渤海金控投资股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

2016-08-31 来源：上海证券报

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2016-168

渤海金控投资股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2016年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，授权委托2人，董事长汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长金川先生行使表决权；独立董事赵慧军女士因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事马春华先生行使表决权。会议由副董事长金川先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司2016年半年度报告及摘要内容详见本公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

二、审议通过《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日（2016年6月30日）可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计人民币349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，其中，应收账款坏账准备1,748千元，长期应收款坏账准备128,513千元，固定资产减值准备206,002千元，可供出售金融资产减值准备6,228千元。本次发生资产减值损失342,492千元，将计入2016年半年度会计报表，以上减值准备事项对2016年上半年利润总额的影响数为人民币342,492千元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，渤海金控董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

具体内容详见本公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案》

根据《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟通过下属全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）以支付现金的方式购买香港国际航空租赁有限公司（以下简称“香港国际租赁”）持有的12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。上述交易已经公司第八届董事会第七次会议和公司2016年第六次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准。

香港国际租赁持有的12家SPV系通过单机SPV模式开展飞机租赁业务，12家SPV各持有1架飞机。为取得购置飞机的融资，12家SPV分别与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署《贷款协议》，贷款金额合计109,900万美元（折合人民币约725,340万元）。香港国际租赁将12家SPV 100%的股权质押给国开行为该12家SPV取得上述借款提供担保。

本次交易完成后，香港渤海将成为12家SPV的唯一股东，公司拟在上述12家SPV过户至香港渤海名下后将12家SPV 100%股权继续质押给国开行，为12家SPV对国开行总额约109,900万美元（折合人民币约725,340万元）的负债提供担保。

公司董事会授权香港渤海经营管理团队与国开行签署相关协议。公司将根据上述担保的进展情况及时履行信息披露义务。

因本公司与香港国际租赁同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司之全资SPV与关联方香港航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）拟通过其全资SPV Q Aircraft Leasing 2475 Limited（以下简称“Q2475”）与香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）开展两架A330-243飞机的经营性租赁业务。由Q2475将上述两架飞机租赁给香港航空使用，每架飞机的月租金30万美元，固定租金按月支付，租赁期限均为10年（均附第七年香港航空选择提前结束租约的权利），每架飞机的保证金均为一个月租金，本次租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机10年租期租金合计约为7,200万美元，折合人民币约47,880万元（按照1美元兑6.65元人民币换算）。

因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团是香港航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

六、审议通过《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司与海航航空集团有限公司签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》

本公司全资子公司天津渤海之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟与海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）签署《合作协议》，天航金服与海航航空就飞机转租赁、飞机交易经纪、飞机退租等业务开展合作。海航航空同等条件下将可供操作的上述相关业务优先提供给天航金服进行合作。对于海航航空提供的飞机转租赁业务，天航金服按照每架飞机SPV所获财税返还总金额的3%向海航航空支付咨询服务费，本协议下累计支付服务费总额不超过5000万元。

因本公司与海航航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

七、审议通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟向武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称“蓝海发展”）购买武汉海航临空产业园仓库资产，并与武汉海航地产发展有限公司（以下简称“武汉海航地产”）开展关于武汉海航临空产业园仓库的融资租赁业务。

天津渤海拟以4.5亿元向蓝海发展购买评估价值约4.5亿元的武汉海航临空产业园2号、3号、4号仓库合计面积约8.55万平米的仓库资产（以下简称“仓库资产”），并将该仓库资产融资租赁给武汉海航地产使用，租赁本金为4.5亿元，租期5年，租金按季支付，租赁年化利率6.5%，租赁利率随人民币五年期贷款基准利率浮动调整，天津渤海一次性向武汉海航地产收取咨询顾问费1,080万元，仓库资产由蓝海发展直接交付至武汉海航地产，由武汉海航地产进行验收，天津渤海对仓库资产出现的任何问题不作任何陈述和保证亦不承担任何责任。租赁期届满，武汉海航地产有权以1元的名义价格留购仓库资产。

