青岛海尔股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600690 公司简称：青岛海尔
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：营业收入受因统帅品牌黑电业务引入战略投资者出售部分股权，以及主动处置不符合业务发展方向的分销业务的合资公司等因素影响约6亿元人民币，按照同口径比较，收入同比增长4.44%
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，面对行业持续下行挑战，以及消费升级、行业互联网化与智能化趋势、海外市场整合等机遇，公司深化转型升级与全球化，构筑长期增长基础：通过产品创新引领消费趋势，抓零售转型升级促终端提效，完善全球布局夯实“走上去”基础，探索U+智慧生活、互联工厂、众创汇定制等基于网器+社群的商业运营模式等经营措施实现业绩平稳增长。2016年上半年公司实现收入487.87亿元、同比增长3.11%；归母净利润33.15亿元、同比增长21.21%；扣非归母净利润27.65亿元，同比增长10.2%；受GE家电业务并表及原有业务增长因素影响，二季度单季度收入、扣非归母净利润分别同比增长15%、14.4%，经营趋势持续向上。受益于产品结构持续升级与模块化、大宗材料价格下降等因素毛利率同比提升1.74个百分点达到28.92%；公司经营活动产生的现金流量净额为47.55亿元，同比增长170%，经营质量进一步提升。
报告期内，①冰箱、洗衣机、热水器等市场份额持续提升：2016年上半年海尔冰箱零售量份额24.36%，同比提升0.87个百分点；海尔洗衣机零售量份额26.47%，同比提升0.56个百分点；海尔热水器零售量份额18.16%，同比提升0.92个百分点。②空调业务盈利能力明显改善，毛利率提升1.52个百分点。③厨电产业实现快速发展，收入同比增长15.4%。
报告期内公司主要经营活动如下：
（一）保持技术、标准领先优势，产品引领抓消费升级增长点
冰箱业务：
凭借全球首创的干湿分储保鲜技术与精控干湿分储保鲜技术，公司主导IEC冰箱保鲜测试方法的制定，海尔冰箱代表中国出任标准工作组主席，FPA代表新西兰出任工作组秘书，这是中国家电行业首次牵头制定国际标准。海尔“冰箱交互式智能控制创新系统”项目获中国轻工业联合会“科学技术进步奖二等奖”。2016年2月海尔星厨多门冰箱、海尔T型四门冰箱和卡萨帝云珍冰箱成功斩获德国IF设计大奖。
积极把握与布局多门冰箱机会，实现多门加T型冰箱收入增长50.8%。例如聚焦用户痛点研发出的“精控分储抽屉式405冰箱”,成功实现了从干湿分储到精控干湿分储的升级：在干区新增净味系统，高效除味；在湿区，用户可以根据食材自动匹配合适的湿度。
洗衣机业务：
根据消费者“更健康、更节约、分区洗、大筒径”的洗护需求，通过持续升级洗护方案实现产品迭代。①研发成功桶间无水洗衣机，彻底解决洗衣机内外桶间污垢问题，节水30%，为消费者提供更健康、节约的洗护体验；②推出的子母分区免清洗洗衣机拥有两个可独立具有洗涤功能的全自动洗衣桶，两桶洗涤水分离不交叉，完美再现手洗效果，保持洗衣机内桶洁净如新。③推出的紫水晶滚筒洗衣机配置525mm的大筒径内筒以及FPA变频电机，实现用户洗衣容量提升50%与最高转速每分钟1600转极速甩干，其具备的摇篮柔洗功能实现以内筒转动最慢时可小于90度的精准控制，改变了传统洗衣机只能360度旋转依靠衣物上下摔打的洗涤方式，满足高档衣物洗护的消费需求。《免清洗技术的研究及应用》获得中国轻工业科技进步二等奖; 《内外桶间无水洗涤技术在洗衣机上的研究和应用》、《分区洗双滚筒洗衣机的研究及开发》经中国轻工业联合会组织鉴定为全球首创、国际领先水平。2016年分区洗双滚筒洗衣机获得红顶奖、海尔紫水晶滚筒洗衣机获中国家电艾普兰创新奖。
公司波轮洗衣机份额达到32.3%，同比增长0.5个百分点，持续保持行业优势。强化滚筒洗衣机发展，收入增长13%，滚筒洗衣机零售量份额达到23%，提升1个百分点。
家用空调业务：
围绕用户健康、舒适的核心诉求，巩固在自清洁技术、感人匀风\舒适风技术的领先优势，打造差异化竞争力。自清洁技术在2015年中国轻工业联合会组织召开技术鉴定会上被评为达到国际领先水平，公司“空调智能及自清洁技术”被中国制冷学会评定为行业领先水平并授予创新技术奖。
以自清洁系列空调为切入点，积极布局智能产品打造差异化的产品竞争力：①推出卡萨帝云鼎系列柜机/挂机、舒适风柜挂机、劲风、帝尊IV等产品，实现产品结构升级与盈利能力的提升，根据中怡康统计家用空调行业上半年均价同比提升0.9%，受益于产品结构优化，海尔空调均价提升2.9%，优于行业。②海尔智能空调市场份额达到60%，处于行业引领水平。
商用空调业务：
