香溢融通控股集团股份有限公司

公司代码：６００８３０ 公司简称：香溢融通

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

２．１ 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前十名股东持股情况表

单位： 股

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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

３．１董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，面对依然严峻的宏观经济形势，以及企业内部繁重的转型升级压力，公司坚定不移地按照战略规划和年初董事会提出的目标任务，逆势奋进，艰辛努力，保持了企业稳定。

报告期内，公司实现营业收入７．７０亿元，同比下降４．７８％；实现利润总额７２６９．９１万元，同比增长９．７５ ％；实现归属于上市公司股东的净利润５４０６．７２万元，同比增长２９．５９％。

（一）各类业务积极营销拓市场。

１）类金融业务规模继续保持增长态势。类金融业务期末余额有一定增长，其中典当和担保业务同比保持稳定中稍有增长；租赁业务同比有较大增长；投资业务同比稍有减少。

２）类金融业务结构调整有新进展。一是加大典当产品研发力度，优化业务标准，做大标准化典当业务的规模。二是大力拓展政府公用事业类、上市公司平台的设备租赁业务。三是积极拓展新型贸易领域、产品，上海通联供应链贸易平台实现了展业。报告期内典当和租赁占公司业务比重增幅明显，委贷占比下降较大，且典当业务逐步呈小额化发展，类金融业务结构进一步优化。

３）传统商贸业务拓思路稳发展。进出口分公司在严控风险前提下，平稳做大业务规模。报告期内营收和利润同比均有增幅。城隍庙商城租赁以来经过多次协商，各项工作基本按合同推进。城隍庙商城扩建方案已获相关部门批准，领取了建设工程规划许可证等相关证件。

（二）类金融风险资产处置全力推进抓成效。

一是集团上下高度重视，集团领导亲自主抓，集中人员加紧处置。二是分工包干，落实处置任务。三是加强跟踪，及时掌握进展情况。坚持周汇报、月总结，并多次召开专题会议研究处置方案，处置工作更有针对性。四是突出重点，领导带队多次深入业务一线加强监督、指导。五是风险资产处置工作处置思路、方式有新转变，机制更顺畅。报告期内，风险资产增速势头有所扼制，重点项目均有一定程度进展。

（三）各项重点工作稳步实施强保障。

１、细化规划，明确方向。香溢租赁、香溢投资提出发展子规划，进一下明确了发展方向。典当业务和担保业务的子规划也在进一步细化之中。

２、分头推进，整合资源。一是拓展银行授信资源。二是拓展政府资源。三是拓展区域资源。

３、内控制度建设持续推进。结合新业务拓展和业务流程优化的需要，相继制订《供应链业务暂行规定》和《风险资产处置方案审批暂行规定》，等为业务规范健康发展保驾护航。

４、优化管理机构，提升专业管理。按照专业化管理需要，集团本部调整设立了战略与投资部，各事业部相继调整完善了内设机构，优化人员配置，进一步提升班子专业化水平和经营管理能力。

５、引人才重培训，加强人力资源规范管理。引进多名涉及财务、法律、风控、业务等方面人才，重点支持类金融业务发展。完善培训机制，通过多形式组织开展了多场涵盖党性、业务、能力、安全、健康等培训。人力资源管理逐步向制度化、规范化迈进。

３．１．１ 财务报表相关主营业务分析

１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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变动比例超过３０％的原因说明：

财务费用变动原因说明： 主要是借款增加，相应的利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是发放贷款及垫款净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回投资款增加。

投资收益变动原因说明：主要是可供出售金融资产赎回取得收益，以及联营企业净利润增加。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提的贷款减值损失增加。

单位：元 币种：人民币

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变动原因说明：

应收账款变动原因说明：主要是应收贸易货款增加。

可供出售金融资产变动原因说明：主要是持有的资产管理计划到期清算。

一年内到期的非流动负债和长期借款变动原因说明：主要是保理业务长期借款将于一年内到期。

２公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司取得投资收益４，８３０万元，占公司利润总额的６６．４３％，主要一是可供出售金融资产到期赎回，取得收益２，６０９万元；二是公司联营企业上海东海香溢融通资产管理有限公司本期净利润增加，按权益法确认投资收益１，９６９万元。

