智度科技股份有限公司
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－７０
2016年半年度报告摘要
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
单位：股
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
３．１报告期内主要经营情况分析
２０１６年上半年是公司完成产业转型的重要时期。报告期内，公司在董事会制订的发展战略的指引下，积极通过资本市场进行外延式拓展，优化公司的产业结构，完成了智度科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及重大资产出售两个重要事项。
２０１６年５月，公司完成对猎鹰网络 １００％股权、亦复信息 １００％股权和掌汇天下 ４６．８７５％股权的收购，并完成向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及西藏智度投资有限公司募集配套资金的工作。２０１６年５月１８日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记上市。２０１６ 年 ５ 月 ２３ 日，Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ各股东分别签署了相关的股权证书，公司取得 Ｓｐｉｇｏｔ １００％股权，Ｓｐｉｇｏｔ 成为公司的全资子公司。
２０１６年５月３０日，公司启动重大资产出售事项，向公司的控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的全资子公司深圳市思达高科投资有限公司以现金支付对价的方式出售公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司的１００％股权。相关事项已履行相关决策程序，并于２０１６年７月完成了工商变更手续。
至此，公司的主营业务全面转型为移动互联网相关业务。
２０１６年１－６月，公司的主要财务指标如下：
报告期内，公司实现营业收入６５，３３１．７８万元，较上年同期增长２９４．２７％；实现营业利润 ９，２４８．９４万元，比上年同期增长 １１，７５３．５８万元；实现归属于上市公司的净利润 ８，６６４．７６ 万元，比上年同期增长 １０，７６４．６３万元。
上市公司报告期内完成发行股份购买上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司等资产及现金收购ｓｐｉｇｏｔ，其中：发行股份购买资产的购买日为２０１６年４月３０日，现金收购ｓｐｉｇｏｔ的购买日为２０１６年５月３１日，按照企业会计准则的要求，上市公司半年报中合并的公司业绩仅为境内公司（上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司等）５月、６月两个月的财务数据，ＳＰＩＧＯＴ６月份一个月的财务数据。按照上市公司半年度备考口径财务数据测算，２０１６年１－６月通过发行股份购买资产及现金收购并入的各子公司合计营业收入为１，５４１，９４０，４０１．２１元，净利润为１４６，９５１，４８９．８４元。具体如下：
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３．２报告期内主要完成的工作如下：
（１）完成发行股份购买资产并募集配套资金及重大资产出售两个重大资产重组事项。
经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１６］８３４ 号）的核准，公司通过发行股份及支付现金的方式购买了上述优质的移动互联网资产，公司主营业务由原有的电力设备及仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售变更为移动互联网流量经营业务，成功转型为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的移动互联网公司。
报告期内，完成了对猎鹰网络 １００％股权、亦复信息 １００％股权、掌汇天下 ４６．８７５％股权和Ｓｐｉｇｏｔ １００％股权的收购，向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及西藏智度投资有限公司募集了配套资金。
（２）完成对公司原有仪器仪表等资产的出售工作。２０１６ 年 ６ 月 １４ 日和２０１６年６月３０日，公司召开第七届董事会第十七次会议及２０１６年第一次临时股东大会，审议通过了《智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的相关议案。并于２０１６年６月３０日公告了对深圳证券交易所《关于对智度投资股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函［２０１６］第７号）（以下简称“问询函”）的书面回复。２０１６年７月，思达仪表完成工商变更登记手续。公司持有的思达仪表 １００％股权过户至思达投资名下，公司不再持有思达仪表 １００％股权。公司的主营业务全面转型为移动互联网业务。公司的资产质量、财务指标、盈利能力均得到了明显改善，公司的可持续发展能力得到提升。
（３）加强内部资源整合，集中力量拓展移动互联网业务。
公司利用移动互联网流量入口资产，通过境内自有移动端平台、第三方移动端平台以及Ｓｐｉｇｏｔ境外流量入口平台实现移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化流量的聚合，另一方面，通过整合、升级境内猎鹰网络旗下胜效通平台以及境外Ｓｐｉｇｏｔ流量经营平台，得以高效、系统地管理其自然流量，使之转化为具有较高商业价值的流量，输出给包括猎鹰网络（包括子公司范特西等）、亦复信息以及Ｓｐｉｇｏｔ等境内外具有较强商业变现渠道的公司，再精准分发给广告、游戏及电商等各行业的广告主或开发者，为其创造较高的商业价值，有效地实现了流量变现。
公司各子公司虽然同属于移动互联网领域，但是业务层面各有侧重，其中猎鹰网络、掌汇天下以及Ｓｐｉｇｏｔ注重作为移动互联网自有流量入口平台，通过自身已积累的用户规模优势和行业影响力，带来大量优质的自有流量；而猎鹰网络（及其子公司范特西等）及亦复信息则注重作为商业变现渠道，通过其积累的广告主、游戏开发商等资源实现优质流量的商业变现。在业务经营过程中，四家公司发挥在各自特长，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的“三位一体”的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。
（４）新任高管团队。为了进一步增强公司的经营实力，保持公司快速发展的态势，适应公司快速发展的要求，公司与２０１６年６月１４日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。公司聘任熊贵成先生为公司董事兼总经理，计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生为公司副总经理。