为保证《融资租赁合同》的履行，在天津渤海向蓝海发展支付转让价款前，武汉海航地产向天津渤海支付1.08亿元保证金，保证金不计利息。在天津渤海向蓝海发展支付转让价款当日，武汉海航地产向天津渤海支付第一期租金0.9亿元，以保证金抵扣，租金支付后租赁本金余额为3.6亿元。海航实业集团有限公司为上述融资租赁交易向天津渤海提供不可撤销的连带责任保证担保。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。

因公司与蓝海发展、武汉海航地产同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

八、审议通过《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案》

公司全资子公司天津渤海之控股子公司天航金服拟通过全资SPV天航金服二号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服二号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展六架A320neo飞机转租赁业务。

天航金服二号分批次向境外非关联飞机租赁公司租入六架A320neo飞机，并将该六架飞机分批次转租给西部航空使用，飞机产权归境外非关联飞机租赁公司所有，每架飞机天航金服二号向西部航空收取月租金约35.1万美元（每架飞机交付时月租金根据十二年美元掉期利率调整一次），六架飞机的租期均为12年，固定租金按月支付，每架飞机的租赁保证金约为三个月基础租金，上述租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服二号支付相关租金后，天航金服二号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司，同时，天航金服二号申请财政奖励并扣除相关成本后与西部航空按4:6的比例分享。上述六架飞机租期内租金合计约30,326.4万美元，以美元兑人民币汇率6.65计算折合约人民币约201,670.56万元。

因本公司与西部航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

九、审议通过《关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案》

公司于2016年4月15日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，公司预计2016年全年与关联方发生不超过560,544万元人民币的日常关联交易。上述事项已经公司于2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过。

根据2016年上半年公司业务开展情况及预计下半年业务发展情况，公司将2016年度日常关联交易预计额度由不超过560,544万元人民币调增至不超过658,044万元人民币。

本议案涉及关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决，由4名非关联董事予以表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十、审议通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事长汤亮先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。公司董事会同意推选金川先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

十一、审议通过《关于调整公司董事会战略发展委员会委员的议案》

公司董事长汤亮先生因工作原因申请辞去董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司董事会战略发展委员会议事规则》规定，同意推选金川先生担任公司董事会战略发展委员会主任委员，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

十二、审议通过《关于〈渤海金控投资股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

为全面评价公司及下属子公司内部控制设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促使内部控制有效运行，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法规要求，结合公司实际，制定《渤海金控投资股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

《渤海金控投资股份有限公司内部控制评价管理办法》内容详见2016年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

十三、审议通过《关于提请召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司召开2016年第七次临时股东大会的通知详见2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年8月30日

简历：

金川，男, 1967年出生, 工商管理硕士。曾任职中国银行总行营业部、信贷二部、公司业务部，中国银行纽约分行信贷业务及发展部，美国华美银行总行国际业务部。2011年任香港国际航空租赁有限公司总经理，2012年10月起任Seaco SRL副CEO兼CFO，2014年任公司副总经理，2015年至今任公司副董事长兼首席执行官。

金川先生是公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事、高管任职资格的相关规定。

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2016-169

渤海金控投资股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2016年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月29日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙志坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议

一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司2016年半年度报告及摘要内容详见本公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

二、审议通过《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

四、审议通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司之全资SPV与关联方香港航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

六、审议通过《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司与海航航空集团有限公司签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

七、审议通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

八、审议通过《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

九、审议通过《关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

上述关联交易事项详见公司于2016年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2016年8月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2016-170

渤海金控投资股份有限公司

关于调整公司2016年度关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2016年4月19日、5月10日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-075号、2016-077号、2016-095号公告。

根据2016年上半年公司业务开展情况及预计下半年业务发展情况，预计此前审议通过的2016年度关联交易预计额度不足以满足公司（此处指“公司及公司下属子公司”）日常关联交易开展需求，故公司将2016年度日常关联交易预计额度由原来不超过560,544万元人民币调增至不超过658,044万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事7人，授权委托2人，董事长汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长金川先生行使表决权；独立董事赵慧军女士因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事马春华先生行使表决权；表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、吕广伟先生、马伟华先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、具体关联交易预计额度调整情况如下（调整部分已经标黑）：

单位：万元

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本关联交易预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1.北京科航投资有限公司

