跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-068

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年8月18日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知，并在2016年8月26日对第三至第七项议案内容发出了补充通知。本次会议于 2016年8月29日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2016 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二） 审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对此发表了独立意见。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告（一）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司保荐机构对此发表了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告（二）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司保荐机构对此发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票事项即将完成，新股发行后公司股本发生变化，董事会同意公司对《公司章程》做相应变更。章程修订对照表附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2.《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；

3.《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金向子公司增资之核查意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

附：章程修订对照表

公司章程修订对照表

■

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2016-069

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月18日以书面送达方式发出会议通知，于 2016年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-071

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行和平安银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度，期限分别不超过2年、1年和1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2016年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007年5月6日

注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）

截至2016年6月30日，环球易购的资产总额为1,984,131,107.36元，负债总额为1,166,859,929.93元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为817,271,177.43元。2016年1-6月实现收入2,964,922,816.14元，利润总额172,723,040.07元，净利润138,691,697.52元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、环球易购拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限不超过2年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、环球易购拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

3、环球易购拟向平安银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购的担保事项，系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的2.45%、2.45%、4.89%，截止本公告日，公司及子公司累计对全资子公司担保金额为82,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-072

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司

增资的公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）增资40,000万元。现将有关事项公告如下：

一、增资情况概述

经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2016〕第0358号《验资报告》予以确认。为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——全资子公司环球易购进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

■

本次增资的实施，有利于环球易购尽快投入募集资金投资项目建设，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

二、增资标的基本情况

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007年5月6日

注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）

截至2016年6月30日，环球易购的资产总额为1,984,131,107.36元，负债总额为1,166,859,929.93元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为817,271,177.43元。2016年1-6月实现收入2,964,922,816.14元，利润总额172,723,040.07元，净利润138,691,697.52元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

本次公司使用募集资金向环球易购进行增资，增资总额为人民币40,000万元，其中增加注册资本5,000万元，其余35,000万元计入环球易购的资本公积。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对环球易购增资，用于“跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目”，董事会对相关事项进行了审议并通过，本次对环球易购增资有利于保证前述募投项目未来资金需求，促进前述募投项目顺利稳步实施，该增资完成后将增强环球易购营运资金实力，有利于环球易购业务的拓展，从而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经核查认为：公司本次将非公开发行募集资金中的184,250万元用于向环球易购增资，符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次增资分两期进行，其中第一期增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议；第二期增资金额达到股东大会审批权限，需提交股东大会审议。跨境通本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《章程》和《对外投资管理制度》关于对外投资决策审批权限的相关规定。

因此，广发证券同意公司将非公开发行募集资金中的184,250万元向环球易购增资，用于跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-073

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司

增资的公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）增资144,250万元。现将有关事项公告如下：

二、增资情况概述

经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2016〕第0358号《验资报告》予以确认。为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益,公司董事会决定向募投项目的实施主体——全资子公司环球易购进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资金额达到股东大会审批标准，需提交股东大会审议。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

■

本次增资的实施，有利于环球易购尽快投入募集资金投资项目建设，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

二、增资标的基本情况

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007年5月6日

注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）

截至2016年6月30日，环球易购的资产总额为1,984,131,107.36元，负债总额为1,166,859,929.93元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为817,271,177.43元。2016年1-6月实现收入2,964,922,816.14元，利润总额172,723,040.07元，净利润138,691,697.52元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

本次公司使用募集资金向环球易购进行增资，增资总额为人民币144,250万元，其中增加注册资本20,000万元，其余124,250万元计入环球易购的资本公积。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对环球易购增资，用于“跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目”，董事会对相关事项进行了审议并通过，尚需股东大会审议通过，本次对子公司增资有利于保证前述募投项目未来资金需求，促进前述募投项目顺利稳步实施，该增资完成后将增强环球易购营运资金实力，有利于环球易购业务的拓展，从而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经核查认为：公司本次将非公开发行募集资金中的184,250万元用于向环球易购增资，符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次增资分两期进行，其中第一期增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议；第二期增资金额达到股东大会审批权限，需提交股东大会审议。跨境通本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《章程》和《对外投资管理制度》关于对外投资决策审批权限的相关规定。

因此，广发证券同意公司将非公开发行募集资金中的184,250万元向环球易购增资，用于跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-074

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2016年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月29日召开，会议做出了关于召开2016年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间为：2016年9月22日(星期四)下午十四时三十分

2、网络投票时间为：2016年9月21日-2016年9月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2016年9月22日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2016年9月14日(星期三)

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（八）会议出席对象：

1、2016年9月14日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；

议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司章程》规定，上述第二项议案需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容详见公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2016年9月18日9:00-17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件一。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话：0351—7212033

传真：0351—7212031

邮编：030006

联系人：董事会秘书 高翔

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。

2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间：2016年9月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1。每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2016年9月21日下午15:00，结束时间为2016年9月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划?°√ ”)：

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注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。附件三

回 执

截至2016年9月14日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。