湖南电广传媒股份有限公司

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-61

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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■

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

近年来，公司积极推进“传媒+互联网”战略升级，谋求传统媒体业务与新媒体业务融合发展，围绕“平台+内容+渠道+终端”布局构建新媒体生态圈。2016年上半年，公司采取“强管理、促发展、降成本、增效益”等有力措施，狠抓经营目标管理及重点工作落实，全力推动公司业务持续稳步发展。2016年上半年，公司实现营业收入34.95亿元（较上年同期增长37.05%），实现归属于母公司股东的净利润1.35亿元（较上年同期减少8.5%）。

1、有线网络业务

湖南有线集团以“全面转型升级融合，打造区域性有线电视家庭互联网生态圈”为战略方向，以“网络互联互通、双向网络优化与渗透、有线无线融合网建设、支撑平台统一提质、提升市场运营能力、管理水平升级”六大工程为抓手，紧紧围绕“双向网改、家盒业务、智慧城市和IDC建设”四项重点工作，全面推进各项经营管理措施，取得了一定的成效。有线网络业务上半年实现收入11.81亿元，比上年同期增长3.29%。

省外网络合作方面，采取“产业投资+财务投资”思路，坚持走“融合发展、创新发展、规模发展、管理发展”的道路，积极主动与多家有线电视运营商接洽形成战略联盟。

2、传媒内容业务

广告业务方面：韵洪广告公司大力拓展芒果TV、爱奇艺及土豆网络等新媒体广告业务，收入有较大增长；韵洪嘉泽在业务上取得了新的突破，已签全年合同量过亿，新签美的集团、万和电器、拉芳集团等知名企业。上半年韵洪广告已实现业务收入18.63亿元，比上年同期增长60.83%。

今年上半年，内容板块在原有基础上实施资源整合，筹划打造集电影、电视剧与综艺于一体的传媒内容平台，现整合工作已初步完成，电影制作、电视剧发行及综艺制作人才引进正在稳步推进中。狮门项目上半年上映《惊天魔盗团２》、《埃及众神》、《囚犯》和《抉择》等影片，实现全球票房4.96亿美元，该项目周期较长，暂未完成收益确认工作。

3、投资管理业务

达晨创投旗下管理的基金上半年新投了端点科技、迷你考拉、小满科技等29个新项目及4个项目二轮增资，共投资7.04亿元；实现昱嘉华讯、拓瑞医学、微智信业3个项目回购退出；实现丰元化学、利安隆、吉比特3个项目IPO，截至目前共有27家企业通过IPO预披露，在全行业排名第一。

上半年，珐玛珈、能新科等9个项目已在新三版挂牌，累计共有50家企业在新三板挂牌。同时，在新三板正式发布的创新层企业953家名单中，达晨投资的企业有17家入选，占达晨新三板挂牌企业总数的34%。

截至2016年6月底，达晨系累计投资项目达331个，累计投资金额超过119亿元。

4、旅游酒店业务

圣爵菲斯酒店在经营上不断调整营销策略，扩大会议团队和散客的销售，开发了互联网营销渠道、微商会议，效果良好。在长沙市五星级酒店收入总体下降的环境下，圣爵菲斯酒店2016年上半年营业收入比去年同期实现增长。并荣获“湖南省宾客最满意酒店”荣誉称号，获携程旅游网华中区2016年上半年“最佳人气奖”荣誉称号。

长沙世界之窗在上半年旅游市场传统淡季的形势下，积极寻求市场突破，同时加强对成本费用的控制，利润得以大幅度增长，同比增长31.59%。

5、移动新媒体业务

公司正在积极推进传统媒体业务与新媒体业务融合发展，实施“传媒+互联网”战略，积极布局移动新媒体生态体系。上半年，各家互联网新媒体公司立足自身优势，积极推进特色经营业务，如上海久游围绕IP资源和新游戏做文章，快速渗透手游市场，在开发新发品的同时，注重引入新技术和新元素（新开发的《劲舞团3》增加VR元素）；亿科思奇继续深耕效果广告，以腾迅、百度等为主要媒体，以电商为主要客户，以差异化营销服务做大市场规模；九指天下将“牙牙关注”打造成一个娱乐型的APP；金极点采取“终端+APP”的推广模式，强力开拓移动音频相关市场。

在市场影响方面，亿科思奇公司获得了“腾讯社交广告铂金KA服务商”授权，成为腾讯社交广告5家铂金服务商之一。

下半年，公司将强化“业务开拓能力、产品创新能力、预算执行能力、融合发展能力和企业治理能力”，狠抓经营、强化管理、争创效益，确保年度工作目标和任务的圆满完成。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-60

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年8月25日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司2016年半年度报告全文及摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

根据第五届董事会第一次会议决议，董事会成立了战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会，根据上述情况，董事会对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

原文: 第三条 董事会专门委员会

董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会9人；审计委员会3人，其中包括2名独立董事；提名、薪酬与考核委员会3人，其中包括2名独立董事；关联交易审核委员会5人，其中包括4名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各委员会主要职责如下：

（一）战略与投资委员会 主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会 主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

（三）提名、薪酬与考核委员会 主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事、监事候选人及其提名程序进行审核；（4）对经理人候选人进行审查并提出建议；（5）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（6）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）关联交易审核委员会 主要职责： 对公司发生的关联交易的客观性、公允性进行审核、评价，发表审核意见并提供给公司董事会、股东大会审议。

修改为：第三条 董事会专门委员会

董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会3人, 其中包括1名独立董事；审计委员会3人，其中包括2名独立董事；提名、薪酬与考核委员会3人，其中包括2名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各委员会主要职责如下：

（一）战略与投资委员会 主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会 主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