３经营计划进展说明

２０１６年初，公司确定的主要经营目标是：争取实现营业总收入２０亿元，营业成本控制在１７亿元左右，三项费用控制在１．５亿元左右。２０１６年半年度实际完成情况：

２０１６年１－６月份，实现营业总收入７．７０亿元，完成经营目标３８．５％；营业成本６．３５亿元，占计划３７．３５％；三项费用５７２０．７１万元，占计划３８．１４％。

３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

零售销售收入减少，主要系本期城隍庙商城出租，销售收入大幅减少。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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３、 担保公司担保业务情况

单位：万元 币种：人民币

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４、 贷款类资产情况

单位：元 币种：人民币

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为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

１）将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

２）将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

３）将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

３．１．３ 核心竞争力分析

公司目前核心业务为典当、担保、租赁、财富管理等类金融业务。报告期内未发生重要变化。公司在类金融领域竞争优势来自于以下几方面：

公司２００４年从设立典当公司起步，从原本的商贸企业，逐步涉足担保、经营性租赁、融资租赁、财富管理等类金融业务，累积了十多年的从业经验。目前已全力转型进入类金融行业，确立了投融资服务商的市场定位，并通过已建立的香溢租赁、元泰典当、德旗典当、上海香溢典当、香溢担保、香溢金联、香溢投资（浙江）等主体，逐步建立起能协同运作多种金融工具的类金融平台。

１、典当

公司在经营房产、股票、机动车、民品等常规典当业务同时，根据客户需求，推陈出新，开发赎楼贷、联保贷、担保贷、存货质押贷等产品。布点拓面，地域从杭州、宁波、嘉兴拓展到上海。具备一定的品牌知名度。

２、担保

香溢担保由公司与杭州上城区财政局共同投资设立，以开展工程履约银行保函业务为主，在省内及周边地区具有一定的行业竞争优势。

３、租赁

香溢租赁具有融资租赁资格，主要经营模式为售后回租、直接租赁，业务范围为政府公用事业类、上市公司平台设备租赁、及部分航运船舶业务。公司融资租赁业务近年来规模有较大提升。

４、财富管理

公司财富、投资板块涉足股票定增、契约型私募基金、资产管理计划等业务。近年来加强与机构、投行等合作，对基金项目、ＰＥ、ＶＣ类项目作了积极探索，不断学习、开拓创新，推进了公司类金融业务发展。

３．１．４ 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资情况详见第九节财务报告附注七、１２．长期股权投资。

（１） 证券投资情况

√不适用

（２） 持有其他上市公司股权情况

√不适用

（３） 持有金融企业股权情况

√不适用

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

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（２） 委托贷款情况

详见公司２０１６年半年度报告全文 。

（３） 公司投资业务情况

１）已在以往临时公告及定期报告中披露的投资业务

Ａ．认购东海瑞京－东海香溢融通１号专项资产管理计划

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Ｂ．认购东海瑞京－瑞龙７号专项资产管理计划

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Ｃ．认购大成创新资本－景新１８号专项资产管理计划

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Ｄ．间接参与“君证１号资产管理计划”

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Ｅ．设立香溢专项定增第１、２、３号私募基金情况

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Ｆ． 转让香溢专项定增３号私募基金份额事项

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Ｇ．投资宁波尚美投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波尚美）

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２）新增尚未披露过的投资业务

Ａ．２０１６年６月８日，本公司子公司香溢金联与夏小华、吕林峰、温晴皓、沈章宏等四方共同出资设立“溢福夏吕投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称溢福夏吕投资），总认缴出资规模为５，０４５．５００２万元，其中香溢金联认缴出资５，０００万元。溢福夏吕投资经营期限暂定二年，经营期满经全体合伙人过半数同意可延长经营期限一年。溢福夏吕投资经营投资标的为收购浙江福华实业有限公司（以下简称福华实业）持有的创投公司４５５０万股股权。

协议约定：香溢金联按实缴金额每月收取１．５％的固定收益。溢福夏吕投资的所有合伙人同意创投公司所投资的股票解禁售出后收到的分红款项，优先支付给香溢金联。夏小华、吕林峰承诺合伙企业成立后按期向香溢金联支付优先回报。合伙企业成立１２个月内，如发生香溢金联未能按期收到优先回报金额或全额收回投资本金情形时，香溢金联有权享受合伙企业的剩余收益分配权。同时福华实业为夏小华、吕林峰履行义务提供连带责任担保。

