、户外培训、康复等相关领域投资。

4、基金的运营与投资管理

方圆金鼎担任基金管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。基金管理人设立本基金投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出及其他重大事项做出决策。投资与退出决策委员会成员由五人组成，三夫户外委派两人、方圆金鼎委派三人。投资与退出决策委员会所做出的所有决策需全体委员会成员一致通过。

5、基金的分配原则

乙方对管理的基金将按年收取实缴出资2%的管理费以负担其日常管理的各项费用开支。对于基金的投资收益，收益部分的80%按照各基金合伙人的实缴出资比例在合伙人之间进行分配，收益的20%支付给乙方作为业绩报酬。

四、交易的定价政策及定价依据

本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。

五、本次投资的目的和对公司的影响

公司一直坚持持续创新，不断发展，努力打造“户外用品”平台型的企业。公司与方圆金鼎联合投资设立的基金，将以投资参股等方式，积极地丰富产品品类及渠道，增加消费者的粘性，以及为会员提供更丰富的产品与服务；关注基于互联网及移动互联网的销售渠道的创新模式，向渠道端延伸，增加公司的销售能力，使公司具备市场信息发现等功能。

该基金将作为公司在“户外用品”领域进行布局和整合的平台，公司对户外行业的深入理解与专业投资团队有效结合，有利于深入“户外用户”产业链中、下游潜在的投资机会，协助公司更好的实现在相关领域进行战略布局，为三夫户外的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

六、本次对外投资存在的风险

投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

尽管双方已签订合作框架协议，同意共同设立投资基金，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

七、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

公司本次签订设立户外产业并购基金《合作框架协议》有利于深入“户外用户”产业链中、下游潜在的投资机会，协助公司更好的实现在相关领域进行战略布局，为三夫户外的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

我们同意《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》。

八、其他

本次与方圆金鼎共同设立投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次设立的基金的后续进展情况，公司会根据相关法律、法规、规范性文件的要求及时披露。

九、备查文件：

1、《第二届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事：关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

3、《合作框架协议》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外公告编号：2016-052

北京三夫户外用品股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2016年9月12日（星期一）14:30召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年9月11日至2016 年9月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2016年9月5日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2016年9月5日下午收市后在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一：《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》

上述两项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见公司于2016年8月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月6日（星期二）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室三夫证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2016年9月6日（星期二）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室三夫公司证券部，邮编：100029（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室三夫户外

联系人：王静

电话：010-62051913

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

邮编：100029

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、其他备查文件

七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362780”。

2、投票简称为“三夫投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年9月12日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日下午15：00，结束时间为2016年9月12日下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北京三夫户外用品股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

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注：本表复印有效

附件3：

北京三夫户外用品股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司：

本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托

（先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年9月12日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-053

北京三夫户外用品股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商注册

登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为满足电商业务发展需要，进一步优化业务布局，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人王璐共同出资成立江苏三夫电子商务发展有限公司（以下简称“电子商务公司”）。电子商务公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资2,550万元，占电子商务公司85%的股权，电子商务公司成为公司控股子公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

自然人：王璐，1970年出生，中国国籍

（持有电子商务公司股份的自然人现为公司业务骨干员工，不涉及担任公司董事、监事、高管人员，未与公司董事、监事、高管存在关联关系。）

三、新公司具体情况

1、股权结构：

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2、工商登记注册情况：近日，电子商务公司已完成相关工商登记注册手续，并于近日收到了宿迁市宿豫区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

公司名称：江苏三夫电子商务发展有限公司

统一社会信用代码：91321311MA1MQW9X5X

类 型：有限责任公司

住 所：江苏省宿迁市洪泽湖东路19号通元大厦A座

注册资本：3000万元整

法定代表人：赵栋伟

成立日期：2016年08月04日

营业期限：2016年08月04日至长期

经营范围：网上销售文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、户外用品、预包装食品、图书、期刊、电子出版物（取得许可后方可经营），提供劳务服务，户外用品的设计、生产、加工（该项目需报相关监管部门备案），服装加工、销售，组织文化艺术交流活动（营业性演出除外），组织体育活动，会议会展服务，运动会组织、策划，国内旅游及入境旅游、出境旅游服务（取得许可后方可经营），计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业策划，商务信息咨询，仓储服务（危险化学品除外）、摄影服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响

近年来，电子商务迅猛发展，网购人群迅速扩大，网络销售在社会消费品零售总额中的比重逐年提高。在户外用品市场方面，电子商务渠道也获得了快速发展，网站数量和网购交易额近年来成倍增长，公司线上销售除三夫官网外，在天猫、京东商城、亚马逊、寺库网等多个电商平台开设综合旗舰店，并搭建网上跑步专营店，合作运营十多个户外品牌旗舰店、专卖店。

本次在宿迁电子商务产业园区投资设立“江苏三夫电子商务发展有限公司”有利于借助园区政策及资源优势，加强电商渠道建设，通过线上线下产业聚合，加快移动互联营销平台发展。开启“互联网+户外”的合作新模式，将对公司未来发展规划起到积极的推动作用。

2、本次对外投资可能存在的风险

在宿迁设立电子商务公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但经营效益的实现是一个渐进的过程，存在不能及时释放以及部分不确定因素，同时存在子公司经营管理和人才短缺的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、《江苏三夫电子商务发展有限公司营业执照》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-054

北京三夫户外用品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品

进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年3月14日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金，投资有保本约定的理财产品。拟使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置自有资金，投资风险可控、稳健的理财产品。

闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：

一、理财产品基本情况

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二、投资风险

保本保证收益型的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：

1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。

2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)， 客户需要资金时不能随时变现， 可能使客户丧失其他投资机会。

4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。

三、 风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；

2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、 对公司经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

五、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

1、2016年4月25日，公司使用闲置募集资金6,000万元向北京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“稳健系列人民币116天期限银行间保证收益理财产品”的保本保证收益型理财产品，具体内容详见2016年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号2016-031）。

该理财产品已于2016年8月19日到期赎回，获得收益610,191.78元。

截止本公告日，公司过去12个月内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品（不包含本次）已全部到期。

六、备查文件

1、《北京银行机构理财产品说明书及产品合约》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日