科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-27

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日以传真、电子邮件等方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月28日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

因公司自有办公地已逐步投入使用，董事会同意公司变更公司注册地址，具体变更情况如下：

■

最终以在登记机关核准的地址为准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据相关注册信息变更及与制度要求一致等原因对公司章程相关条款进行修订，具体修订情况如下:

■

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2016年9月13日14:00召开公司2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案一至议案四及二届五次董事会提交的《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-28

科大国创软件股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月28日召开了第二届董事会第八次会议，会议决定于2016年9月13日下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2016年9月13日（周二）下午14:00

网络投票时间：2016年9月12日（周一）至2016年9月13日（周二）

其中： 交易系统投票时间：2016年9月13日（周二）的交易

时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票系统投票时间：2016年9月12日（周一）下

午15:00至2016年9月13日（周二）下午15:00

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1） 本次会议的股权登记日为2016年9月7日（周三），截至2016年9月7日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2） 公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、 审议《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、 审议《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4、 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

5、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

6、 审议《关于修订〈公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》；

7、 审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

上述议案一至议案五为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已于2016年8月4日、2016年8月28日分别经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见2016年8月5日和2016年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年9月8日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部

4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第四次会议决议；

2、第二届董事会第八次会议决议。

科大国创软件股份有限公司

董 事 会

2016年8月28日

附件一：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2016年9月12日15:00，结束时间为2016年9月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。