上海开开实业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年是“十三五”规划的开局之年。半年来，国际政治经济形势复杂多变、国内经济弱复苏态势延续，面对诸多不确定因素的困难和挑战，公司按照董事会制定的年度目标，以“撤二建一”后的新静安成立为契机，主动适应经济发展和消费需求方式变化的新常态，积极应对供给侧改革带来的机遇和挑战，克服传统产业持续疲软的大环境，加快库存资产的盘活，持续提升内部管理，完善公司治理的基础，在管理层和全体员工的共同努力下，各项经济指标均保持了良好的发展态势，实现公司主业生产经营业绩的稳中有升，努力为股东创造更大价值。
2016年上半年，公司实现营业收入44,859.38万元，较上年同期增加900.78万元，增幅2.05%，实现利润总额1,922.84万元，较上年同期增长12.54%；实现净利润1,152.64万元，较上年同期上涨4.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,172.76万元，较上年同期1,101.88万元,上升6.43%。
（一）完善公司治理，激发发展活力。
上半年，公司第七届董、监事会自2013年选举产生至今，已满三年。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定的要求。公司通过规范程序，选举产生了新一届董、监事会和管理层。
公司高度重视《内部控制制度》在企业经营管理中的作用，启动了审计事务所提出执行缺陷的整改工作，对下属子公司所存在执行缺陷进行了制度调整设计以及确保整改的落实。同时，公司为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修改。
公司长期以来高度重视与投资者的交流工作，为进一步加强投资者的互动和交流，积极参加了“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司经营管理情况等问题与所有投资者进行沟通；并对公司官网进行了改版，专门设立了“投资者关系”栏目，搭建投资者与公司互动的平台；主动通过参与“上证e互动”，及时回答投资者问题，与投资者互动沟通，切实尊重和保护中小投资者利益；并且于7月20日完成了2015年度利润分配工作。公司连续多年现金分红比例超过归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。
公司在董事会确定的发展战略的基础上，严格按照相关法律法规的要求，认真分析行业发展趋势及企业自身的发展现状，加强团队建设，持续完善法人治理结构，优化资产结构，确保公司的投资及资源配置符合公司的发展战略。积极应对风险挑战，加速推动产业创新发展，深化内部改革，强基固本，提质增效，经营发展态势平稳，上半年公司主营业务发展良好，业绩稳步增长，经营规模稳步扩张，策略性投资持续稳定贡献利润，为企业进一步的发展奠定了坚实的基础。
（二）抢抓市场机遇，发挥品牌优势。
公司下属服装、医药两大板块继续实施“价值引导策略”，强化品牌优势，以市场需求为切入点，以提高产品质量为基础，进一步优化产品结构，提高产品附加值。
雷允上积极把握好新静安“撤二建一”的历史机遇及“互联网+”的利好形势，调整经营结构，创新经营模式,主动顺应消费变化，狠抓自用型产品开发，保证了自主品牌销售稳定增长。公司精心设计的“香留情驻”香囊被选定为G20峰会唯一指定伴手礼，有效提升了老字号“雷允上”品牌知名度和美誉度。
开开制衣在市场不景气的环境下，坚持自己品牌的特色，做专做特，坚持走差异化道路，特别是做精一件衬衫。利用开开创立80周年的契机，紧紧围绕“开开领袖风采80周年”的主题，推出以品牌推广为主体的系列营销活动。同时，积极参展了在云南昆明举办的南亚博览会暨“昆交会”、新疆喀什举办的“中亚南亚商品交易会”，认真筹备组织“老字号品牌沙龙”等活动，进一步扩大了“开开”品牌在全国市场的辐射。
（三）依托资源优势，优化产业布局。
公司继续遵循“壮中求大、扬长避短、抓住机遇、滚动发展”的总体思路，随着国资国企改革的深化，迎来更多的发展机遇，在进一步优化投资结构等方面取得新拓展。上半年顺利完成向上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司股东之一上海比昂建筑装潢工程有限公司受让其所持有的甬商汇全部10%的股权，为公司积累股权投资经验打下基础。
雷允上针对经济趋势放缓的新常态，深化卫生医药合作，继续探索新医改形势下医药分治的商业模式。一是积极开展医院药房托管模式；二是加强与社区医院合作，继续深入推进新型社区“1+1+1”服务模式（即一位病人、一家社区医院、一名社区药房药师），建立现代化社区健康管理中心；三是与阿斯利康等世界知名公司合作，联合上海市儿童医院，精心打造雷允上慢病管理体验中心，为更多儿童哮喘慢性病人提供方便、快捷、优质的服务，提升品牌服务能级。
开开制衣面对传统产业持续疲软的大环境，一方面，进一步采取措施，全方位开展压库工作。推进仓库（仓位）整合压缩，提高仓库的使用效率，为库房综合利用创造条件。另一方面，积极参加市、区专项自主品牌建设申报项目的申报,并获政府有关部门给予的品牌专项建设资金。加强与各大媒体之间的沟通，扩大了开开品牌特别是开开团体职业服定制业务在社会上的影响。通过新闻媒体，宣传了“开开”制衣正在推进的转型发展之路，向社会释放了“开开”服装业正在通过创新，努力形成新的业务特色，也扩大了品牌在全国市场的影响。
（四）优化资源配置，提升运营质量。
公司财务状况和企业运行质量逐年提高，以“实业＋资本”运作的稳健经营模式，使企业走上良性发展道路。同时，公司在财务状况稳健自有资金充裕的前提下，经公司董事会审议通过，利用公司自有闲置资金购买低风险理财产品及从事较低风险的证券投资，实现资金的保值增值。公司经营能力及主业盈利能力的逐步提升，为企业后续发展奠定了坚实的基础。
（一）主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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财务费用变动原因说明:主要系期末美元汇率较年初上升，导致公司应收Falcon International Group Limited货款产生较大的汇兑收益所致。上年同期美元汇率下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的采购商品款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品支付的现金同比增加。