以磁悬浮、云智能技术为核心，打造节能、智慧、舒适的空气环境解决方案。参与完成风管送风式空调（热泵）机组、新风空气-空气能量回收装置等两项国家标准的制定。发布全球首台全降膜式磁悬浮离心机，实现2210RT制冷量、IPLV13.18能效数据，以及高达50%节能等行业纪录指标；发布云智能服务中心3.0，实时展现海尔磁悬浮空调项目运行信息，能对全球暖通设备进行免费远程智能控制和自动节能运行，为客户提供系统全面的节能增效和能源管理一体化解决方案。磁悬浮离心机冷水机组获得了业内人士的广泛好评，销售额同比增幅70%，市场份额连续多年第一，处于行业引领水平。根据产业在线数据，海尔商用空调份额提升0.83个百分点，达到行业第4位。
厨卫业务
（1）热水器业务：
在保持电热优势基础上，积极布局燃气热水器、热泵热水器等品类，培育未来增长点；燃气热水器收入增长33%，倍速行业增长。
①针对热水器水源污染的痛点，推出净水洗电热水器，通过“一级滤泥沙、二级除余氯、三级除细菌”的三级净化技术，实现从入水到出水端全过程水质净化处理。②针对高层住户对流风大、水压气压不稳定等痛点，研发出智慧家T1S系列燃气热水器产品，通过应用奥帆火炬抗风技术实现智能高抗风压，可抵抗12级大风，即使在大风天也能保证产品正常使用；搭载电力载波行业引领技术的云翼T2S系列燃气热水器，通过智控宝控制终端，在浴室可以自由控制燃气热水器，同步显示报警一氧化碳超标，多重保障洗浴安全。③热泵热水器产品完成家用热泵、商用热泵、热泵采暖三大细分领域的产品布局，如推出的天沐HERO系列R410a环保冷媒变频家用热泵，解决低温衰减行业难题；商用直热式5P、10P、20P全系列产品凭借超高能效进入国家节能政府采购目录，成为宾馆酒店、医院学校、工厂等场所节能热水首选产品方案。
海尔天沐king系列二氧化碳空气能热水器和净水洗热水器获得中国高端家电红顶奖；海尔太空能热水器凭借全能吸收技术斩获艾普兰环保奖；在第十三届地产年度风云榜暨绿色采购峰会上，海尔热水器获得“中国房地产热水器首选实力品牌” 和“中国房地产部品供应商十大采购首选品牌”两大奖项。
（2）厨电业务：
适应安全、健康、环保、嵌入式、成套化的趋势，通过协同FPA一流研发资源，实现产品竞争力提升，保持业务快速增长，上半年收入同比增长15.4%，其中烟机、灶具产品国内收入增幅20%。
推出行业首台免清洗油烟机---海尔“星空”吸油烟机，该产品通过“Oil-catch动态净芯网”的自净化系统与特有“自动捕捉式”净油科技实现油烟分离与烟机内芯的高效净化，引领定义行业免清洗油烟机标准。
融入FPA研发资源强化卡萨帝厨电产品的研发与设计，倡导中西结合厨房理念，引领高端用户厨房生活方式。16年上半年推出一字形三头燃气灶、具备智能操控与情景灯光交互功能的烟机C6天悦套系等产品。
烤箱产品，推出嵌入式烤箱、蒸箱、微波炉成套产品，通过精准控温技术、高温自清洁技术、蒸汽辅助技术以及智慧控制。通过与烘焙达人、出版社等生态资源合作以及线下粉丝交互，不断提升用户烘焙体验。
（二）国内市场零售转型升级，促进终端提效
系统推进自有渠道运营体系转型升级提效：升级门店信息化系统提高客户的进销存产品管理能力；制定服务商“服务到镇”标准、提升对乡镇客户服务水平；建立顺逛微店等线上渠道拓展客户线上销售平台，促进OTO转型；拓展家居家装等新渠道业态、帮助客户走出门店走向上游、获取用户流量入口；成立三专店俱乐部、综合店140战略联盟、V58核心客户俱乐部等形式的厂商沟通组织，加强与经销商点对点沟通，满足客户在产品定制等方面的需求。上述措施的实施逐渐成效，客户产品周转效率优化超过30%。
KA渠道通过产品包销定制、信息化项目与数据共享、卡萨帝体验厅/体验店建设提升高端份额、会员权益升级等措施深化合作，推进门店的精细化运营，提升渠道份额。
持续快速推进电商渠道业务发展，上半年收入同比增长超过30%。①完善主流电商渠道生态的建设与渠道精细化运营，拓展用户流量入口；推进互联网化营销，提升互联网品牌调性；整合各平台资源打造海尔超级品牌日，强化公司品牌的互联网影响力。②推进海尔商城（www.ehaier.com）向用户价值交互平台的转型，主打基于移动业务的社交关系重建和用户关系沉淀，推进用户归集下的会员经营，并通过新品、定制以及多元化、娱乐化和游戏化的内容营销等实现与用户的强交互，打造内容为王、粉丝经济的业态模式，海尔商城累计注册用户数突破900万人，活跃用户占比达到16.8%。
针对商空、厨卫业务的行业特点，建立适合行业特点的渠道运营体系。商业空调通过推进专业化渠道下沉，多元化渠道拓展、行业用户生态圈建设、家装市场布局等提升业务发展的渠道基础。厨卫业务进行复合型渠道建设，强化专营网络建设，通过线上梦想家装节、线下社区用户圈建设、家装品牌一站购、设计师等异业结盟等全方位立体传播造势，提升品牌声量和品牌形象。
（三）海外市场：收购GE家电业务，完善全球布局，夯实“走上去”基础
