海南海药股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-075

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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■

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，随着国家对医药经营进一步规范治理，各省新一轮招投标大面积展开，医院门诊输液限制、医保控费等一系列医药政策改革措施出台实施，给医药行业带来了深刻的影响，管控和标准化要求进一步提高，医药行业进入深度调整期。在此形势下，公司根据2016年度经营计划的部署，稳健发展传统制药业务，优化产品结构，加快推进研发创新，着手医院投资项目，拓展医疗服务业务板块。

报告期内，公司有序推进了以下主要工作：

（1）加快推动新药研发、创新成果转化。取得化药3.1类多立培南、化药6类孟鲁司特钠、化药3.1类替比培南酯临床批件3个，新获得发明专利1项。

（2）推进再融资项目。公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年7月26日收到中国证监会正式核准批文；公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，定向工具注册金额为10亿元， 1月7日已发行2016年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为5亿元，为公司后续发展注入资金支持。

（3）整合优质医疗服务上下游资源，进一步储备医疗产业项目，为公司向医疗服务领域拓展提供资源保障。报告期内，公司与泰州市姜堰区人民政府、银康（上海）健康发展有限公司共同签署了《战略合作协议》，三方共同整合泰州市姜堰区域医疗机构资源，以扩大集聚区医疗服务能力及规模；与上海烽康医疗投资有限公司、东方资产管理（中国）有限公司签署合作框架协议，拟共同发起设立医药产业投资基金、医院产业投资基金和海南创业投资基金； 公司受让郴州市第一人民医院东院51%股权，将与郴州市第一人民医院合作共同建设公司首个医院投资项目。

（4）加大市场开发力度。对各省药品招投标政策精准把握，调整营销策略，中标结果比较理想。制定了有效的营销人员的绩效考核机制，调动市场开发积极性，在市场开发、医院开发，搭建专家网络等方面初见成效。

（5）加强制度体系建设，优化管理流程。完善GSP、GMP长效管理机制和安全生产责任制，加强产品质量、安全生产、环保等方面风险点的监控，进一步加强对子公司管控。财务预算管理落地，实现从控制、调整、分析、考核、报告各环节预算管理全覆盖，流程优化结合OA管理，整体提高工作效率。

（6）经过上半年加强对生产企业的整改、技改及环保的投入，下半年将逐步释放产能。海药生物产业园区建设已完成施工许可证申请及招投标，不断引进具有FDA认证经验的管理技术人才，园区建设工作正在稳步推进中。

报告期内，公司实现营业总收入77,961.17万元，较上年同期减少5.87%；归属于上市公司股东的净利润11,460.10万元，较上年同期增长0.44%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增合并单位：控股子公司上海力声特医学科技有限公司2016年2月投资设立了力声特美国股份有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2016-073

海南海药股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议，于2016年8月24日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2016年8月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

此议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-074

海南海药股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知及会议资料已于2016年8 月24日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于2016年8月28日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要的议案》

《2016年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2016半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-076

海南海药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司（以下简称“郴州第一人民医院东院”）目前处于建设期，其项目建设需要一定的资金投入，出于建设运营需要，公司拟为郴州第一人民医院东院向金融机构申请的综合授信提供担保。经测算，拟为郴州第一人民医院东院提供不超过6亿元人民币的担保金额，担保方式为连带责任担保，担保期限自实际出具担保之日起5年。

（二）董事会审议情况

2016年8月28日，第八届董事会第四十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不属于关联交易，在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：郴州市第一人民医院东院有限公司

注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道坪田标准厂房企业服务中心518室

法定代表人：刘悉承

成立日期：2014年03月13日

注册资本：10,050万人民币

经营范围：预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医疗美容科、康复医学科、中医科、中西医结合科、重症医学科、疼痛科、麻醉科、药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、消毒供应室、病案信息科、营养科；药品、设备、试剂、耗材、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医用气体经营；食品、保健品经营；餐饮服务；健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

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最近一年一期财务数据：

单位:元

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三、担保协议的主要内容 

公司拟为郴州市第一人民医院东院向金融机构申请最高额度人民币6亿元贷款提供担保，该核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据控股子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限自实际出具担保之日起5年。

四、董事会意见 

郴州市第一人民医院东院为公司控股子公司，东院定位为以妇产、产科、辅助生殖、整形美容为特色的“大专科、小综合”医院，占地150亩，规划床位1500张，一期开设500床，目前处于建设期，尚未投入运营，预计2017年6月完成一期建设工程。

为满足公司下属医院发展的需要，解决其建设项目资金及经营流动资金需求，公司拟对郴州第一人民医院东院提供担保，公司对其具有控制权，对其向金融机构申请6亿元贷款额度提供担保，可满足其建设发展的资金需求，也符合公司医疗服务板块发展的整体要求。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。郴州第一人民医院东院其他股东为公益性事业单位及其核心员工，不适于作担保人提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为88,300万元（不包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的38.49%；实际担保金额59,500万元（不包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的25.94%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

六 、备查文件目录

第八届董事会第四十九次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-077

海南海药股份有限公司关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议决议，公司决定于2016年9月23日召开2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间：

1、现场会议时间：2016年9月23日下午2:30；

2、网络投票时间：2016年9月22日—9月23日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日下午3:00至2016年9月23日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2016年9月19日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七)会议出席对象：

1、截至2016年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2016年8月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市南海大道192号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

6、登记时间：2016年9月20日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

通讯地址：海南省海口市南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570311

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十九次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360566

2.投票简称：海药投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2016年9月23日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月23日召开的海南海药股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托日期：2016年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。