合伙企业成立１２个月内，香溢金联全额收到实缴出资款和优先回报金额，则香溢金联退出溢福夏吕投资。

截止本报告披露日，香溢金联已认缴出资额２，５３８万元。

Ｂ． ２０１６年３月２２日，香溢金联作为有限合伙人出资７３０万元，参股杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称朗月照人）。朗月照人注册资本８，１００万元，其中原合伙人出资３，０００万元、新合伙人及原合伙人新增出资５，１００万元。２０１６年５月１９日完成工商登记。新合伙人和原合伙人新增出资款专项用于股权转让项目。

协议约定：新合伙人不享有老合伙人原有３０００万出资款所投资项目的损益权，老合伙人未参与新增出资行为的，不享有本次股权转让项目的损益权。

截止本财务报告公告日，朗月照人已完成部分股权收购。目前该项目尚无收益。

Ｃ、２０１６年６月２９日，王明将香溢投资作为基金管理人管理的［香溢专项定增３号私募基金］的全部基金份额１亿份（对应出资额为人民币１亿元），转让给华创证券有限责任公司（代华创民生４６号定向资产管理计划）（以下简称华创证券），转让价款为６０００万元，转让期限２ 年，同时王明承担相关回购义务。公司与华创证券签订《差额付款合同》，公司同意若王明发生到期未回购、按期未支付回购价款预付款、未按约定追加保证金、标的基金持有的标的股票资产被平仓等情形时，由公司向华创证券支付差额补足款及代为履行基金份额回购义务。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

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５、 非募集资金项目情况

单位：万元元 币种：人民币

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非募集资金项目情况说明

２０１６年１月１９日，公司控股子公司－香溢通联（上海）供应链有限公司完成工商设立登记，注册资本人民币５，０００万元，其中公司占７０％股份，经营管理团队占３０％股份。２０１６年３月３０日，公司实缴出资人民币７００万、经营团队实缴出资人民币３００万，合计实缴出资人民币１，０００万元。该公司本期实现净利润－６３．０２万元。

２０１５年１１月，公司控股子公司－香溢融通（浙江）投资有限公司出资设立香溢融通（上海）投资有限公司，该公司于２０１５年１１月１０日完成工商设立登记，注册资本为人民币１，５００万元，其中香溢融通（浙江）投资有限公司认缴出资人民币１，５００万元，其１００％股份。２０１５年度，实缴出资 ２００万元。２０１６年２月１３日，实缴出资１，３００万。该公司本期实现净利润－６１．６７万元。

２０１６年４月１８日，公司控股子公司－上海香溢典当有限公司办理完成增资和工商变更手续，上海香溢典当注册资本由５，０００万元增至８，０００万元，并取得新的营业执照。本次实缴出资３，０００万元，其中公司实缴出资２，７００万元、公司子公司香溢租赁实缴出资 ３００万元。该公司本期实现净利润１９８．９１万元。

３．２ 利润分配或资本公积金转增预案

３．２．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１６年３月３１日，公司２０１５年度股东大会审议通过了公司２０１５年度利润分配方案：以公司２０１５年末总股本４５４，３２２，７４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）。２０１６年５月２７日，公司２０１５年度利润分配方案实施完毕，详见公司２０１６－０２５临时公告。

３．２．２ 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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３．３ 其他披露事项

１、２０１６年４月２８日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港控股有限公司，法人代表杨振洲，注册资本１万元港币。

２、２０１６年４月２９日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港实业有限公司，法人代表杨振洲，注册资本１万元港币。

四 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

２０１６年１月，本公司与宁波鼎伟投资管理有限公司共同出资设立香溢融通（上海）供应链有限公司，该公司于２０１６年１月１９日完成工商设立登记，注册资本５，０００万元，其中：本公司认缴出资人民币３，５００万元，占其注册资本的７０％，本期实缴出资人民币７００万元。本公司直接持有该公司７０％的股权，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

４．４ 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：潘昵琥

２０１６年８月３０日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１６－０３１

香溢融通控股集团股份有限公司

关于委托贷款业务诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）业务诉讼事项，收到法院出具的民事判决书

● 香溢租赁委托浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称：稠州银行宁波分行）为案件原告进行诉讼

