北京翠微大厦股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603123 公司简称：翠微股份

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，国内消费市场延续低迷态势，百货零售业销售下滑形势严峻，全国50家重点大型零售企业零售额同比下降3.1%，北京市43家百货店零售额同比下降10.01%，销售持续下滑对利润的影响度加大。

报告期内，公司实现营业收入26.93亿元，同比下降9.27%，利润总额0.62亿元，同比下降37.52%，归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降37.67%。公司贯彻落实战略发展规划，以整合、创新、发展为主线，深化经营转型调整，完善经营管理机制，增强创新创效能力。

报告期内，公司按照两个生活中心转型方向，开展经营布局调整和品类、品牌结构调整，推进热销品牌与功能业态的引进，优化功能业态配比。推进营销方式创新，提升顾客体验，积极开展主题营销、联动营销和特色营销活动，拓展微信等新媒体营销渠道，加强线上线下融合互动，推进全渠道营销平台建设。围绕诚信经营和融合创新，开展服务创新，促进服务融合，推进会员资源整合，完善全渠道客服功能。

报告期内，公司按照集团化管理机制建设方向，推进战略规划的落实，推进子公司内控制度体系的完善与执行，优化调整门店组织结构，完善管理人员绩效考评机制和员工薪酬体系。推进投融资管理。合理安排融资与资金使用，积极开展投资运作。推进信息系统功能开发应用与全渠道功能拓展，强化网络安全管理。推进运维管理与节能降耗，实施子公司材料物资系统整合，推进能耗指标管理，通过了碳排放管理体系评价和能源管理体系认证。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系商品销售下滑所致。

营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系商品销售及销售毛利下滑所致。

销售费用变动原因说明:销售费用减少主要系部分装修摊销到期及人员薪酬减少所致。

管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系品牌引进费减少所致。

财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系本期公司债利息及银行借款利息支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要系部分店铺租赁、物业费在7月份支付及缴纳增值税减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资私募基金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系发行公司债收到募集资金所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]434号）核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。根据中国证监会的核准批复及股东大会授权，2016年3月21日公司已实施“2016年公司债券（第一期）”的发行，发行规模为5.5亿元，该债券已于2016年4月5日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“16翠微01”，代码为“136299”。（详见本报告第九节“公司债券相关情况”）

(3)经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入26.93亿元，完成全年计划的49.20%，同比下降9.27%，实现利润总额0.62亿元，完成全年计划的37.49%，同比下降37.52%，报告期利润总额完成率较低主要受商品销售降幅较大的影响。下半年百货零售业下行压力依然较大，公司将以营销工作为重心，全力拓展营销，推进经营创效，深化门店转型调整，推进全渠道建设，优化服务创新，提升管理实效，完善管理机制，降低经营成本，提高经营效果，努力推进全年工作目标的达成。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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(三)核心竞争力分析

报告期内，公司推进了两个生活中心门店体系的转型调整，积极完善消费体验功能，推进了全渠道营销平台建设，促进线上线下的融合互动，积极开展服务创新，完善全渠道服务顾客能力，从而为巩固和提升公司的市场竞争力形成支持。

1、对外股权投资总体分析

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》，公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。报告期，公司对外投资的可供出售金融资产比去年增加510,479,452.05元，期末余额为713,391,145.81元。其中：

① 对外股权投资

单位：万元 币种：人民币

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② 其他可供出售金融资产

单位：万元 币种：人民币

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公司于2016年3月以自有资金人民币5亿元出资认购北京华软金宏资产管理有限公司发起设立的“华宏翠微宏益二期私募基金”的普通级份额，基金规模为人民币6.25亿元，存续期为5年。

(1)证券投资情况

□适用√不适用   

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用√不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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注：

1、公司及子公司以自有资金10,000万元购买中信建投固定收益10期资产管理计划尚未到期；

2、控股子公司翠微超市以自有资金2,000万元购买民生加银资管?汇金6号专项资产管理计划尚未到期；

3、全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金5,000万元购买北京银行股份有限公司“心喜系列人民币京华尊享第十一期理财管理计划”理财产品尚未到期；