（５）开始建立由上至下、科学有效的财务管理制度和先进的ＩＴ管控系统。
公司启动了设立财务中心的工作，拟按区域设立财务管理中心，统一管理母公司及子公司的财务；财务人员统一由上市公司财务部门管理及调派；财务管控主要从人员隶属及财务信息系统搭建入手，标准化财务处理规则及资金使用，严格按照上市公司相关制度执行。目前，已经利用先进的ＩＴ管控系统实现了对各子公司由上至下、科学有效的财务管理；境内所有子公司均使用同一套财务系统；已经聘请熟悉国际财务制度的财务管理人员，协助上市公司财务部门分管境外财务工作。
（６）履行了公司章程、公司名称、公司简称等事项变更的决策程序。
根据公司总体规划，为充分体现公司业务发展的战略目标，适应产业结构调整的实际需求，进一步提升公司形象，公司对公司全称、简称以及《公司章程》的其他部分内容进行修改和调整。
变更事项经公司２０１６年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１６年７月１日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上进行了披露 。
（７）聘任公司战略委员会顾问。为了进一步增强公司的经营实力，适应公司的快速发展需求，公司于２０１６年６月１４日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请战略顾问的议案》。公司聘请崔晓波先生、卫哲先生和杨伟庆先生为公司的战略顾问。战略顾问为公司制定战略发展规划，重大事务决策提供专业建议与支持。聘请战略顾问，有助于公司进一步理清战略规划和发展思路，提升公司产业运作效率，保持公司持续快速的发展态势。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，并入互联网相关行业子公司，该类资产的应收款项按照该行业的信用风险特征及公司的历史损失经验评估确定采用新的账龄分析法计提坏账准备，原上市公司智能电表行业所采用的账龄分析法计提坏账准备政策未发生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据本公司第七届董事会第六次会议决议、第十二次会议决议、第十四次会议决议、《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和２０１６年４月１８日中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］８３４号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于２０１６年４月３０日完成发行股份购买资产所涉及的上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、北京掌汇天下科技有限公司的股权交割，于２０１６年５月３１日完成现金收购ＳＰＩＧＯＴ的股权交割。根据２０１６年第一次临时股东大会决议，公司于２０１６年６月３０日完成对子公司深圳市思达仪表有限公司１００％股权的处置，６月３０日为处置日。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
智度科技股份有限公司
法定代表人：赵立仁
２０１６年８月３０日
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－６８
智度科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）第七届董事会第十八次会议通知于２０１６年８月２２日以书面形式发出，会议于２０１６年８月２９日在北京市西城区锦什坊街２６号恒奥中心Ｃ座３０１公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事５名，实到５名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
１、审议通过了《公司２０１６年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
２、审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案》
因内部工作分工调整的原因，董事孙静女士申请辞去公司董事会战略委员会委员一职。同时，公司董事长赵立仁先生提名熊贵成先生担任本届董事会战略委员会委员。本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员为：赵立仁（召集人）、段东辉（独立董事、委员）、熊贵成（委员）。任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
３、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
１、向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方１”）借款２９００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
２、向全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队及原股东Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ（以下简称：“关联方２”）借款５００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币８９２．５万元（１２７．５万美元，汇率以１美元＝７元人民币计算，实际支付利息汇率以当时即期汇率为准）。智度德普股权投资（香港）有限公司为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事赵立仁先生、孙静女士回避表决。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（２０１６－７１）。
三、备查文件
１、第七届董事会第十八次会议决议；
２、智度科技股份有限公司２０１６年半年度报告。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
２０１６年８月３０日
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－６９
智度科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）第七届监事会第十二次会议通知于２０１６年８月２２日以书面形式发出，会议于２０１６年８月２９日在北京市西城区锦什坊街２６号恒奥中心Ｃ座３０１公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事３名，实到３名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司监事会职工代表监事张婷女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
