新疆众和股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年，面对宏观经济下行压力不断加大以及国内需求不足、产能过剩、产品价格下滑的不利形势，公司积极筑牢风险防控体系，推动产品和市场结构调整，注重提质增效，保持公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入34.70亿元，同比减少11.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,034.18万元，同比减少26.33%。
1、大力推进结构调整
公司以客户需求为中心，加快新产品研发和高附加值产品的市场推广，推动产品结构升级；同时，在做好风险防控的前提下创新业务模式，延伸物流服务链，稳步发展物流贸易产业。2016年上半年，公司完成货物到发量157万吨，同比增长36%。
2、努力提升产品质量
上半年，公司以质量管理体系与质量攻关改进为工作重心，围绕质量目标实施过程监控和分析改进，实现产品质量逐步提升。2016年上半年，公司电子新材料产业毛利率16.30%，同比增加1.99个百分点。
3、严格控制成本费用
报告期内，公司以项目制为抓手，细化降成本措施，全方位推进成本降低。通过不断优化生产工艺，改进招标采购方式，严格管控期间费用，提升人员效率，进一步挖潜降成本空间。2016年上半年，公司管理费用、销售费用为1.06亿元，同比降低23.81%。
4、推动科研管理实践
上半年，公司根据战略发展方向，确立科技创新重点项目，并紧密跟进实施进度。同时充分利用高校的技术资源，将合作实验场地搬到车间现场，推动“产学研”合作新模式。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
于2016年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的4家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本公司2016年半年度报告财务附注九“在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：孙健
新疆众和股份有限公司
2016年8月25日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-021号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司于2016年8月15日以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于2016年8月25日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由公司董事长孙健先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2016年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度》、《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，同意制定《新疆众和股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-022号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司于2016年8月15日以传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于2016年8月25日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第四次会议。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席黄汉杰先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事认真审议并表决通过了《公司2016年半年度报告及半年度报告摘要》。
监事会认为：公司2016年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2016年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2016年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十七日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》
