南京医药股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600713 公司简称：南京医药
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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三管理层讨论与分析
2016年上半年，公司积极适应国家全面深化医改的战略部署和政策要求，紧紧围绕公司既定的“十三五”总体目标及2016年度重点工作任务，求真务实、凝心聚智，立足主业发展、实践模式创新。报告期公司实现销售收入129.60亿元，同比增长8.11%；权益净利润8,140.18万元，同比增长1.08%；扣除非经常性损益后净利润8,126.14万元,同比增长4.01%，较好地完成半年度任务并取得阶段性成果，为全年各项经营管理目标的顺利实现奠定了良好基础。
1、积极适应医改政策调整，巩固强化主营业务市场
报告期内，面对相关业务区域陆续开展的药品集中采购招标工作，公司积极制定对策，发掘中标市场潜力，创新基层市场服务模式，深挖以基本药物配送为主体的终端市场资源，努力为上下游提供有效服务，推进区域网络并购并寻机拓展市场空间，多措并举力保市场。
2、药事服务创新项目有序推进
公司在报告期紧紧围绕“互联网+药事服务”创新模式，以江苏省中医院药事服务战略合作项目为契机，积极探索面向药店的分级诊疗服务以及面向政府的区域化合理用药平台的建设。同时，公司与江苏省人民医院等药事服务项目稳步推进；南京区域中药药事服务上半年客户数已近30家，处方量近7万张；其他子公司的药事服务合作也在不断拓展。
3、以药学服务为核心切入慢病管理，打造终端竞争力
报告期，零售连锁业务以“一个核心、两支队伍”（即以药学服务为核心，打造一支具备药学服务能力的销售队伍和一支能够稳固合作的消费者队伍）为指导思想，推进标准化运营管理，努力提升终端服务能力和竞争力，逐步向技术服务型药店转变。公司联合默沙东（中国）已正式启动的“慢病管理”项目，积极为定点慢病顾客建立个人健康档案，努力探索新医改背景下慢病防治的综合管理模式。
4、优化集成化供应链管理，加快区域物流中心建设，提升集团信息化水平
报告期，公司积极推进集团化供应链集成采购工作，与重点供应商深化合作共识，拓展合作内涵，成功引进5个全国总代产品（其中4个产品为公司独家进口分销），并初步建立全国分销网络，为新增业务的开展奠定基础。
报告期，公司加快推进各业务区域物流中心建设。南京物流中心项目陆续完成各项前期工作；安徽天星物流中心项目已基本竣工，即将正式启用；其他子公司的物流中心项目亦进入主体工程建设或规划阶段。
报告期，公司在供应链和运营可视化系统方面，完成对零售业态、目录化管理、库存成本分析等开发跟进；包括药事服务B2B电商平台、零售业态O2O/B2C电商项目、基于中药药事服务创新的互联网智慧健康平台项目以及基于DTP药房的电商信息化平台在内的各项“互联网+”项目有序开展。
5、强化企业内部管理，持续提升集团化管控水平
公司持续推进母子公司法人治理结构和内控建设，不断学习借鉴中外先进的经营管理理念和经验，提升公司集团化管控能力和精细化管理水平。公司建立全流域内部审计专业线垂直管理体系，加强全面预算管理和付现费用管理，优化融资结构，降低整体融资成本，直融发行利率下降至3.32%。面对行业最严整顿监管环境，报告期公司主动加大质量监管力度，确保质量管理的常态和长效，顺利通过各级监管检查。
6、推动非公开发行项目，提升企业凝聚力和竞争力
为充分发挥上市公司在资本市场的融资作用，促进经营业绩和股东价值提升，公司目前正在筹划非公开发行股票事项，拟通过股权融资模式借助国有及社会资本以促进上市公司可持续发展。在强化国资实质控制力的同时，本次非公开发行项目将进一步筹措资金，解决制约企业可持续发展的资金瓶颈，降低资产负债率和财务费用支出，提高企业核心竞争力和抗风险能力，为公司保持良性发展打下坚实基础。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:公司营业收入较上期增加主要系公司集中资源发展主营业务所致；
营业成本变动原因说明:公司营业成本较上期增加主要系公司业务规模增长所致；
销售费用变动原因说明:公司销售费用较上期增加主要系公司销售规模增长所致；
管理费用变动原因说明:公司管理费用较上期增加主要系公司报告期持续加强费用管控，费用总额正常波动所致；
财务费用变动原因说明:公司财务费用较上期减少主要系报告期公司推进创新融资方式，降低整体综合融资成本所致；
投资收益变动原因说明:公司投资收益较上期减少主要系上期公司处置可供出售金融资产及长期股权投资所致；
营业外收入变动原因说明:公司营业外收入较上期增加主要系公司本期收到拆迁及政府补助所致；
少数股东损益变动原因说明：公司少数股东损益较上期增加主要系公司子公司未分配利润增长所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系行业政策影响，公司应收账款同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期物流中心项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系上期吸收少数股东投资及本期归还到期债务所致；
资产负债相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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其他流动资产变动原因说明：公司其他流动资产较期初减少主要系公司待抵扣进项税减少所致；
在建工程变动原因说明：公司在建工程较期初增加主要系公司物流中心建设项目持续投入所致；
应付利息变动原因说明：公司应付利息较期初减少主要系公司尚未支付的银行贷款利息减少所致；
应付股利变动原因说明：公司应付股利较期初增加主要系公司及子公司已宣告但尚未支付的股东股利增加所致；
其他应付款变动原因说明：公司其他应付款较期初减少主要系公司归还新工投资集团借款所致；
其他流动负债变动原因说明：公司其他流动负债较期初增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，发行直接融资工具较上年同期增加所致。
2其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、公司发行超短期融资券情况
a、2015年1月13日，公司第六届董事第十二次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券，以拓宽融资渠道。上述议案已经公司于2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年4月10日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2015年5月22日，公司在全国银行间市场发行了2015年第一期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年2月19日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年2月5日对外披露的编号为ls2016-008之《南京医药股份有限公司2015年度第一期超短期融资券2016年兑付公告》。
