深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2016-031

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年8月16日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第八次会议的会议通知送达各位董事。2016年8月26日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一因公务原因以通讯表决方式参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

1、《公司2016年半年度报告及其摘要》

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案已发表同意意见，具体内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。《章程对照表》以及修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《内幕信息知情人登记制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《信息披露管理制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司信息披露管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《投资者关系管理制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司投资者关系管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《累积投票制实施细则》。《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

23、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2016-032

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年8月16日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第五次会议的会议通知送达各位监事。2016年8月26日，公司以现场召开的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审议，在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下，公司本次计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

公司独立董事、保荐机构对该议案已发表同意意见，具体内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2016年8月26日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2016-034

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格为人民币22.53元，股款共计人民币457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，上述资金于 2016年3月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。

截至2016年6月30日，公司募集资金账户累计取得利息收入20.14万元，累计使用资金19,891.19万元，募集资金账户余额为21,894.37万元。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定《募集资金管理制度》并按照制度规定将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理。2016年4月8日公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，该协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，各募集资金专户的存储情况如下：

■

三、截至2016年6月30日募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见以下列表：

2016年半年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2016年6月30日单位:万元币种：人民币

■

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此说明

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-035

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。相关决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟使用的募集资金情况

1、募集资金基本情况

2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格为人民币22.53元，股款共计人民币457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，上述资金于 2016年3月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。

2、募集资金使用情况

公司承诺使用募集资金投资4个项目，分别是“建艺环保建筑装饰材料生产加工项目”、“建艺装饰设计中心项目”、“建艺装饰企业信息化建设项目”和“偿还银行贷款”。截至2016年6月30日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2016年6月30日，公司募集资金账户累计取得利息收入20.14万元，累计使用资金19,891.19万元，募集资金账户余额为21,894.37万元。

3、募集资金闲置原因

公司将根据募投项目实施计划和实施进度逐步投入募集资金，因此存在未投入的募集资金暂时闲置的情形。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1、投资额度及期限

公司在董事会决议有效期内使用合计总额不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品投资期限不超过12个月；在决议有效期内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

2、投资品种及安全性

投资品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。产品发行主体为商业银行，且提供保本承诺。投资品种将不违反中国《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《规范运作指引》规定的风险投资品种。上述银行理财产品不用于质押。

3、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但如果市场未按照理财产品成立之初预期运行，将可能无法获得预期收益。

2、通胀风险：有可能因为物价指数的上升导致理财产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：投资理财产品期限内，除非另有约定，不能提前终止或赎回。

4、政策风险：理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对理财产品造成重大影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，不会购买涉及《规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2、在实施期间，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

5、公司将依据监管部门的相关规定，及时披露报告期内理财产品的投资情况。

四、对公司的影响

1、在确保公司日常经营、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司前十二个月内未使用募集资金购买理财产品。

六、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，滚动使用最高不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

2、监事会意见

经审议，在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下，公司本次计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见

4、长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的核查意见

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-036

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）15:00

网络投票时间为： 2016年9月12日至2016年9月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00—2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年9月6日

7、会议出席对象

（1）截止2016年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》；

议案二：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

议案三：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

议案四：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

议案五：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

议案六：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

议案七：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案八：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案九：审议《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

议案十：审议《关于制定〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

上述议案中，第一项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已由2016年8月26日召开的公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2016年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书（见附件一）。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2016年9月12日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016年9月12日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议咨询：公司投资管理与证券事务部

联 系 人：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字。

附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。