山东瑞康医药股份有限公司
（上接189版）
4、现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2016年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2016年9月8日（星期四）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.1 《提名韩旭先生为第三届董事会董事的议案》
1.2 《提名张仁华女士为第三届董事会董事的议案》
1.3 《提名周云女士为第三届董事会董事的议案》
1.4 《提名杨博先生为第三届董事会董事的议案》
1.5 《提名崔胜利先生为第三届董事会董事的议案》
1.6 《提名吴丽艳女士为第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 《提名武滨先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.2 《提名于建青先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.3 《提名权玉华女士为第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
3.1 《选举刘志华女士为第三届监事会监事候选人》
3.2 《选举陶春芳女士为第三届监事会监事候选人》
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于增加经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议，内容详见 2016 年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
上述第1、2、3中的议案作为独立议案分别表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2016年9月11日-2016年9月13日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登机手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登机手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2016年9月13日16:30。
3、登记地点：
现场登记地点：山东瑞康医药股份有限公司 证券办信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264000，信函请注明“瑞康医药2016年第三次临时股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362589
（2）投票简称：瑞康投票
（3）投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。
（4）在投票当日，“瑞康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。对于议案1、2、3中多个需表决的子议案，1.00元表示对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案一中的子议案一，2.01代表议案2中的子议案1，以此类推。
表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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④因本次股东大会审议多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月13日15：00，结束时间为2016年8月14日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东办理身份认证的具体流程如下：
① 请服务密码的流程
请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活校验码。
② 活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞康医药2016年第三次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
联系地址：烟台市机场路326号 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
备查文件：
1、山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
附件一：《山东瑞康医药股份有限公司授权委托书》
附件二：《山东瑞康医药股份有限公司2016年第三次临时股东大会参会回执》
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件一：
山东瑞康医药股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席山东瑞康医药股份有限公司2016年第三次临时股东大会，本人（公司）授权 先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（公司）对本次股东大会第1-7项议案的表决意见
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委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
附件二：
山东瑞康医药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会回执
致：山东瑞康医药股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东瑞康医药股份有限公司于2016年9月14日下午15:00举行的2016年第三次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年9月13日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-064
山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议的公告
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月26 日发出会议通知，召开第二届董事会第三十七次会议，会议于2016年8月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.1《提名韩旭先生为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.2《提名张仁华女士为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.3《提名周云女士为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.4《提名杨博先生为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.5《提名崔胜利先生为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.6《提名吴丽艳女士为第三届董事会董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
以上人员简历见附件。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见于2016年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1《提名武滨先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.2《提名于建青先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.3《提名权玉华女士为第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2016年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
三、审议通过《关于变更公司名称的议案》
根据公司发展战略，为进一步提升“瑞康医药”品牌知名度和美誉度，拟将公司名称修改为：“瑞康医药股份有限公司”。公司名称去行政区划，能够更好的树立和宣传瑞康品牌，更利于整体业务的拓展。内容详见《公司变更公司名称的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过《关于增加经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加电子产品、普通货运（冷藏保鲜）、医疗设备维修保养的经营范围。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司2015年非公开发行股票上市、修改名称和增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。拟修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：
修改第三条：
原条款为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
现修改为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
2016年7月13日经中国证监会“证监许可【2016】1058号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行9,967.8456万股人民币普通股（A 股），新增股份于2016年8月24日在深圳证券交易所上市。
修改第四条：
原条款为：“公司注册名称为：山东瑞康医药股份有限公司。英文名称为：Shandong Realcan Pharmaceutical Co., Ltd.”
现修改为：“公司注册名称为：瑞康医药股份有限公司。英文名称为： Realcan Pharmaceutical Co.,Ltd.”