北京科航投资有限公司（以下简称“科航公司”）成立于2003年，目前注册资本15,000万元，注册地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦2座6层，主要从事项目投资管理、物业管理、酒店管理以及出租商业用房业务。科航公司隶属海南航空股份有限公司，股权结构：海南航空股份有限公司95%，中国国际公共协会5%。科航公司法定代表人：邓瑶。截止2015年12月31日，科航公司资产总额361,602.44万元人民币，净资产240,871.55万元人民币。2016年1季度实现营业收入5,335.09万元人民币、净利润3,194.34万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。公司实际控制人海航集团对其施加重大影响。

2.天津天海投资发展股份有限公司

法定代表人：刘小勇；注册资本289,933.78万元人民币；主营业务：水上运输；住所：天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦803；截止2015年12月31日公司总资产1,278,297.71万元人民币、净资产1,222,659.53万元人民币；2015年度主营业务收入72,018.77万元人民币、净利润24,773.42万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

3.大新华轮船（烟台）有限公司

法定代表人：王世森；注册资本:8亿元人民币；主营业务：国际船舶普通货物运输等；住所：山东省烟台市芝罘区北大街171号；截止2015年12月31日公司总资产216,867.64万元人民币，净资产98,330.79万元人民币;2015年度主营业务收入95,233.75万元人民币、净利润2,411.02万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

4.海航航空集团有限公司

法定代表人：辛笛;注册资本：1,218,218万元人民币；住所：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；主营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。截止2015年12月31日，公司总资产7,439,200万元人民币；净资产2,419,300万元人民币；2015年度主营业务收入1,369,400万元人民币；净利润74,200万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

5. TIP Trailer Services Germany

注册资本1,040.37万欧元；主营业务：拖车租赁；住所：Bredowstrasse20,22113Hamburg,Germany；截止2014年12月31日，公司总资产92,950万欧元，净资产52,030万欧元，截止2015年12月31日，公司总资产106,490万欧元，净资产54,670万欧元。2015年度主营业务收入37,160万欧元、净利润2,460万欧元。同受海航集团有限公司控制。

6.海航冷链控股股份有限公司

法定代表人：杜海鸿；注册资本117,298.4万元人民币；主营业务：销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮等，普通货物、货物专用运输等；住所：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北。同受海航集团有限公司控制。

7.海南航空股份有限公司

法定代表人:辛笛；注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦；成立日期:1995年12月29日；经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。财务数据：截止2015年12月31日，公司总资产12,538,100万元人民币、净资产3,348,200万元人民币、主营业务收入3,522,500万元人民币、净利润300,300万元人民币。2016年1季度主营业务收入1,008,275.8万元；净利润156,525.00万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。公司控制人海航集团有限公司对其施加重大影响。

8.云南祥鹏航空有限责任公司

法定代表人:王延刚；注册地址:云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼；成立日期:2004年6月10日；经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。截止2015年12月31日，公司总资产1,177,700万元人民币，净资产332,100万元人民币，2015年度主营业务收入414,800万元人民币，净利润34,200万元人民币； 2016年1季度主营业务收入120,100万元人民币，净利润34,300万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

9.天津航空有限责任公司

法定代表人:刘璐；注册地址:天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号；成立日期:2006年11月15日；经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产3,349,500万元人民币，净资产1,172,400万元人民币，2015年年度主营业务收入789,400万元人民币，净利润47,000万元人民币；2016年1季度主营业务收入217,650.17万元人民币；净利润8700.77万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

10.西部航空有限责任公司

法定代表人：祝涛；注册资本：149,179.44万元人民币；主营业务：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国籍航空客货运输业务；代理：货物运输保险；航空公司间代理业务；与航空运输业有关的服务业务；货物及技术进出口；销售。注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号。截止2015年12月31日，公司总资产795,600万元人民币，净资产338,000万元人民币；2016年1季度主营业务收入10.37万元人民币；净利润2.39万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

11.北京首都航空有限公司

法定代表人: 胥昕；注册地址:北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；成立日期:1998年11月16日；经营范围:国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2015年12月31日，公司总资产2,769,100万元人民币，净资产452,500万元人民币，2015年年度主营业务收入835,500万元人民币，净利润27,200万元人民币；2016年1季度主营业务收入241,100万元人民币；净利润22,400万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

