江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-074号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以现场表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见公司于2016年8月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏亨通光电股份有限公司2016年半年度报告》。

二、审议通过了《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见公司于2016年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司2016年铜、铝期货套期保值业务交易额度的议案》；

2016年4月5日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年开展铜、铝期货套期保值业务的议案》，但是随着公司全资子公司亨通特导、精工金属的业务发展，铜、铝合金特种导线业务规模的快速增长，铜、铝的采购量大幅增加，原有的期货套期保值业务额度已不能满足公司经营的需要，为了有效规避铜、铝的价格波动风险，拟增加套期保值业务交易额度，具体如下：

(1)调整前2016年期货套期保值业务额度

调整前，公司2016年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过30000吨，铝最高持仓量不超过6000吨，预计保证金占用不超过人民币16000万。

(2)调整后2016年期货套期保值业务额度

调整后，公司2016年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过35000吨，铝最高持仓量不超过15000吨，预计保证金占用不超过人民币20000万。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于增加2016年对子公司担保额度的议案》；

因公司下属子公司业务发展对资金的需要，公司拟增加2016年对子公司的担保额度58,000.00万元。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

详见公司于2016年8月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏亨通光电股份有限公司关于增加2016年对子公司的担保额度的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

公司提请于2016年9月14日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议的第四项议案。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2016-075号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年8月26日在吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2016年8月19日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、 审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2017-076号

江苏亨通光电股份有限公司

关于增加2016年对子公司的担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟为深圳市优网科技有限公司(以下简称：优网科技)、江苏亨通新能源智控科技有限公司(以下简称：亨通新能源)、亨通光电国际有限公司(以下简称：亨通国际)、ALCOBRE– CONDUTORES ELéCTRICOS, S.A.,(以下简称：阿尔卡布拉电缆)、Aberdare cables (Pty) Ltd(以下简称：阿伯代尔电缆)五家子公司提供担保。

● 公司已为亨通国际提供73,181.67万元担保，本次拟为上述五家公司新增担保金额5.8亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议

2016年8月26日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第六届董事会第十八会议审议通过了《关于增加2016年对子公司的担保额度的议案》，对子公司拟增加银行融资担保额度5.8亿元。

一、被担保人的具体情况

1. 优网科技，注册资本62,734,875.00元，注册地址：深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院孵化楼，法定代表人：周莅涛，经营范围：软件技术开发、销售及相关技术服务，计算机系统集成；国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。

2. 亨通新能源，注册资本20,000.00万元，注册地址：吴江经济技术开发区交通北路168号，法人代表：滕峰，经营范围：新能源技术研究、开发及推广；智能控制设备的设计、销售、安装、调试及相关技术服务；充电桩系统的设计、安装、调试与运营；电缆、汽车线束及组件（连接器、配电盒）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

3. 亨通国际，注册资本8000万美金，董事：尹纪成，注册地址：香港，公司住址：RM 8505D-8506A 85/F INT’L COMMERCE CTR,1 AUSTIN ROAD WESTKL ,经营范围：光纤光缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源 材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易。

4. 阿尔卡布拉电缆, 注册资本330万欧元，公司位于葡萄牙，主营产品为电力电缆，专注于电力基础设施、采矿业和电信业。

5. 阿伯代尔电缆, 注册资本6500万兰特，位于南非经济中心城市-约翰内斯堡，公司为输配电、铁路、石化、 采矿、港口、机场、批发、建设和住宅建筑行业提供定制的电力解决方案。

2016年6月30日，被担保企业的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元人民币

■

注: 阿伯代尔电缆会计年度和公司不同，其财务数据的期间为2016年3月-2016年7月。

二、担保协议的主要内容

本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：

单位：万元人民币（或等值外币）

■

上述合计 58,000万元担保额度有效期至召开2016年度股东大会时止。在上述担保额度和有效期内，按实际担保金额签署具体担保协议。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司增加对上述子公司银行融资提供担保额度是基于在担保风险可控的范围内，综合考虑到子公司日常生产经营的实际需要。通过提供担保解决子公司发展中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营。公司董事会同意为增加对上述子公司银行融资提供担保额度。

独立董事对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，认为: 公司能够严格控制对外担保风险，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保情形。公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务等，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。同意公司增加2016年对子公司提供的银行融资担保额度，并提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次增加担保额度前，公司及其子公司对外担保总额为 1,022,200.00万元，公司及子公司担保余额为734,022.31万元，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 192.62%, 无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2016年8月29日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-077

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2016年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月14日 14点 30分

召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月13日

至2016年9月14日

投票时间为：2016年9月13日下午 15:00 至 2016年9月14日下午15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2016 年 8 月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2016 年 8 月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016 年第四次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016年9月13日 15:00 至 2016 年9月14日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名 及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字 校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理- 投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2016 年 9月 13日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身

份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定

代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式

登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张盛旺 刘薇

联系电话：0512—63430985

传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公

室

邮 编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程

按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2016年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月14日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-078号