2015年7月23日，公司在全国银行间市场发行了2015年第二期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年4月19日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年4月9日对外披露的编号为ls2016-018之《南京医药股份有限公司2015年度第二期超短期融资券2016年兑付公告》。
2015年8月13日，公司在全国银行间市场发行了2015年第三期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年5月10日到期兑付完毕。详情请见公司于2016年5月3日对外披露的编号为ls2016-042之《南京医药股份有限公司2015年度第三期超短期融资券2016年兑付公告》。
2015年8月24日，公司在全国银行间市场发行了2015年第四期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年5月21日到期兑付完毕。详情请见公司于2016年5月17日对外披露的编号为ls2016-045之《南京医药股份有限公司2015年度第四期超短期融资券2016年兑付公告》。
2016年3月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第二期超短期融资券，第二期发行总额为4亿元，票面利率3.10%，期限为230天。详情请见公司于2016年3月3日对外披露的编号为ls2016-014之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》。
2016年4月13日，公司在全国银行间市场发行了2016年第四期超短期融资券，第四期发行总额为4亿元，票面利率3.40%，期限为270天。详情请见公司于2016年4月15日对外披露的编号为ls2016-020之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行结果公告》。
2016年5月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第五期超短期融资券，第五期发行总额为4亿元，票面利率3.74%，期限为270天。详情请见公司于2016年5月19日对外披露的编号为ls2016-047之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行结果公告》。
b、2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年2月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP21号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月19日对外披露的编号为ls2016-010之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。
2016年2月19日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期超短期融资券，第一期发行总额为5亿元，票面利率2.99%，期限为270天。详情请见公司于2016年2月23日对外披露的编号为ls2016-011之《南京医药股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》。
2016年3月16日，公司在全国银行间市场发行了2016年第三期超短期融资券，第三期发行总额为3亿元，票面利率2.92%，期限为180天。详情请见公司于2016年3月19日对外披露的编号为ls2016-015之《南京医药股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行结果公告》。
2016年6月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第六期超短期融资券，第六期发行总额为4亿元，票面利率3.68%，期限为270天。详情请见公司于2016年6月3日对外披露的编号为ls2016-052之《南京医药股份有限公司2016年度第六期超短期融资券发行结果公告》。
2016年8月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第七期超短期融资券，第七期发行总额为3亿元，票面利率3%，期限为270天。详情请见公司于2016年8月20日对外披露的编号为ls2016-066之《南京医药股份有限公司2016年度第七期超短期融资券发行结果公告》。
B、公司发行非公开定向债务融资工具
2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年2月22日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】PPN54号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月24日对外披露的编号为ls2016-012之《南京医药股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行获准注册的公告》。
2016年7月20日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，第一期发行总额为1亿元，票面利率3.80%，期限为3个月。详情请见公司于2016年7月23日对外披露的编号为ls2016-055之《南京医药股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告》。
C、公司发行短期融资券
2015年4月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含 10 亿元）的短期融资券。上述议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2016年2月2日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行总额为4亿元。票面利率3.36%，期限为366天。详情请见公司于2016年2月5日对外披露的编号为ls2016-009之《南京医药股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行结果公告》。
D、公司拟发行公司债券
