天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届十六次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-062

天津百利特精电气股份有限公司

董事会六届十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届十六次会议于2016年8月25日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2016年8月15日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名，董事赵久占先生因公未能亲自出席，委托董事杨川先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、 审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2016年半年度报告全文》及其摘要。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-064。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

三、 审议通过《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》

同意将电子式互感器项目的实施地点由天津市西青经济开发区鑫源道变更为天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道。详见公司同日披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，公告编号：2016-065。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》

同意将高温超导线材项目实施主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司，实施地点相应变更为该公司主要经营场所太仓市浏河镇沪太新路。详见公司同日披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，公告编号：2016-065。

本议案需提请股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

五、 审议通过《董事会专业委员会议事规则》

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

六、 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

七、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意公司对戴顿（重庆）高压开关有限公司增资1,000万元人民币。详见公司同日披露的《对外投资公告》，公告编号：2016-066。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

八、 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

兹定于2016年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，股权登记日为2016年9月9日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-067。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-063

天津百利特精电气股份有限公司

监事会六届十五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届十五次会议于2016年8月25日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年8月15日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、 审议《2016年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届十五次会议审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要，并监督了2016年半年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：

公司2016年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。

发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2016年半年度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。

公司董事、高级管理人员已对2016年半年度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

三、 审议通过《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，有利于公司合理利用资源、优化内部管理、提高经营效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》

公司本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点，有利于公司合理利用资源、优化内部管理、提高经营效率。本次变更不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的事项。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

五、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-064

天津百利特精电气股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2016年1月至6月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行面值为1元人民币普通股不超过9000万股新股。根据竞价结果，每股发行价格为人民币13.01元。截至2016年1月20日止，公司实际发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元，其中增加股本人民币84,550,345.00元，增加资本公积人民币991,815,093.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

截至2016年6月30日，公司已使用募集资金99,744,905.86元，募集资金余额为976,620,532.46元（不含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，结合公司实际情况，经2014年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。

2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016年3月18日，公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

截至2016年6月30日，公司募集资金专户的开立情况如下：

■

上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2016年6月30日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

2016年3月28日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第111538号）。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年1月26日，董事会六届十次会议审议通过，同意公司在12个月内对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。截至2016年6月30日，公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品10亿元。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（七） 结余募集资金使用情况

截至2016年6月30日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，尚未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-065

天津百利特精电气股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

变更内容：1、变更电子式互感器项目实施地点

2、变更高温超导线材项目实施主体和实施地点

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

（二）变更电子式互感器项目实施地点

公司根据实际情况需要，将本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的电子式互感器项目实施地点由原天津市西青经济开发区鑫源道变更为天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道。

（三）变更高温超导线材项目实施主体和实施地点

公司经审慎考虑，拟将本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的高温超导线材项目实施主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称：苏州贯龙），同时，项目实施地点作相应变更，由天津市西青经济开发区民和道变更为苏州贯龙公司主要经营场所太仓市浏河镇沪太新路。

（四）董事会审议情况

公司董事会六届十六次会议于2016年8月25日召开，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》、《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》。

上述变更均不构成关联交易。

二、本次变更的具体原因

（一）电子式互感器项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

电子式互感器项目实施主体为本公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司，项目总投资15,000万元人民币（其中固定资产投资11,000万元，流动资金4,000万元），使用募集资金14,700万元，剩余资金由公司自行筹措。项目已于2015年2月13日获得天津市发展和改革委员会准予备案决定（津发改许可[2015]17号）。

截至2016年6月30日，电子式互感器项目已使用募集资金193.19万元，公司将在实施地点变更完成后按计划继续实施该项目。

2、变更内容及原因

本项目原计划实施地点为天津市西青经济开发区鑫源道。为实现合理资源配置，优化管理流程，基于对厂区及厂房的功能分布、生产工艺设计等方面的分析，公司拟将电子式互感器项目的实施地点变更为天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道厂房。

（二）高温超导线材项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

高温超导线材项目原计划实施主体是本公司，项目总投资17,500万元人民币，使用募集资金17,500万元，其中固定资产投资13500万元，流动资金4000万元。已于2015年2月13日获得天津市发展和改革委员会准予备案决定（津发改许可[2015]16号）。

