浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-069

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年2月1日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2011年3月3日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过；并于2015年4月25日经公司第二届董事会第十七次会议审议修订，于2015年5月19日经公司2014年年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2014年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：（金额单位：人民币元）

■

浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行出具证明，上述定期存款账号系绑定于募集资金专户“3350020310120100013698”下的子账号，不具有对外支付功能。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、本期募集资金实际投资项目变更情况

公司募集资金实际投资项目本期未发生实质性变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司          单位：人民币万元

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■

注：募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：

（1）根据截至2016年6月30日，募投项目投资进度约为 66.97%，增加基础模块年产能约1,300万片，增加功能模块年产能约35 万套；

（2）公司基础模块产能增加至约2,500万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约 95 万套（原有产能约60 万套）；

（3）根据新增产能所占比重，募投项目2016年1-6月实现的经济效益为：2016年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润58277320.87元*[基础模块新增产能占比（2,500万片-1,200 万片）/2,500万片*100%+功能模块新增产能占比（95 万套-60 万套）/95 万套*100%]/2＝25887399.38元。

本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-070

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2016年8月18日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于审议〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于审议〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司分公司、子公司管理制度》。

（五）审议通过《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联董事时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

关联董事时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

（七）审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年8月31日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-071

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年8月18日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于审议〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会明确发表同意意见：同意公司本次以募集资金人民币2,074.14万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。

（四）《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会发表核查意见如下：1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次修改后的员工持股计划事项提交公司股东大会审议。

议案表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

由于关联监事杜全芬、顾沈华对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

议案表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

由于关联监事杜全芬、顾沈华对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（六）核查《浙江友邦集成吊顶股份有限公司员工持股计划对象名单》

经过核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定的持有人范围， 其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2016年8月31日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-072

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金投入和置换情况概述

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为335,758,853.20元，扣除保荐费、承销费6,200,000.00元后的余额人民币329,558,853.20元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司在中信银行嘉兴海盐支行开立的账号为8110801012900592327的募集资金专用账户中。扣除已预付的保荐费用人民币1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元后，实际募集资金净额为327,633,781.31元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016 年7月7日出具“信会师报字〔2016〕第115500号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截至2016年7月31日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,074.14万元。先期投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第115846号《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司本次拟置换先期投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2016年7月31日止，公司投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目资金20,741,374.76元，其中建筑工程投资2,074.14万元、设备投资0.00万元、铺底流动资金为0.00万元。

二、募集资金置换先期投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会审议情况

公司于2016年8月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币2,074.14万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

（二）监事会意见

公司于2016年8月29日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币2,074.14万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。监事会认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。

（三）独立董事意见

公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：公司用募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。鉴于此，同意公司本次以募集资金人民币2,074.14万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

（四）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具专项核查意见：

1、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金2,074.14万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第八次会议决议；

2、 公司第三届监事会第七次会议决议；

3、 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；

5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2016年8月31日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-073

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开2016年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，定于2016年9月19日召开公司2016年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）14:30。

网络投票时间：2016年9月18日—2016年9月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2016年9月9日

6、出席对象：

（1）截止2016年9月9日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案为：

1、《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

其中议案1将采用中小投资者单独计票。

（二）本次会议审议的议案经公司2016年8月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；以上议案相关披露请查阅2016年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

（三）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

四、参加现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2016年9月12日下午16:00时前到达本公司为准。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2016年9月12日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

五、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系人：吴伟江 周金妹

通讯地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号，邮编：314312

电话：0573-86790032

传真：0573-86788388

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年8月31日

附件1：网络投票程序及要求

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

■

（3）股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入投票代码362718；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号， 1.00 元代表议案1，具体如下表:

■

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

D 输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

■

E 确认投票委托完成。

（4）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

E 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第六次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。

附件2：股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2016年第六次临时股东大会股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司：

截至2016年9月9日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002718），现登记参加2016年第六次临时股东大会。

■

日期： 年 月 日

附件3：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。