公司围绕建设“品牌升级、社群体验、协同增值” 的引领目标体系，持续推动全球品牌升级、本土化市场制造研发三位一体运营、及区域协同机制与全球资源共享机制的建设，在全球经济持续下行的背景下，2016年上半年海外业务实现收入140.09亿元，同比增长31.33%。
持续推进高端占位，提升中高端产品销售占比，实现海外业务品牌走上去。①在欧洲市场，陆续上市70cm宽全无霜组合式多门冰箱、全系列Cube变温系列冰箱、双子云裳系列洗衣机等高差异化、全球引领产品，实现品牌形象与单价水平提升，高端差异化产品销售量增长超过100%，带动总体收入增长20%；②南亚市场整体收入同比增长17%：在印度市场，通过玻璃门冰箱、对开门冰箱、免清洗系列洗衣机、五星定频整机系列空调等产品引领市场发展，高端产品均价定位高于韩系品牌；在巴基斯坦市场，公司对开门产品引领冰箱趋势，价格高于对手10%。 ③通过产品结构调整，推动冰箱、洗衣机出口均价分别提升8%、3%。
推进供应链从中国出口升级至全球本土产销结合，快速满足市场需求。预计今年全年公司海外市场供应链能力将达到1400万台，自有品牌销售比例持续保持90%；在欧洲市场，俄罗斯冰箱制造基地投入运营，增强海尔欧洲“本地化、低成本化、服务优质化”竞争优势；南亚市场，印度普耐工厂二期奠基开工，预计2017年底完工投产，投产后产品将从冰箱拓展到洗衣机、空调、热水器多个品类、整体产能将翻番，更好满足当地需求。
推进区域协同机制落地，实现国际市场协同作战。①融合FPA、GEA、亚太（原三洋白电）全球研发资源和模块化设计全球统一的领先产品平台，并以此为基础根据当地用户需求进行当地化调整，实现产品开发成本与时间成本的优化；搭建全球范围采购协同平台，实现优质供应商资源共享，最大发挥成本优势。②完成GE家电主要业务交割，实现平稳过渡： 2016年上半年GEA实现收入31.09亿美金，同比增长3.63%； 实现EBITDA3.07亿美金，实现双位数增长（GEA的6月7日以后经营业绩归属于本公司，上半年贡献公司收入34.6亿元人民币、净利润1.03亿元人民币）；开展采购、领先模块共享、共建研发平台等协同项目；与管理层制定发展规划，力争在16年、17年实现收入分别同比增长5%、3%-4%，EBITDA均保持10%以上增长。
（四）卡萨帝：聚焦用户体验，推进渠道、品牌建设，从卖产品向卖生活方式转型。
在渠道建设方面：聚焦用户体验式消费，上半年建立大型创意生活体验馆21家，体验店600家，引领中国高端家电消费趋势。在品牌传播方面：①继续深耕卡萨帝家庭马拉松、思享荟两大高端精准交互平台，依托情感+社群+内容的交互方式，精准整合营销传播提升品牌好感度。②通过中国家电及消费电子博览会（AWE）、重百家电节等行业展会平台，展示卡萨帝品牌愿景以及在科技、高端生活方式体验等方面给用户创造的价值，为品牌发展注入持续动力。
上半年，卡萨帝冰箱市场份额提升0.8个百分点至5.43%；卡萨帝洗衣机持续保持在滚筒洗衣机行业万元以上价位段的份额优势，中怡康份额显示卡萨帝滚筒在万元以上市场份额同比提升12.5个百分点，达到61.5%。
（五）深化U+、互联工厂体系与众创汇定制平台的发展，探索“网器+社群”的运营模式，建立面向未来产业生态的基础
U+智慧生态平台能力提升，生态资源增加，第三方收入萌芽
2016年上半年公司加快白电网器化进程，升级海尔优家APP2.0，提升用户硬件、软件的交互体验，提升用户交互入口覆盖度与粘度。上半年智能白电销售160万台，增长52%；海尔优家APP累计用户数超过1800万，活跃用户数近200万。
坚持“开放、合作、共赢”的发展战略，深入建设U+智慧生活平台，提升平台的开放能力，服务能力和聚合能力。在全球WIFI联盟智能家居领域居于领导地位，在兼容苹果Homekit、Allseen、Google、Weave、华为HiLink等协议基础上，与京东、阿里、微软等平台实现互联互通，接入智能硬件品类超过120种；U+云平台具备支撑亿级用户、千万级设备在线的能力，实现用户数据共享，设备数据共享；设备接入效率提升30%，大数据处理能力倍增，日均处理用户和设备数据超10亿条，并以此为基础形成用户行为分析、设备行为监控及评估、平台大数据分析、人机自然语言交互、训练U+智慧大脑功能等能力，全面提升用户体验。
强化生态圈资源建设增加用户粘性、繁荣生态。对内，通过海尔小微创客机制孵化小微公司；对外，累计建设和合作12个孵化器，直接服务创客，推广U+平台，吸纳更多小微入驻平台；和产业各优质资源合作，取长补短协同生态，引进合作第三方资源超300余家；强强联合共创共赢，与微软、谷歌、华为、魅族等企业继续进行战略合作与业务合作，提升生态竞争力；以投资补齐生态，继续在O2O服务、人工智能、传感器、大数据等物联网核心领域投资。
