新疆八一钢铁股份有限公司

公司代码：600581 公司简称：*ST八钢

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

报告期内，疆内钢铁行业市场需求不振，钢企产能利用率偏低，钢铁产品价格低位震荡，区域市场继续呈现产能过剩、供需矛盾突出的运行态势。2016年1-6月，公司累计产钢171万吨、同比下降33.20％，产材163万吨、同比下降37.31％；公司产品售价和销量持续下降，实现营业收入36.73亿元、同比减少39.33％，净利润-3.14亿元，尽管与上年同期亏损-8.11亿元相比，减亏幅度较大，但公司仍然面临着生产经营和暂停上市风险。

鉴于此，公司积极加快推进内部改革步伐，一是实施差异化管控模式，划小经营单元，进行精细核算，增强企业活力和各单元独立经营能力。二是实施经济运行模式，根据市场变化灵活组织生产，冬季实施低负荷运行，变“冬储”为“冬练”，降低企业运行成本，保证市场供给。三是开展形势任务教育，转变职工思想观念，对于低负荷运行产线的富余人员，采取多种渠道平稳有序推进转岗安置，企业劳动效率明显提升。四是加快推进劳动用工、干部人事、工资分配等三项制度改革，实施效率效益联动，完善绩效传导，增强职工薪酬与岗位绩效的关联，做到“千斤重担人人挑、人人肩上有指标”，充分调动职工的积极性。通过全面聚焦企业现场改善、指标优化和效能提升，激发企业内生动力，切实改善公司的持续经营能力。

下半年，公司将在深化上述举措的基础之上，继续以市场为依托，调整产品结构，优化内部效率、协同管理以及经济运行能力，进一步提高工作效率和盈利能力；有针对性的改善营销策略，加大市场推广力度，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协商，将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回笼；同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，增强偿债能力，确保公司扭亏增效的各项措施落到实处。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 无  

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无  

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 无 

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度报告未经审计。

2015年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，提醒财报使用者关注：截至2015年12月31日，八一钢铁累计未分配利润-351,981.19万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额1,516,833.77万元，合并财务报表资产负债率为104.96%。虽然八一钢铁在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。

公司就涉及事项的变化及处理情况说明如下：1、截至2016年6月30日，公司累计未分配利润-383,361.10万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额1,529,588.56万元，合并财务报表资产负债率为106.83%。 2、鉴于公司实际控制人宝钢集团筹划开展的与本公司有关的重大资产重组事项已经终止，董事会和经营层将以改善企业盈利能力为目标，继续做优做强钢铁主业，进一步提升公司可持续的生产经营和市场竞争能力；同时，公司将严格遵守信息披露规则，规范运作，确保向投资者传递相关信息的准确、及时、完整、公开和公平，切实维护广大中小股东的合法权益。 3、监事会将持续关注董事会和经营层相关工作的开展情况，并及时督促相关各方采取切实可行的办法和措施，提升公司持续经营能力，有效化解经营风险。

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2016年8月30日

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2016-061

新疆八一钢铁股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年8月18日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2016年8月30日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《公司计提2016年第二季度资产减值准备的议案》

同意公司按照谨慎性原则计提第二季度资产减值准备1,708.94万元。其中：坏账准备143.64万元，存货跌价准备1,565.30万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

全文及摘要见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

制度全文见上交所网站http:// www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司调整组织架构的议案》

为了实现公司瘦身健体、扭亏增效的工作目标，同意对现行组织架构进行调整：撤销维护中心。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司增加2016年预计关联交易总金额的议案》

同意公司增加2016年日常关联交易的预计总金额。关联交易公告详见2016年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。

公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。

关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于选举董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名肖国栋先生、魏成文先生、沈东新先生、张志刚先生、黄星武先生、杜北伟先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于选举独立董事的议案》

董事会提名孙卫红女士、邱四平先生、张新吉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至目前，上述董事及独立董事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

拟定第六届独立董事薪酬为5万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年9月20日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述第五至第八项议案。会议通知见2016年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日

附件：

董事候选人简历

肖国栋：男，1965年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂生产技术部副部长、厂长助理、副厂长、厂长，本公司党委委员、董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书记、书记、钢研所所长、制造管理部部长、八钢公司副总经理、党委常委、常务副总经理、总经理、董事。现任八钢公司党委书记、董事长、本公司董事。

魏成文：男，1970年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任宝钢设备部助理工程师，宝钢设备检测公司助理工程师，宝钢设备部三电维修室助理工程师、副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组经理。现任八钢公司党委常委、总经理、董事。

沈东新：男，1963年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师、西部建设董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。现任本公司董事长，八钢公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务部部长、兼任新疆伊犁钢铁有限责任公司董事，新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事。

张志刚：男，1974年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部部长。

黄星武：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂技术员，转炉、连铸车间副主任、主任，本公司转炉炼钢厂冶炼主任工程师、厂长助理、厂长，第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长、炼钢厂厂长、副总经理。现任本公司董事、八钢公司制造管理部部长。