研发支出变动原因说明:公司无研发支出。
2.其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期公司对外投资未发生影响公司利润的重大事项；上年同期公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司转让所持有的参股公司上海康桥中药饮片有限公司8.00%的股权，确认投资收益308.80万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
2016年上半年，公司经营计划有序开展，顺利完成上半年经营目标。下半年，公司将继续积极推进现有经营业务，广泛寻找目标市场，努力培育新的盈利增长点，继续盘活存量资产，提高资金使用率，增加公司收益；在内控建设方面，进一步完善公司治理，提高经营管理水平，增强公司核心竞争实力，力争完成年度经济指标和工作目标，实现保增长，促发展。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
无
2.主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
无
（三）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与之前未发生重大变化。
公司采取各种积极举措，做好经营管理工作，以进一步增强竞争优势。同时，继续保持和加强公司原有的在质量、品牌、市场、战略布局等优势，进一步提高公司产品的市场竞争力，提升企业在市场上的知名度和美誉度。公司将在立足于传统业务优势的基础上，进一步提升企业的盈利能力和抗风险能力，保持企业朝着健康和可持续方向发展。
（四）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
截止2016年6月30日，可供出售金融资产余额为23,814.33万元，较年初余额25,139.45万元，减少1,325.12万元，主要系公司所持有的上市公司股票股价下跌，公司按照公允价值计量致使可供出售金融资产余额减少；同时，本报告期，公司受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%的股权，其投资成本为930万元。长期股权投资余额为10,312.94万元，较年初余额10,320.93万元减少7.99万元，主要系公司按照股权比例确认联营企业的投资亏损所致。
(1)证券投资情况
√适用□不适用
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证券投资情况的说明
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用自有资金从事低风险证券投资的议案》，批准并授权公司总经理室在充分研究证券市场的前提下，以不超过500万元（含500万元）自有资金进行低风险的证券投资（投资范围包括申购新股、国债回购等二级市场投资；不包含证券衍生品），使用期限自董事会决议通过及经国资监管部门批准之日起有效。在上述额度内资金可以滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。（详见2015年5月27日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公司公告）
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
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持有其他上市公司股权情况的说明
无
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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持有金融企业股权情况的说明
无
2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3.募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4.主要子公司、参股公司分析
上海开开制衣公司、上海雷允上药业西区有限公司是公司下属两家主要子公司。
上海开开制衣公司是公司服装板块的经营管理企业，注册资金3,700万元，旗下拥有上海开开百货有限公司、上海开开羊毛衫针织有限公司、上海开开服饰有限公司、上海开开衬衫总厂有限公司、上海曼格尼森实业有限公司。服装板块是公司唯一生产、销售“开开”品牌系列服装的企业,是集“开开”牌衬衫、羊毛衫、西服、西裤、茄克、针织内衣、休闲服等服饰系列产、供、销于一体的经营实体。2016年上半年实现主营业务收入4,330.93万元。
上海雷允上药业西区有限公司是公司药业板块的经营管理企业，注册资本13,678万元，旗下拥有上海雷允上西区药品零售有限公司、上海雷允上营养保健品有限公司、上海源源化学试剂有限公司及参股上海静安制药有限公司等企业，主要经营中西药品、参茸饮片、医疗器械、化学制剂等的销售业务，是一家集产、供、销为一体的规模型医药企业。2016年上半年主营业务收入达到38,544.34万元。公司先后注册有“雷允上”、“上雷”牌等著名商标，分别获得“上海名牌”（服务）与“上海名牌”（产品）称号。
上海强商实业有限公司是公司的全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：实业投资；企业管理咨询；资产管理；投资管理；市场营销策划；商务信息咨询；礼仪服务；展览展示服务；园林工程；办公用品的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
上海开开免烫制衣有限公司是公司重要的非全资子公司，注册资金150万美元，经营范围为生产包括免烫衬衫的各类衬衫和其它服装，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(1)公司各主要子公司经营情况
单位:万元 币种：人民币
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(2)合并利润影响较大的子公司情况