升级完善生态圈模式落地，推进厨房美食、卫浴洗护、起居、娱乐、安防等智慧生态圈的协同发展，实现场景经济落地。升级发布U+智慧生活2.0战略，率先推出智能家电的人工智能解决方案，引领智能家电未来，向“硬件+软件+服务+内容”模式转型。如，基于厨房生态研发的馨厨智能冰箱上市以来累计销售4万台，粉丝50余万、平均使用频次40次/日，活跃用户近80%；围绕馨厨冰箱建设智能系统平台，融合内容资源、模块技术资源、媒体资源、营销渠道资源的冰冷产业智慧生态圈，尝试新的盈利模式，实现第三方生态收入的从0到1。
互联工厂软硬实力提升，众创汇个性化定制平台大规模定制起步。
公司深入推进供应链体系升级。2016年1月，海尔中央空调智能互联工厂在青岛中德生态园奠基，投产后将在行业内率先实现大型水机（磁悬浮、离心机）的互联工厂再造，引领中央空调行业大型设备制造水平。
将互联工厂模式输出可以对外服务的系统平台，与全球一流资源合作打造智能制造云平台 —Cosmo ( Cloud of Smart Manufacture Operation)。Cosmo聚焦用户和资源的零距离，支持用户全流程参与定制，实现用户体验的无缝化、透明化、可视化，帮助离散制造业实现大规模定制的解决方案。同时Cosmo是一个开放的平台架构，可以集成第三方的应用。未来，基于Cosmo平台的数据和资源，海尔可以对行业提供质量优化、设备优化等更专业的运营增值服务。
成立海尔工业智能研究院，打造面向离散型制造业智能解决方案的开放平台。智能研究院将海尔探索的行业领先的互联工厂模式沉淀下来，提炼形成标准、模式，内部快速进行复制；同时迭代形成工业智能云服务平台，对外提供整体解决方案。公司主导智能制造标准建设，成为行业唯一国家智能制造标准化总体组成员单位。
众创汇个性化定制平台大规模定制起步
公司用户社群交互定制体验平台-众创汇（http://diy.haier.com/）通过与IP资源合作、品牌家居跨界合作等方式践行定制新模式，满足用户在社群交互、场景体验、产品定制等多方面需求。1-6月份定制产品销售40.2万台，其中Q1销售13.31万台，Q2销售26.9万台，环比倍速增长。
通过和IP形象及其授权商等不同品牌及品类的跨界联合，构建IP粉丝社群；通过社群的交互及导流，构建多维度、多触点的IP定制生态圈。推出HelloKitty系列家电，已发布6大品类共11款HelloKitty定制系列产品，截止6月30日HelloKitty产品累计销售超过1万台；海尔冰箱深入化与迪斯尼的合作，推出对开、多门、风冷三门等全系列迪斯尼冰箱产品，全面布局线上线下渠道。
与家居品牌进行跨界合作，开辟“家电+家居”场景化定制新模式，通过家电制造+生活家居的全产业链互联互通，打造“居家生活”场景模式，实现线上交互和线下体验的结合。整合双方资源推出童话家，将卡通形象、童话故事和定制家居、电器相融合，并推出专门为孩子们设计的儿童房，置身其中就如同亲历童话世界。
（六）物流业务建设
上半年强化了日日顺物流在家电物流的全流程价值链服务能力的领导地位，同时在大件家居服务领域建成引领的市场口碑。期间电商物流业务和第三方物流业务快速成长。
日日顺物流的高效运营有赖于对物流信息系统的不断完善。报告期内，日日顺大力增强物流平台能力，推出开放的智能云仓、干线集配、可视化区配、最后一公里送装、价值交互增值五大解决方案平台，打造家居大件SCM（供应链管理）一体化解决方案，形成了灵活、高效、精准、个性的服务特色，为用户、客户带来全流程的最佳体验。
日日顺物流和阿里巴巴天猫平台的合作不断深入和取得效果，电商物流渗透率持续增加，服务单量较去年同期增长超过60%。报告期内，依托日日顺在全国的云仓布局和遍布全国的服务网络，在菜鸟平台上推出家居大件商品次日达服务。海尔在天猫平台上的物流服务评价，在单量高速增长的趋势下，仍然维持了高质量、领先的用户服务口碑，物流服务质量评分大幅度领先于主要竞争对手。
为解决部分商家的备货干线的问题，实现一仓备货，可发全国，为商家提供备选的备货方案，2016年4月日日顺物流在菜鸟体系规划的大家电集货仓地点上线了上虞集货仓，综合的仓配一体方案可以提升在大件零担领域的竞争力。
截止2016年6月30日，日日顺物流在全国布局了42个一级分销中心，100个区域物流中心，自有和管理仓储面积合计近300万平方米。目前日日顺大件物流的峰值能力是90万单，连续7天作业能力50万单，常备能力25万单，于行业稳占领先地位。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