● 涉案金额：３０００万元本金及利息、罚息等

一、本次诉讼的基本情况

２０１３年５月２７日，公司控股子公司香溢租赁委托稠州银行宁波分行向象山房地产开发有限公司（以下简称：象山房地产）发放委托贷款３０００万元。借款期限２０１３年５月２７日至２０１４年７月２１日，借款利息 １８％／年。

该委托贷款到期后，象山房地产未及时归还本息。２０１６年７月７日，香溢租赁委托稠州银行宁波分行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求象山房地产及其保证人归还贷款本金３０００万元和利息、罚息等，要求抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿。（详见公司２０１６－０２６号临时公告）

二、诉讼判决情况

２０１６年８月２６日，公司收到宁波市江东区人民法院出具的一审民事判决书，判决内容如下：

１、象山房地产归还原告借款本金３０００万元，并支付相应利息和违约金等。

２、俞志兴、象山滨海房地产开发有限公司支付原告律师费。

３、原告有权以象山县丹西街道天安路１６８号的国有土地使用权折价，或以拍卖、变卖所得价款就上述１、２项款项在约定的最高额范围内优先受偿。

４、俞志兴、象山滨海房地产开发有限公司承担连带清偿责任。

三、诉讼对公司本期或期后利润的影响

根据贷款类资产的分类标准，本金或息费逾期九十天以上，或借款人被公司起诉，该委托贷款列入可疑类资产。

因案件未进入执行程序，目前无法就此事给公司带来的损益进行进一步评估，但委托贷款逾期影响公司资金周转效率，对公司当期及未来业绩带来不利影响。

公司将根据相关诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

民事判决书。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

２０１６年８月３０日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１６－０３２

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

担保数量：１，６００万元

本次担保后香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）公司为控股子公司贷款提供担保２２，３６３万元（含本次担保），为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保２０２，０００万元。

逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

２０１６年８月２６日，公司控股子公司香溢金联与中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）签署《人民币流动资金贷款合同》，约定由中信银行杭州分行提供流动资金贷款１，６００万元给香溢金联，用于日常经营性周转。贷款期限自２０１６年８月２６日至２０１７年３月３１日。

同时，公司与中信银行杭州分行签署《最高额保证合同》，由公司为香溢金联上述借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

香溢金联系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：壹亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：预包装食品兼散装食品、酒类批发；低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体、遇湿易燃物品、易燃固体、自燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品，其中含易制爆危险化学品：金属锂、过氧化氢［含量〉６０％，特许的］（除剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的批发（票据贸易）。（在许可证件有效期限内经营）。机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

２０１５年１２月３１日，该公司总资产２６，７１４．２２万元、净资产２４，８２９．９８万元、资产负债率７．０５％，２０１５年实现营业收入９，７５７．７０万元、净利润２，６７５．９３万元。

２０１６年６月３０日，该公司总资产２８，９７７．６５ 万元；净资产２３，３７７．９５ 万元，资产负债率１９．３２％ ；２０１６年半年度实现营业收入１０６５．７８万元，净利润５４７．９６万元（未经审计）。

三、最高额保证合同的主要内容

主合同：在２０１６年８月２６日至２０１７年８月２６日期间香溢金联与中信银行杭州分行所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。此处所指即上述香溢金联与中信银行杭州分行所签订的《人民币流动资金贷款合同》。

主债权：是指中信银行杭州分行依据与香溢金联在２０１６年８月２６日至２０１７年８月２６日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

最高额保证合同项下担保的债权最高额限度：债权本金为人民币１，６００万元和相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权和其他所有应付的费用之和。

保证方式：连带责任担保。

保证期间：为主合同项下债务履行期限届满起两年。

四、公司意见

２０１６年３月３１日，公司２０１５年度股东大会通过《关于公司２０１６年度担保计划的议案》，同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过７．５亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产１０％；在担保总额范围内，可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

同时，同意公司在最高额３５亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司２０１６年工程保函业务提供最高额保证担保。

以上担保额度已经公司年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。

公司本次担保未与证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保２２，３６３万元（含本次担保）；公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保２０２，０００万元，实际使用担保余额１２８，１７４．４１万元。实际担保额合计１５０，５３７．４１万元，占公司２０１５年度经会计师事务所审计的净资产２０１，７２２．６４万元的７４．６３％，无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

