河南莲花健康产业股份有限公司
公司代码：600186 公司简称：莲花健康
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
报告期内，公司全力做好“非公开发行”项目工作，继续积极推动与工行、浦发银行等债务重组谈判，以化解债务危机；稳步推进机构改革，提升综合管理水平，严格落实目标责任制，加强精细化管理，强化并重构营销系统，积极开拓国际市场，充分挖掘品牌和渠道价值，2016年1-6月份公司经营情况已明显改善。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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财务费用变动原因说明:借款减少存款利息增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主营业务盈利能力增强且汇款及时
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款所收到的现金增加
货币资金变动原因说明:股东借款增加
应收票据变动原因说明:销售银行承兑汇票回款增加
其他应收款变动原因说明:新增土地处置应收款
其他应付款变动原因说明:股东借款增加
营业税金及附加变动原因说明:本期实现增值税增加
资产减值损失变动原因说明:上年同期会计估计变更，账龄5年以上全部计提坏账
投资收益变动原因说明:本期联营企业亏损增加
营业外收入变动原因说明:政府补贴收入增加、处置土地收益
营业外支出变动原因说明:本期固定资产处置损失减少
少数股东损益变动原因说明:本期控股子公司亏损减少
2 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
公司是国务院确定的520家重点企业之一，被农业部等8部委审定为全国第一批151家"农业产业化龙头企业"。在政策优惠和支持方面，莲花拥有中原经济区和国家农业产业化产业政策优惠优势，特别在财税、项目资金倾斜、信贷补贴等方面都享有便利条件。经过多年的不懈努力，在行业内已形成明显优势：
一是品牌优势。莲花拥有“中国名牌”和“中国驰名商标”，在行业里唯一入选“全国41家商标战略示范企业”。
二是网络优势。莲花是拥有全国性营销网络的味精企业，拥有成熟稳定的销售渠道和完善的服务体系，客户忠诚度高、经验丰富、服务意识好、实力雄厚。
三是技术优势。莲花拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台，在味精及相关产品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验，具有诸多国内领先的专有技术，很多技术在同行业具有领先水平。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括：
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合并范围发生变更的说明
（1）、根据公司申请，纯净水公司已于2016年6月16日经项城市工商局批准注销。本期只合并利润表、现金流量表。
（2）、智慧肥业公司、现代农业公司、优品贸易公司、莲花管理公司、健康集团公司系我公司于2016年5-6月份新注册成立的全资或控股子公司，纳入合并报表范围。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016- 082
河南莲花健康产业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事袁启发先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事夏建统先生、谷明亮先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张珍丽女士因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、 律师鉴证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
河南莲花健康产业股份有限公司
2016年8月26日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—083
河南莲花健康产业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事7名，实参加董事7名。现场会议在公司办公室召开，会议推选袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意推选夏建统董事为本公司第七届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提议，聘任袁启发先生为公司总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长提议，聘任时祖健先生为公司董事会秘书；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提议，聘任宋伟先生为公司证券事务代表。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》
经总经理提议，聘任李坚先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提议，聘任曹波先生为公司副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提议，聘任彭青峰先生为公司副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提议，聘任邢战军先生为公司财务总监；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提议，聘任韩洪军先生为公司总工程师。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
基于公司战略发展的需要，公司拟将名称变更为莲花健康产业集团股份有限公司，英文名称Lotus Health Group Company。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
基于公司战略发展的需要，公司拟将经营范围变更为：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
附件：个人简历
夏建统先生简历：
夏建统，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司创始人之一。2009年入选首批国家“千人计划”，为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。2015年1月起担任本公司董事长，现主要担任本公司董事长、浙江睿康投资有限公司执行董事、杭州天夏科技集团有限公司董事长、天夏智慧城市科技股份有限公司董事、英国阿斯顿维拉足球俱乐部主席等。
袁启发先生简历：
袁启发，1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至2010年在河南莲花健康产业股份有限公司任味精事业北线销售经理；2010年至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理、代总经理；公司董事会董事。
李坚先生简历：
1961年12月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：1978年9月至1982年6月在北京农业机械化学院（中国农大前身）学习；2006年10月至2011年10月，在北京农林科学院土肥所任经理；2011年12月起任北京国农兴农业科学研究所副所长； 2015年1月至今，任河南莲花健康产业股份有限公司董事会董事；2016年1月至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。
邢战军先生简历：
1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004 -2008年北京华颂会计师事务所项目经理；2009-2011北京兴华会计师事务所高级经理；2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理；2014年至2015年12月任联合睿康集团财务总监等职务；2016年1月至今任河南莲花健康产业股份有限公司财务总监；公司董事会董事。