2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案》，同意公司申请发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-003之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》。
E、公司拟发行中期票据
2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的中期票据。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-004之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
F、公司非公开发行股票项目
2016年3月28日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自 2016年3月28日起停牌。2016年4月2日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。2016年4月12日，公司发布《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年4月14日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，同意公司股票延期复牌。在向上交所申请第二次延期复牌并通过后，公司股票自2016年4月19日至 2016年4月25日继续停牌。2016年4月23日，公司发布《关于公司复牌提示性公告》公司股票于2016年4月25日开市起复牌。
2016年4月22日，公司第七届董事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票方案等相关议案，公司拟向包括新工投资集团、Alliance Healthcare在内的8名特定对象发行股票，发行股票数量不超过304,414,003股，发行价格为6.57元/股。并同时实施员工持股计划，本次员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划，上述资产管理计划通过认购本公司非公开发行A股股票的方式持有公司股票。资产管理计划认购公司非公开发行A股股票金额不超过人民币86,014,440.00元，认购股份不超过13,092,000股，员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行A股股票后股本总额的 10%。详情请见公司于2016年4月23日对外披露公司《非公开发行股票预案》、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）。2016年5月16日，上述事项获得江苏省国资委的批准。2016年5月31日，上述事项获得公司2015年年度股东大会审议通过。
2016年8月2日，公司发布《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因公司2015年度利润分配方案实施完成，本次非公开发行股票价格由原来的6.57元/股调整至6.55元/股，发行股数调整为不超过305,343,511股。
公司正在积极推动本次非公开发行股票事项相关工作，并将根据有关规定及时披露相关重大事项进展情况。
相关公告查询网址：上交所（http://www.sse.com.cn）
(2)经营计划进展说明
报告期公司营业收入、利润总额和权益净利润指标均能按照年度预算目标的进度完成。下半年中，公司将继续主动、积极适应新医改背景下的政策及商业环境变化，围绕公司年初确定的经济工作总体思路和目标，夯实基础、巩固优势，着力经营结构调整、加快转型创新发展。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:公司主营业务为医药流通业，基于公司业务特点，未列示分产品报告分部。
(三)核心竞争力分析
公司核心竞争力主要在于规模渠道及商业网络优势、药事服务业务模式创新优势、仓储及物流配送优势、集成化供应链体系建设以及与国外先进生产力开展全面战略合作。具体内容详见公司2015年年度报告中董事会报告"核心竞争力分析"内容。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元
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注：江苏中健之康信息技术股份有限公司于2016年6月15日更名为江苏中健之康信息技术有限公司，并变更为公司全资子公司。
(1)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用单位：万元
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(2)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2015年7月17日-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过8亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
为确保资金安全及最大程度降低风险，公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务?日增利S款”集合理财计划，该理财计划收益类型为保本浮动收益型，属于极低风险产品，申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作，即每个工作日都可赎回，公司本次购买的理财产品购买期限在2天、4天、5天、7天、8天、11天不等，截止本报告披露之日，公司共购入理财产品10笔，共使用闲置资金6.6亿元购买本产品，并已全部赎回，共获得利息收益205,356.15元。详情请见公司分别于2015年12月11日、2015年12月18日、2016年1月8日编号为ls2015-085、ls2015-086、ls2016-001之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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注：南京医药合肥天星有限公司于2016年1月8日更名为安徽天星医药集团有限公司，为公司控股子公司。
4、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
1、截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段。
2、南京医药南京物流中心项目已于2016年一季度落实土地指标，土地出让款项已缴纳完毕，目前处于规划建设过程中。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不涉及