杜北伟：男，1960年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士，机械副教授。曾任新疆煤炭专科学校机电系副主任、新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、阿勒泰地区行署专员助理（兼），自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司（一类企业）党委书记、董事长，特变电工董事，蓝山屯河董事长，八钢公司及本公司董事。

独立董事候选人简历

孙卫红：女，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工、新中基、天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。

邱四平：男，1964年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。

张新吉：男，1955年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2016-062

新疆八一钢铁股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年8月18日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2016年8月30日上午11:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司计提2016年第二季度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，程序合法。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司增加2016年预计关联交易总金额的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举监事的议案》

监事会提名吕俊明先生、李启明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

截至目前，上述监事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。 

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

二○一六年八月三十日

附件：

监事候选人简历

吕俊明：男，1967年出生，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记兼副厂长。

李启明：男，1966年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢选烧厂烧结车间调度，选矿车间技术员、副主任、第一副主任，选烧厂生产技术科技术员，八钢公司总调生产技术科科长，计划部项目管理主管、副部长，设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长（法定代表人）。现任八钢公司审计监察部副部长（主持工作）。

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2016-063

新疆八一钢铁股份有限公司

增加2016年预计关联交易总金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 本次增加公司2016年预计关联交易总金额，符合公司正常生产经营需要，关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议和2015年年度股东大会审议通过《公司2016年预计关联交易总金额的议案》，对公司2016年全年日常关联交易总金额进行了预计。具体情况详见公司2016年3月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关联交易公告》（公告编号：临2016-019）。

因生产经营和业务发展需要，公司将增加2016年日常关联交易的预计总金额，其中：向关联人销售产品、商品增加60,941.46万元；接受关联人提供的劳务增加3,100万元；向关联人租出资产增加180万元(均为不含税价)。

2016年8月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《增加2016年预计关联交易总金额的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事陈忠宽、肖国栋、沈东新、张志刚、黄新武回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）原2016年度日常关联交易预计和2016上半年执行情况

单位：人民币万元

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（三）增加预计2016年度日常关联交易情况

单位：人民币万元

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注：以上关联交易金额均为不含税价。

二、主要关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体[相关信息详见公司2016年3月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关联交易公告》（公告编号：临2016-019）]。关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

本次增加关联方基本情况如下：

（一）上海钢铁交易中心有限公司（下称“上海钢铁”）

注册资本：人民币10000万元整；类型：有限责任公司；住所：上海市宝山区双城路803弄9号楼2606室；法定代表人：马苏；成立日期：2012年9月25日；经营范围：电子商务、经济信息咨询服务、计算机系统集成、电子商务技术咨询服务、国内贸易、附设分支机构、代理发布广告、货物运输代理、货物存储。

上海钢铁与本公司同受公司实际控制人宝钢集团有限公司控制。

（二）北京宝钢北方贸易有限公司（下称“北京宝钢”）

注册资本：3000万元；类型：有限责任公司；住所：北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼华泽大厦16层；法定代表人：李平；成立日期：2011年12月19日；经营范围：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电、汽车租赁、租赁建筑工程机械设备、仓储服务、技术推广服务、货运代理、委托加工。

北京宝钢与本公司同受公司实际控制人宝钢集团有限公司控制。

（三）上海欧冶材料技术有限责任公司新疆分公司（下称“欧冶材料”）

类型：有限责任公司分公司；营业场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街28号坤盛园10号商业综合楼408室30号；负责人：洪卫春；成立日期：2016年6月8日；经营范围：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售、冶金工程咨询、从事货物及技术进出口业务。

欧冶材料与本公司同受公司实际控制人宝钢集团有限公司控制。

（四）新疆德勤互力工业技术有限公司（下称“德勤互力”）

注册资本：贰仟万元人民币；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号；法定代表人：肖勇；成立日期：2016年4月25日；经营范围：通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务等。

德勤互力系本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之全资子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定；

(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，符合公司正常生产经营需要，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。

上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

六、备查文件目录

(一)经董事签字的公司第五届董事会第十九次会议决议

(二)经监事签字的公司第五届监事会第十六次会议决议

(三)审计委员会书面审核意见

(四)独立董事关于关联交易的事前认可函

(五)独立董事关于关联交易的独立董事意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016年8月30日

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2016-064

新疆八一钢铁股份有限公司

选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月30日召开职工代表大会主席团会议，选举刘玉宝先生为公司第六届监事会职工代表监事。

刘玉宝先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。

截至目前，刘玉宝先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

二○一六年八月三十日

附件：

刘玉宝：男，1977年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂技术员、质量工程师，转炉作业区作业长、党支部书记、主任工程师，南疆工程指挥部炼钢组组长，南疆钢铁炼钢厂副厂长、党总支书记，现任本公司炼钢厂第二炼钢厂厂长兼党总支书记。

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2016-065

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月20日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月20日

至2016年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2016年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2016年9月19日10:00-18:00。

（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。

六、其他事项

（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系人：董新风

（三）电话：0991-3890166

（四）传真：0991-3890266

（五）邮编：830022

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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