时祖健先生简历：
时祖健，1974年2月出生，本科学历，经济师。1997年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司A股发行筹备组工作；1998年在河南莲花健康产业股份有限公司证券部工作；2000年任河南莲花健康产业股份有限公司证券部副经理；2005年任河南莲花健康产业股份有限公司证券部经理；2008年5月至2013年8月任河南莲花健康产业股份有限公司证券事务代表；2013年8月至今任河南莲花健康产业股份有限公司董事会秘书。
曹波先生简历：
曹波，1971年出生，中共党员，本科学历，1986年至1990年，在26军服役；1991年至2000年，在项城市中医院工作，任办公室副主任、主任、党组成员；2001年，在河南莲花健康产业股份有限公司热电事业线工作，任办公室副主任、主任、副总经理、总经理；2010年至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。
彭青峰先生简历：
彭青峰，1973年10月出生，中共党员，博士研究生学历。1998年在浙江大学工业(原杭州大学)心理学专业硕士毕业；2011年四川大学商学院企业管理专业博士毕业；1998年4月至2001年6月在华为技术有限公司任人力资源主管；2001年7月至2003年1月在北京和君创业研究咨询公司任高级人力资源顾问；2003年2月至2011年1月在国投二滩水电开发有限责任公司任人力资源部主任；2011年2月至2013年2月在四川大学管理研究中心任研究员；2013年3月至2014年2月在中电科软件信息服务有限公司任人力资源部主任；2014年3月至2014年9月在德勤(中国)企业管理咨询公司人力资本中心任经理。2015年4月至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。
韩洪军先生简历：
韩洪军，1966年生，中共党员，本科学历，高级工程师，1989年至1994年任河南省莲花味精集团有限公司技术科长，1994年至2003年任莲花味之素公司发酵车间主任， 2003年至2010年任河南莲花健康产业股份有限公司发酵二厂厂长，2010年至2011年任河南莲花健康产业股份有限公司总经理助理，2011年至今任河南莲花健康产业股份有限公司总工程师，负责技术研发工作。
宋伟先生简历
宋伟，男，1978年出生，中国国籍，大学本科学历。2000年参加工作，就职于河南莲花健康产业股份有限公司证券部从事相关工作，历任公司证券部副部长、部长；2015年5月至今任河南莲花健康产业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—084
河南莲花健康产业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年8月26日在河南省项城市公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议推选王峰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意推选王峰先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
附：王峰先生简历：
王峰，1969年7月出生，中共党员，本科学历，经济师，政工师。1984年10月至1989年3月，在北京军区空军后勤部汽车修理厂服役；1989年4月至1998年8月，在周口地区味精厂工作，历任团委书记、办公室副主任、第三污水处理厂厂长等职；1998年9月至2004年6月，在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任合资办公室副主任、莲花医疗用品有限公司常务副总经理、四川销售分公司经理；2004年7月至今，在河南莲花健康产业股份有限公司工作，历任运输公司经理、综合办主任、纪委副书记、监察部长、服务公司总经理等职；公司监事会职工监事。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—085
河南莲花健康产业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司
一、 董事会审议公司名称变更的情况
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展的需要，拟将公司名称变更为莲花健康产业集团股份有限公司，英文名称Lotus Health Group Company。
该事项已经于2016年8月26日召开的公司第七届董事会第一次会议通过，尚需经股东大会审议批准。拟变更公司名称已经国家工商总局（国）名称变核内字[2016]第3021号文核准。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
根据公司战略规划的需要，为助力公司进入智慧农业和大健康领域，进一步提升品牌知名度，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，公司拟变更名称。
名称变更后，全面进入智慧农业和大健康领域的发展战略不会产生重大调整，公司实际控制人未发生变更。目前公司在调味品业务在稳步发展的同时，业务向植物营养和土壤修复产品及健康食品领域拓展，完善产品产业链，实现不同业务之间的优势互补。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更尚需获得公司股东大会的批准，本公司能否取得批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—086
河南莲花健康产业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，拟对《河南莲花健康产业股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
1、原第四条公司注册名称：河南莲花健康产业股份有限公司
公司英文名称：Lotus Health Industry Holding Group Company
修改为： 公司注册名称：莲花健康产业集团股份有限公司
公司英文名称：Lotus Health Group Company
2、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、保健品、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。
修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。
该事项已经于2016年8月26日召开的公司第七届董事会第一次会议通过，尚需经股东大会审议批准。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016-087
河南莲花健康产业股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年9月7日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江睿康投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年8月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.82%股份的股东浙江睿康投资有限公司，在2016年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于变更公司名称的议案》
（2）《关于变更公司经营范围的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月7日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月7日
至2016年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司于2016年8月22日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过，议案8-10已经公司于2016年8月26日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件：授权委托书
授权委托书
河南莲花健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