12.福州航空有限责任公司

法定代表人：刘开宏;注册资本：20亿元;住所：福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼；经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。截止2015年9月30日，公司总资产78,583.80万元，净资产58,160.41万元，2015年1-3季度主营业务收入40,499.53万元，净利润1,920.47万元（截止2015年9月30日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

13.天津市大通建设发展集团有限公司

法定代表人:胡杰；注册地址:河东区红星路东；成立日期:1997年3月4日；经营范围:房地产开发、商品房销售。室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围设计行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。截止2015年12月31日，公司总资产280,468.92万元人民币，净资产48,043.57万元人民币，2015年度主营业务收入：37,557.79万元人民币，净利润：-7,441.46万元人民币。2016年1季度主营业务收入1536.97万元；净利润-4773.94万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

14.天津空港商贸中心开发有限公司

法定代表人:霍峰；注册地址:天津自贸区（空港经济区）综合保税区航空产业支持中心A122；成立日期:2009年12月2日；经营范围:房地产开发、房屋租赁；室内外装饰；商品房销售；房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务；资产管理（金融资产除外）；房地产中介服务；停车场管理服务；百货、服装、纺织品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；商品信息咨询；从事广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产209,833.84万元人民币，净资产40,990.89万元人民币，2015年度主营业务收入31，597.13万元人民币，净利润173.79万元人民币。2016年1季度主营业务收入1.67万元；净利润-631.08万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

15.金海重工股份有限公司

法定代表人：李维艰；主营业务：公司成立于2004年2月，2007年7月投入造船生产；注册资金38.1亿元；住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道1号。公司生产基地拥有船坞8座，船坞总容量168万吨，其中最大一座50万吨级船坞，目前在国内乃至亚洲名列前茅。截止2015年12月31日，公司总资产2,563,400万元人民币，净资产787,900万元人民币，2015年年度主营业务收入912,300万元人民币，净利润900万元人民币；2016年1季度主营业务收入219,076.15万元人民币；净利润932.42万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

16.舟山金海船业有限公司

法定代表人：李国锋；注册地址：舟山市定海区白泉镇万金湖路77号；成立日期：2006年10月10日；经营范围：船舶修造；船用机械、钢结构及零配件制造、加工、销售、修理；财务数据：截至2015年12月31日，公司总资产23.27亿元人民币、净资产6.84亿元人民币，2015年度主营业务收入3.59亿元人民币，净利润0.11亿元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

17.海航商业控股有限公司

法定代表人：何家福；注册资本：568,000万元人民币；注册地址：北京市顺义区南法信镇府前街12号207室；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。截止2015年9月30日，公司总资产2,863,839.18万元人民币，净资产989,210.99万元人民币，2015年1-3季度营业收入586,068.83万元人民币，净利润36,314.61万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

18.海南航空学校有限责任公司

法定代表人：田伟;注册资本：4000万元;主营业务：私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计与开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员的引进与管理；住所：海南省三亚市凤凰路218号。截止2015年11月30日，公司总资产36,166.04万元,净资产：6,952.19万元，2015年1-11月主营业务收入12,046.12万元，净利润1,534.61万元（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

19.桂林通航有限责任公司

法定代表人：韩录海；办公地址：桂林市秀峰区三多路32号；主要经营范围：直升机出租飞行、直升机空中游览、航拍拍摄、航空探矿、直升机引航作业、医疗救护、直升机托管、人工降水等通航业务。截止2015年12月31日，公司总资产13,911.11万元人民币，净资产11,862.87万元人民币，2015年度主营业务收入191.45万元人民币，净利润22.63万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

20.海航集团有限公司

法定代表人：陈峰；办公地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层；主要经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。截止2015年12月31日，公司总资产46,870,856.95万元人民币，净资产11,500,632.41万元人民币，主营业务收入10,094,055.62万元人民币，净利润308,100.09万元人民币。

21.北京首航直升机股份有限公司

法定代表人：徐立冬；注册资本：42,000万元；住所：北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105；经营范围：甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降雨、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训；乙类：航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生虫害、航空护林；空中拍照（通用航空企业经营许可证有效期至2017年7月17日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年2月1日）；危险货物运输（3类）（道路运输经营许可证有效期至2019年2月1日）；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告，经济信息咨询，技术开发，货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截至2015年9月30日，公司总资产61,443万元，净资产43,697万元，2015年1-3季度主营业务收入5,737万元，净利润1.8万元（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

