中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-026
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月15日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（二）《公司2016年半年度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-027
中农发种业集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月15日以短信及电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
监事会审阅了董事会关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2016年6月30日募集资金的存放与实际使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。
（二）《公司2016年半年度报告》
表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
监事会审阅了《公司2016年半年度报告》，发表如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-028
中农发种业集团股份有限公司
关于收到河南农化业绩补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 9 月，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准（证监许可[2015]2126 号）；2015年10月，标的资产---河南农化股权的过户手续办理完毕，公司持有河南农化67%股权。根据公司与自然人郭文江签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》之约定：股权出让方郭文江承诺，河南农化自交易完成日起当年以及以后2个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,333.68万元、7,366.37万元和7,472.78万元。
经中审亚太会计师事务所审计，河南农化2015年实现净利润3,474.88万元，扣除非经常损益后净利润为3,297.08万元，按协议约定郭文江应以现金方式补偿给本公司5,439.73万元。2016年6月，郭文江将应分得农发种业2015年度现金分红税后所得102.83万元及个人存款97.17万元，合计200万元用于支付部分业绩补偿款。
近日，公司收到郭文江支付的剩余业绩补偿款5,239.73万元。至此，河南农化2015年度业绩补偿款已全部补偿到位。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