江苏亨通光电股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至2014年2月28日止，公司实际增发68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股16.60元，募集资金总额1,141,334,079.00元。扣除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本公司开立在中国建设银行吴江分行账号为32201997636059001759的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,806,490.93元后，计募集资金净额为人民币1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302号验资报告。

2014年3月，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行和中信银行股份有限公司吴江支行开设三个募集资金专户，银行账户分别为32201997636059001759、626671516和7324110182600108474，建行账户用于“光纤预制棒扩能改造项目”和“通信用海底光缆项目”，民生银行账户用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”，中信银行用于“偿还银行贷款”项目。子公司江苏亨通高压电缆有限公司在中信银行股份有限公司吴江支行开设一个募集资金专户，银行账户为7324110182600108240，用于 “通信用海底光缆项目”。

2014年10月，子公司江苏亨通光网科技有限公司在中国银行股份有限公司吴江分行开设一个募集资金专户，银行账户为523565388856，用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”。

2015年6月，子公司江苏亨通电子线缆科技有限公司在交通银行股份有限公司南通海门支行开设一个募集资金专户，银行账户为383899991010003001321，用于“新能源汽车传导充电系统用电缆项目”。

2015年6月，子公司苏州亨通铜材有限公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行开设一个募集资金专户，银行账户为1102020619000956604，用于“特种铝合金及铜深加工项目”。

2015年9月，公司已将以下两个募集资金账户销户：中国民生银行股份有限公司上海丽园支行和中信银行股份有限公司吴江支行，银行账户分别为626671516和7324110182600108474。

2016年4月，公司已将以下两个募集资金账户销户：中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部和中国银行吴江分行，银行账户分别为32201997636059001759和523565388856。

截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

二、 募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行、中信银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江分行、交通银行股份有限公司南通海门支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币139,626,215.39元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下：

■

上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507号报告验证。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2014年7月5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币10,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2014年5月归还补充流动资金8,000万元、2014年6月归还补充流动资金1,000万元。截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000万元。2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充流动资金10,000万元。

依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动资金3,000万元。截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500万元。

2016年1月归还补充流动资金4,500万元，2016年3月归还补充流动资金19,400万元。其余12,600万元，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。

截止2016年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额为0。

(四) 募集资金使用的变更情况

1、FTTx光配线网络（ODN）产品项目：

经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》：公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关支出也将使用ODN项目募集资金。

经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于以募集资金购买资产的议案》：以ODN项目募集资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的实施。

上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、房产，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造修缮。

经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：

（1） 公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次募投项目

ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更为江苏亨通光网科技有限公司。

（2） 公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人民币，分两期出资。首

期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时ODN项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路168号房地产（账面价值为1.34亿元，其中6,310万元系以ODN项目募集资金支付）、（3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出资。

（3） 新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向亨通光电购买ODN项目募集资金已投

入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。

2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本2.8亿元。截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本2.3亿元，由货币资金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资金92,208,800.99元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资134,339,347.60元。

截止2014年12月31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员等转移至江苏亨通光网科技有限公司。

截止2015年12月31日完成第二期出资，实收资本2.8亿元，由货币资金出资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投资款）。

公司通过内部资源的整合、设备智能化改造以及工艺的改进，原有ODN设备产能及产能利用率已得到较大提升。目前市场重点转向移动智能ODN，但移动智能ODN的应用当前尚处于密集试点与推广阶段，规模应用还需要一定的过程，结合目前市场对ODN产品的需求及公司销售订单接单情况，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要，不再需要大量投入。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目（详见“四、变更募投项目的资金使用情况”）。

截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备，节余116.70万元。该项目不再需要投入。2016年1月5日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、光纤预制棒扩能改造项目：

公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目（详见“四、变更募投项目的资金使用情况”）。

截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入，节余募集资金14,531.46万元。2016年1月5日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。

四、 变更募投项目的资金使用情况

除本报告三（四）中所列变更ODN项目部分实施方式和实施主体的情况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2.。

依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2016年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2016年半年度

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司        单位： 人民币元

■

注1：由于公司实际收到募集资金总额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2016年半年度

编制单位： 江苏亨通光电股份有限公司  单位： 人民币元

■

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-079号

江苏亨通光电股份有限公司

2016年度1-9月业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2016年1月1日至2016年9月30日；

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2016年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为100,592.90万元至120,711.48万元之间，较上年同期增长150%至200%。

3、本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：40,237.16万元；

2、基本每股收益：0.973元(除权前)；

3、上年同期业绩未经审计机构审计。

三、业绩增长的主要原因

2016年1-9月份，公司坚持四大转型发展战略，加强科技创新和业务的整合与拓展，形成了较为完整的通信与电力产业链，综合盈利能力大幅提升。一方面，光通信网络产品、海洋通信电力产品等业务利润保持持续大幅增长；另一方面，公司收购的优网科技(以大数据分析应用及网络安全为核心业务)、电信国脉(以通信网络设计与工程服务为核心业务)、万山电力(以电力设计与工程服务为核心业务)三家公司纳入合并报表，同比增加了合并利润，同时公司三季度转让子公司股权取得投资收益约1亿元。上述原因使公司2016年1-9月份归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据请以本公司2016年三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日