修改第六条：
原条款为：公司注册资本为人民币55,454.3488万元。
现修改为：公司注册资本为人民币65,422.1944万元。
修改第十三条：
原条款为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
现修改为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；普通货运（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品；医疗设备维修保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
独立董事、保荐机构就该议案发表的独立意见于2016年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于开展应收账款资产证券化的议案》
为盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，本公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过长城国瑞证券有限公司设立“瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划”，发行资产支持证券进行融资。内容详见《关于开展应收账款资产证券化的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过《关于转让应收账款的议案》
为盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，改善财务状况，本公司拟将对山东省境内多家医院或医疗机构享有的应收账款转让给长城国瑞证券有限公司以设立专项计划融资。初始应收账款转让总规模暂定为不超过人民币9.5亿元，转让价格暂定为不超过人民币8.3亿元。（以专项计划实际成立时的规模为准）。具体内容详见《关于转让应收账款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司使用募集资金26,701,007.11元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
独立董事、保荐机构就该议案发表的独立意见于2016年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司2016年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。内容详见《016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就该议案发表的独立意见于2016年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月14日下午3:00在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》《关于变更公司名称的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件
《公司第二届董事会第三十七次会议决议》
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件：
公司非独立董事简历：
韩旭先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1965 年出生，本科学历。
历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业董事长，瑞康配送董事长，现任本公司董事长。
张仁华女士：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业总经理，瑞康配送总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。
公司控股股东及实际控制人为韩旭、张仁华夫妇，两人目前合计持有公司37.22%股份，韩旭先生持有公司13.09%的股份，张仁华女士持有公司24.13%的股份，崔胜利先生系张仁华女士姐夫，杨博先生系张仁华女士外甥,韩松先生与韩旭先生为兄弟关系，构成关联关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，助理工程师。历任烟台市医药公司组织科干事至烟台市医药公司下属企业劳资主管，山东瑞康药业人力资源部经理，瑞康配送人力资源中心经理、总监，瑞康配送监事，现任本公司副总经理兼董事会秘书、董事。
周云女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。历任瑞康配送采购主管，监事，董事。现任本公司执行总裁、董事。
杨博先生系董事张仁华女士的外甥，构成关联关系，除此之外，杨博先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
崔胜利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中专学历，现任本公司基建管理部总经理。
崔胜利先生系张仁华女士姐姐的配偶，构成关联关系，除此之外，崔胜利先生与上市公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业系统维护员，瑞康配送信息部经理。现任本公司流程系统革新部流程管理部经理。
吴丽艳女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事简历：
武滨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，研究生学历。历任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省医药集团公司总经理助理。现任中国医药商业协会常务副会长，山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西省工业经济联合会副会长，中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大学硕士研究生导师，浙江英特集团股份有限公司独立董事，南京医药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
武滨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
于建青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，二级律师。历任山东省司法学校教师，山东省司法学校民法教科研室副主任，烟台市司法局宣教科科员,山东通世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任,烟台仲裁委员会仲裁员,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
于建青先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
权玉华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，会计师。历任山东曹县棉纺厂会计，中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、业务发展处处长助理，中国建设银行山东省分行中间业务部高级客户经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理，威海广泰股份有限公司独立董事。现任齐星铁塔科技股份有限公司独立董事，山东中际电工装备股份有限公司独立董事，山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事，本公司独立董事。
权玉华女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；曾于2015年5月受深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-065
山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月29日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第三十次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
1.1、审议通过《选举刘志华女士为第三届监事会监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.2、审议通过《选举陶春芳女士为第三届监事会监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
同意选举刘志华女士、陶春芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司2015年非公开发行股票上市、修改名称和增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。拟修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：
修改第三条：
原条款为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
现修改为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
2016年7月13日经中国证监会“证监许可【2016】1058号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行9,967.8456万股人民币普通股（A 股），新增股份于2016年8月24日在深圳证券交易所上市。
修改第四条：
原条款为：“公司注册名称为：山东瑞康医药股份有限公司。英文名称为：Shandong Realcan Pharmaceutical Co., Ltd.”
现修改为：“公司注册名称为：瑞康医药股份有限公司。英文名称为： Realcan Pharmaceutical Co.,Ltd.”
修改第六条：
原条款为：公司注册资本为人民币55,454.3488万元。
现修改为：公司注册资本为人民币65,422.1944万元。
修改第十三条：
原条款为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
现修改为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；普通货运（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品；医疗设备维修保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司使用募集资金26,701,007.11元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5、审议通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司2016年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
6、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
监 事 会
2016年8月30日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历：
刘志华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大专学历，会计师。历任烟台合成革总厂设备保全员，烟台合成革总厂财务部会计师，烟台万华合成革集团有限公司监察审计处内部审计师，瑞康配送财务主管。现任本公司资金管理部经理、监事会主席。
刘志华女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历，曾任瑞康配送财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事会监事。
陶春芳女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-066
山东瑞康医药股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举黄少杰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2016年8月30日
附简历：
黄少杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中专学历，执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检验员，山东瑞康药业质量检验员，瑞康配送物流管理部副经理。现任本公司物流事业部总经理。
黄少杰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