单位:万元 币种：人民币
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5.非募集资金项目情况
□适用√不适用
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案：以2015年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配利润6,075,000.00元（含税），结余未分配利润76,909,034.95元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
该利润分配方案，经2016年5月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，已于2016年7月20日实施完毕。
（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司无半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
3.3 其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（三）其他披露事项
本报告期内，公司无其他披露事项。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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与上年度财务报告相比，本公司合并财务报表范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计。
董事长：王强
上海开开实业股份有限公司
2016年8月25日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2016-027
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年8月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年半年度报告及报告摘要
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见2016年8月27日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-028号公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于董事薪酬方案的议案
为进一步规范公司董事的薪酬管理，根据《公司章程》及相关规定，特制定第八届董事会董事薪酬管理方案。本方案具体内容为：
1、非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。其中，董事长、总经理按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》及结合本公司的实际情况，于年终经董事会薪酬与考核委员审核后确定具体薪酬总额。
2、独立董事年度津贴标准为总额8万元（税前），按月平均发放。
在经最近一次股东大会审议通过之前，独立董事年度津贴暂时按上述标准发放。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案
第八届董事会所聘请的高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，每年按绩效评价标准和程序，决定管理人员的薪酬。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于公司经营者年度薪酬方案的议案
第八届董事会所聘请经营者的薪酬按公司《企业领导人员考核办法》及《企业领导人员考核办法实施细则》发放。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2016年8月 27日
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2016-028
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为不断完善《内部控制制度》，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，进一步充分保护中小投资者利益，维护广大股东及全体职工的合法权益，按照《上市公司章程指引》中的相关要求，拟对《公司章程》相应条款做如下修改：
一、关于“三证合一”
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。
日前，公司已完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：913100001322312146。
公司营业执照其他登记事项未发生变更（详见附表）。
二、修改内容
为不断提升公司治理水平，切实尊重和保护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第七十八条进行修改（详见附表）。
附表：
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本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2016年8月 27日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2016—029
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2016年半年度经营数据披露如下：
一、 门店变动情况
2015年12月末，公司经营的零售门店数为33家，建筑面积为7,908.45平方米，本报告期内由于网点动拆迁及经营调整关闭二家门店，建筑面积150.35平方米，至2016年6月末，公司经营门店数为31家，建筑面积为7,758.10平方米。
二、 报告期内主营业务经营模式分产品情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2016年8月 27日