4、全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金2,000万元购买民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第235期对公02款”理财产品尚未到期。

(2)委托贷款情况

□适用√不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用√不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

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(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

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(3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4、主要子公司、参股公司分析

报告期，公司无处置和收购子公司的情况。公司目前拥有3家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，当代商城实现营业收入55,979.87万元，同比下降7.07%，实现净利润990.96万元，同比下降33.91%；甘家口大厦实现营业收入26,634.54万元，同比下降12.83%，实现净利润476.97万元，同比下降42.72%；翠微超市实现营业收入16,321.87万元，同比下降20.09%，实现净利润338.62万元，同比下降61.31%。

5、非募集资金项目情况

□适用√不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2015年年度股东大会决议，2015年度的利润分配方案为：以公司现有总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.40元（含税），共派发现金红利73,380,191.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016年5月24日公司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于2016年5月31日实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内本公司未发生重大会计差错更事项。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2016年上半年纳入合并范围的子公司共6户，详见本公司2016年半年度报告第十章 九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-017

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司第四届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2016年8月15日以书面及电子邮件方式发出，于2016年8月25日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事匡振兴因出国委托董事张丽君出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员的审查意见，董事会提名张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、王宏6人为董事候选人，提名李飞、陈及、胡燕3人为独立董事候选人。（简历附后）

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第五届独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2016年9月13日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件：董事候选人简历

1、张丽君：1964年出生，工商管理硕士学位。2003年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：1969年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经理。

3、匡振兴：1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004年10月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。

4、韩建国：1960年出生，本科学历，助理经济师。2001年9月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管理有限责任公司总经理。

5、李连旭：1975年出生，研究生学历。曾任海淀区商业委员会科员、副科长，海淀区国资委副科长、科长,现任海淀区国资委考核评价科、审计稽查办公室科长。

6、王宏：1958年出生，本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现任本公司董事，国资委纺织服务局党委副书记，兼任华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，锦州华纺置业有限责任公司董事长。

7、李飞：1958年出生，博士研究生学历。现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、营销系主任、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任商务部全国内贸领域专家委员会专家，中国商业史学会副会长，清华大学经济管理学院中国零售研究中心常务副主任，北京首商集团股份有限公司独立董事。曾任山东沃华医药科技股份有限公司、汇银家电（控股）有限公司独立董事。

8、陈及：1956年出生，本科学历。现任首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA培训中心主任。兼任国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员，中国商业联合会专家委员会专家委员。曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，北京首商集团股份有限公司独立董事。

9、胡燕：1962年出生，硕士研究生学历。现任北京工商大学商学院会计系教授、硕士研究生导师、中国注册会计师（非执业）。兼任中国商业会计学会理事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-018

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司第四届

监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2016年8月15日以书面及电子邮件方式发出，于2016年8月25日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵一飙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第五届监事会由7名监事组成，其中职工监事3名，任期三年。监事会提名赵一飙、任东红、郭婷婷、张华4人为监事候选人，与公司职代会选举出的3名职工监事共同组成公司第五届监事会。（简历附后）

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司2016年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2016年8月27日

附件：监事候选人简历

1、赵一飙：1967年出生，经济学硕士，工程师。曾任海淀区监察局副局长、海淀区纪委常委、区纪委党风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任本公司监事会主席，海淀区属企业监事会主席，兼任北京中海投资管理公司监事会主席、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司监事会主席、北京市海淀区工业公司监事。

2、任东红：1964年出生，本科学历。2003年起历任本公司监事、董事、副总经理、监事会主席。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司监事会主席。

3、郭婷婷：1979年出生，硕士研究生学历。2006年起历任本公司总经理办公室主管、主任助理、主任，物流管理部采购部见习经理、经理，翠微广场招商部总监助理，本公司团委书记。现任本公司党委委员、纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长、人力资源部部长。

4、张华：1965年出生，大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理。现任本公司监事，华纺房地产开发公司财务部经理。兼任江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，北京华纺和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有限责任公司监事。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-019