因对青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）拥有权益的表决权发生变动等原因，公司于2016年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的议案》，公司董事会认为公司对青岛银行的经营决策具有重大影响，决定根据《企业会计准则》的相关规定，将青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，以更加合理、准确地反映公司对青岛银行股权投资的会计核算情况。详情请参见公司于2016年4月29日披露的《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的公告》（临2016-033）。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度新纳入合并范围的子公司主要有：Wonder Global (BVI) Investment Limited、海尔集团（大连）电器产业有限公司；本年度不再纳入合并范围的子公司主要有：瀚昂商贸（上海）有限公司、济宁日日顺电器有限公司、成都海新日日顺电器有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：梁海山
青岛海尔股份有限公司
2016年8月30日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-051
青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2016年7月11日以电子邮件的方式发出，会议于2016年8月30日上午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事谭丽霞、周洪波、彭剑锋、刘海峰、吴澄、施天涛以通讯方式参会。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要》
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（编号：临2016-053）。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案实际参加表决的董事共7人，梁海山、谭丽霞两名董事属于《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.1条规定的关联董事，需对关联交易议案回避表决。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年8月30日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-052
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二次会议于2016年8月30日在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2016年8月1日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《对<青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）及上海证券交易所信息披露要求，监事会对青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的《青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
与会全体监事一致认为：
1、2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，监事会保证《青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
二、《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（编号：临2016-053）
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会
2016年8月30日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-053
青岛海尔股份有限公司
关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟实施未分配利润转增资，增资总金额为7亿元。增资完成后，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛海尔空调电子有限公司（以下简称“空调电子”）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“海尔空调器”）与公司关联方海尔集团公司、青岛海尔电子有限公司（以下简称“海尔电子”）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）的规定，公司控股子公司与公司关联方共同取得财务公司增资构成公司关联交易（以下简称“本次关联交易”）。
