珠海艾派克科技股份有限公司

(上接114版)

关联方名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区

主要办公地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区

法定代表人：汪东颖

注册资本：人民币37,894.7368万元

统一社会信用代码：91440400787913312U

经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售。

成立日期：2006年04月24日

实际控制人：汪东颖、曾阳云、李东飞

截止2015年12月31日，赛纳科技净资产为254,229.11万元。2015年度实现营业收入为214,058.62万元，净利润为22,904.78万元。

三、 关联交易标的基本情况

本次交易涉及的标的为人民币5,000.00万元的货款。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

本次交易按市场公允定价执行。

五、 关联交易协议的主要内容

(一) 交易双方：甲方：格之格数码；乙方：塞纳科技。

(二) 交易所涉金额：本次交易涉及货款金额为人民币5,000.00万元。

(三) 供货周期：乙方标准交付周期为20-25天，遇到特殊情况，双方协商。

(四) 协议有效期：有效期为一年，自签订日期起算。

(五) 货款结算及给付方式：每月28日为结算日，乙方必须自结算日期1日内（公共节假日顺延）将由乙方签字后的当月对账单给甲方核对，双方确认无误后一个工作日内乙方开立发票并送达甲方。甲方收到发票后30日内安排付款给乙方。货款以电汇方式给付。

六、 本次关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

七、 2016年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初截至本公告披露日，公司与赛纳科技累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币16.1945万元（含本次交易）。

八、 独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见

公司开展本次关联交易事项，有利于公司子公司生产经营的发展。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价按市场价格确定，定价公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

（二）独立董事关于本次关联交易事项的独立意见

1. 公司第五届董事会第一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。

2. 本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

4. 本次关联交易协议中约定的定价按市场价格确定，定价公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5. 本次关联交易事项有利于公司子公司生产经营的发展，符合上市公司和全体股东利益。

具体详见2016年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、备查文件

1、珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、《采购协议》。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-076

珠海艾派克科技股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 2016年半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2015）沪第0181号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》，珠海赛纳科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。

2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

（2）2015年9月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124号文核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221.00股，其中集成电路基金认购股份24,402,147股，珠海玫澋认购4,880,429股，吕如松认购4,880,429股，赛纳科技认购2,440,216股，每股发行价人民币20.49元，截止2015年9月28日，共募集资金总额人民币749,999,998.29元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后，实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。截止2015年9月28日，上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月28日出具信会师报字[2015]第410572号《验资报告》验证。

2、本年度募集资金的使用情况

（1）签订三方存管协议的募集资金总体使用情况及余额

截至2016年6月30日，公司本年度共使用募集资金1,432.26万元,累计使用募集资金250,173.17万元，其中：核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SOC项目本年度共使用募集资金1,430.57万元，累计使用募集资金3,029.79万元；补充流动资金项目本年度共使用募集资金1.69万元，累计使用募集资金22,143.38万元。尚未使用的募集资金余额为46,970.21万元，2016年6月30日公司募集资金专户余额为47,381.81万元，与尚未使用的募集资金余额差异411.60万元,差异的原因为尚未置换的自筹资金对募集资金投资项目先期投入的29.25万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。

3、以前年度募集资金基本情况及使用情况

（1）2007年公司IPO首次发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，万力达（公司原名）由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。万力达（公司原名）本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》验证确认。

截至2012年9月30日，公司首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

结余募集资金余额2,877.84万元（包括扣除手续费后的利息收入981.00万元）已经2015年4月23日公司2014年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。

（2）2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会2014年7月23日证监许可[2014]732号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达（公司原名）与赛纳科技进行了重大资重组，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，万力达（公司原名）置出资产作价为人民币398,920,180.00元，赛纳科技置入资产作价为人民币2,753,732,238.00元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分人民币2,354,812,058.00元，由万力达（公司原名）向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格人民币8.44元/股，万力达（公司原名）向赛纳科技发行股份279,006,168股。

2014年8月7日，赛纳科技置入资产已过户至万力达（公司原名）名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字[2014]第zh14080500324号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。

2014年9月15日，万力达（公司原名）向赛纳科技发行的279,006,168股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具了“信会师报字[2014]第410356号”验资报告。

具体详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况要求制定了《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》，公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海分行（以下简称“建行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司在建行珠海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号分为44001642035053013342、44001642035053013366。

截至2016年6 月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

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公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止到2016年6月30日，公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月30日批准报出。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日

股票代码：002180   股票简称：艾派克 公告编号：2016-077

珠海艾派克科技股份有限公司

关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保概述

为满足珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾派克”）全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司拟根据实际经营需要为子公司银行授信提供不超过8亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。

