上海金桥信息股份有限公司

公司代码：603918 公司简称：金桥信息

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

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2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

2016年上半年，在互联网、大数据、云计算等新技术和新业态正在广泛地为全社会的经济发展创造新活力的大环境下，公司秉承“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，以建设成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商为指引，根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，在保持多媒体信息系统解决方案及技术应用服务业务稳步发展的基础上，公司继续布局国内市场，为公司进一步做大做强，持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商打好坚实的基础。

报告期内，国内经济发展步入新常态，公司业务发展亦受到影响，为了拓展企业业务发展领域，保持技术领先，满足市场需求，公司加大了技术开发队伍建设和人才储备，同时公司不断管理创新、扩大经营规模和拓展业务范围的深度和广度，抓住国家大力推进信息化建设的机遇，主营业务收入亦稳步增长，其中多媒体会议系统、科技法庭系统增长较为明显，公司着力打造“阳光法院”、“智慧法院”处于持续上升期。

报告期内，公司继续推进“本地化”的战略布局，新设立了贵阳分公司，使得公司在全国各地分公司数量达到11家，进一步有利于各区域内公司与客户的沟通合作，及时高效地为客户服务。

在董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司实现营业收入21,745.22万元，同比增长11.11%；利润总额47.43万元，同比增长142.82%；归属于母公司所有者的净利润为37.30万元，同比增长43.08%。

随着2015年上半年公司成功发行股票并在上交所挂牌上市，构筑了资本市场的发展平台，公司致力于为新业务领域的拓展寻找机遇，2016年4月27日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以人民币880万元对同道信息以增资方式进行股权投资，2016年5月，公司完成注资后，公司持有同道信息35%的股权。该项投资有利于公司加快电子政务领域的业务拓展，优化公司全国性营销服务平台，提升公司业务协同功能，进一步加快该业务领域战略布局进程。

未来，公司将继续积极发展主业，增强企业核心竞争力，在提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，努力开拓新的业绩增长点，实现可持续发展。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用   

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用   

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期合并财务报表范围是上海金桥科技有限公司和上海金桥信息香港有限公司，与上年同期相比未发生变化。本公司在其他主体中的权益情况详见2016年半年度报告“第十节.九.1.其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用   

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-058

上海金桥信息股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第二十次会议通知和资料于2016年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2016年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，本次出席会议9人，本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开、召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年上半年内部审计工作总结及2016年下半年工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-059

上海金桥信息股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议通知和材料于2016年8月18日以邮件和书面方式发出；会议于2016年8月29日以现场及通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）公司第二届监事会第九次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》；

1、公司2016年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年上半年内部审计工作总结及2016年下半年工作计划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2016年 8 月31 日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-060

上海金桥信息股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000.00元，扣除承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金20,800,325.96元，2016年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为302,482.95元；累计已使用募集资金123,155,328.99元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为583,827.04元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为48,487,847.17元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015 年 5 月 25 日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有6个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016年8月31日

募集资金使用情况对照表

2016年半年

编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元

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