２０１６年８月３０日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１６－０３３

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于２０１６年８月１５日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，并于２０１６年８月２６日召开董事会。本次会议应到董事８名，实到董事７名。王进独立董事因公事未出席，委托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司２０１６年半年度报告及摘要

同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于计提公司２０１６年半年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备的相关规定，２０１６年半年度计提贷款类资产减值准备４６８９．４０万元。

同意８票，反对０票，弃权０票。

三、关于设立香溢金融服务公司的议案（详见公司临时公告：２０１６－０３４）

投资５０００万元设立宁波香溢金融服务有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核实为准），由公司全资设立，首期投入３０００万元，后续适时投入。授权经营层全权办理设立该公司相关事宜。

同意８票，反对０票，弃权０票。

四、关于出售公司部分资产的议案（详见公司临时公告：２０１６－０３５）

公开挂牌出售公司拥有的宁波开明街１３０弄４８号二至六层房产。

同意８票，反对０票，弃权０票

五、关于调整公司第八届董事会部分成员的议案

陈健胜先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，提名芮滨先生为公司第八届董事会董事候选人。

同意８票，反对０票，弃权０票。

公司董事会对陈健胜先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于修改公司章程的议案（详见公司临时公告：２０１６－０３６）

同意８票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于召开公司２０１６年度第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告２０１６－０３７）

公司定于２０１６年９月１９日１３：３０召开公司２０１６年第一次临时股东大会。

同意８票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事就上述第四、第五项议案发表了无异议的独立意见（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

２０１６年８月３０日

附件：芮滨先生简历。

附件：

董事候选人简历

芮滨先生，１９６７年７月１７日出生，中共党员，大学本科，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务物价处干部，浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员兼副处长。

芮滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临２０１６－０３４

香溢融通控股集团股份有限公司

关于拟设立香溢金融服务公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

○投资标的名称：宁波香溢金融服务有限公司（名称最终以登记机关核准为准）

○投资金额：人民币５０００万元

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为抓住政府鼓励与引导民间投、融资健康规范发展的有利时机，搭建金融服务平台，丰富公司类金融业务领域，融合各方资源，更快更好地推进公司战略规划实施。公司拟投资５０００万元人民币，在浙江省宁波市设立宁波香溢金融服务有限公司（以下简称“香溢金服”），名称最终以登记机关核准为准。

２、董事会审议情况

公司于２０１６年８月２６日召开八届董事会第十二次会议，会议应出席董事８名，实际出席７名，王进独立董事因公事未出席，委托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。会议以 ８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立香溢金融服务有限公司的议案》。同意公司出资５０００万元设立香溢典当，授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

１、公司名称：宁波香溢金融服务有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）

２、注册资本：５０００万人民币。公司出资５０００万元，占注册资本１００％。

３、出资方式：货币现金投入（分两期到位，第一期３０００万元）

４、拟设定经营范围：融资咨询服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包；民间资金供需双方的信息收集和交易撮合；非国有企业产权交易中介信息服务；中小业企业转贷基金；中小微企业及政府平台投融资对接；发起设立和管理私募基金；金融软件技术咨询；以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）；经济信息咨询；实业投资；资产管理；投资管理；财务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售。（以工商部门最终核准登记为准）

三、本次对外投资对上市公司的影响

公司投资设立“香溢金服”，有利于丰富公司类金融业务领域，发挥主营优势，完善金融服务平台；有利于发挥国有上市公司背景，加强与各银行的合作，拓展金融服务平台与渠道，引导民间资本阳光化规范化，改善公司类金融业务结构；有利于形成企业客户信息大数据，促进公司典当、租赁、投资等各项业务资源共享、协同发展。优势互补，互惠互利，推进公司类金融业务的更快发展。

四、对外投资的风险及相关控制措施

随着经济下行、货币政策收紧、金融监管加强，在开展金融服务平台业务

时可能面临以下风险：

１、信用风险，经济下行的环境下，企业经营存续风险加大。

２、操作风险，若人员管理经验和专业技能不足，管理制度和风险控制体系不完善，业务流程设计的不完善性，存在一定的操作风险。

３、流动性风险，在资产类业务中，由于临时性需求占绝大比重，而单体较大，如果单笔出现信用风险则短期内可能会对公司的流动性产生影响。

４、行政审批风险，目前，因政府审批金融服务平台或类金融机构从严从紧，存在投资项目未能获得批准带来的风险。

对此，公司相关风控措施有：

一是“香溢金服”的业务的开展与管理纳入公司原有业务与风险控制体系。在项目立项阶段、评审阶段、执行阶段、管理阶段、处置阶段严格执行公司各项内控制度的规定。二是制定转贷基金业务具体风控措施，严把风控管理关。三是

