启迪古汉集团股份有限公司

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-051

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

本公司主要生产销售以古汉养生精（口服液、片剂）为代表的中成药系列产品和以大容量注射液为代表的西药产品。2016年上半年，国内医药行业整体增速有所放缓，行业竞争环境日渐加剧。公司管理层积极应对市场变化，克服各种不利因素影响，以强化管理为基础，以提升产品质量为中心，以营销渠道管控为重点，坚持以中成药产业为核心，在稳固公司拳头产品“古汉养生精”现有市场的基础上，通过营销体系和销售模式优化调整，着重做好终端维护和商业渠道建设，逐步培育新市场和新的消费群体。2016年上半年度，公司实现营业总收入16,386.16万元，同比增长2.26%；归属于上市公司股东的净利润1,194.83万元，同比增长5.71%。 公司业务总体实现了平稳增长。

报告期内，公司完成对古汉医药的股权收购和增资事项，公司已持有古汉医药70%的股权，成为其控股股东。本次控股古汉医药，公司拥有医药流通企业资质（GSP）,有利于公司产业链的延伸和公司产品省外市场的拓展，有利于公司主营业务可持续发展。

2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》，拟以17.76元/股向控股股东启迪科服有限公司、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远望资产管理中心（有限合伙）共发行4,503.00万股，募资79,973.28万元用于全国营销网络体系建设项目、年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目、固体制剂生产线技改项目和中药饮片生产线技改项目四大项目。报告期内，公司非公开发行股票申请文件已报中国证监会受理，并完成中国证监会行政许可项目反馈意见的第一次回复。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期因收购导致合并范围增加一家子公司：启迪古汉湖南医药有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

二○一六年八月二十九日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-050

启迪古汉集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要；

（具体内容详见同日披露的《公司2016年半年度报告》全文及摘要）

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，报提名委员会审核，董事会聘任但铭先生为公司总裁。任期与本届董事会相同。（但铭先生简历见附件）

独立董事对本议案发表独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：

1、修改《公司章程》第一百零六条；

原文为: “董事会由七名董事组成，设董事长一人”。

现修改为： “董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

2、修改《公司章程》第一百一十一条

原文为：“董事会设董事长一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。

现修改为：“董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。

3、修改《公司章程》第一百一十三条

原文为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

现修改为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

4、修改《公司章程》第六十七条

原文为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

（具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：但铭先生简历

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年8月29日

附件：但铭先生简历

但铭先生：1970年4月出生；清华大学工商管理硕士。曾任中国中原对外工程公司财务部经理、北京中关村科技发展（控股）股份公司总会计师、北京华素制药股份有限公司总经理、启迪科技服务有限公司副总经理；现任启迪古汉集团股份有限公司董事。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-052

启迪古汉集团股份有限公司

关于公司全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 担保人：衡阳古汉文化传播有限公司（以下简称“古汉文化”，系本公司全资子公司）。

● 被担保人名称: 启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“衡阳中药”，系本公司全资子公司）。

● 本次提供担保金额：4,000万元。

● 本次全资子公司之间的担保无需采取反担保措施。

● 截至本公告日，上述全资子公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《授信额度合同》、《抵押合同》等协议。

一、对外担保情况概述

2016 年8月26日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。同意公司全资子公司古汉文化为全资子公司衡阳中药拟向华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“华融湘江银行”）申请流动资金贷款（最高授信额度为4,000万元）提供担保，期限为1年。古汉文化以土地使用权（位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为 120,642.8 平米）作为抵押担保，被担保最高债权额不超过人民币4,000万元。授信用途：用于中药公司采购药材等日常经营周转。

根据公司及全资子公司《章程》规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司

成立日期：2007年 1月 18 日

注册资本：8000万元

注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥1号

法定代表人：刘炳成

经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

主要财务状况：截止2016年6月30日，资产总额为56,700.85万元，负债总额为28,621.17万元，净资产为28,079.68万元；该公司 2016年半年度营业收入为15,256.77万元，净利润为2,656.73万元。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，衡阳中药、古汉文化已与华融湘江银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《授信额度合同》、《抵押合同》等融资协议。公司将在董事会及股东大会审议通过相关担保事项后与上述金融机构签署相应担保和融资协议。

衡阳中药将向华融湘江银行申请流动资金贷款，最高授信额度为4,000万元，期限为1 年。由古汉文化以土地使用权（位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为 120,642.8 平米）作为抵押担保，被担保最高债权额不超过人民币4,000万元。

四、董事会意见

本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

由于担保双方均为公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取反担保措施。

五、累计对外担保额及逾期担保额的数量

经公司第七届董事会临时会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》,最高担保限额为人民币4,000万元；公司为全资子公司担保金额为2,000万元。公司及其控股子公司的担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.16%。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年8月29日