（三）提名、薪酬与考核委员会 主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人及其提名程序进行审核；（4）对经理人候选人进行审查并提出建议；（5）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（6）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于对湖南文化旅游投资基金后续出资的议案》；

2010年12月，湖南省财政厅、省文化厅、省旅游局、长沙市人民政府等相关部门引导，联合湖南省部分大型企业设立了湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）（以下简称“文旅基金”），委托湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司（以下简称“达晨文旅管理公司”）进行管理。该基金是湖南省第一只文化旅游产业基金，采取定向私募运作模式募集基金，进行为期 10 年的封闭式管理，主要投资领域为：数字电视及互联网视频产业链；影视、音乐、动漫、游戏、演艺等文化内容产业链；新媒体内容，新媒体传播技术、软件、硬件产业链；教育产业链；体育产业链；旅游产业链；工艺美术产业链；创意设计与会展；广告策划及营销传播；其他采用互联网和移动互联网改造传统文化、旅游、教育、体育等行业的新领域。该基金计划总规模为30亿元，资金分期到位；目前实际募资到位19.973亿元。

达晨文旅管理公司注册资本3000万元，公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有其60%的股权。公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司持有深圳市达晨财智创业投资管理有限公司55%的股权。

根据文旅基金设立方案和后续出资安排，公司向文旅基金后续出资1.6亿元（前期已向该基金出资3.2亿），本次出资后公司占该基金出资比例为21.8%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于筹建公司内容业务制作基地和互联网新媒体业务研发生产基地的议案》；

公司正积极推进“传媒+互联网”发展战略，谋求传统媒体业务与新媒体业务融合发展，围绕“平台+内容+渠道+终端”全力构建和打造互联网新媒体生态圈。公司已在北京设有包括电影业务、电视剧业务、传媒广告及移动互联网广告营销、移动音频等十多家子公司，为统筹整合内容业务和互联网新媒体业务板块的未来发展，加强各业务间的沟通，增强资源共享，形成经营合力，发挥协同效应，提高整体运营效率，公司拟在北京购置物业筹建公司内容业务制作基地和互联网新媒体业务研发生产基地，总投入资金不超过4.5亿元。具体购置物业与筹建事项由董事会授权经营管理层负责。

筹建公司内容业务制作基地和互联网新媒体业务研发生产基地可以在首都建立公司新业务桥头堡，有利于公司整合资源、拓展产业链，加快业务转型升级，符合公司打造大型综合性传媒集团的整体发展战略；有利于公司内容业务和新媒体业务整合经营，提升公司业务品牌形象，有利于市场开拓，同时也可以实现资产增值。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国）有限公司贷款提供担保的议案》；

公司全资子公司电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过2.95亿美元；公司全资子公司电广传媒影业(美国）有限公司(TIK Films (US) Inc.)拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过1.25亿美元。公司拟为上述两项综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-62）

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于为控股子公司广州翼锋信息科技有限公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司广州翼锋信息科技有限公司拟向交通银行广州分行天河北支行申请授信金额人民币3,000万元整，期限贰年。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-62）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年8月25日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-62

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为全资子公司电广传媒影业（香港、美国）有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司全资子公司——电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过2.95亿美元。

公司全资子公司——电广传媒影业(美国）有限公司(TIK Films (US) Inc.)（以下简称“电广影业美国公司”）拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过1.25亿美元。

公司拟为电广影业香港公司、电广影业美国公司上述两项综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第二次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为全资子公司电广传媒影业（香港、美国）有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、电广影业香港公司为公司全资子公司，电广影业香港公司的注册资本为：12,500万港币，电广传媒持有100%的股份。电广影业香港公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014年7月9日。注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影及艺术品投资业务。

主要财务数据

（单位：港币）

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2、电广影业美国公司为公司全资子公司，电广影业美国公司的注册资本为：300万美元，电广传媒持有100%的股份。电广影业美国公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014年9月18日。注册地址：美国特拉华州。经营范围：电影投资、制作等业务。

主要财务数据

（单位：美元）

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（三）担保协议的主要内容

1、公司为电广影业香港公司向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信2.95亿美元及办理该综合授信项下融资业务提供担保，担保期限贰年。

2、公司为电广影业美国公司向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信1.25亿美元及办理该综合授信项下融资业务提供担保，担保期限贰年。

（四）董事会意见

本次为电广影业香港公司、电广影业美国公司向银行申请综合授信提供担保，是为公司电影业务与狮门影业合作提供流动资金，支持公司业务国际化发展，电广影业香港公司、电广影业美国公司两家均为公司全资子公司，公司掌控其经营管理，能有效控制担保风险。

二、为控股子公司广州翼锋科技有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司控股子公司——广州翼锋信息科技有限公司（以下简称“广州翼锋”）拟向交通银行广州分行天河北支行申请授信金额人民币3,000万元整，期限贰年。

公司拟为广州翼锋上述借款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第二次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州翼锋信息科技有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案无需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、广州翼锋信息科技有限公司，广州翼锋的注册资本为：1,432.81万元，电广传媒持有51％的股份。广州翼锋公司的法定代表人：曹彤。注册地址：广州市天河区科韵路18号4B房。经营范围：软件和信息技术服务业。

主要财务数据

（单位：人民币元）

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（三）担保协议的主要内容

公司为广州翼锋向交通银行广州分行天河北支行申请授信人民币3,000万元提供担保，担保期限贰年。

（四）董事会意见

本次担保是为广州翼锋业务发展提供流动资金，以支持其业务拓展。广州翼锋的管理层持有44.40 %股份，该部分股份质押给公司。

广州翼锋是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

三、截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为219,759万元，其中对公司控股子公司担保额为219,759万元，担保总额度占公司2015年经审计净资产的20.50 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年8月25日