项目前期以自由资金为主，后期充分发挥金融服务平台功能，从而控制流动性风险。四是严控审批风险，该项目是政府鼓励项目，属于前置审批，前期我司已与政府主管部门进行了沟通，风险可控。

公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月三十日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１６－０３５

香溢融通控股集团股份有限公司

关于拟出售公司部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）拟出售位于宁波市开明街１３０弄４８号的房产

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●本次公开挂牌出售该部分资产事项无需提交公司股东大会批准

●由于受让方尚未确定，本次资产出售有一定的不确定性

一、交易概述

公司于 ２０１６年８月２６日召开第八届董事会十二次会议，本次会议应出席董事８名，实际出席７名，王进独立董事因公事未出席，委托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。会议审议通过了《关于拟出售公司部分资产的议案》：

同意公开挂牌出售公司拥有的宁波开明街１３０弄４８号二至六层房产。

同意８票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

本次资产出售拟以公开挂牌方式拍卖，受让方、交易价格尚未确定。

三、 交易标的情况

（一）交易标的基本情况

本次拟出售标的为公司位于宁波市开明街１３０弄４８号房产，建筑面积合计３３８０平方米，其中位于二层、三层的商铺建筑面积１２５８．３８平方米；位于四至六层的办公用房建筑面积２１２１．８１平方米。

上述房产权属完整，不存在任何抵押、质押、冻结以及存在其他限制性情形，目前处于租赁状态。

（二）交易标的的评估情况

公司将聘请具证券从业资格的评估机构进行资产评估，并通过宁波市产权交易中心进行公开挂牌拍卖。

四、 交易的目的及对公司的影响

本次交易符合公司战略发展的需要，有利于公司整合资源，充分发挥资金作用，发展主营业务。

本次交易符合公司资产保值增值的需要。近几年经济下行，加上受到电商冲击和我市新的商圈涌现、高档办公楼不断新建的影响，我市商业、办公房行情低迷，及时拍卖转让上述资产有助于锁定和转移资产贬值风险。

因该交易尚未评估、尚未竞价拍卖、受让方和价格尚未确定，故难以预计最终获得的收益。该交易的实施，有利于公司整合资源，促进公司主营业务的发展。该交易的实施对公司的财务状况及经营业绩的提升有积极影响。

五、 交易的风险及不确定性

该事项尚处于初期阶段，尚未进行评估，相应工作尚需一段时间。该交易拟通过公开挂牌拍卖，交易的受让方尚未确定、价格尚未确定，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、 后续安排

公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月三十日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临２０１６－０３６

香溢融通控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改（黑体为修改内容），具体情况如下：

二、 《公司章程》第十三条原文为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。 实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发（无存储）；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食品经营；药品经营（经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。 实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发（无存储）；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

以上内容需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

２０１６年８月３０日

证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：２０１６－ ０３７

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开２０１６年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１６年９月１９日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１６年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年９月１９日 １３点３０分

召开地点：宁波市西河街１５８号香溢大酒店２楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年９月１９日

至２０１６年９月１９日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 ２０１６ 年 ８ 月 ２６ 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 ２０１６年 ８ 月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的相关公告。

２、 特别决议议案：第二项、关于修改公司章程的议案

３、 对中小投资者单独计票的议案：第一项、提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案

４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

１、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间：２０１６ 年 ９月１３日至 １８日（上午 ９：００—１１：００，下午 ２：００—５：００）。异地股东信函、传真以 ９月 １８ 日前（含 ９月 １８ 日）公司收到为准。

３、登记地点：浙江省宁波市西河街 １５８ 号香溢融通楼七楼董事会秘书办公

室。

４、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、 其他事项

联 系 人：林蔚晴、徐亮

联系电话：０５７４－８７３１５３１０

传 真：０５７４－８７２９４６７６

邮 编：３１５０１６

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

２０１６年８月３０日

附件１：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月１９日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：             

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。