● 本次关联交易已经公司于2016年8月30日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。
● 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。
一、关联交易概述
为提高资本充足率，支持业务发展，财务公司拟以未分配利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为53亿元，公司控股子公司空调电子及海尔空调器共计持有财务公司42%的股权；公司关联方海尔集团公司及海尔电子共计持有财务公司58%的股权。本次关联交易前，财务公司股权结构具体如下：
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2015年度，财务公司实现净利润1,523,290,481.78元，提取法定盈余公积152,329,048.18元和一般风险准备金348,931,986.69元，提取后累计可供股东分配的利润合计为1,481,661,222.42元（其中年初未分配利润为459,631,775.52元）。财务公司为提高资本充足率，增强可持续发展能力，拟将注册资本由5,300,000,000增加至6,000,000,000元：即按2015年年底股东持股比例以累计未分配利润转增实收资本700,000,000元，具体增资金额、增资后各股东出资明细如下：
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根据上述增资事项，公司控股子公司及公司关联方均按照现有持股比例取得财务公司新增注册资本；其中，公司控股子公司取得新增注册资本金额合计为2.94亿元，公司关联方取得新增注册资本金额合计为4.06亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1. 海尔集团公司
海尔集团公司为公司实际控制人，根据《上市规则》的规定，海尔集团公司为公司的关联方，其基本情况如下：
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2. 青岛海尔电子有限公司
青岛海尔电子有限公司为公司控股股东海尔电器国际股份有限公司的子公司，且本公司董事长、总经理梁海山先生同时担任该公司董事长，根据《上市规则》的规定，青岛海尔电子有限公司为公司的关联方，其基本情况如下：
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三、关联交易标的基本情况
1. 海尔集团财务有限责任公司的基本情况
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2. 海尔集团财务有限责任公司的经营情况
根据具有执行证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2016QDA10099号），截止2015年12月31日，财务公司资产总额610.94亿元，净资产85.83亿元，2015年全年财务公司实现营业收入27.2亿元，净利润15.23亿元。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易主要是为了提高财务公司的资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强财务公司可持续发展的能力，支持其业务发展。
本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
五、本次关联交易审议程序
2016年8月30日，公司第九届董事会第二次会议审议通过本次关联交易议案，公司9名董事均出席此次会议。梁海山、谭丽霞2名董事属于《上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，已回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。同日召开的监事会也审议通过了该议案。
公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表独立董事意见为：公司子公司与公司关联方共同按原持股比例取得海尔集团财务有限责任公司以未分配利润转增资本形成的新增注册资本，有利于提高财务公司资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强其可持续发展能力，同事有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。
本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东大会及相关主管部门审批通过。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