该项议案于2016年8月30日提交公司第五届董事会第一次会议审议，出席会议的董事以9票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

二、 被担保方的基本情况

(一) 被担保人的基本情况

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(二) 被担保人截止2015年12月31日财务状况（单位：万元）

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(三) 被担保人截止2016年8月31日财务状况（单位：万元）

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三、 担保方式及额度

本次公司拟为子公司银行授信提供不超过8亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等），拟采用的担保方式由公司或下属子公司与银行协商确定。以上担保计划为预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司管理层在不超过8亿元总担保额度的前提下，可根据子公司（包括在担保有效期内已设立、新增的子公司且不限于上表所列子公司，且包括资产负债率超过70%的子公司）与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。以上总担保额度的授权有效期至2016年年度股东大会召开之日止。

以上担保计划经公司第五届董事会第一次会议审议通过后，还需提请公司临时股东大会审议。

四、 董事会意见

公司为子公司提供担保系出于满足子公司业务发展的需要，由公司对子公司向银行授信提供不超过8亿元的保证担保。董事会认为公司对以上2家子公司向银行申请授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟为子公司银行授信提供不超过8亿元总担保额度，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的41.06%。

公司及子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 备查文件

珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-078

珠海艾派克科技股份有限公司

关于出售公司房产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 交易概述

2014年9月，公司前身珠海万力达电气股份有限公司（“万力达”）完成与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）开展的重大资产置换及发行股份购买资产交易（“重大资产重组”）。根据《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次重大资产重组包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）万力达以其拥有的除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持艾派克电子96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由万力达向赛纳科技发行股份购买；（3）赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。

上述重大资产重组实施完成后，尚有置出资产中的部分房产未置出（详见本议案附件）。考虑到：（1）为解决重大资产重组时的历史遗留问题，进一步处置未处置完成的置出资产；（2），根据有关房产所在地的房产登记部门的强制性要求，配合办理房产出售和过户登记事宜；以及（3）以上房产均为重大资产重组中的置出资产，不属于上市公司的资产范围，其定价不影响上市公司的损益，公司董事会于2016年8月30日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过《关于出售公司房产的议案》。该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

二、 交易对方的基本情况以及协议内容

鉴于公司目前尚未确定该等置出资产的具体处置方式，受让方和价格均未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。

三、 交易标的基本情况

(一) 标的资产的情况

公司待置出房产的情况如下：

■

以上房产均为重大资产重组中的置出资产，不属于上市公司的资产范围，其定价不影响上市公司的损益，以上房产不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、 涉及交易资产的其他安排

本次置出资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

五、 交易目的和对公司的影响

为解决重大资产重组时的历史遗留问题，进一步处置未处置完成的置出资产，以及根据有关房产所在地的房产登记部门的强制性要求，配合办理房产置出和过户登记事宜，公司董事会于2016年8月30日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过《关于出售公司房产的议案》。

以上房产均为重大资产重组中的置出资产，不属于上市公司的资产范围，其定价不影响上市公司的损益。

六、 备查文件

第五届董事会第一次会议决议文件。

特此公告

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十一日

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-079

珠海艾派克科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.本次召开的股东大会为临时股东大会，为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2016年8月30日，公司第五届董事会第一次会议根据《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）等的相关规定决议召开2016年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2016年9月20日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间为：2016年9月19日－2016年9月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2016年9月13日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）2016年9月13日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8.现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1.审议《关于董事、独立董事报酬的议案》

2.审议《关于变更公司名称、注册地址、注册资本的议案》

3.审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

4.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》

5.审议《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的议案》

6.审议《关于出售公司房产的议案》

7. 审议《关于监事报酬的议案》

特别说明：上述议案2、议案3、议案6需以特别决议表决。

上述全部议案需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2016年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：2016年9月19日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；

2.登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年9月19日17：00前到达本公司为准）

3.登记地点：珠海艾派克科技股份有限公司证券部

信函邮寄地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：519060 传真：0756-3265238

4.其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：

联系电话：0756-3265238

联系人：张剑洲

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

■

3.股东投票的具体流程为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362180；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

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本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

■

（5）确认委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

1.网络投票不能撤单；

2.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系人：张剑洲

2.电话：0756-3265228

3.传真：0756-3265238

4.联系地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼

5.邮编：519060

6.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议

2.第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海艾派克科技股份有限公司二〇一六年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

附件二：

股东登记表

截止2016年9月13日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002180艾派克股票，现登记参加公司2016年第五次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日