中材节能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-019
中材节能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年8月26日以现场方式召开。会议通知于2016年8月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。
同意2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
独立董事发表独立意见如下：公司2015年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司2015年度高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的独立意见》。
经董事会审议通过后，除有关董事、监事薪酬尚需提请股东大会审议外，同意其他高管人员上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后发放。
同意授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于公司董事会印章管理办法的议案》。
同意公司按照相关制度规定，并结合公司实际情况制定的《中材节能股份有限公司董事会印章管理办法》，自本次董事会审议通过后实施。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
3、审议通过了《关于公司投资者投诉处理工作制度的议案》。
同意公司按照相关法律法规、并结合公司治理制度及实际情况制定的《中材节能股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，自本次董事会审议通过后实施。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司2016年半年度报告及摘要》（其中财务部分未经审计）真实反映了公司2016年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司董事会关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于2016年9月13日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2016年第一次临时股东大会会议，审议议案1项：《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2016年8月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-020
中材节能股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月26日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年8月16日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司2016年半年度报告及摘要》（其中财务部分未经审计）真实反映了公司2016年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2016年8月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-021
中材节能股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日14点00分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会决议公告于2016年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2016年9月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（二） 登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007室证券投资部
（三） 登记方式：
自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年9月12日下午17:00前送达至公司（书面信函登记以证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二） 联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三） 参会股东的食宿和交通费自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2016年8月29日
附件：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