截至2016年6月30日，高温超导线材项目尚未使用募集资金，公司将在本次变更完成后按计划实施本项目。

2、变更内容及原因

随着公司2016年初完成对北京英纳超导技术有限公司股权收购和7月完成苏州贯龙电磁线有限公司股权收购，公司超导线材研发生产主体和实力均发生较大变化。为实现人才、设备、客户等资源的合理配置，促进超导线材项目的顺利实施，公司拟将超导线材项目的实施主体由本公司变更为苏州贯龙电磁线有限公司，实施地点作相应变更。

三、风险提示

上述募集资金投资项目的变更，没有改变募集资金的用途，不会对项目的实施造成实质性影响，项目所面临的市场、管理等风险没有发生重大变化。

鉴于上述项目的变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目备案等审批手续。公司将积极争取尽快完成与该项目相关的审批或备案手续。

四、本次变更对公司的影响

（一）电子式互感器项目实施地点的变更，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募投项目的实施，实现公司和广大投资者的利益最大化。

（二）高温超导线材项目实施主体和实施地点的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于公司的专业化分工和整体管理效率的提高。高温超导线材项目变更募投项目实施主体和实施地点的事项获得股东大会审议批准后，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，对本次变更所涉及的募集资金使用实施有效监管。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

1、本次变更电子式互感器项目实施地点的事项，符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的要求与规定，履行了相应的审议决策程序。本次募投项目实施地点的变更，旨在充分合理使用现有资源，提高生产和经营效率，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等变更，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次变更电子式互感器项目实施地点的事项。

2、本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的事项，符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理和使用的要求与规定，履行了相应的审议决策程序。本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于公司资源整合，便于项目运作，符合公司长远规划和发展需要，未对项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意董事会关于本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更电子式互感器项目实施地点、高温超导线材项目实施主体及实施地点，有利于公司合理利用资源、优化内部管理、提高经营效率。本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次变更电子式互感器项目实施地点、高温超导线材项目实施主体及实施地点的事项。

（三）保荐机构意见

百利电气本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点经公司六届董事会十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。百利电气本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。

六、关于本次变更提交股东大会审议的相关事宜

（一）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次变更电子式互感器项目实施地点的事项无需提交股东大会审议。

（二）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的事项尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-066

天津百利特精电气股份有限公司

对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司

●投资金额：增资1,000万元人民币

一、对外投资概述

戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称：重庆戴顿）是本公司全资子公司，现有注册资本3,000万元人民币，主营业务为中压开关柜研发生产销售。为增强市场竞争实力，满足经营业务发展的需要，公司拟以现金方式对重庆戴顿公司增资1,000万元人民币。

本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项，不需公司股东大会批准。

公司董事会六届十六次会议于2016年8月25日召开，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了本次增资相关议案。

二、增资标的基本情况

公司名称：戴顿（重庆）高压开关有限公司

注册资本：叁仟万元整

经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路198号3幢

主要会计数据与财务指标：

经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年12月31日总资产6,115.34万元，净资产4,264.68万元；1月至12月经审计营业收入4,907.10万元，净利润125.73万元。

2016年6月30日未经审计总资产6,573.38万元，净资产4,337.39万元；1月至6月未经审计营业收入2,365.67万元，净利润72.71万元。

三、增资方式及金额

公司拟使用自有资金，以现金方式对重庆戴顿公司增资1,000万元，增资后重庆戴顿公司注册资本为4,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司。根据《公司法》《公司登记管理条例》等有关规定，公司拟对上述增资采用认缴制，根据重庆戴顿公司实际资金需要逐步分次认缴。

四、对外投资的风险分析

本次增资将有利于提高重庆戴顿公司资金实力和市场竞争力，但实际盈利能力将取决于企业自身经营能力、下游客户需求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。

五、对外投资对公司的影响

此次增资有利于促进重庆戴顿公司可持续发展以及业务拓展，符合公司整体发展战略。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-067

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月19日 15点00分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月19日

至2016年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会六届十六次会议审议通过，详见公司2016年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2016年9月12日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法：

电话：（8622）83963876

传真：（8622）83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2016年8月29日

附件：授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人持普通股数：      委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。