成都华神集团股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-063

成都华神集团股份有限公司

二〇一六年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年8月30日下午3点开始

（2）网络投票时间：2016年8月29日至2016年8月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长、总裁王仁果先生

成都华神集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。公司总股本431,021,374股，出席会议的股东及代表13人，代表股份94,785,175股，占公司总股本的21.99%。其中，出席现场会议的股东及代表2人，代表股份78,554,373股，占公司总股本的18.23%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份16,230,802股，占公司总股本的3.77%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于增补董事的议案》

经投票表决：同意94,757,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对24,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意16,755,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.14%；弃权3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

2、《关于调整非独立董事津贴的议案》

经投票表决：同意94,761,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对24,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意16,758,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.86%；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派苗丁律师和罗娇律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、成都华神集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会决议

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-064

成都华神集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2016年8月30日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月30日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王可澄先生已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，公司2016年第三次临时股东大会增补单喆慜女士为公司第十届董事会董事。根据相关规定，增补单喆慜女士为公司第十届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，叶静女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，拟对公司名称进行变更：

1、公司名称由“成都华神集团股份有限公司”变更为“成都泰合健康科技集团股份有限公司”；

2、公司英文名称由“Chengdu huasun group Inc., Ltd”变更为“Chengdu Taihe health technology group Inc., Ltd”。

待工商变更完成后，公司将以变更后的公司名称为准申请股票简称变更事宜。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修改如下：

■

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次会议决议

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-065

成都华神集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一六年八月三十日，经成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年9月20日下午3点开始

（2）网络投票时间：2016年9月19日至2016年9月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）在2016年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

（二）议案说明

上述议案已经第十届董事会第三十次会议审议通过，详见2016年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。《关于修改<公司章程>的议案》需由股东大会特别决议通过。

三、会议登记方法

出席现场会议股东请于2016年9月13日、14日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月19日下午3：00，结束时间为2016年9月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：袁俊

（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

（5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

六、备查文件

成都华神集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年9月 日