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、编制基础

本募集资金存放与实际使用情况专项报告是北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号) 的规定编制的。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1069号)核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过 76,583,210股人民币普通股(A股)。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股60,394,889股，每股发行价格为人民币8.61元，本次发行募集配套资金总额为人民币519,999,994.29元，扣除发行费用共计人民币21,577,124.38元后，公司实际募集资金净额为人民币498,422,869.91元。上述募集资金于2014年11月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具德师报(验)字(14)第1162号验资报告。

截至2016年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币493,578,155.88元，尚未使用的募集资金余额计人民币4,964,685.40元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币119,971.37元)。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订了《北京翠微大厦股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后，根据《募集资金管理制度》，本公司及本公司之子公司北京当代商城有限责任公司(以下简称“当代商城”)和北京甘家口大厦有限责任公司(以下简称“甘家口大厦”)作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，已分别在北京银行股份有限公司翠微路支行(以下简称“开户行”)开立募集资金专户。

本公司于2014年12月3日与开户行及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)就本公司专户(账号20000001620300002045140)签订了《募集资金三方监管协议》；当代商城和甘家口大厦分别于2014年12月3日与本公司、开户行及保荐机构中信建投就当代商城专户(账号20000008940100002134937)和甘家口大厦专户(账号20000003378400002042932)签订了《募集资金四方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2016年6月30日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

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注： 本公司和当代商城募集资金专户存储余额中包含的募集资金利息收入（扣除手续费后净额）金额分别为人民币72,857.44元和人民币47,113.93元；甘家口大厦募集资金专户已于2014年12月30日销户。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本公司截至2016年6月30日止募集资金使用情况对照表详见附件1。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注2：“调整后投资总额”指公司根据实际募集资金净额调整后的各项目投入的募集资金金额。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2016-020

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月13日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月13日

至2016年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2- 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2016年9月12日下午17:00。

2、登记时间：2016 年9月12日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联 系 人：孙莉、孙慧敏

联系电话：010-68241688 传真：010-68159573

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-021

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会第二十三次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过5亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期以自有资金购买理财产品及到期已赎回理财产品的相关情况如下：

一、购买资产管理计划理财产品的情况

2016年8月25日，公司及子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司、北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司与资产管理人、托管人签订《中信建投固定收益10期资产管理计划资产管理合同展期协议》，同意将“中信建投固定收益10期资产管理计划”展期1年，展期后的到期日为2017年8月25日，展期存续期内的业绩比较基准为年化收益率5.0%。根据公司及子公司于2015年8月12日签订的《中信建投固定收益10期资产管理计划资产管理合同》，公司及子公司合计以自有资金人民币10,000万元认购“中信建投固定收益10期资产管理计划”10,000万份份额，存续期限为自合同生效之日起1年（详见《关于购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-026）），前述存续期内该资产管理计划运作正常。

二、购买银行理财产品的情况

1、2016年6月30日，公司以自有资金8,000万元购买中国农业银行股份有限公司“安心灵动20天人民币理财产品”，起息日为2016年6月30日，到期日为2016年7月19日，预期年化收益率为3.60%。

2、2016年5月30日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金2,000万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第235期对公02款”，起息日为2016年6月2日，到期日为2016年12月1日，预期年化收益率为3.80%。

3、2016年5月12日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金5,000万元购买北京银行股份有限公司“心喜系列人民币京华尊享第十一期理财管理计划”，起息日为2016年5月17日，到期日为2016年11月16日，预期年化收益率为4.50%。

三、到期已赎回理财产品的情况

单位：元 币种：人民币

■

四、累计购买银行理财产品的情况

截至本公告日，公司连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币 106,500 万元，占公司最近一期末经审计的净资产的36.95%，其中未到期理财产品余额为人民币19,000万元。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、相关银行理财产品购买协议；

3、《中信建投固定收益10期资产管理计划资产管理合同展期协议》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016年8月27日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-022

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

2016年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（ 以下简称“公司”）2016年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况：无

二、报告期拟增加门店情况：无

三、报告期末主要经营数据

1、主营业务分行业情况单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区情况

公司主营商品销售，主要客户为北京地区消费者。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016年08月27日