22.海航机场集团有限公司

法人代表：梁军；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；主营业务：机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。截止2015年9月30日，总资产4,161,090.97万元，净资产1,439,785.99万元，2015年1-3季度主营业务收入82,809.46万元，净利润28,169.12万元（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

23.海口美兰国际机场有限责任公司

法定代表人：梁军;设立日期：1998年8月25日;注册资本：297,593.88万元人民币;住所：海南省海口市美兰区美兰国际机场;企业类型：其他有限责任公司;所属行业：航空运输服务业;经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理、航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁、仓储服务（危险品除外）；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产2,342,954.65万元人民币，净资产857，869.26万元人民币，主营业务收入338,657.02万元人民币，净利润49,565.52万元人民币（以上数据未经审计）。公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东。

24.海南小二网络科技有限公司

法人代表：田松；注册资本：500万元；住所：海南省海口市美兰区国兴大道七号新海航大厦16楼东区；主营业务：电子商务；网络科技信息咨询；科技成果转化；投资咨询；财务咨询；旅游项目投资；企业形象策划；资产管理，技术开发、服务、转让；企业创业服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；汽车租赁，汽车美容，汽车维修服务。截止2015年12月31日，公司总资产0.4亿元人民币，净资产-0.07亿元人民币，2015年年度主营业务收入0.01亿元人民币，净利润-0.12亿元人民币；2016年1季度主营业务收入176.5万元人民币；净利润-742.27万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

25.海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司

法人代表：田松；住所：海南省海口市美兰区琼山大道172号创业村（江东电子商务产业园孵化楼1501室）；注册资本：10,000万元人民币；主营业务：品牌汽车销售、汽车租赁、汽车美容、汽车维修服务等。2015年12月31日，公司总资产0.23亿元人民币，净资产-0.01亿元人民币，2015年年度主营业务收入0.0027亿元人民币，净利润-0.0087亿元人民币；2016年1季度主营业务收入0.0159万元人民币；净利润-0.01万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

26.三亚凤凰国际机场有限责任公司

法定代表人:黄秋；注册地址:海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场；注册资本:41.84亿元人民币；企业类型:有限责任公司；经营范围:航空服务;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务(危险品除外);车辆及设备出租、修理,停车场经营;旅游业(不含旅行社经营);商业;机场场地、设备的租赁;仓储服务;清洁;广告的设计、制作、发布和代理;航空信息技术和咨询服务;职业培训。截至2014年12月31日,公司总资产1,496,378.45万元人民币，净资产741,909.84万元人民币。截止2015年12月31日，公司总资产2,054,300万元人民币，净资产891,400万元人民币，2015年年度主营业务收入97,500万元人民币，净利润43,700万元人民币；2016年1季度主营业务收入29,388.02万元人民币；净利润5,453.10万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

27.HongThaiTravelServicesLimited

HongThaiTravelServicesLimited（香港康泰旅行社有限公司）于1966年成立，现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社，并设有30多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。同受海航集团有限公司控制。

28.海南易建科技股份有限公司

成立于1998年3月，注册资金4,379万元，是专注于电子商务、电子支付和系统集成服务的信息技术服务公司。公司业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和IT技术服务，涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业，拥有丰富的信息技术综合服务经验。。截止2015年12月31日，公司总资产97,600万元人民币，净资产44,700万元人民币，2015年年度主营业务收入58,700万元人民币，净利润7,200万元人民币；2016年6月30日主营业务收入28252.88万元；净利润3019.05万元（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

29.香港快运航空公司（Hong Kong Express Airways)

香港快运是香港本土唯一一家低成本航空公司。转型后的HKExpress已于2013年10月27日启航，由香港往返五大亚洲航点包括：清迈(泰国)、布吉(泰国)、亚庇(马来西亚)、昆明(中国)，以及台中(台湾)。同受海航集团有限公司控制。

