安徽铜峰电子股份有限公司
公司代码：600237 公司简称：铜峰电子
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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三 管理层讨论与分析
2016年上半年，世界经济整体复苏乏力，国内经济增长延续下行趋势，经济发展进入了新常态。面对复杂严峻的外部环境和不断加剧的市场竞争局势，公司经营层紧紧围绕董事会年初制定的各项经营计划，科学组织生产，适时调整经营策略，强化内部管理，力推降本增效。通过不懈努力，公司主导产品电容器保持了稳定增长态势，电容器的营业收入同比上年增长10%，其中交流电容器国内销售增长18%，出口增长16%; 在电容薄膜领域，由于近几年国内薄膜企业大幅扩产，行业产能严重过剩，市场竞争尤为激烈，产品盈利能力大幅下降。加上公司电容薄膜老生产线正在实施搬迁改造，新建项目产能还未完全释放,多重不利因素导致公司薄膜业务市场萎缩，毛利率下降，亏损较大。
2016年上半年，公司共实现营业收入31,333万元，与去年同期相比下降10%，其中：薄膜材料实现营业收入11,007万元，与去年同期相比下降16%; 电容器实现营业收入16,407万元，与去年同期相比上升10%，2016年上半年归属于上市公司股东净利润为-3,037万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少10.10%，主要是国内销售减少所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少4.63%，主要是营业收入减少所致。
销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加34.55%，主要是出口销售增长导致出口代理费和出口仓储费增加所致。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加15.65%，主要是本期审计、评估等中介费用增加所致。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少28.77%，主要是本期银行借款减少所致。
资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失较去年同期增加228.55%，主要是本期计提存货跌价准备所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司自2015年10月13日进入重大资产重组程序以来，严格按照有关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组相关工作，认真履行信息披露义务。2016年1月12日,公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了重大资产重组预案等相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司最迟应当于2016年7月12日召开董事会审议重大资产重组正式方案并发出召开股东大会通知。由于公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问----西南证券股份有限公司于2016年6月23日收到中国证监会立案调查通知，在立案调查期间，中国证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。考虑到即便更换独立财务顾问，新的独立财务顾问难以在余下的十几天内完成对重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告，因此通过更换独立财务顾问亦不能如期推进本次重组。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。以上详见公司2016年7月5日、7月7日在上交所网站及指定媒体的相关公告。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，面对复杂严峻的外部环境和不断加剧的市场竞争局势，公司经营层围绕董事会年初制定的各项经营计划，稳步推进各项工作，公司各项经营指标完成情况详见半年度报告中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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持有其他上市公司股权情况的说明
2004 年，经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，本公司出资人民币1000 万元认购了徽商银行1000 万元股份，2008年，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本公司将其中的500万股股权协议转让。截止目前，本公司尚持有徽商银行5,629,150股股份。徽商银行已于2013年11月13日在香港证券交易所挂牌上市。
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
■
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
非募集资金项目情况说明
(五) 利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司2015年度母公司可供股东分配利润为负，经公司2015年度股东大会审议通过，2015年度不分配，也不进行公积金转增股本，故本报告期无利润分配方案的执行情况。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 报告期内，公司未发生重要会计政策和会计估计的变更。
4.2 报告期内，公司未发生需追溯重述的重大会计差错更正。
4.3 本期合并财务报表范围相比上期无变化。
4.4 本半年度财务报告未经审计。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-034
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年8月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
2016年1-6月公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,331.44万元。其中：坏账准备计提153.74万元，存货跌价准备计提1,177.70万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-035
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2016年8月19日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2016年8月29日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要；
监事会一致认为：
（1）公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
2016年1-6月公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,331.44万元。其中：坏账准备计提153.74万元，存货跌价准备计提1,177.70万元。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2016年8月31日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-036
安徽铜峰电子股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
重要内容提示：
●公司募集资金存放符合公司规定
●公司募集资金使用是否符合承诺进度：募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。以上两条募集资金项目生产线已于2015年10月达到可使用状态，目前生产线运行稳定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327 号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。
截止2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
（1）募集资金投资项目
截止2016年6月30日，公司累计投入募集资金项目31,979.43万元，其中：智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,539.99万元，新能源用薄膜材料技改项目共投入19,439.44万元。
智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。
（2）补充公司流动资金
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2016年2月24日，经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过29,000万元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月（以上详见2016年2月26日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出29,000万元用于补充流动资金。
综上，截止2016年6月30日，公司共累计使用募集资金60,979.43万元，其中：累计投入募集资金项目31,979.43万元，募集资金补充流动资金29,000万元，尚未使用募集资金余额为10,998.98万元（含利息收入266.92万元）。公司募集资金专户目前余额为109,998.98万元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司于2013年7月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2016年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2016年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,979.43万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司未发生变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-037
安徽铜峰电子股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保
● 担保数量：为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供总计3,000万元担保。截止目前,本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为4,775万元。
● 对外担保总额：12,025万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2013年,本公司曾为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司在中国银行铜陵分行及徽商银行铜陵分行流动资金贷款各提供1,500万元人民币担保，担保期限为三年，以上担保现已到期,本公司拟继续为以上流动资金贷款分别提供1500万元人民币担保，担保期限均为三年，担保方式均为连带责任担保。
2016年8月29日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2015年12月31日，铜爱公司资产总额26,377.22万元，负债总额11,687.84万元，所有者权益14,689.38万元，该公司2015年度实现营业收入8,751.64万元，净利润 -1,449.39万元。
截止2016年7月未，铜爱公司资产总额22,943.51万元，负债总额9,836.94万元，所有者权益13,106.57万元。铜爱公司2016年1-7月实现营业收入4,301.75万元，净利润-1,582.81万元（2016年数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
铜爱公司2013年在中国银行铜陵分行及徽商银行铜陵分行北京路支行各贷款2,000万元流动资金，本公司曾按75%的持股比例为该两笔贷款各提供1,500万元人民币担保，由于该担保现已到期，本公司拟继续为该公司在两行的以上1,500万元贷款提供担保，担保期限均为三年，担保方式均为连带责任担保。
为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、董事会意见
控股子公司铜爱公司本次贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿，且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为12，025万元人民币（不含本次担保），占本公司2015年度经审计净资产的8.40%，其中：对控股子公司提供的担保总额为6,075万元，占本公司2015年度经审计净资产的4.25%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2015年度净资产的4.19%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜爱公司营业执照复印件
2、铜爱公司一年一期财务报表
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年8月31日