１、审议通过了《公司２０１６年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。通过。
详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
２、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
因公司监事会变动，一致选举公司职工代表监事张婷女士为第七届监事会主席，任期自此次董事会审议通过之日起，至本次监事会任期届满时止。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。通过。
３、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
（１）向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方１”）借款２９００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
（２）向全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队及原股东Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ（以下简称：“关联方２”）借款５００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币８９２．５万元（１２７．５万美元，汇率以１美元＝７元人民币计算，实际支付利息汇率以当时即期汇率为准）。智度德普股权投资（香港）有限公司为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。通过。
三、监事会对２０１６年半年度报告有关事项的意见
１、经审核，监事会认为董事会编制和审议智度科技股份有限公司２０１６年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、公司２０１６年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司２０１６年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司２０１６年上半年的经营成果和财务状况等事项。
３、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期除为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司提供人民币总额不超过人民币１．２亿元的连带责任信用担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
四、备查文件
１、第七届监事会第十二次会议决议；
２、智度科技股份有限公司２０１６年半年度报告。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
２０１６年８月３０日
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－７１
智度科技股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
１、向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方１”）借款２９００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
２、向全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队及原股东Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ（以下简称：“关联方２”）借款５００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币８９２．５万元（１２７．５万美元，汇率以１美元＝７元人民币计算，实际支付利息汇率以当时即期汇率为准）。德普香港为智度德普的全资子公司，智度德普为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
根据公司《关联交易决策制度》，该关联交易产生的利息金额超过人民币３００万元并超过公司最近一期经审计净资产绝对值的０．５％，但不超过人民币３０００万元，需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会讨论。
２０１６年８月２９日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
二、关联方基本情况
关联方１：智度德普股权投资（香港）有限公司；
住所：４０２ ＪＡＲＤＩＮＥ ＨＳＥ １ ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ ＰＬＡＣＥ ＣＮＥＴＲＡＬ．ＨＫ；
注册资本：１００００港币；
关联关系：为上市公司控股股东智度德普的全资子公司；
经营范围：投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资。
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）为本公司的控股股东，目前持有本公司股份４４２，０７４，８７３股，占公司总股本的４５．７８％。智度德普股权投资（香港）有限公司为智度德普在香港设立的全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，智度德普香港公司与公司构成了关联关系，公司向其借款的行为构成了关联交易。
关联方２：Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ
住所：Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ：ＸＸＸ Ｈｗｙ ２８＃８， Ｃｒｙｓｔａｌ Ｂａｙ， ＮＶ， ＵＳＡ ８９４０２
Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ：ＸＸＸ Ｒｅｅｄ Ｂｌｖｄ， Ｍｉｌｌ Ｖａｌｌｅｙ， ＣＡ， ＵＳＡ ９４９４１
Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ：ＸＸＸＸＸ Ｓａｌｉｎａｓ Ｗａｙ， Ｂｏｎｉｔａ Ｓｐｒｉｎｇｓ， ＦＬ， ＵＳＡ ３４１３５
关联关系：为上市公司全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队成员或原股东。
Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．为公司的美国全资子公司，Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ为Ｓｐｉｇｏｔ的现任ＣＥＯ，Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ为Ｓｐｉｇｏｔ的原股东，Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ为Ｓｐｉｇｏｔ的现任总裁。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述三人与公司构成了关联关系，公司向其借款的行为构成了关联交易。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司向关联方１和关联方２借款，借款额度合计３４００万美元，借款利率为５．００％／年，公司参考了目前境外美元贷款利率的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，并结合了未来在海外融资的难度和融资成本趋势后，经协商，达成以上借款事项，借款期限为９个月，该事项构成了关联交易。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董事事前认可并发表了相关独立意见。
四、交易协议的主要内容
１、借款金额：２９００万美元、５００万美元
２、借款期限：９个月；
３、借款年化利率：５．００％；
４、还款方式：按季度支付利息，到期归还本金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款有利于补充公司日常经营短期美元资金需求，符合投资者利益和价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、独立董事对关联交易的事前认可意见和独立意见
１、事前认可意见
为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
（１）向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方１”）借款２９００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
（２）向全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队及原股东Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ（以下简称：“关联方２”）借款５００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
以上借款利率均为５．００％／年，公司参考了目前境外美元贷款利率的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，并结合了未来在海外融资的难度和融资成本趋势后，经双方协商，达成以上借款事项，借款期限为９个月，该事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事应当回避表决。
２、独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十八次会议所审议的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现就本次向关联方借款暨关联交易事项作出独立判断，发表如下意见：
本次交易为公司海外全资子公司向以下关联方借款：
（１）向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方１”）借款２９００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
（２）向全资子公司Ｓｐｉｇｏｔ，Ｉｎｃ．的高管团队及原股东Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｓａｌｅｓ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｌｅｖｉｔ、Ｒｙａｎ Ｓｔｅｐｈｅｎｓ（以下简称：“关联方２”）借款５００万美元，借款期限为９个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为５％／年。
以上借款利率均为５．００％／年，公司参考了目前境外美元贷款利率的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，并结合了未来在海外融资的难度和融资成本趋势后，经协商，达成以上借款事项，借款期限为９个月，该事项构成了关联交易。我们认为本次交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事赵立仁先生、孙静女士已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意以上事项。
七、备查文件
１、第七届董事会第十八次会议决议；
２、借款协议；
３、独立董事和关于关联交易的事前认可意见；
４、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
２０１６年８月３０日
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－７２
智度科技股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因内部工作分工调整的原因，董事孙静女士申请辞去公司董事会战略委员会委员一职。同时，公司董事长赵立仁先生提名熊贵成先生担任本届董事会战略委员会委员。公司于２０１６年８月２９日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案》。
本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员为：赵立仁（召集人）、段东辉（独立董事、委员）、熊贵成（委员）。任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
２０１６年８月３０日
证券代码：０００６７６ 证券简称：智度股份 公告编号：２０１６－７３
智度科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）原监事会主席张海军先生、职工代表监事薛俊霞女士和监事尤笑冰先生因个人原因辞去相关职务。辞职后薛俊霞女士在公司任证券事务代表的职务，其他人员不再担任公司任何职务。公司于２０１６年６月１４日召开了公司职工代表大会选举张婷女士为公司第七届监事会职工代表监事。２０１６年６月１４日公司召开了第七届监事会第十一次会议，２０１６年６月２９日召开了公司２０１６年第一次临时股东大会，同意选举陈莉女士和肖欢先生为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致。
２０１６年８月２９日公司召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举张婷女士为公司第七届监事会主席，任期自选举通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
智度科技股份有限公司
监事会
２０１６年８月３０日