30.浦航租赁有限公司

成立于2009年10月26日，注册资本76.604亿元人民币，法定代表人童志胜，注册地址位于上海市浦东机场综合保税区闻居路1333号，经营范围为自有设备设施租赁、租赁交易咨询（经纪业务除外）、实业投资（股权投资除外）、财务咨询（代理记账业务除外）。截止2015年12月31日，公司总资产1,312,000万元人民币，净资产794,200亿元人民币，2015年年度主营业务收入46,200万元人民币，净利润13,700万元人民币；2016年1季度主营业务收入10,350.49万元人民币；净利润3221.98万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

31.上海浦发大厦置业有限公司

上海浦发大厦置业有限公司成立于2002年7月19日，注册资本37,500万元人民币，法人代表刘昕，注册地址位于上海市静安区北京西路669号13楼A室，经营范围为房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2015年12月31日，公司总资产301,200万元人民币，净资产171,000万元人民币，2015年年度主营业务收入14,000万元人民币，净利润18,200万元人民币；2016年1季度主营业务收入3437.23万元；净利润507.66万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

32.长江租赁有限公司

长江租赁有限公司注册地址位于天津空港经济区环河南路88号2-2034室，法定代表人任卫东，注册资本58亿元，经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资租赁性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其它业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产3,124,200万元人民币，净资产851,400万元人民币，2015年年度主营业务收入137,400万元人民币，净利润5,900万元人民币；2016年1季度主营业务收入31859.57万元；净利润114.86万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

33.香港航空有限公司

注册资本693,181.8万港币；主营业务：航空客货运输业务；住所：香港大屿山达东路20号东荟城一期7楼；截止2015年12月31日，公司总资产27,447,74.6万港币、净资产7,628,30.9万港币、主营业务收入9,435,38.9万港币、净利润545,33.5万港币。同受海航集团有限公司控制。

34.北京喜乐航科技股份有限公司

北京喜乐航科技股份有限公司住所位于北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402，法定代表人潘运滨，注册资本1,314万人民币，经营范围为：航空互联网行业下的数据定制、渠道代理服务和其他业务。截止2015年12月31日，公司总支出15,315万元人民币，净资产4,535万元人民币；主营业务收入15,379万元人民币，净利润-3415万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：调整公司2016年度关联交易预计额度涉及关联交易，表决程序合法有效，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议；

2.公司独立董事事前认可意见；

3.公司独立董事独立意见；

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年8月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2016-171

渤海金控投资股份有限公司

关于2016年半年度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计人民币349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

2016年1-6月,公司计提的减值准备包括应收账款坏账准备、固定资产减值准备、长期应收款（融资租赁应收款）坏账准备和可供出售金融资产减值准备等四项，具体如下：

单位：千元

■

（一）应收账款坏账准备计提方法及依据

应收账款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备以账龄作为信用风险特征，账龄一年以内的坏账计提比例为应收款项的0-2.5%，一年以上的为5%-100%；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。

2016年上半年一般坏账准备对损益的影响金额为-2,685千元，主要原因为应收账款余额增加；单独坏账准备的损益影响金额为937千元，主要原因是部分客户还款情况改善已计提坏账准备转回。2016年上半年计提应收账款坏账准备金额占2016年6月末公司合并报表应收账款账面价值的0.13%。。

（二）长期应收款坏账准备计提方法及依据

本公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款。

1、境外集装箱长期应收款坏账准备计提方法及依据

根据集装箱资产价值相对较小和承租客户分散的特征，境外集装箱长期应收融资租赁款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备一律按长期应收款净额的0.5%计提；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。

2016年上半年，境外集装箱长期应收融资租赁款一般坏账准备的损益影响金额为949千元，主要原因是长期应收款净额减少；单独坏账准备的损益影响金额为0。

2、境内融资租赁业务长期应收款坏账准备计提方法及依据

根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)，本公司把租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。对资产进行分类，主要考虑的因素包括：交易对手的还款能力、交易对手的还款记录、交易对手的还款意愿、资产的盈利能力、资产的担保、资产偿还的法律责任、公司的内部管理和控制等。通过个别评估和风险组合评估的方法来计提长期应收融资租赁款坏账准备。

资产负债表日，对承担风险和损失的资产进行风险分类并计提应收租赁款风险准备，标准风险系数为正常类0-1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%，其中后四类计提的风险准备计入当期资产减值损失，正常类计提的风险准备于年末计入所有者权益项下专项准备。

（下转154版）

153版信息披露