康欣新材料股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-031

康欣新材料股份有限公司

关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年9月2日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司2016年8月17日发布关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告，原通知《关于公司2016年日常关联交易的议案》未标注为涉及关联股东回避表决的议案，现补充标注《关于公司2016年日常关联交易的议案》为涉及关联股东回避表决议案，应回避表决的关联股东名称为：李洁、周晓璐、郭志先、李汉华。

三、 除了上述更正补充事项外，于2016年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年9月2日10点00分

召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司一楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016年8月30日