自2016年1月7日公司召开2016年第一次临时股东大会并批准关联交易议案及相关事项至本公告之日，公司与海尔集团公司及其下属子公司不存在新增加的非日常关联交易。因此，根据《上市规则》、《实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见；
3、独立董事就本次关联交易的事前认可函。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年8月30日
股票简称: 青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2016-054
青岛海尔股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月14日、2016年3月14日召开公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议，于2016年3月31日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过公司支付现金购买通用电气公司下属家电业务资产（以下简称“标的资产”，相关交易简称“本次交易”）的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》(上证发(2015)5号)的规定，公司已分别于2016年6月1日、2016年6月7日、2016年6月30日及2016年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买实施阶段的进展公告》（编号：临2016-041）、《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告》（编号：临2016-043及临2016-048）及《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展和发布备考财务报告的公告》（编号：临2016-044），就公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过本次交易的决议公告披露之日至该等公告发布日期间本次交易交割进展情况履行信息披露义务。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的相关进展情况作如下说明及披露：
一、 本次交易标的交割进展情况
截至本公告发布之日，公司已完成标的资产主体部分的交割以及对标的资产的审计工作，并及时就该等事项发布进展公告及专项公告。
二、 本次交易尚需开展的工作
截至本公告发布之日，本次交易交割阶段涉及的以下事项尚有待于公司及相关各方进一步推进：
1. 办理位于沙特阿拉伯的Middle East Air Conditioning Company, Ltd.公司49%股权转让相关手续；
2. 办理与本次交易相关的印度资产及部分位于其他国家和地区知识产权的转让及登记注册手续；
3. 办理与本次交易相关的除美国及波多黎各之外其他国家和地区的人员转移。
三、 其他
公司及有关各方正积极推动本次交易少数尚未转让部分标的涉及的股权转让、资产交割及权属变更、人员转移以及其他与本次重大资产购买交割实施相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次重大资产购买相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年8月30日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-055
青岛海尔股份有限公司
首期核心员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《<青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“员工持股计划草案及其摘要”），员工持股计划草案及其摘要的具体内容详见公司于2016年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划首期核心员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的最新实施进展情况公告如下：
员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。
截至本公告披露日，资管计划尚未购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年8月30日
