四川雅化实业集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-56

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱动转为创新驱动，经济结构和经营模式不断创新优化，传统产业产能过剩，生存环境恶化，同时新兴产业风起云涌，创新创业层出不穷，优胜劣汰，适者生存，每个行业都在重新洗牌，困难和曙光同在，挑战与机遇并存。

从公司所处的民爆行业发展来看，随着宏观经济的持续低迷，钢铁、煤矿、水泥去产能，民爆产品和服务需求萎缩；同时随着民爆行业直供直销、价格放开等市场化进程的加快，民爆行业的市场化竞争日益加剧，传统的经营模式已不能应对新常态下经济调整所带来的冲击，企业的转型升级是生存的必由之路。

从雅化集团自身条件看，企业经过60多年的发展，特别是改制上市以来的快速成长，已经建成集民爆科研、生产、配送、爆破服务为一体的企业集团；形成了布局四川全境、新疆、内蒙、云南、贵州、湖北、福建、山西、辽宁等16个民爆需求旺盛的省、市、自治区的大市场格局和新西兰、澳大利亚的国际市场布局；所有生产厂点均完成了技术改造，炸药、雷管、索类生产线达到国内先进水平，部分达到国际先进水平；拥有中国民爆行业唯一的国家级企业技术中心以及国家认可监测和校准实验室，建有两个“博士后创新实践基地”和四川省民用爆炸物品与装备工程技术研究中心等多个创新平台，具有国内领先的技术研发能力；率先实施转型升级战略，提前对接终端市场，市场开拓快人一步；具备了丰富的并购整合能力，并成长了一批具有并购整合经验的人才，可在行业重新洗牌中发挥重要作用；通过对新西兰、澳大利亚的同业并购，建立起海外业务的桥头堡，积累了并购和整合海外企业的经验，可在国家"一带一路"战略实施中占得先机；形成了具有雅化特色的集团管控模式，建成了全覆盖的信息化应用体系和基础，并不断打造适应新常态的经营、技术和员工三支队伍，能有效支撑集团的快速发展与扩张。

面对宏观经济和行业发展的新常态，公司管理层坚信，在董事会的坚强领导下，公司将全面完成十三五规划目标，围绕民爆主业在行业低谷期大力进行国内和海外具有区位优势的地区进行产业布局，同时也将通过加大对新材料领域和军工产业方面的投资，做实做强相关产业，将雅化建成具有国际竞争力的民爆产业集团。

报告期内，公司实现营业收入71,658万元，比上年同期增长10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润7,969万元，比上年同期增长9.63%；实现每股收益0.083元，比上年同期增长9.64%。

报告期末，公司资产总额为298,372万元，比期初增长3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为224,781万元，比期初增长1.68%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2016年8月26日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-54

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2016年8月15日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2016年8月26日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

2016年半年度报告全文详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2016年半年度报告》；《2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于审议<公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于审议<公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

独立董事对该专项报告发表了独立意见,详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

专项报告详细内容详见公司于2016年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》。

详见公司于2016年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见（详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-55

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年8月15日以书面送达的方式发出会议通知，并于2016年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。

监事会对公司2016年半年度报告及摘要进行审核后出具如下审核意见：

1、公司2016年半年度报告及摘要的编制，以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2016年半年度财务状况和经营成果；

4、公司2016年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金2016年半年度存放与使用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况。经核查，公司编制的《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。

三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于暂缓修订〈公司章程〉及相关规则的议案》。

鉴于目前对反收购相关条款存在异议，按照谨慎性原则，监事会同意公司暂缓《公司章程》及相关规则的修订，待相关法律法规有明确界定或监管部门有确定性意见后再行推进。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2016年8月26日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-59

四川雅化实业集团股份有限公司

关于暂缓修订《公司章程》及相关规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，于2016年7月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消2016年度第二次临时股东大会部分提案的议案》和《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》，并拟将上述议案提交2016年度第二次临时股东大会审议批准。因公司第三届董事会第十六次会议对2016年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会于2016年7月26日研究决定暂时取消原已公告召开的2016年度第二次临时股东大会。【具体内容详见公司于2016年7月16日、23日、27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。】

鉴于目前对反收购相关条款存在异议，按照谨慎性原则，公司拟暂缓《公司章程》及相关规则的修订，待相关法律法规有明确界定或监管部门有确定性意见后再行推进。2016年8月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》，决定原第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》将不再提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年8月26日