广东群兴玩具股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-051

广东群兴玩具股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年8月22日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，拟选举2名职工代表监事与一名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

考虑到监事会是公司法人治理机制的重要组成部分，监事会成员需要具备法律、会计、经济、管理等方面的业务知识、专业能力或工作经验，公司职工代表大会研究决定仅选举1名职工代表郑伟华先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），郑伟华先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年；第三届监事会其他监事的选举由公司监事会遵照相关法规予以办理。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年8月30日

附件：

职工代表监事简历

郑伟华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入本公司负责生产管理部工作，现任本公司生产管理部经理，具备19年的玩具生产管理经验。

郑伟华先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》的有关规定。

公司第二届监事会职工代表监事。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-052

广东群兴玩具股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月26日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第四十次会议的通知，会议于2016年8月29日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。

为优化资产结构、提高盈利能力，第二届董事会任期内公司于2014年12月和2016年6月先后两次推出重大资产重组方案，但因诸多因素的影响均未获得成功。为进一步提高公司的战略管理水平、科学决策能力、经营运行效率，全力实现核心竞争力提升、盈利能力增强、股东价值最大化的企业发展目标，经公司董事会提名委员会审议通过，提名安鹏啸、陈永阳、纪晓文、朱小艳为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名顾旭芬、纪晓腾、邢伟为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会各位独立、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。对于被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年8月30日

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1. 安鹏啸，男，中国国籍，汉族，1976年出生，西安交通大学法学专业本科毕业。历任山东中创软件股份有限公司职员、 山东建邦集团部门总经理、蓝色经济区产业投资基金首席风控官、深圳市惠程电气股份有限公司监事，现任山东建邦集团副总裁。

安鹏啸先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。安鹏啸先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2. 陈永阳，男，中国国籍，汉族，1971年出生，湖南师范大学中文系本科毕业、西南政法大学研究生经济法硕士毕业、长江商学院EMBA，曾任中信北京国安电气总公司计划部项目经理、国信证券投资银行部高级经理、上海证券投资银行部副总经理、海际证券公司副总经理、现任上海趵朴投资管理有限公司总经理。

陈永阳先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈永阳先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3. 纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程电气股份有限公司董事长。

纪晓文先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。纪晓文先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4. 朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理。

朱小艳女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。朱小艳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5. 顾旭芬，女，中国国籍，汉族，1946年出生，东方高级管理学院硕士，先后获得高级会计师、注册会计师、注册税务师资格、独立董事任职资格。曾任青岛市地税市北分局副局长、局长，青岛市国税局市北分局书记、青岛市南国家税务局书记，现任青岛振青会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任中国注册会计师协会理事、中国注册税务师协会常务理事、青岛市人民检察院督察员、山东省高级人民法院执法监督员、中国海洋大学兼职教授等。

顾旭芬女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。顾旭芬女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6. 纪晓腾，男，中国国籍，汉族，1968年生，山东省政法干部管理学院法律专业毕业，获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长，资产经营部重大项目管理部经理，现任山东欧亚投资有限公司总经理。

纪晓腾先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。纪晓腾先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

7. 邢伟，男，中国国籍，汉族，1971年出生，西南农业大学经济学学士，先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、深圳市惠程电气股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

邢伟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。邢伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-053

广东群兴玩具股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第二十三次会议于2016年8月29日以现场方式召开。会议通知于2016年8月26日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席林桐波先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已于2016年8月22日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，公司相关股东根据相关法律法规及公告要求提名邹赐春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选举郑伟华先生为第三届监事会职工代表监事。

鉴于公司职工代表大会选举1名职工代表监事、股东提名1名非职工代表监事候选人，为完善法人治理机制、充分发挥监事作用，公司监事会提名沈新鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），届时公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年8月29日

广东群兴玩具股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

1. 沈新鹏，男，中国国籍，汉族，1970年出生，湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业，获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号，曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、现任江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、兼任山东省建筑大学客座教授。

沈新鹏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。沈新鹏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2. 邹赐春，男，中国国籍，汉族，1972年出生，无境外居留权，山东财经大学经济学学士，山东大学工商管理硕士，先后获得会计师、国家注册担保风险分析师职称。历任济南科技风险投资有限公司高级经理、部门主任经理、总经理助理等职，现任济南科技风险投资公司总经理助理、兼任济南新合纤科技发展有限公司董事长、济南欣海特种纤维有限公司董事长。

邹赐春先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。邹赐春先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-054

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，第二届董事会第四十次会议决定于2016年9月20日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2016年8月29日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2016年月9日20日（星期二）下午 14:30 开始。

（2）网络投票日期与时间：2016年9月19日（星期一）－2016年9月20日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2016年9月12日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

1.1.1 选举安鹏啸先生为公司第三届董事会董事；

1.1.2 选举陈永阳先生为公司第三届董事会董事；

1.1.3 选举纪晓文先生为公司第三届董事会董事；

1.1.4 选举朱小艳女士为公司第三届董事会董事；

1.2 选举公司独立董事

1.2.1 选举顾旭芬女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举纪晓腾先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举邢伟先生为公司第三届董事会独立董事；

2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）；

2.1 选举邹赐春先生为公司第三届监事会监事；

2.2 选举沈新鹏先生为公司第三届监事会监事；

说明：（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案经公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容已分别于2016年8月30日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2、登记地点：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803董事会办公室。信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样；

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月13日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联 系 人：吴董宇

联系电话：0755-86520805

联系传真：0755-86520803

邮 编：518048

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30－11:30，13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362575；投票简称：群兴投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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（4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

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（2）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2016年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

4、其他

（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系人：吴董宇

2、通讯地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803董事会办公室

3、联系电话：0755-86520805

4、传真：0755-86520803

5、邮编：518048

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年8月30日

广东群兴玩具股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

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（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权。

【 】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

股东参会登记表

截止2016年9月12日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有广东群兴玩具股份有限公司的股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

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日期： 年 月 日