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不涉及
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
a、2016年3月4日，公司总裁办公会审议同意公司控股子公司中健信息在南京市公共资源交易中心挂牌转让所持有的上海久源100%股权，挂牌价格以经国资监管部门备案的评估报告所示净资产为依据，确定为199.26万元。2016年4月8日，最终摘牌方俞赟怡与中健信息签署上海久源100%股权《产权交易合同》，转让价格为199.26万元。截止本报告出具之日，上述股权转让事项已完成工商变更登记，上海久源已不再纳入公司合并报表范围。
b、2016 年6 月21 日，合肥市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》，决定准予注销登记合肥市天星药事服务有限公司，自此该公司不再纳入本集团的合并报表范围。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不涉及
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-069
南京医药股份有限公司第七届
董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年8月9日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2016年8月25日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事9人，实到会董事7人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生以现场方式出席了会议，董事Dean Thompson先生通过视频方式出席了本次会议，董事陈冠华先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事Dean Thompson先生代为出席并表决；董事蒋斌先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事周建军先生代为出席并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司向关联方借款之关联交易的议案；
同意公司向南京新工投资集团有限责任公司申请额度不超过人民币100,000万元借款，用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算。
关联董事蒋斌先生回避对本议案的表决。
（具体内容详见公司编号为ls2016-070之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》）。
公司独立董事发表独立意见认为：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2016-070
南京医药股份有限公司关于
向关联方借款之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过100,000万元（人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。
本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
新工投资集团为公司控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称“南药集团”）之控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司之控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。
二、前期借款情况
2015年4月27-29日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，同意公司向新工投资集团借款50,000万元，用于公司日常经营资金周转，公司从2015年5月4日起至今，在5亿元额度内向新工投资集团拆借资金，签订借款协议，并及时偿还借款。截止本报告披露之日，公司向新工投资集团借款余额为50,000万元。
三、关联方介绍
1、关联方
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
注册资本：417,352万元
法定代表人：蒋兴宝
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询项目开发；物业管理；财务顾问。
2、关联关系
截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司0.24%股权；通过南药集团间接持有公司26.94%股权，合计持有公司27.18%股权，为公司控股股东之控股股东之控股股东。
四、关联交易的基本情况
借款人：南京医药股份有限公司
贷款人：南京新工投资集团有限责任公司
公司拟与新工投资集团签订《借款协议》，申请额度不超过100,000万元借款，借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向新工投资集团借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率。
七、关联交易豁免审议程序
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”根据上述规定，公司本次向关联方借款豁免提交公司股东大会审议。
八、本次交易应当履行的审议程序
1、2016年8月25日，公司第七届董事会审计与风险控制委员会2016年第三次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。
2、2016年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），关联董事蒋斌先生回避对此议案的表决。
3、独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表独立意见：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
九、备查文件：
1、南京医药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、南京医药股份有限公司第七届董事会审计与风险控制委员会2016年第三次会议决议；
3、南京医药股份有限公司独立董事南京医药独立董事关于公司向关联方借款之关联交易的独立意见。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年8月27日
