浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-064

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2016年8月21日以电话、书面、邮件等方式发出，会议于2016年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事耿帅回避表决。董事会同意2016年公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司与重庆世玛德智能制造有限公司发生日常关联交易金额总计不超过10,800万元。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项的独立意见及事前认可、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见具体内容详见2016年8月27日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－065

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2016年8月21日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年8月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 告编号：2016-066

浙江双环传动机械股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第四届董事会第十次会议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事耿帅回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在股东大会审议本议案时关联股东耿帅回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司预计2016年公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴、子公司”）与重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）发生日常关联交易金额总计不超过10,800万元。

具体情况如下：

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2016年年初至披露日，公司及子公司双环嘉兴与世玛德累计发生的各类关联交易金额为292万元，其中本公司与世玛德交易金额为292万元，子公司双环嘉兴与世玛德交易金额为0万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：重庆市南岸区江溪路6号

法定代表人：张明智

注册资本：10,000万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务状况：截止2016年6月30日，公司总资产为43,220,000.00元，净资产为40,000,000.00元。

2、与公司的关联关系

世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次与世玛德进行的关联交易标的为生产设备、生产线自动化连线、自动化控制系统及相关配套设施等，属于公司及子公司双环嘉兴部分项目生产线建设所需，该项交易为日常经营性交易，是公司及子公司发展及生产经营的正常所需。本次关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，同时参照非关联方报价、付款安排、结算方式等确定采购协议相关条款。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司双环嘉兴将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与世玛德签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与世玛德的日常经营关联交易是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的经营发展是必要的，并且遵循公开、公正、公平原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事认为本次关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该等议案提交公司董事会讨论。

独立董事认为公司及子公司与世玛德发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此同意此关联交易事项。

2、监事会意见

监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

4、广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 告编号：2016-067

浙江双环传动机械股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会

增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的相关情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-062），公司定于2016年9月9日召开2016年第一次临时股东大会。

2016年8月26日，公司股东吴长鸿先生向公司董事会提交了《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

股东吴长鸿先生持有公司股份29,984,496股，占公司总股本的8.86%，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2016年9月9日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2016年8月16日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、2016年第一次临时股东大会的补充通知

公司董事会现将召开公司2016年第一次临时股东大会的有关事项重新通知下：

（一）召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年8月31日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2016年8月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

（二）会议审议事项

1、《2016年半年度利润分配预案》；

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、《关于日常关联交易预计的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2016年8月16日、2016年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2属于特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（三）会议登记方法

1、登记时间：2016年9月2日（星期五）（上午8:00—11:00、下午14:00—17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2016年9月2日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

联系人：叶松、冉冲

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310030

2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

3、会期半天

4、授权委托书见附件二

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日